TT Chức danh Người x tháng Mức thù lao 1 Chủ tịch HĐQT- chuyên 2.. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong năm 2017,
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9
Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676 Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn Số: /NQ/SICCO/HĐQT Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017
NGHỊ QUYẾT
(Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XD&ĐT SÔNG ĐÀ 9
Căn cứ:
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2015;
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/7/2015;
Báo cáo của Giám đốc Công ty về xin ý kiến HĐQT thông qua một số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2016:
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, gồm:
I Thời gian, địa điểm:
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, tổ chức vào buổi sáng ngày 28/4/2017
Tại tầng 3, Tháp C, toà nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 30/03/2017
II Kết quả SXKD năm 2016:
2016
Thực hiện năm
2016
% thực hiện
5 Lợi nhuận trước thuế 103đ 12.000.000 5.212.799 43%
III Kế hoạch SXKD năm 2017:
Trang 2TT Nội dung ĐVT Năm 2017 Ghi chú
IV Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016, kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
(Có báo cáo của HĐQT và BKS kèm theo)
V Trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:
8 Lợi nhuận năm 2016 sau khi trích lập các quỹ:
9 Lợi nhuận còn lại chưa chia của các năm trước 11.535.463.036
10 Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau:
VI Trình Đại hội cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Phê duyệt dự tóan mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
1 Giá trị quyết toán thù lao năm 2016:
Trang 3TT Chức danh Người x tháng Mức thù lao
1 Chủ tịch HĐQT- chuyên
2 Dự toán mức chi trả năm 2017 (theo quy chế lương HĐQT, BKS):
VII Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong năm 2017, gồm:
1 Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư, các dự án mua sắm tài sản của Công ty năm 2017;
2 Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2017;
3 Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định nội dung các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
4 Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty (nếu có);
5 Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án, hồ sơ thành lập, lựa chọn thời điểm đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện có trụ sở trong nước hoặc nước ngoài để bảo đảm kịp thời và hiệu quả trong việc mở rộng, phát triển SXKD
Điều 2: Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn căn cứ các nội dung đã thông qua tại
Điều 1 để tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
Trang 4CÁC THÀNH VIÊN HĐQT
Ông: Hoàng Công Tuấn
Ông: Nguyễn Chính Đại
Ông: Lương Thanh Tùng
Ông: Triệu Quang Hà
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
Nguyễn Công Hùng