1. Thông báo đăng báo họp ĐHĐCĐ 2014. tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...
Trang 1TONG CONG TY CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THEP VIET NAM - CTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 317 /TH-VÑS Hà Nội, ngày 24 thắng 3 năm 2014
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP
Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2014 như sau:
- Thời gian họp: Từ 7h30 đến 12h00 ngày 25 tháng 4 năm 2014
- Thời gian đón tiếp đại biểu: từ 7h30 đến 8h00
- Địa điểm: Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có tên trong danh sách chốt ngày 06/3/2014
- Nội dung tại Đại hội:
1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013, kế hoạch công tác năm 2014;
2 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đông quản trị và Ban Tông giám đôc năm 2013; Báo cáo thâm định của Ban Kiêm soát vê Báo cáo tài chính đã được kiêm toán năm 2013;
3 Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2013 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014;
- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
- Tờ trình về việc thông qua quỹ lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2014;
- Tờ trình thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công
ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;
- Tờ trình chương trình an sinh xã hội năm 2014 của Tổng công ty Thép
Việt Nam - CTCP;
Trang 2- Tờ trình vê việc tạm dừng tăng vôn Điêu lệ, phát hành cô phiêu cho cô
đông chiên lược
4 Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty
Thép Việt Nam - CTCP
5 Một số nội dung khác
- Quý cỗ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp
hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 15/4/2014 Trong trường hợp không thê
tham dự Đại hội, cỗ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều
kiện dự họp thay (/heo mẫu gửi kèm)
- Tài liệu họp Đại hội được công bố trên website: http:// www.vnsteel.vn
từ ngày 31/3/2014
- Mọi vướng mắc, quý cỗ đông vui lòng liên hệ:
Ông Hoàng Ngọc Chiến - Thư ký Tổng Công ty
Điện thoại: 04.38561771
Di động: 0912 154 732
Fax: 04 3856 1815
Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hop Quy Cổ đông
chưa nhận được Giấy mời họp
Trân trọng thông báo! + lí b—
Nơi nhận
- Các cô đông Tcty Thép VN;
- Lưu VT, HĐQT (NCh)
TM HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ
Đặng Thúc Kháng