SO TAY DHCD 2017 da ky

SO TAY DHCD 2017 da ky tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

Trang 1

Ngày：12/4/2017

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Đại Hội Cổ Đông Năm 2017

Tài Liệu

Địa điểm Họp: Hội Đài Thương, Số 1, Đường 16A, KCN

Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Digitally signed by CÔNG

TY C Ổ PH Ầ N DÂY VÀ CÁP

Đ I Ệ N TAYA VI Ệ T NAM DN: C=VN, S= Đồ ng Nai, L=Biên Hòa, CN=CÔNG TY

C Ổ PH Ầ N DÂY VÀ CÁP

Đ I Ệ N TAYA VI Ệ T NAM, OID.0.9.2342.19200300.10 0.1.1=MST:3600241468 Reason: I am the author of this document

Trang 2

CÔ NG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM CỘNG HÒ A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trụ sở: Số 1, đường 1A, Khu CN Biên Hòa II, BH-ĐN ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚ C

ĐT: (84-61) 3836361～4 - Fax: (84-61) 3836388

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔ NG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM Thời gian họp: buổi sáng từ 9h00 đến 11h20 Ngày 12/04/2017

Địa điểm: Hội Đài Thương Đồng Nai, Số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

9h00 – 9h15 - Đăng ký cổ đông (Tổ công tác)

9h15 – 9h25

- Diễn văn khai mạc Đại hội (Chủ tọa hoặc người đại diện)

- Giới thiệu đại biểu (Chủ tọa hoặc người đại diện)

- Báo cáo tỷ lệ cổ đông có mặt (MC)

9h40 –9h55

Báo cáo hoạt động của HĐQT: (Chủ tịch HĐQT hoặc người đại diện)

 Báo cáo việc giám sát đối với hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty

 Báo cáo hoạt động kinh doanh công ty:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm

2017

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và đề xuất năm 2017

- Báo cáo giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài và lưu ký , niêm yết cổ phần cổ đông sáng lập công ty

Báo cáo hoạt động của BKS: (Wang Yen Huang hoặc người đại diện) )

- Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động năm 2016 của công ty

- Báo cáo giám sát hoạt động HĐQT

- Báo cáo giám sát hoạt động Ban điều hành

9h55 – 10h15

TGĐ đề xuất các tờ trình và Đại hội thảo luận (Wang Ting Shu)

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch đầu tư, chỉ tiêu kinh doanh năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016; Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất năm 2017; Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài và lưu ký, niêm yết cổ phần cổ đông sáng lâ ̣p công ty ; Vấn đề quan

trọng khác

10h30 – 10h50 - Đại hội biểu quyết các tờ trình (Wang Ting Shu) )

10h50 – 11h05 - Những đề xuất của cổ đông (Wang Ting Shu) 11h05 – 11h15 - Thông qua Biên bản và đề xuất nghị quyết Đại hội. (MC)

11h15 – 11h20 - Bế mạc Đại hội (Chủ tọa hoặc người đại diện) )

BAN TỔ CHỨC

Trang 3

Công Ty Cổ phần Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Dây và Cáp điện Taya Việt Nam Độc lập- Tự Do- Hạnh phúc

Số: 01-1247/HĐQT-TAYA

BÁ O CÁ O HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tình hình phát triển kinh tế thế giới năm 2016 vẫn tiếp tục trì trệ tiếp nối năm trước (2015), đặc biệt

dịch thương phẩm tụt giảm gây không ít khó khăn cho các nước xuất khẩu sản phẩm.Tuy nhiên Việt Nam lại tiếp t ục duy trì mức độ tăng trưởng đáng khích lệ , tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2016 đạt 6.21% tuy thấp h ơn mức 6.68% của năm 2015 nhưng nếu xét trong bối cảnh kinh tế thế gi ới phát triển không được thuâ ̣n lợi, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết và môi trường biển diễn biến phức ta ̣p,

