uploads doc1.docx

uploads doc1.docx tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế, k...

Trang 1

Công ty cổ phần đầu t và xây lắp sông đà

đ.c: lô 60+61 khu đtm văn phú - phú la - hà đông - hà nội

đt: 04 2211 2918/2212 8782 fax: 04 33 820 461

Songda ic

Hà nội, ngày 4 thỏng 4 năm 2016 THễNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐễNG THƯỜNG NIấN NĂM 2016

Kớnh Gửi : - UB CK NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- CÁC QUí CỔ ĐỒNG CễNG TY

Hội đồng quản trị Cụng ty cổ phần Đầu tư và Xõy lắp Sụng Đà trõn trọng kớnh mời quý cổ đụng đến dự Đại hội đồng cổ đụng thường niờn năm 2016

1-Thời gian: 8h00 thứ 5 ngày 28 thỏng 04 năm 2016

2 -Địa điểm: phũng họp tầng 6 trụ sở Cụng ty cổ phần Đầu tư và Xõy lắp Sụng

Đà – Lụ 60+61 khu đụ thị Văn Phỳ – Phỳ La – Hà Đụng- Hà Nội

3- Thành phần: Tất cả cỏc cổ đụng sở hữu cổ phần của Cụng ty cổ phần Đầu tư

và Xõy lắp Sụng Đà theo danh sỏch người sở hữu chứng khoỏn chốt ngày 21/3/2016

4- Nội dung và tài liệu Đại hội: Quý cổ đụng cú thể nhận tại phũng TCHC Cụng

ty; Địa chỉ: Lụ 60+61 khu đụ thị Văn phỳ – Phỳ La – Hà Đụng – Hà Nội hoặc tham khảo: Mẫu phiếu đăng ký tham dự, mẫu giấy uỷ quyền, và cỏc tài liệu cú liờn quan đến Đại hội trờn Website: WWW.Songdaic.com.vn

5-Thời gian đăng ký: Đề nghị quý cổ đụng xỏc nhận tham dự Đại hội đồng cổ

đụng và gửi giấy uỷ quyền( nếu là người được uỷ quyền) theo FAX hoặc theo đường

bưu điện cho phũng TCHC Cụng ty trước 15 h 00 ngày 27/4/2016 theo địa chỉ: Cụng ty

cổ phần Đầu tư và Xõy lắp Sụng Đà Lụ 60+61 khu đụ thị Văn phỳ- Phỳ la – Hà Đụng – Hà Nội; Tel: 0422112918 – Fax: 0433.820.461

-Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đụng vui lũng mang theo CMTND/ Hộ chiếu, Giấy

uỷ quyền ( nếu cú) để đăng ký tham dự Đại hội

-Trường hợp khụng cú người đại diện uỷ quyền tham dự đại hội, quý cổ đụng cú thể uỷ quyền cho một người trong số cỏc thành viờn HĐQT Cụng ty cổ phần Đầu tư và Xõy lắp Sụng Đà ( cú danh sỏch thành viờn HĐQT gửi kốm)

-Cỏc cổ đụng tự chi trả cỏc chi phớ ăn ở, đi lại và cỏc chi phớ cỏ nhõn khỏc để tham

dự Đại hội

Cụng ty cổ phần Đầu tư và Xõy lắp Sụng Đà thụng bỏo tới UBCK Nhà Nước; Sở Giao dịch chứng khoỏn Hà Nội và quý cổ đụng cụng ty được biết

Trõn trọng kớnh mời./

Hà nội, ngày 4 thỏng 4 năm 2016

TM Hội đồng quản tri

chủ tịch Đinh Văn Nhõn( đó ký)

Trang 2

đt: 04 2211 2918/2212 8782 fax: 04 33 820 461

Songda ic

Hà nội, ngày 4 thỏng 4 năm 2016

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CễNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SễNG ĐÀ

SỐ HC/CMTND/ ĐKKD

1

ĐINH VĂN NHÂN CHỦ TỊCH HĐQT 013012600

2 PHẠM VĂN ĐƯƠNG THÀNH VIấN H ĐQT 162140838

3 Lấ QUẢNG ĐẠI THÀNH VIấN H ĐQT 111744860

4 BÙI HỮU HÂN THÀNH VIấN H ĐQT 012175698

5 TRẦN VĂN CẦN THÀNH VIấN H ĐQT 113317255

ĐỊA CHỈ: Lụ 60+61 khu đụ thị Văn Phỳ – Phỳ La – Hà Đụng – Hà Nội

ĐIỆN THOẠI: 04.22128771- 04.22112918

FAX: 04.33820461

Trang 3

đt: 04 2211 2918/2212 8782 fax: 04 33 820 461

Songda ic

GIẤY ỦY QUYỀN Tham dự họp Đại hội đồng cổ đụng cổ đụng thường niờn năm 2016

Của Cụng ty cổ phần Đầu tư và Xõy lắp Sụng Đà.

