SVC 2017 Nghiquyet DHDCD TN 2017

SVC 2017 Nghiquyet DHDCD TN 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...

CONG TY CO PHAN

DICH VU TONG HQ? SAI GdN

(sAvIco) DSI IIOI DONG CO D6NG

56:01/2017/NQ-DHECD

CONG HdA XA HQI CHT NGTdA !'IET NAM

DQc l{p - Tq do - H4nh Phtic

Tp.HCM ngdy 31 thdng 3 ndn 2017

Ki

{(f(',,;

\ * '

Di6u t:

Didu z:

Lgi niuan tru6c thuit Lgr nhuan sau mue

TriQu d6ng

I fl9u OOng

Thu nhap c6 d6ng COng ty rng TriQu ddng

%

NGIII QUYET DAr HOI EONG cO ootic mrloxc lrtN NA]\{ zorz

Cdn cti Diiu lQ C6ng ty cii phdn Dich tu ting hqp Sdi Gdn dxlc th6ng qua lan dau ngay

08/10/2004, s*a daji ldn 9 ngay 01/04/2016

Cdn ct Bdo cdo ltir qud kii t"o n cdch cd d6ng tham dq Dqi hOi ding c6 d6ng

rhu<tng niin ndn 20t 7 ngay 3 l/03/20 f7 cna To kidm tra tu cdch c6 d6ng'

Dai hQi ddng c6 dOng C6ng ty cd phan Dich vu t6ng hqp SAi Gdn da ti6n henn

ohi€n hoo thudng nien ndm 2017 ("D;i EOi') tal C6ng ty c6 ptran oictt vu t6ng hqP

'sai

CO 'rd 68 N; Ki Knoi Nghia, Phuong Nguv6n Th6i Binh, QuQn I' Tp'HCM, bdt

aau tric OA giO:O phft trgdy 3l/03/2017 vilk|rthric vdo hic 12 gid 00 phrit cung ngdy'

' s6 cd a6ne \d neudi dugc iv quyin du hQp c6 mar rai Dai Hoi lic khai m4c lit

id Joo"riroli,i iz.il+lesi6'pi6" ciriilm rj le 71.05'/ t6ng s6 c6 phin c6 quvdn

biilu quy6t

' D4i HQi da bi€u quytit nhAt tri toan bq chuong tdnh ltun viec tai Dai hoi'

Dai dien Ch[ tQa doan, HQi tl6ng quan tri, BT F T t:6,,.9T didu hdnh trinh bdy c6c

van fidn tai oai uol, Dai Hoi ddne da ti6n hdnl thdo luan vA bidu quy€t tung noi dung da

du, c trinh tei Dai Hoi.

56 c6 ddns c6 m6t tai thdi di€m bAu crl ld 88 a6 ddng, sd hfru 18'294'300 c6 phAn, chi6m

g ti zJ.2i% tdng s6 c6 phin cd quv6n bidu quv6t.

Sil co OOng co mat tai thoi didm bieu quy6r Ia 96 c6 dtng' sd hiru 18'795'164 cii phin,

chiim ti l€ 75,25% tdng so cd phdn co quydn bi€u qu5dL.

Cdn cir Bdo cao kit qud ki'bn phi6u biiu quyit cac nQi dung cia Tri kdm pht6u'

DAI HQI DONG CO DONG ' THTIONG NIf,N NAM 2017

cOivc rY cO PHAN DIcH vtr- T6NG Hgn sru GoN

QUYf'T NGHI:

NhAt tri th6ng qua 86o c6o ho4t tlQng cfra Eoi al6rg quAn tri nim 2016'

T! lQ ddng j 100% s6 c6 phdn c6 quydn bi6u quv6t

NhSt tri th6ng qua B60 c6o k6t que ho4t ifQng kinh doanh nim 2016 vd k6 ho4ch

giii ph6p kinh doanh nim 2017, v6i c6c nQi dung chinh nhu sau:

2.1 K5t qui kinh doanh nim 2016:

Doanh thu brin hdng vd dich vu TriQu ddng 13 661'8'12

212.t54 173.820 122.993 )'r

t 2

Tftng l/3

UO IUA

Chi tieu k6 ho4ch nim 2017:

Chi ti6u Doanh thu brln hang vd dich qt Lgi nhu{n trudc thuil

Lgi nhuQn sau thu6 Thu nhQp c6 d6ng C6ng ty mq C6 tr?c

Don vi tinh TriQu diing TriQu ddng

1ngu qong

TriQu d6ng

%

nim 2017 14.500.000 250.000 200.000 130.000

t 2 Trudng hqp COng ty thug hien vugt mrlc cac chi tiCu k6 ho4ch loi nhuan ndm 2017

niru aire kv oaifr'oi chip ttruan trlch 15% trdn phAn vuqt thu ni4p c6 d6ng c6ng ty

m9 nam-20t7 dd chi thuong dQng vi6n klp thdi.cdc thirnh vi6n HQi d6ng qudLn tri'

Ban didu hdnh, crin bO quan tl va caln bq dai diqn v6n trong toiur hQ th6ng C6ng ty'

T! lQ ddng j r00% s5 c6 ph6n c6 quvdn biiiu quv6t'

Didu 3! Nhit tri th6ng qua B60 c6o ho4t dotrg cia Ban ki6m so6t ntrm 2016'

Tj lQ ddne i 100% si5 c6 phdn c6 quyAn bi6u quvtlt'

Di6u 4: Nhdt tri thdng qua 860 c6o tdi chinh nim 2016

Ti lQ d6ng i 100% s6 c6 ph6n c6 quvdn biilu quv6t.