Lợi nhuận đầu ba quý năm 2016 của công ty r ất khả quan, tuy nhiên do giá đồng thế giới biến động

khoảng 48,4 tỷ đồng

Tại Đại hội cổ đông năm nay, xin trân trọng báo cáo quý cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016, cụ thể như sau:

I Cơ cấu tổ chức, các cuộc họp và nghị quyết:

1 Cơ cấu Hội đồng quản trị và các thành viên:

Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ô ng Shen Shang Pang

- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Ô ng Shen Shang Tao

- Thành viên Hội đồng quản trị: Ô ng Shen Shang Hung

- Thành viên Hội đồng quản trị: Ô ng Shen San Yi

- Thành viên Hội đồng quản trị: Ô ng Wang Ting Shu (kiêm Tổng giám đốc điều hành)

- Thành viên Hội đồng quản trị : Ông Tsai Chung Cheng (Thành viên độc lập phụ trách

công tác tiểu ban nhân sự HĐQT)

- Thành viên Hội đồng quản trị : Ông Tu Ting Jui (Thành viên độc lập, phụ trách công tác

tiểu ban lương thưởng HĐQT)

2 Các cuộc họp và nghị quyết Hội đồng quản trị:

Năm 2016 HĐQT đã họp 11 lần ngoài việc giám sát theo dõi tình hình thực hiện quản trị công ty của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị tập trung giải quyết vấn đề huy động tài chính cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và nhập khẩu máy móc thiết bị của công ty

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 11 nghị quyết, chủ yếu nhằm giải quyết vấn đề vay vốn ngân hàng và nhập khẩu máy móc thiết bị hiện đại, cải thiện điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty

II Kết quả thực hiện nghị quyết và hoạt động sản xuất kinh doanh:

1 Kết quả thực hiện nghị quyết:

Trang 4

Các nghị quyết về vay vốn ngân hàng ngoài thế chấp bằng máy móc thiết bị và nhà xưởng công ty, hầu hết còn lại là do cá nhân ông chủ tịch Hội đồng quản trị đứng ra bảo lãnh, vì vậy, việc vay vốn rất thuâ ̣n lợi và thành công, máy móc thiết bị đều được nhập khẩu đúng tiến độ

2 Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:

Doanh thu (triệu đồng) 1,433,458 1,291,029 -142,429 -9.94%

Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) 67,353 61,117 -6,236 -9.26%

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 53,937 48,798 -5,139 -9.53%

LN sau thuế/ Doanh thu (%) 3.76 3.78 0.02 0.53%

LN sau thuế/Vốn điều lệ (%) 19.33 15.90 -3.43 -17.74%

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 30,685,453,797 28,212,459,050 2,472,994,747 8.77%

8 Lợi nhuận thuần từ hoạt động

Trang 5

12 Thuế thu nhập doanh nghiệp 12,426,194,433 14,911,262,172 -2,485,067,739 -16.67%

13 Thu nhập(chi phí)thuế thu

nhập hoãn lại (107,232,843) (72,221,477) -35,011,366 -

14 Lợi nhuận sau thuế thu nhập

doanh nghiệp 48,798,773,695 62,499,389,051 -13,700,615,356 -21.92%

15 Lãi/lỗ cơ bản trên cổ phiếu 1,591 2,241 -650 -29.00%

III Chi phí hoạt động, thù lao và tiền lương của HĐQT

1 Chi phí hoạt động của HĐQT

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 bao gồm phí đi lại, vé máy bay, phí khách sạn

tổng cộng 690.545.437 đồng

2 Thù lao của HĐQT, BKS

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của công ty khoảng 48,8 tỷ đồng, theo nghị quyết Đại hội cổ đông

ngày 14 tháng 4 năm 2016 công ty chi trả thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, mức chi trả là 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ Đề xuất thù lao HĐQT, BKS

năm 2017 là 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ

3 Tiền lương của HĐQT

vay ngân hàng VND

IV Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc

Năm 2016 HĐQT theo dõi, nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của công ty, tiến độ thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị

quan tâm , đôn đốc Ban điều hành theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tỷ giá hối đoái trong nước, xu thế thị trường tiêu thụ hàng hóa để điều chỉnh chiến lược kinh doanh linh động

