TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-2015

TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 004/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2014 Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 28/04/2014;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty,

Ngày 27/03/2015, H ã họp và hố hấ thông qua d b à l ệ dự

k ế ì h ĐHĐCĐ hườ ê ăm 2014 T d b Đ lệ Công ty he ờ ì h ố 002/TT DHG-ĐHĐCĐ2014 và b h m h ế b g

lệ í h kèm m 59 vớ 81 d ầ ệc h b

Đ lệ h ế ư hự h ệ he hướ p h d h d h

h ệp ố 8/2014/ H1 d h h ệp 2014 h ệ lự p d à 01/07/2015

Tuy nhiên, x hấ v ệ p h Đ lệ Công ty he d h h ệp 2014 ể hự

h ệ hờ ểm à 01/07/2015 là hư phù h p vì h ệ ạ vẫ hư hướ dẫ

hể vă b dướ H kí h ì h Đạ h không

ếp h v ệ b Đ lệ theo Tờ ì h ố 002/TTr.DHG-ĐHCĐ2014 ngày 27/03/2015 và B h m h ế í h kèm ã ă ê web e và à l ệ h

ý

Để h ạ C ư h l và v ệ p h Đ lệ C k p hờ

he hữ h vă b ph p l ; ướ mắ H kí h ì h Đạ

h hỉ b sung m ố Đ ã ê Tờ ì h ố 002/TTr.DHG-ĐHCĐ2014 à 27/0 /2015 (Đ 4 Đ 8 Đ 24 Kh 2 Đ 2 và Kh 14 Đ 32) Đ lệ C hể hư :

Pháp lý

Ghi chú

1 Điều 4: Mục tiêu hoạt

động của DHG Pharma

1 Lĩnh vực sản xuất kinh

doanh của DHG Pharma

Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại bao bì sản xuất trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm

B ng hằm mở

lĩ h

vự k h

d h

Ch ỗ

ứ C

Pháp lý

Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu làm thức

ăn cho gia súc, gia c m và thủy sản

2 Điều 8: Vốn điều lệ, cổ

đông sáng lập

1 ố lệ DHG

PHARMA ạ hờ ểm h

Đ lệ à là

653.764.290.000 VND (Sáu

trăm năm mươi ba tỷ, bảy

trăm sáu mươi bốn triệu, hai

trăm chín chục ngàn đồng

chẵn)

T ố vố lệ

DHG PHARMA ư h

thành 65.376.429 cổ ph n vớ

mệ h là 10.000 ND/

phầ

Sửa đổi như sau:

1 ố lệ DHG PHARMA ạ hờ ểm

h Đ lệ à là

871.643.300.000 VND (Tám trăm bảy mươi mốt tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn)

T ố vố lệ DHG PHARMA ư chia thành 87.164.330 cổ

ph n vớ mệ h là

10.000 ND/ phầ

C p h he

G ấ hứ

h ă ký

hứ kh

ố 69/2006/GCN CP-VSD-8 ngày 27/6/2014 sau khi phát hành

ph ế ỷ lệ 3:1

3 Điều 24: Thẩm quyền và

thể thức lấy ý kiến cổ đông

bằng văn bản để thông qua

quyết định của Đại hội đồng

Cổ đông

C ế h Đạ h

C ư h

dướ hì h hứ lấ ý k ế bằ

vă b ế ư ố

ạ d ệ h í hấ 75%

ố ph ế b ể ế

hấp h

Thẩm và hể hứ lấ

ý k ế bằ vă b

ể h ế h

Đạ h C ư

hự h ệ he h

â :

1 H

lấ ý k ế bằ

vă b ể h ế

Sửa đổi như sau:

C ế h Đạ

h C ư

h dướ hì h hứ

lấ ý k ế bằ vă b ế

ư ố ạ d ệ

h í hấ 75% ố

ph ế b ể ế hấp h

Thẩm và hể hứ

lấ ý k ế bằ vă

b ể h ế

h Đạ h C

ư hự h ệ he

h â :

1 H

lấ ý k ế

bằ vă b ể h

ế h Đạ h

C bấ ứ lú à ế

x hấ ầ h ế vì l í h

S phù

h p vớ Kh

2 Đ 20 và

kh 1 Đ

21 Đ lệ mẫ

í h kèm

Th ư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012

S

hĩ h

ố vớ

d

ư

hứ lấ ý

k ế

bằ vă

b

Pháp lý

h Đạ h C

bấ ứ lú à ế x hấ

ầ h ế vì l í h DHG

PHARMA

Theo quyết định của Hội

đồng quản trị, các vấn đề

sau có thể lấy ý kiến cổ

đông bằng văn bản để thông

qua quyết định của Đại hội

đồng cổ đông:

a Quyết định loại cổ ph n

và tổng số cổ ph n của từng

loại được quyền chào bán;

b Điều chỉnh nội dung

của Giấy chứng nhận đăng

ký kinh doanh theo nhu c u

thực tế của Công ty;

c Các vấn đề khác không

trái với Luật Doanh nghiệp

DHG PHARMA bao

gồm nh ng nội dung quy định tại Điều 23 Điều lệ này và các nội dung khác không trái với Luật doanh nghiệp

4 Điều 32: Cuộc họp của Hội

đồng quản trị

2 C họp hườ

kỳ: Ch h H

ph ệ p họp

H l p hư

ì h h ự hờ và

ểm họp ít nhất bảy ngày

ướ à họp dự k ế Ch

h hể ệ p họp bấ kỳ

kh à hấ ầ h ế hư

í hấ là mỗ ý ph họp

m lầ

2 C họp hườ kỳ: Ch h H

ph ệ p họp H l p

hư ì h h ự hờ

và ểm họp ít nhất

năm ngày ướ à họp

dự k ế Ch h hể

ệ p họp bấ kỳ kh à

hấ ầ h ế hư í hấ

là mỗ ý ph họp m lầ

S he

Kh 2 Đ

27 Đ lệ mẫ

í h kèm

Th ư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012

5 Điều 32: Cuộc họp của

Hội đồng quản trị

14 N h ế bằ vă

b : Nghị quyết bằng văn

bản phải có ch ký của tất

cả nh ng thành viên Hội

đồng Quản trị sau đây:

a Thành viên có quyền

Sửa đổi như sau:

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết

S he

Kh 1 Đ

27 Đ lệ mẫ

í h kèm

Th ư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012

Pháp lý biểu quyết về nghị quyết tại

cuộc họp Hội đồng Quản trị;

b Số lượng thành viên

có mặt không thấp hơn số

lượng thành viên tối thiểu

theo quy định để tiến hành

họp Hội đồng Quản trị

N h ế l ạ à h ệ

lự và hư h ế

ư hà h v ê H

h ạ m

họp ư ệ p và

hứ he h lệ Nghị

quyết có thể được thông

qua bằng cách sử dụng

nhiều bản sao của cùng một

văn bản nếu mỗi bản sao đó

có ít nhất một ch ký của

thành viên

N h ế à h ệ lự

và hư h ế

ư hà h v ê H

h ạ họp ư ệ p và

hứ he h lệ

(Ghi chú: Nội dung sửa đổi, bổ sung được tô đậm, gạch dưới)

Kính trình Đạ h xem x và h

T â ọ /

Nơi nhận:

- Như ê ;

- ư : Thư ký HĐ T BKS, AT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Hoàng Nguyên Học