Điều 2: Thông qua việc cập nhật tên phố mới trong địa chỉ đăng ký trụ sở chính của Ngân hàng Tiên Phong như sau: “Toà Nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội”.
Trang 11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NGÂN HÀNG TIÊN PHONG
Số: 02/2011/NQ-TPB.ĐHĐCĐ
Hà Nội ngày 12 tháng 08 năm 2011
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2011
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số 02/2011/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày 12/08/2011,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Đoạn 1, Khoản 3, Điều 6, Điều lệ Ngân hàng Tiên Phong với
nội dung như sau: “Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của Ngân
hàng”
Điều 2: Thông qua việc cập nhật tên phố mới trong địa chỉ đăng ký trụ sở chính của Ngân hàng
Tiên Phong như sau: “Toà Nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội”
Điều 3: Thông qua Đề án thành lập Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Nợ và Khai thác
Tài sản Tiên Phong (như Đề án đính kèm)
Điều 4: Thông qua tổng số uỷ viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013 là bảy (07) ủy viên
Điều 5: Bầu bổ sung một (01) uỷ viên Hội đồng Quản trị là Ông Yoshinori Kimura
Điều 6: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1, Điều
2, Điều 3 Nghị quyết này
Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều
hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
Nơi nhận:
- Như Điều 7 (để t/h);
- NHNN, BKS, cổ đông (để b/c);
- Lưu VPHĐQT
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
Lê Quang Tiến
DỰ THẢO