1.Người ủy quyền:

Tờn cỏ nhõn/ Tổ chức:

………

Số CMTND/GCNDKKD: ……… cấp ngày………

tại………

Đại chỉ thường trỳ/ Trụ sở:

………

Sở hữu số cổ phần của Cụng ty cổ phần Đầu tư và Xõy lắp Sụng Đà.Tại thời điểm 21/3/2016 là:

……… cổ phần( mệnh giỏ 10.000VNĐ/cổ phần)

2.Người được ủy quyền

Tờn cỏ nhõn:

………

Số CMTND: ……… ……… cấp ngày………

tại………

3.Nội dung ủy quyền:

-Tham dự họp đại hội đồng cổ đụng thường niờn năm 2016 thứ 5 ngày 28 thỏng 4 năm 2016 của Cụng ty cổ phần Đầu tư và Xõy lắp Sụng Đà.

-Thực hiện quyền phỏt biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với……….cổ phần mà tụi / chỳng tụi đang sở hữu theo quy định của phỏp luật.

4.Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ cú hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đụng thường niờn năm

2016 của Cụng ty cổ phần Đầu tư và Xõy lắp Sụng Đà.

5.Trỏch nhiệm của người được ủy quyền:

Khụng ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện cỏc cụng việc nờu tại giấy ủy quyền này.

Trang 4

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN

Ghi chỳ:Nếu bờn uỷ quyền là tổ chức thỡ cần cú thờm chữ ký của người đại diện theo phỏp luật của tổ chức và đúng dấu của tổ chức

đt: 04 2211 2918/2212 8782 fax: 04 33 820 461

Songda ic

GIẤY XÁC NHẬN Tham dự họp Đại hội đồng cổ đụng cổ đụng thường niờn năm 2016

Họ tờn cổ đụng: ………

Số CMTND/GCNDKKD: ……… cấp ngày………

tại………

Số cổ phần sở hữu:……….cổ phần.

Căn cứ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đụng thường niờn năm 2016 của Cụng ty cổ phần Đầu tư

và Xõy lắp Sụng Đà, tụi xỏc nhận việc tham dự Đại hội như sau:

Trực tiếp tham dự

Ủy quyền cho ụng/bà:………., số CMTND/Hộ chiếu:

………

Cấp ngày………tại………tham dự.

Cổ đụng

Trang 5

Ghi chỳ:

Đề nghị Quý cổ đụng gửi giấy xỏc nhận tham dự này qua đường bưu điện tới địa chỉ:

Phũng TCHC – Cụng ty CP Đầu tư và Xõy lắp Sụng Đà.

Địa chỉ: Lụ 60+61 khu đụ thị Văn Phỳ – Phỳ la – Hà Đụng – Hà Nội.

Hoặc qua FAX đến số mỏy: 04.33820461.

đt: 04 2211 2918/2212 8782 fax: 04 33 820 461

Songda ic

PHIẾU LẤY í KIẾN ĐểNG GểP Tại ĐHĐCĐ thường niờn năm 2016 tổ chức vào thứ 5 ngày 28/4/2016

………

Số CMTND/Hộ chiếu/GĐKKD số:……… do………… cấp ngày……/… /

….

………

NỘI DUNG í KIẾN ĐểNG GểP:

………

…

………

Trang 6

…

………

…

………

…

………

…

………

…

………

…

………

…

………

…

………

…

………

…

………

…

………

…

CỔ ĐễNG

(Ký, ghi rừ họ tờn)

đt: 04 2211 2918/2212 8782 fax: 04 33 820 461

Songda ic

Hà Nội, ngày 28 thỏng 4 năm 2016

Trang 7

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRèNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐễNG THƯỜNG NIấN NĂM 2016

Thứ 5 ngày 28 thỏng 4 năm 2016

1 *Văn Nghệ chào mừng đại hội

* Phát tài liệu; đón tiếp Cổ đông 7h30-8h Ban Tổ chức

2 *Khai mạc, giới thiệu đại biểu

*Thông báo chơng trình Đại hội, Quy

chế làm việc Đại hội

*Giới thiệu Mời đoàn chủ tịch lên

làm việc

8h-8h05' Ban Tổ chức

3 *Báo cáo kiểm tra t cách cổ đông 8h05 - 8h 15' Ban KT t cách

Cổ đông

4 *Đoàn chủ tịch thông qua đại hội:

đề cử Ban th ký, Ban kiểm tra t

cách cổ đông và kiểm phiếu. 8h 15' - 8h20' Đoàn chủ tịch

5 * Báo cáo kết quả SXKD năm

2015;Kế hoạch SXKD năm 2016 8h20'- 8h 40' Giám đốc Công

ty

6 * Báo cáo hoạt động của Hội đồng

quản trị năm 2015- chơng trình

công tác năm 2016 Thông qua chiến

lợc phát triển công ty giai đoạn 2016

và các năm tiếp theo.