Trong năm 2016, tổng giám đốc luôn tuân thủ pháp luật và quy chế nội bộ của công ty, không vi

phạm pháp luật, tình hình hoạt động tài chính lành mạnh bình thường, không có dấu hiệu khác thường hoặc sử dụng vốn sai lệch mục đích kinh doanh hoặc đầu tư ngành nghề khác khi chưa được Hội đồng quản trị chấp thuận

V Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Kinh tế Vi ệt Nam năm 2016 GDP tăng trưởng 6.21% tuy tháp h ơn 6.68% năm 2015 nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.Triển vọng kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2017 nhưng vẫn còn tiềm tàng nhân tố chưa ổn định Vì vậy với nhận định khách quan Hội đồng quản trị dự định chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2017 của công ty như sau:

Trang 6

﹡ Các số liệu trên là dựa trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm ở mức 4.800USD/T, tỷ giá ở mức 23.238VND/USD Nếu tỷ giá và giá đồng biến động lớn công ty sẽ điều chỉnh lại các chỉ tiêu trên

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2016, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua

Đồng Nai, 12/04/2017

CHỦ TỊCH HĐQT

SHEN SHANG PANG

Trang 7

CÔ NG TY CP DÂ Y CỘNG HÒ A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Báo Cáo Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam, Ban kiểm soát tiến hành báo cáo trước Đại hội cổ đông như sau:

I Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016: (Đơn vị tính: đồng)

 Chi phí khác: 751.458.863

 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: -107.232.843

 Tổng lợi nhuận sau thuế: 48.798.773.695

Kết quả doanh thu năm 2016 của Công ty giảm 9,94% so với kế hoạch, giảm 8,37% so với thực hiện năm 2015

Nợ phải thu luân chuyển:

Nợ phải thu: Tổng số nợ phải thu khách hàng luân chuyển đến 31/12/2016 là 186.414.426

nghìn đồng chủ yếu là tiền bán hàng chưa thu

Nhận xét:

Trang 8

- Công ty đã thực hiện việc mua sắm và thanh lý tài sản cố định theo đúng Quy chế hoạt động tài chính ban hành ngày 01 tháng 09 năm 2005 và thực hiện trích khấu hao theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25 tháng 04 năm 2013

- Việc thực hiện trích khấu hao tài sản cố định tuân thủ theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Việc thực hiện mua sắm tài sản cố định được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty

- Sử dụng vốn đúng mục đích, bảo toàn được vốn

- Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định của Bộ Tài chính và yêu cầu quản lý của các ban ngành

II Báo cáo việc giám sát đối với hoạt động năm 2016 của HĐQT:

- Trong năm 2016 Hội đồng quản trị họp tọa đàm 11 lần nhằm giám sát, nắm bắt công việc điều hành và tình hình hoạt động của công ty, kịp thời chỉ đạo, điều tiết chính sách hoạt động kinh doanh công ty phù hợp với xu thế phát triển kinh tế Việt Nam

- Mỗi quý HĐQT cử chuyên viên tài chính tiến hành công việc kiểm toán nội bộ tại công ty

- Mọi hoạt động của HĐQT đều tuân theo quy định của pháp luạt và Điều lệ công ty

III Báo cáo viêc giám sát đối với hoạt động quản trị công ty và kinh doanh sản xuất năm

2016 của Tổng giám đốc:

- Tổng giám đốc tích cực đẩy mạnh chiến lược kinh doanh, tham gia đấu thầu cung ứng sản phẩm cho công trình chính phủ và dân dụng, sản phẩm công ty được xuất khẩu sang các nước khu vực như Campuchia, Lào và Myanma

