CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 1.
Trang 1CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
1 Thời gian: 8:00 Thứ Sáu – 22/04/2016
2 Địa điểm: Phòng Diamond, Tầng 8, Tòa nhà TPBank, Số 57, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn
Kiếm, Hà Nội
2 08:30 - 08:40 Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu Ban Tổ chức (MC)
Trưởng BKS
4 08:45 - 08:50 Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch, bầu Ban Kiểm phiếu, chỉ định
Ban Thư ký, thông qua Chương trình của Đại hội Ban Tổ chức (MC)
5 08:50 - 09:10 Trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2015 và định hướng
hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị
Ông Đỗ Minh Phú Chủ tịch HĐQT
6 09:10 – 09:15 Báo cáo chi phí hoạt động 2015 và phương án ngân sách hoạt
động 2016 của Hội đồng Quản trị
Ông Đỗ Anh Tú Phó Chủ tịch HĐQT
7 09:15 - 09:35 Trình bày Báo cáo của Ban Điều hành Ông Nguyễn Hưng
Tổng Giám đốc
8 09:35 – 09:55
- Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán
- Báo cáo chi phí hoạt động 2015 và phương án ngân sách hoạt động 2016 của Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Bảo Trưởng BKS
9 09:55 – 10:00 Trình bày phương án mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ Ông Đỗ Anh Tú
Phó Chủ tịch HĐQT
10 10:00 – 10:05 Trình bày thông qua Quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch cho Ủy
ban Điều Hành
Ông Lê Quang Tiến Phó Chủ tịch HĐQT
11 10:05 – 10:10 Trình bày Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2015 Ông Lê Quang Tiến
Phó Chủ tịch HĐQT
12 10:10 – 10:25 Trình bày nội dung liên quan đến IFC Ông Đỗ Minh Phú
Chủ tịch HĐQT
13 10:25 – 10:30
Trình bày nội dung xin ý kiến cổ đông về số lượng và bầu bổ sung một thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018; đề cử danh sách nhân sự dự kiến bầu
Ông Đỗ Anh Tú Phó Chủ tịch HĐQT
14 10:30 - 10:45 Giải đáp các ý kiến của cổ đông Đoàn Chủ tịch và Tổ hỗ trợ
15 10:45 - 10:50 Hướng dẫn quy chế biểu quyết, cách thức bầu cử Ông Thái Duy Nghĩa
Trưởng Ban Kiểm phiếu
18 11:15 – 11:25 Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu ý kiến Đại diện
Ngân hàng Nhà nước
Trưởng Ban Kiểm phiếu
20 11:40 – 11:45 Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt đại hội Ông Shuzo Shikata
Ông Kento Tokimori
21 11:45 - 11:55 Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội Ông Nguyễn Hữu Thanh
Trưởng Ban Thư ký
Chủ tịch HĐQT