Didu 5: Nh6t tri th6ng qua phtdng 6n phen ph6i lqi nhu$n nim 2016, vdi c6c nQi dung

nhu sau:

l Lqi nhu$n hqp nh6t toin he th6ng SaYico nim 2016

Lqi nhu$n trudc thu6 trqp nhit Lqi nhuan trudc thu6 cila cric c6ng ty con Thu nhQp tir c6c c6ng tY li€n k6t

Loi niuin mroc thu6 cia ri6ng Savico Thu6 thu nh$p doanh nghiQP hoo nh6t Thui:, thu nhAp doanh nghiQp hi6n hAnh Thu6 thu nhAp doanl nghieP hodn lai Lqi nhuAn sau thu5 hqp nh6t Lgi niuQn sau thui! cira c6 tf6ng thi6u s6 Loi nhu{n sau thu6 thuQc Savico

2 Xic ilinh lqi nhuin phan phiii cho c6 ilong nnm 2016

Lqi nhu$n sau thu5 hgp nhdt thuQc Savico Ihu nhAp Cii d1ng COng tY nq)

212.153,910.024 ddng 117.359.778.568 ddng 19.693.440.554 ddng 75.100.750.902 d6ng 38.334.167,524 ddng 38.918.998.047 tl6ng (s84.830.s23) tl6ng 1?3.819.802.500 itdng 50.826.950.026 ddng 122.992.852.47 4 d6rg 122,992.852.47 4 ddrlg

ffi

, O I I G T Y

;dpniln

vu TOIG r

AICOI

g9:

Lqi nhuin sau thu6 Savico cdn at6 bi l?i cdng ty con, LDLK Lqi nhuin sau thu6 ri€ng cfra Savico

3 Phuong 6n phAn ph6i lqi nhuAn n5m 2016

LOi nhuin sau thu6 2016 d6 trich lap cdc qui, chia c6 hic Trich IAp cfc quY

Khong tfich tham qui Ii,u tu phtit biAn vd dV phbng tdi chfnh' Trich Qu9 PhtLc Lgi - Khen thucmg (5%)

T ch QuY ho?t dOng cta HDQT vd BKS (5%) Trich thu&ng \ugt KH cho HDQT-BDH-BKS ( t 5o6 rfiin wqr ki hoach 7 hu nhap cd ddng Cdng ry me) Lqi nbuin sau thu6 2016 dttrg da chia c6 fiic

Chia c6 tric cho c6 il6ne (12% menh gid)

57.394.573.802 ddng 65,598.278.6?2 tdng

6s.ss8.218.612 d6ry 10.008.755,739 ildng

3.279.9r3.934 d64

3 279 913 934 ddrg 3.448.92'7 871 dtlrrs

55.589.522.933 trdng 29.970.608.400 ddng 1

1-Tnns 2/3

Lqi nhu{n sau thu5 2016 cdn it6 l4i 25.618.914.533 .long

Ti l0 ddng j 100% s6 c6 phdn c6 quydn bi6u quv6t.

Didu 6: NhAt tri iy quydn cho 4Qi ddng qudu tri quy6t dinh mot s6 v6n ad tnu6c

thim quydn c,ia D4i hQi ddng c6 al6ng vdi cdc nQi dung n}tu sau:

- Quyitt ilinh thay d6i t4r sd cdng ty;

- Ddng ki b6 sung/thay d6i c6c nginh nghd tintr doanh phi hqp voi chi6n luo c kinh doanh 20 I 5-2020 cua C6ng tY;

- Quy6t <linh phuong 6n mua, b6n c6 phiiSu quj sao cho c6 lgi nh61 cho Cdng ty;

- Ouvet dinh lam trich chi ph{ hoat dOng cna Hgi ddng quan tri vir Ban kiim sorit de

* iung ioi au utong qu6 5"," vd tqi nhuAo sau thu6 thu nhAp doanh nghigp cua 86o ctio ridngl

- Quyiit dinh t4m img c6 (rc r\drn 2017 kfi6ng \"r'rgt qut ti le theo k6 hoqch di dugc Dai HOi phd duY€t

ViQc iry quydn ndy c6 gi6 tri thuc hiCri d6n phian ho.p D4i hQi ddng c6 dong thuong nien ntun 2018

T! lQ ddlg! 96,720/o s6 c6 phAn c6 quv6n bi6u quvtit

Eiau 7r Nh6t tri mi6n nhiQm thinh viGn Ban ki6m so6t

Mi6n nhi6m chtc danh thdnh vi€n Ban ki6m so6t diii vdi 6ng Trdn Huy Ding'

T! lQ d6igy 97,27o/" s6 c6 phdn c6 quy€n bi6u quv6t

nnleu.

Di6u 9; T6 chrirc thqc hiQn

D4i HQi giao H6i tt6ne quan td chiu tr6ch nhiCm ti5 chtc, chi dao' ttdn d6c, theo ddi vi€c thuc hi9n Nghi quydt ndY

Dai HQi da bi6u quy6t rOOZ" tdn thanl thdng qua todn vdn Nghi quv6t D4i hQi d6ng c6 d6ng thuonC nien ndm 20 1 7:{_

Trung 3/3