5. Nghi quyet Hoi nghi H C Thuong nien 20170001 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...
Trang 1TONG CONG TY CO PHAN DUONG SONG CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ke
BỘ: gi An NQEIPIRC Tp HCM, ngày I1 tháng 4 năm 2017
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ ĐẠI HỌI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017
TONG CONG TY CO PHAN DUONG SONG MIEN NAM
-_ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26
thang I1 năm 2014;
-_ Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phân Đường Sông Mién Nam (SOWATCO),
-_ Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội dong cô đông thường niên năm 2016 của Tông
Công ty CP Đường Sông Miền Nam số /BB-DHDCD ngay 11/4/2017,
Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty CP Đường
Sông Miền Nam tổ chức ngày 11/4/2017 đã nhất trí:
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam thống nhất
thông qua các nội dung trình tại hội nghị, gôm:
1- Thông qua toàn văn Báo cáo số 73/2017/BC-HĐQT ngày 24/03/2017 về hoạt
động của Hội đồng quản trị năm 2016
2- Thông qua toàn văn Báo cáo số 01/BKS-ĐSMN ngày 24/03/2017 hoạt động
của Ban kiểm soát năm 2016
3- Thông qua toàn văn Báo cáo số 81/BC-HĐQT ngày 24/03/2017 về hoạt động
SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017
Moss
=<_-eS
oe Thông qua toàn văn Tờ trình số 74/TTr-HĐQT ngày 24/03/2017 của HĐQT
vỆ báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
đã được kiểm toán
5- Thong qua toàn văn Tờ trình số 75/TTr-HĐQT ngày 24/03/2017 của HĐỌT
về việc chỉ trả cô tức năm 2016 và năm 2017, trong đó:
e Cô tức năm 2016: được điều chỉnh từ 6% lên 10% trên vốn điều lệ bang tiền mặt, thực hiện chi tra trong quý 2 năm 2017
e CỔ tức năm 2017: 50% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt Tạm ứng cổ tức năm 2017 là 40% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt, thực hiện chỉ trả trong
quý 2 năm 2017
6- Thông qua toàn văn Tờ trình số 76/TTr- HĐQT ngày 24/03/2017 của HĐQT
về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016
7- Thông qua toàn văn Tờ trình số 77/TTr-HĐQT ngày 24/03/2017 của HĐQT
về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, trong đó:
e Tổng doanh thu và khác: - 719.523.264.000 đồng
e Lợi nhuận trước thuế: 603.630.484.000 đồng
e Cổ tức bằng tiền mặt: 50%
Trang 1/2
Trang 28- Thông qua toàn văn Tờ trình số 78/ TIr-HĐQT ngày 24/03/2017 của HĐQT
vê việc trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiên năm 2017, trong
đó tông thù lao HĐQT, BKS là 492.000.000 đông/năm
9- Thông qua toàn văn Tờ trình số 79/TTr-BKS ngày 24/03/2017 của Ban Kiểm
soát vê việc lựa chọn công ty kiêm toán độc lập cho năm tài chính 2017
10- Thông qua toàn văn Báo cáo sé 80/BC-HDQT ngay 24/03/2017 cua HDQT
về việc thay đôi nhân sự Hội đông quản trị năm 2016
Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam tổ chức thực
hiện các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội đồng cô đông thường niên kỳ tới
Điều 3: Điều khoản thi hành:
Nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017 Tổng Công
ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO) được lập, công bố và thống nhất
thông qua trước toàn thể cô đông tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017 vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 11/04/2017
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành
Các thành viên Hội đồng quản tri, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các
đơn vị trực thuộc Tổng Công ty CP Đường Sông Miễn Nam chịu trách nhiệm
thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ
Công ty
TM DAI HOI DONG CO DONG
HUONG NIEN NAM 2017
CHU TQA DAI HOI
Nơi nhận:
- Cô đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- HĐQT, BTGĐ;
- BKS;
- Luu VT