8h40' - 9h05' HĐQT

7 * Báo cáo tài chính năm 2015 đã đợc

kiểm toán, phơng án phân chia cổ

tức và trích lập quỹ năm 2016 9h05' - 9h25' Kế toán trởng

8 Báo cáo hoạt động của ban kiểm

9 *Thông qua phơng án đầu t

*Thông qua các vấn đề khác thuộc

thẩm quyền của đại hội

9h40' - 10h15'

HĐQT

10 Cổ đông thảo luận 10h15'- 10h35 Đoàn chủ tịch

11 Đại hội bỏ phiếu thông qua các vấn

đề từ mục 5 - mục 9 10h35 - 10h50 Ban tổ chức

12 Giải lao và kiểm phiếu 10h50- 11h05 Ban tổ chức

13 Công bố kết quả kiểm phiếu 11h05 - 11h15 Ban kiểm phiếu

14 Thông qua biên bản và nghị quyết

đại hội 11h15 - 11h25 Ban th ký

15 Bế mạc đại hội 11h25 - 11h30 Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trang 8

đt: 04 2211 2918/2212 8782 fax: 04 33 820 461

Songda ic

Quy chế làm việc

của Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu t và xây lắp Sông đà

Điều 1: Đoàn chủ tịch Đại hội :

Đoàn chủ tịch gồm 3 ngời là thành viên Hội đồng quản trị (Bao gồm: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty và một thành viên trong HĐQT), Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ toạ Đại hội đồng cổ

đông

Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch Đại hội:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thờng niên Công ty theo chơng trình dự kiến của HĐQT đã đợc Đại hội đồng

cổ đông thông qua

- Hớng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội

- Trả lời hoặc chỉ đạo trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu

Điều 3: Ban th ký Đại hội:

Ban Th ký Đại hội gồm 01 cổ đông do Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu và chịu trách nhiệm trớc Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ

đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể nh sau:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội

- Giúp Đoàn chủ tịch Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo cho Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông

- Tiếp nhận điện mừng, th và các tài liệu có liên quan đến Đại hội

- Đọc th gửi đến chào mừng Đại hội (nếu có), văn bản tổng hợp

Điều 4: Ban kiểm tra t cách cổ đông của Đại hội:

Ban thẩm tra t cách cổ đông của Đại hội gồm 03 cổ đông do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban kiểm tra t cách cổ đông có trách nhiệm thẩm tra t cách và tình hình cổ đông đến dự họp

Trang 9

(Theo điểm 1, điều 18 của Điều lệ , Trởng ban thẩm tra t cách cổ

đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông, tình hình cổ đông dự họp Nếu cuộc họp có đủ số lợng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Đại hội đồng

cổ đông Công ty đợc tổ chức tiến hành).

Điều 5: Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) Đại hội:

Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 cổ đông do Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu và đợc thông qua Đại hội đồng cổ đông Quyết định Ban kiểm phiếu có trách nhiệm phổ biến Quy chế bầu cử, biểu quyết, tổng hợp kết quả, báo cáo kết quả kiểm phiếu và biểu quyết trớc Đại hội

Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Các cổ đông của Công ty

đảm bảo đủ điều kiện theo thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2016 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ

đông Công ty Cổ phần Đầu t và Xây lắp Sông Đà

- Các đại biểu, cổ đông, ngời đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội

- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hớng dẫn của Đoàn chủ tịch Đại hội, ứng xử văn minh , lịch sự, không gây mất trật tự

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đa cho ngời ngoài Đại hội khi cha đợc Chủ tọa Đại hội cho phép

- Ngời đợc uỷ quyền tham dự Đại hội không đợc uỷ quyền lại cho

ng-ời khác tham dự Đại hội

- Các cổ đông ủy quyền cho nhau hoặc ủy quyền cho ngời khác không phải là cổ đông của Công ty tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu đã đợc Hội đồng quản trị ban hành và phù hợp với điều

lệ của Công ty

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

- Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua Đoàn Th ký của Đại hội, khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi đợc Chủ tọa Đại hội nhất trí mới đợc phát biểu Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp

- Các ý kiến bằng văn bản của các cổ đông tham dự Đại hội gửi Chủ tọa Đại hội có giá trị nh bài phát biểu trực tiếp trong Đại hội (Tại Hội trờng)

Trang 10

Điều 8: Biểu Quyết:

- Cổ đông, Ngời đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết

- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng

cổ đông, quyền biểu quyết tơng ứng với số cổ phần sở hữu và số

cổ phần đợc uỷ quyền

- Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội đợc thông qua khi đạt tỷ lệ

ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận

Điều 9: Cổ đông, Ngời đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại

hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội

đồng cổ đông Cổ đông nào vi phạm Quy chế thì tuỳ theo mức

độ cụ thể Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo

điểm b, khoản 7, điều 103, Luật doanh nghiệp (Đó là yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những ngời không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thờng của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ

đông)

Điều 10: Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

thờng niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu t và Xây lắp Sông Đà Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi đợc Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông đợc thực hiện thành công tốt

đẹp và tuân theo các qui định của pháp luật, Điều lệ của Công ty

Ban tổ chức đại hội

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	1,16 MB