2. Quy che lam viec DHDCD

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ

DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ban tổ chức Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP:

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty phải mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc

2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đã quy định Tuyệt đối tuân thủ theo sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức

3. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội đồng cổ đông

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp Tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc để chế độ im lặng

II PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khi muốn phát

biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa

2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng

những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút/ một lần

III TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng Điều lệ Công ty, nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

2. Hướng dẫn cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông

IV TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp

2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên

V TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp

2 Nhanh chóng thông báo cho đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký kết quả biểu quyết

3 Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT và BKS

4 Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát

5 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể

lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về bầu cử

VI CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1 Điều kiện tiền hành Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho 51%

cổ phần có quyền biểu quyết Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội thì cuộc họp coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành Trong trường hợp này, việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2014

2 Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội cổ đông:

2.1 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất

cả cổ đông dự họp tán thành:

a Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;

b Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;

c Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền;

d Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

e Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

f.Tổ chức lại, giải thể công ty

2.2 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại mục 2.2 nêu trên

2.3 Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Trong trường hợp số ứng viên ứng cử nhiều hơn cơ cấu số lượng phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu Trong trường hợp số ứng viên ứng cử bằng hoặc thấp hơn cơ cấu số lượng thì thực hiện theo phương thức biểu quyết thông qua

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Kính trình Đại hội thông qua./

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA (Đã ký)

Nguyễn Trần Toàn