VKC NQ HQT thng qua ngay DKCC signed tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...
Trang 11
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH
Số: 389 NQ/HĐQT/VCOM/16
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 31 tháng 10 năm 2016
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH
(V/v: mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2016)
ngày 26/6/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 với chi tiết như sau:
1 Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
2 Thời gian tổ chức : 08h00 Thứ Bảy ngày 26 tháng 11 năm 2016
3 Địa điểm: Khách sạn Aurora Plaza - 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai
4 Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Quyết định cho phép việc cổ
đông lớn của công ty là ông Lâm Quy Chương mua thêm cổ phần trong năm 2016 mà không cần phải làm thủ tục chào mua công khai khi thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá
25%
5 Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2016
Điều 2: Giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để triển khai công tác
họp đại hội
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị, Ban Tổng
Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên qua chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
Trang 22
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÂM QUY CHƯƠNG
LƯƠNG MINH TUẤN
Digitally signed by LƯƠNG MINH TUẤN DN: c=VN, st=Bình Dương, l=Dĩ An, o=CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH, ou=Văn phòng Tổng Giám Đốc, title=Trợ lý Tổng Giám Đốc, cn=LƯƠNG MINH TUẤN, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:023
798081 Date: 2016.10.31 10:23:14 +07'00'