DuThao NQ DHDCD 2014

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất …... Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất …... Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013, báo cáo việc sử dụn

Trang 1

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 6 năm 2014

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam Khoá 11,

kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hoà; Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công

ty cổ phần Điện Lực Khánh Hoà ngày 27/6/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty

về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014

1.1 Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính sau:

STT

Chỉ tiêu

Kết quả thực hiện năm 2013 ( tỷ đồng)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất … %;

Trang 2

1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty mẹ năm 2014

2 Tổng sản lượng điện (mua và phát) Triệu kWh 1.523,100

4 Tỷ lệ tổn thất có tính tổn thất truyền tải hộ % 6,120

5 Sản lượng điện thương phẩm Triệu kWh 1.430,000

6 Giá bán điện bình quân Đồng/kWh 1.642,000

Điều 2 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2013

Điều 3 Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013 của Công ty

Điều 4 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013, báo cáo việc sử dụng tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh và giá trị tài sản các công trình lưới điện tiếp nhận không hoàn vốn

4.1 Phân phối lợi nhuận và cổ tức của công ty mẹ năm 2013

TT Chỉ tiêu ĐVT Thuyết minh Thực hiện

2013

1.1 Vốn điều lệ lưu hành Đồng 400.512.960.000 1.2 Cổ phiếu quỹ Đồng 15.000.000.000

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN bao gồm thu

7 Lợi nhuận không phân phối Đồng (7.1)+(7.2)+(7.3) 1.202.401.730

7.1 Thuế TNDN điều chỉnh giảm của năm

2011 và 2012 Đồng 58.305.212

Đồng

Trang 3

9.2 Quỹ phúc lợi 6% LN sau thuế Đồng (8)*6% 4.384.174.252 9.3 Quỹ khen thưởng 4% LN sau thuế Đồng (8)*4% 2.922.782.835

11 Phân chia các Quỹ khen thưởng từ lợi

12 LN còn lại sau khi phân chia các Quỹ Đồng (8)-(9)-(10)-(11) 57.090.329.957

13 Cổ tức trên vốn điều lệ lưu hành (14%) Đồng (13.1)+(13.2) 56.071.814.400

13.1 Đã chia đợt 1: 5% bằng tiền mặt Đồng (1.1) * 5% 20.025.648.000 13.2 Chia đợt 2: 9% bằng tiền mặt Đồng (1.1) * 9% 36.046.166.400

Đại hội thông qua mức cổ tức năm 2013 là 14% trên vốn điều lệ lưu hành Trong

đó bao gồm : đã tạm ứng trả cổ tức đợt 1 cho cổ đông là 5% và chia cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 9% trên vốn điều lệ lưu hành Ủy quyền cho

HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 2 sau khi được ĐHĐCĐ năm 2014 thông qua

4.2 Thông qua việc sử dụng tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh và giá trị tài sản các công trình lưới điện tiếp nhận không hoàn vốn

Đại hội thông qua việc sử dụng 1.144.096.518 đồng (sau thuế TNDN) để tăng nguồn vốn khác của vốn chủ sở hữu theo quy định bao gồm:

- Tiền hỗ trợ lãi vay vốn đầu tư đường dây hạ thế thuộc công trình phủ lõm của tỉnh Khánh Hòa 860.739.750 đồng

- Tiếp nhận các công trình lưới điện không hoàn vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài bàn giao 283.356.768 đồng

Điều 5 Thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư điện lực 3 trong năm 2014

Đại hội thống nhất thông qua chủ trương tiếp tục góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư điện lực 3 theo như đã cam kết góp vốn để đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện ĐHĐCĐ giao cho HĐQT căn cứ kế hoạch huy động vốn năm 2014 của Công ty

cổ phần Đầu tư điện lực 3 để triển khai thực hiện

Điều 6 Thông qua kế hoạch thoái vốn tại Công ty Cổ phần thiết bị điện Vinasino trong năm 2014

Đại hội thông qua việc thoái phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần thiết bị điện Vinasino với số tiền đã góp vốn là 5,775 tỷ đồng Ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án, tiến hành việc thoái vốn trong năm 2014

Trang 4

Điều 7 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014

5.1 Dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế) Tỷ Đồng 2,849 5.2 Quỹ phúc lợi & khen thưởng (10% lợi nhuận sau thuế) Tỷ Đồng 5,698

Đại hội thông qua việc giao cho HĐQT Công ty vận dụng các quy định tại Thông

tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ để xây dựng Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2014

Điều 8 Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội thông qua việc HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Ký giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày

01/6/2014

Điều 9 Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT Công ty

Đại hội thông qua việc ông Trần Đình Nhân thôi tham gia thành viên HĐQT Công

ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 kể từ ngày 27/6/2014

Điều 10 Thông qua báo cáo thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, mức lương Tổng Giám đốc Công ty năm 2013 và kế hoạch năm 2014

10.1 Thực hiện năm 2013

- Các khoản lợi ích khác của HĐQT : 216.792.380 đồng

- Tổng số thù lao BKS : 208.800.000 đồng

- Các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát : 109.615.297 đồng

- Tiền lương và các khoản lợi ích khác của Tổng Giám đốc : 719.518.862 đồng

Trang 5

Đại hội thống nhất mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2014 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 48.500.000 đồng/tháng Hệ số lương 6,97

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/tháng

- Thù lao thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng/người

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng/người Quỹ tiền lương thực hiện hằng năm của Chủ tịch HĐQT chuyên trách được xác định theo quy định tại Điều 9 của Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ lao động Thương binh và xã hội

Điều 11 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 theo danh sách các công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, bao gồm:

1 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

2 Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

3 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

4 Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

5 Công ty TNHH Kiểm toán DTL

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập trong 05 công ty kiểm toán trên đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2014 của báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho Công ty

Điều 12 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều 55 Điều lệ Công ty Điều 55 Điều

lệ Công ty sau khi được sửa đổi có nội dung như sau:

Điều 55 Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của Công ty

Chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Ông Nguyễn Cao Ký

Tổng Giám đốc Công ty

Trang 6

Điều 13 Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 –

2015

Ông ……… đã được ĐHĐCĐ 2014 bầu vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 với số phiếu bầu là ………phiếu, đạt tỷ lệ

……….% tổng số quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông dự họp

Điều 14 Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ thống nhất 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hoá thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Lâm

Định dạng
Số trang	6
Dung lượng	198,88 KB