Thông báo cổ đông - www.phongphucorp.com

TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGI-11A VIET NAM Thanh pha Ho Chi Minh, ngay be9 thong 10 nom 2017 PHIEU BIEU QUYET Kinhgfri: Dqi hOi cl6ngco dong T6ng Cong ty co phAn Phong P

TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGI-11A VIET NAM

Thanh pha Ho Chi Minh, ngay be9 thong 10 nom 2017

PHIEU BIEU QUYET

Kinhgfri: Dqi hOi cl6ngco dong T6ng Cong ty co phAn Phong Phu

1 Thong tin Cong ty

- Ten Cong ty: T6ng Cong ty co phAn Phong Phu

Ma se) doanh nghi0: 030 144 6006 do Si KH&DT Thanh ph6 I-16 Chi Minh cap ran

dau ngay 20/02/2009, thay d6i ran thir 12 ngay 03/02/2015

- Tru so chinh: 48 Tang Nhan Phu, Khu ph6 3, Plural-1g Tang Nhan Phu B, Qu4n

9, Thanhpho Ho Chi Minh

- S6 din thoqi: (84-28) 3514 7340 - Fax: (84-28) 3840 6790

2 Thong tin Co dong

- Ten Co dong

So GCNDKDN/CMND/HO chi6u

Dqi din theo phap luat (Trong throng hgp (long la to chi'rc):

Dia chi

3 S6 c6 phAn co quy'en bi6u guy& tinh ngay 04/10/2017 (ngay cho't danh sach

phan (Bang chit

4 Y kien bieuuy' et 'long:

Can dr trinh s'65.'W.h7r-DHDCD, ngay 05/10/2017 cila cl6ng quail tri To'ng Cong ty,C6 phan Phong Phil, qua nghien ciru, xem xet van de xin 3"/ kien neu tai trinh, nay

Co dong coy kien nhu sau:

ThOng qua Phuang an phat hanh phi6u thuang theo chuorng trinh lira chon ngtred lao dOng trong T6ng Cong ty phAn Phong MA (ESOP)

Ury quy'en cho HOi dong Quan tri trong tri6n khai th?c hi10 Phirang an

dau (ni.0 la phap nhan)

Ghi Phiju bi"ju quyit lay f) kiln bZing van ban dup'c gfri v'd Tang Cong ty Co pain Phong Phil, 48 Tang Man Pita, Khu pho 3, Phiretng Tang Nhan Pith B, QuOn ,9, Thanh pha Chi Minh &troy 1611 ngay ,51/10/2017 tinh theo dau BuY Sau thoi gian nay, neu Tong Cong ty khong nkin cluvc Phieu bieu quyet

TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

So: b 'WO /TT- TH Thanh pha FM Chi Minh, ngay 05 thang 10 nam 2017

TO TRiNH NQI DUNG XIN Y KEEN CAI HOI BONG CO BONG

(V'‘ e vik thong qua phtrang an phat hanh co phiiu thu'c'Yng theo ciarang trinh lira chop cho lao clOng)

Kinh Qt0'7 Co gong T6ng Cong ty Co phAn Phong Phu

- Can cti LuOt Doanh Nghip so 68/2014/QH13 ngay 26/11/2014;

- Can cu LuOt Chung khoan so 70/2006/QH11 ngay 29/6/2006 va LuOt s&a

ba sung mot so diL Luat Chirp khoan s 62/2010/QH12 ngay 24/11/2010;

- Can cti Nghi dinh 58/2012/ND-CP ngay 20/07/2012 v"j vik Quy Binh chi tiet

va hu'ang dap thi hanh mot so diL cz,ia LuOt Chirng khoan va Lua:t stiv doi, bo sung mot

so clieu ctia LuOt Cheng khoan;

- Can cti Nghi Binh 60/2015/ND-CP ngay 26/06/2015 v'd vik sira doi, ba sung

mot so dieu cua nghi Binh so 58/2012/ND:CP ngay 20/07/2012 cz,ia Chinh phz4 quy ,clinh

chi tiet va hu.ang din thi hanh so clieu ctia LuOt Chung khoan va LuOt situ cloi, bó

sung mot so clieu cua Lua:t Chti.ng khoan;

- Can cti Thong tic so 162/2015/TT-BTC ngay 26/10/2015 ctia BO Tai chinh

hithng din vigc chao ban chting khoan ra con chfing, ,chao bin co phiiu hoan

phat hanh them co phieu, mua lgi co phieu, ban co phieu qui"' va chao mua tong khai co

phieu;

- Can cu DiL le to chic va hogt cl.ong ctia Tang Cong ty co phdn Phong Phu;

- Can cit Nghi guy& so 364/NQ-PP ngay 12/06/2017 cita Dgi hOi c[ong Co long

thtdYng nien nam 2017 cita Tong Cong ty phan Phong Phfi

Theo DiAu 9 Nghi quy6t D4i hoi c1C5ng c6 gong thuang nien 2017 caa T6ng Cong

ty co phan Phong Phu so 364/NQ-PP ngdy 12/06/2017, Dqi hOi 6ng Co gong nhdt tri

thong qua cha truang phat hanh co phieu thuong theo chuang trinh 1?a ch9n cho,nguai

lao cr(5ng trong Tong Cong ty (ESOP), Wi (long quan tri kinh trinh DgiNi Tong coon

thong qua Phu mg an phat hanh co phieu thuong cho ngued lao dOng trong T6ng Cong ty

nhu sau:

• Muc dichp hat hAnh: Thu but va gift than cac nhan six cha cla6t, lao gong xu'L sac

có nhieu &rig gop cho Tong Cong ty

❖ Plitrong an phat hanh:

Co phi6u Tong Cong ty Co phAn Phong Phu

Co phi6u ph6 thong 10.000 d6ng/c6 phi6u

73.350.581 co phi6u (Bay mu'o'i ba tri0 ba tram nam maxi ngan nam tram tam muvi mot co phieu) 73.350.581 c6 phi6u (Bay muvi ba tri0 ba tram nam mu'oi ngan nam tram tam mtrai mat co phiiu)

0 c6 phi6u

1.320.310 c6 phieu (MOt triO4 ba tram hai muvi ngan ba tram mu.oi co phieu)

13.203.100.000 6ng ba tj) hai tram le ba tri0t mot tram ngan cfong)

1,8% (1.320.310 co phi -ju / 73.350.581 ca phiiu)

Lgi nhuan sau thuie chua phan ph6i theo Bao cao tai chinh hgp nhat da ki6m toan den ngdy 31/12/2016

- HOi d6ng quan tri, Ban Kim soat, thanh vien Ban Tong giam doe co nhang clang gOp mang 14i hien qua trong san xuat kinh doanh

- Nhan su quan 1)'7 vd lao dOng gioi, có nang

co nhang &rig gap mang lai hiu qua trong san xuat kinh doanh

Nguyen the xac dinh so co phi6u dugc phan ph/6i cho tin g doi tugng theo tham nien con g tac, h chirc vu va danh gia thanh tich

Fign ch6 chuy6n nhugng trong yang 3 nam Thai gian h4n the chuyen nhugng dugc tinh ke tlx ngdy hoan thanh clgt phat hanh

Qu)"7 4 nam 2017, sau khi co chAp thuan caa Uy ban Chirng khoan Nha nuov

- Ten c6 phi6u:

- Lo4i co phi6u:

- 1Wnh gia co phi6u:

- T6ng s6 co phi6u Tad phat hanh:

- T6ng so lugng co phi6u dang

luu hanh:

- S6 lugng phi'eu cluS"7:

lugng co phi6u thu&ng dix

ki6n phat hanh:

- Tong gia tri phat hanh theo

mnh

- Ty 1e phat hanh:

- Ngu6n von thuy hi@aphat hanh:

- D6i tuvng phat hanh:

- Tieu chi hp ch9n:

- H4n ch6 chuy6n nhucmg:

- Thai gian phat hanh ki6n:

0144t

4G CON :6 PHA

;ONG

quyen cho HOi diing quail tri:

DO hai c1.6ng co (long uy quy'en cho Hoi cl6ng quan tri va Ngueyi cl4i din theo phap

lu'jt quyet dinh tat ca cac van de lien quan den dgt phat hanh phieu theo chuang trinh

lira chola cho nguoi lao Ong trong Tong Cong ty, cu the:

- Tri6n khai PhLrcmg an phat hanh co phi6u theo chuang trinh lira chon cho

nguoi lao dOng trong Tong Cong ty;

- Lira chin thed gian cu th'6 d'6 thvc hien cac cong vi& co lien quan theo dung

quy dinh pha p 1u4't de hoan thanh phat hanh

- Ban hanh Quy ch'6 phut hanh co phi6u ESOP d'.6 xac dinh tieu chi; Phe duyt

danh such doi tuning phut hanh theo tieu chi tren, so lugng co phan phut hanh cho timg

doi tugng, so lugng ngued lao ding duqc tham gia chuang trinh, cac quy dinh hqn the

chuyen nhucmg, guy& dinh doi vii so lugng co phieu khong phan phoi (nal co) va cac

not dung lien quan khac;

-

Ton

cac tvc can thie't a tang von r6ng Cong ty; Sira doi Di'eu Tong Cong ty ve phan von Dieu tren ca so so lugng co phan thirc to ducYc phut

hanh theo chuang trinh ESOP;

- Thgc hie -1 vi& dieu chinh Gi'Ay Chung nhan clang 14T kinh doanh vii ca quan

clang 1(3'T kinh doanh; luu 1(3'7 b'C') sung va clang k3'7 giao dich b6 sung so c'6 phi6u thvc to

phut hanh duo c;

- Thvc hien tat ca cac cong vi& can thi'et khac d'6 hoan tat vi& phut hanh

Tran trong kinh trinh Dqi hoi xem xet va quy6t dinh thong qua

Nal nhein:

- C6 clopg;

- HOi &mg quan tri;

- Ban kiem soat;

- Luu VT, TH

Tran Quang Nghi