- Tổng giám đốc thực hiện hoạt động quản trị công ty năm 2016 không vi phạm nội quy công

ty và pháp luật Tình hình tài chính bình thường, không có dấu hiệu khác thường hoặc sử dụng vốn sai lệch mục đích hoặc đầu tư ngành nghề khác khi chưa được Hội đồng quản trị chấp thuận

IV Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của BKS và thành viên BKS:

1 Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát một năm họp bốn (04) lần, chủ yếu bàn thảo trao đổi kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Mỗi quý Ban kiểm soát cử đại diện kiểm tra

giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

2 Thù lao của Ban kiểm soát:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của công ty khoảng 48,8 tỷ đồng, thù lao năm 2016 cho thành viên Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị đề xuất trình Đại hội cổ đông thông qua

3 Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 tổng cộng VND196.520.000 bao gồm phí đi lại, vé máy bay, phí ăn uống và khách sạn

Trang 9

4 Tiền lương của thành viên Ban kiểm soát:

Ô ng Chiu Tsung Jen 1.350USD/tháng

V Đánh giá phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành:

Tình hình phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, TGĐ và cổ đông diễn ra rất suôn sẻ trong năm 2016, cụ thể:

Đối với Tổng giám đốc:

- Khi làm việc với Tổng giám đốc điều hành, trong cả trường hợp Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản hoặc làm việc đột xuất, hoặc khi có nhu cầu cung cấp tài liệu, chứng từ, đều được đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ

Trang 10

CÔ NG TY CỔ PHẦN DÂ Y CỘNG HÒ A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1-2017/TTr-ĐHCĐ -o0o -

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 đã kiểm toán

 Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;

 Căn cứ vào Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 đã kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 của

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt

Nam và đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của công ty:

www.taya.com.vn, bao gồm:

(1) Báo cáo của kiểm toán viên;

(2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;

(3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;

(4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ;

(5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

P CHỦ TỊCH

Shen Shang Tao

Trang 11

CÔ NG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒ A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2-2017/TTr-ĐHCĐ -o0o -

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: Kết quả hoạt động năm 2016 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2017

 Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kết quả hoạt động năm 2016

và chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 như sau:

1 kết quả hoạt động năm 2016 ĐVT: đồng

- Tổng doanh thu: ……… 1.291.029.542.245

- Lợi nhuận trước thuế:……… 61.117.735.285

- Thuế TNDN: ……… 12.426.194.433

- Thuế TNDN hoãn lại: ……… (107.232.843)

- Lợi nhuận sau thuế: ………48.798.773.695

- Thu nhập tài chính:……… 9.749.999.705

- Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái: ……… 10.168.045.564

- Lợi nhuận trước thuế: ……… 82.968.822.737

- Thuế TNDN: ……… 15.231.685.507

- Lợi nhuận sau thuế: ………67.737.137.230

(Những số liệu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2017 ở mức

4.800USD/T và tỷ giá hối đoái là 23.238VND/USD)

P CHỦ TỊCH

Shen Shang Tao

Trang 12

CÔ NG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒ A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3-2017/TTr-ĐHCĐ -o0o -

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016

 Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và

chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

ĐVT: đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 48.798.773.695

Lợi nhuận năm 2016 được phân phối như sau:

 Trích lập các quỹ

- Quỹ đầu tư phát triển (10%): 4.879.877.369

- Quỹ dự phòng tài chính (5%): 2.439.938.685

 Chi trả cổ tức bằng tiền: 10%/mê ̣nh giá cổ phần……… 30.680.582.000

(Sở hữu 1 cp được chia 1.000VND )

Lợi nhuận còn giữ lại năm 2016 sau phân phối: 9.554.006.912

Lợi nhuận còn giữ lại năm 2015 : 40.988.780.976

Lợi nhuận lũy kế: 50.542.787.888

P CHỦ TỊCH

Shen Shang Tao

Định dạng
Số trang	25
Dung lượng	2,96 MB