Như vậy nội dung này đã được Hội đồng thành viên nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành …….%.. Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau: - Số phiếu biểu quyết tán
Trang 1Đây chỉ là mẫu để doanh nghiệp tham khảo, vận dụng cho phù hợp với điều kiện
cụ thể của công ty
CÔNG TY TNHH
-Số: /BBĐHĐCĐ-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH
(V/v Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)
-Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH………
Mã số doanh nghiệp: ………
Địa chỉ trụ sở chính: ……… …………
……
I THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP: Thời gian: …… giờ …… ngày …… tháng …… năm ………
Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH……
II THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DỰ HỌP: 1 Ông (bà):………
Sở hữu phần vốn góp là (bằng số, bằng chữ): ………., tương ứng … % vốn điều lệ 2 Ông (bà):………
Sở hữu phần vốn góp là (bằng số, bằng chữ): ………., tương ứng … % vốn điều lệ Như vậy:
Tổng số thành viên tham dự cuộc họp: …… thành viên với số vốn điều lệ nắm giữ là ……… đồng, chiếm 100% vốn điều lệ Số thành viên vắng mặt: ………
3 Thành phần mời dự: ………
Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Hội đồng thành viên công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp
III CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ
- Chủ tọa: Ông (bà)……… - Chủ tịch HĐTV
- Thư ký: Ông (bà)……… – Thành viên công ty
Trang 2IV CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
Sau khi nghe ông (bà)…… - chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do tổ chức cuộc họp, các cổ đông công ty cùng nhau bàn bạc, thống nhất như sau:
1 Bổ sung (thay đổi) ngành nghề kinh doanh: (ghi mã tên ngành và mã ngành cấp 4 trong Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ngành nghề kinh doanh)
Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ
Như vậy nội dung này đã được Hội đồng thành viên nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%.
2 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:
Địa trụ sở chính của công ty chuyển đến: Số nhà(Xóm) , phố (thôn) , phường (xã) , thành phố (huyện) , tỉnh Hải Dương
Điện thoại:………
Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ
Như vậy nội dung này đã được Hội đồng thành viên nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%.
3 Thay đổi tên công ty:
- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ………
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:
- Tên công ty viết tắt:
Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ
Như vậy nội dung này đã được Hội đồng thành viên nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%.
Trang 34 Thay đổi vốn điều lệ:
Hội đồng thành viên thông qua phương án tăng/giảm vốn điều lệ của công
ty từ ………… đồng (bằng chữ) lên thành ……… đồng (bằng chữ)
Hình thức tăng/giảm vốn: ……… Thời gian tăng/giảm vốn:……… Sau khi tăng vốn, số vốn góp và phần vốn góp của các thành viên như sau:
- Ông (bà):………
Sở hữu phần vốn góp là (bằng số, bằng chữ): ………., tương ứng … % vốn điều lệ
- Ông (bà):………
Sở hữu phần vốn góp là (bằng số, bằng chữ): ………., tương ứng … % vốn điều lệ
Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ
- Số Số phiếu biểu quyết không tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ
Như vậy nội dung này đã được Hội đồng thành viên nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%.
5 Chuyển nhượng phần vốn góp, thay đổi thành viên công ty:
- Ông (bà) là thành viên công ty hiện đang nắm giữ số vốn góp là đồng (bằng chữ, tương ứng… % vốn điều lệ; có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ/ một phần vốn góp của mình cho các thành viên còn lại với nguyên giá
Số vốn góp của ông (bà)… được các thành viên công ty nhất trí cho ông (bà)… nhận chuyển nhượng
Sau khi chuyển nhượng vốn, số vốn góp và phần vốn góp của các thành viên như sau:
- Ông (bà):………
Sở hữu phần vốn góp là (bằng số, bằng chữ): ………., tương ứng … % vốn điều lệ
- Ông (bà):………
Sở hữu phần vốn góp là (bằng số, bằng chữ): ………., tương ứng … % vốn điều lệ
Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ
Trang 4Như vậy nội dung này đã được Hội đồng thành viên nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%.
6 Thay đổi Chức danh quản lý công ty:
- Chấm dứt tư cách chủ tịch Hội đồng thành viên/giám đốc/ người đại diện theo pháp luật của ông ………… do……
- Bầu/bổ nhiệm ông (bà)…… là chủ tịch Hội đồng thành viên/giám đốc/ người đại diện theo pháp luật mới của công ty
Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:
- Số phiếu biểu quyết tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ
Như vậy nội dung này đã được Hội đồng thành viên nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%.
7 Sửa đổi điều lệ công ty:
- Sửa đổi/bổ sung khoản … điều … trong điều lệ Công ty TNHH…… cho phù hợp với nội dung thay đổi tại điểm … trên đây về …
- Sửa đổi/bổ sung khoản … điều … trong điều lệ Công ty TNHH…… cho phù hợp với nội dung thay đổi tại điểm … trên đây về …
………
Biên bản lập xong hồi giờ, ngày tháng năm 200 đã được các thành viên Công ty có mặt thông qua, nhất trí 100% tất cả các nội dung và
ký tên dưới đây Tất cả các cổ đông Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm hành toàn trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung và chữ ký trong biên bản này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)
CHỦ TOẠ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
CÁC THÀNH VIÊN KHÁC
(Ký, ghi rõ họ tên)