Thư mời họp ĐHĐCĐ tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế, k...
Trang 1CÔNG TY CÓ PHẢN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SÓ 8
( = 9 só 5, Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
\ j 6 LOGISTICS @ 04.38615198/04.38616711 & Fax: 04.36815024
Bnce 1%
Vantai8@vt8.vn @ Website: www.vt8.vn
THU MOI HOP DAI HOI DONG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Kính giti: Quy C6 dong Cong ty Cé phan dich vu vận tái ô tô số 8
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 trân trọng
thông báo và kính mời Quý Cô đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
2017 vào thời gian, địa điểm với nội dung như sau:
1 Thời gian: 8h00° thứ Ba ngày 16 tháng 5 năm 2017
Giờ đón tiếp cô đông: Bắt đầu từ 7h30 cùng ngày
Be Dia điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ vận
tải ô tô số 8, tại số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà
Nội
3 Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cỗ phan Cong t
phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 có tên trong danh sách cô đông chốt
25/4/2017 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ
4 Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGĐ) về kết quả sản xuất kinh doanh
(SXKD) năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2016
đã được kiểm toán;
- Báo cáo kiểm điểm của Ban TGÐ về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2016 và các Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Báo cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017;
- Các tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 201ó, lựa
chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, tông mức thù lao của HDQT
và Ban kiểm soát (BKS) năm 2017, V/v đề nghị thông qua phương án đầu tư
xây dựng Showroom 3S, V/v đề nghị thông qua phương án phát hành cỗ phiếu
riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng vốn Điều lệ, V/v đề cử ứng viên tham
gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017;
Trang 2
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm
2017;
- Báo cáo kiểm điểm của BKS nhiệm kỳ 2012-2017;
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
5 Đăng ký tham dự:
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đạt kết quả tốt; Hội đồng
quản trị Công ty đề nghị Quý Cổ đông thực hiện đăng ky t truc tiép tham du Dai
hội hoặc gửi ủy quyền cho người khác tham dự (heo mẫu gửi kèm) và gửi về
Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 theo đường bưu điện, Fax, Email
trước 16h00 ngày 13/5/2017 theo chỉ dẫn:
Văn phòng Công ty Cổ phân dịch vụ vận tải ô tô số 8
Địa chỉ: số 5 duong Ngoc Hoi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà
Nội
Fax: 04 36815024 Email: vanphong@vt8.vn
6 Các tài liệu liên quan đến Đại hội: được đăng tải trên website của
Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8: www.vt8.com.vn từ ngày 27/4/2017
Thư này được công bố trên website của Công ty và gửi đến từng Cô đông
Trần trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tham
dự Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2017
* Quý cổ đông tham du Đại hội vui lòng
mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:
Chứng mình nhân dân/Thẻ căn cước công
dân/Hội chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD/Mã
số DN, Giấy mời họp (bản gốc), Giấy ủy
quyền (nếu được ủy quyền dự họp) để Ban
tổ chức Đại hội kiểm tra tư cách cổ đông và
* Mọi chỉ phí ăn, ở, đi lại và các chỉ phí
khác do Quý Cồ đông tự chỉ trả
= o =
*
©
hợ