bien ban kiem phieu vv mua trai phieu dn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...
Trang 1CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TienPhong Bank
NGÂN HÀNG TIÊN PHONG Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2011
Số: 2O /2011/BBKP-TPB.HĐQT
BIEN BAN KIEM PHIẾU LÂY Ý KIÊN CÓ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc bỗ sung nội dung mua trái phiếu doanh nghiệp trong Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Ngân hàng
I Thông tin doanh nghiệp
Ngân hàng Thương) mại lên lee Tiên Phong
đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 18/10/2011
Trụ sở chính: Tầng 1, Toà nhà FPT, Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành
II Vấn đề cần xin ý kiến bằng văn bản
Theo Tờ trình số 38/201 1/TTr-TPB.HĐQT ngày 26/9/201 1, cụ thể:
1 Thông qua việc bổ sung nội dung mua trái phiếu doanh nghiệp trong Giấy phép Thành lập và
Hoạt động của Ngân hàng
2 Uỷ quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp
luật đề thực hiện việc bô sung nội dung hoạt động này
II Ban Kiểm phiến
1 Đại diện HĐQT kiểm phiếu:
© _ Ông Lê Quang Tiến - Chủ tịch HĐQT;
s _ Ông Phan Đức Trung - Phó Chủ tịch HĐQT
2 Giám sát việc kiểm phiếu:
e Ông Vũ Ngọc Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát;
e _ Bà Nguyễn Thị Thương Hiền - Cổ đông
3 Thư ký:
e _ Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Thư ký HĐQT
IV Kết quá kiểm phiếu
1 Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:
© Tổng số phiếu | biểu quyết thu về: SỈ phiếu, tương ứng với 246.596.468 cô phân, chiếm
82.27% tong số cô phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong er
Trang 1/2
Trang 2(Đính kèm theo Danh sách cô đông tham gia biéu quyết)
s_ Số phiếu hợp lệ: J] phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu vê, tương ứng với
82.27% tông số cổ ) phan có quyên biểu quyêt của Ngân hàng Tiên Phong
© Sb phiéu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tong số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với
0% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
2 Biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung mua trái phiếu doanh nghiệp trong Giấy phép
Thành lập và Hoạt động của Ngân hàng:
© Tan thanh: 51 ph ấu, chiếm 100% số phiếu hợp lệ thu về, tương ứng với 82.27% tổng số
cổ phân có quyền biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
© Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tong số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với ()%
tông số cô ) phan có quyên biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
® Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0%
tổng số cổ phân có quyền biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
3 Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy
định của pháp luật đê thực hiện việc bô sung nội dung hoạt động này:
© Tán thành: 51 phiếu, chiếm 100% số phiếu hợp lệ thu về, tương ứng với 82.271 tổng số
cổ phân có quyên biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
© _ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ting voi 0%
tông sô cô j phan Có quyên biểu quyết của Ngân hàng Tiên Phong
s Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tông số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0%
tông số cô phân có quyên biêu quyêt của Ngân hàng Tiên Phong
Các thành viên Hội đồng Quản trị và đại diện Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông giám sát việc
kiêm phiêu đã xem xét, thông nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm
trước Đại hội đông Cô đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của
Biên bản
Va Ngoc Ting Nguyễn Thị Thương Hiền Lê Quang Tiến Phan Đức Trung
THƯ KÝ
ge
„2
Nguyễn Thị Hồng Hải
Thư ký HĐQT
Trang 2/2