Phù hợp với thực tiễn hoạt động công ty Điều 22: Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cô đông I.Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 22, các Quyết định của ĐHĐCĐ về các
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01-2016/NQ/FO-ĐHĐCĐ
Ngày 22 tháng 04 năm 2016
„NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỌI ĐÓNG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
CONG TY CO PHAN DICH VU TRUC TUYEN FPT
Can ctr:
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- _ Điễu lệ Công ty Cổ phân Dịch vụ Trực tuyến FPT;
- Biên bản họp Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phân Dịch vụ
Trực tuyến FPT ngày 22 tháng 04 năm 2016;
QUYÉT NGHỊ Nội dung 1:
Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo
Ban kiểm soát năm 2015
Nội dung 2:
1 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015:
- _ Trả cổ tức bằng tiền mặt: 70,200,975,000 đồng
- _ Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt là 5,000 đồng/cổ phiếu l † „
Công ty đã tạm ứng cô tức đợt I băng tiên mặt là 70,200,975,000 (5,000 đông/ cỗ phiêu) vào
ngày 20/01/2016
2 Thông qua Phương án trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2015:
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2015 với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế là:
13,021,258,812 dong
Nội dung 3:
Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2016:
- Kế hoạch năm 2016: doanh thu 460 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 193 tỷ đồng
-_ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2016
-_ Tỷ lệ trả cỗ tức bằng tiền mặt trong năm 2016: không thấp hơn 3.500 đồng/cô phiếu
Nội dung 4: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán “Công ty TNHH Deloitte Việt Nam"
thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm
1⁄4
Trang 2Nội dung 5: Thông qua việc bầu lại Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 — 2021 5.1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 — 2021, bao gồm:
1 Ông Thang Đức Thắng — Chủ tịch Hội đồng quản trị
2 Bà Chu Thị Thanh Hà - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3: Ông Nguyễn Thế Phương - Ủy viên Hội đồng quản trị
5.2 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 — 2021, bao gồm:
1 Ông Nguyễn Dinh Hùng — Trưởng Ban Kiểm soát
2 Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Thành viên Ban Kiểm soát
3 Bà Bùi Nguyễn Phương Châu - Thành viên Ban Kiểm soát
Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi và bỗ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số
68/2014/QH13 và thực tiễn hoạt động của Công ty
STT Điêu lệ hiện hành Đê xuất nội dung Điêu lệ sửa đôi
/bô sung Căn cứ/ Lý do
sở đăng ký của Công ty
là:
408 Điện Biên Phủ,
phường 6, quận 3,
Tp.HCM
Khoản 3 Điều 2 về trụ sở đăng
ký của Công ty được sửa đỗi
như sau:
Lô L 29B-3IB-33B đường Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông,
quận 7, Tp.HCM
Phù hợp với thực tiễn
hoạt động công ty
định về thành phần và
nhiệm kỳ của HĐQT:
1.Số lượng thành viên
HĐQT ít nhất là 05 (năm)
người và nhiều nhất là I1
(mười một) người Nhiệm
kỳ của thành viên HĐQT
không quá 05 (năm) năm
Khoản 1 Điều 26 quy định về thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT được sửa đỗi như sau:
1.Sô lượng thành viên HĐQT ít nhất là 03 (ba) người và nhiều nhất
là I1 (mười một) người Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá
05 (năm) năm
Phù hợp với thực tiễn hoạt động công ty
Điều 22: Thông qua quyết
định của Đại Hội Đồng Cô
đông
I.Trừ trường hợp quy
định tại Khoản 2 của
Điều 22, các Quyết định
của ĐHĐCĐ về các vấn
đề sau đây sẽ được thông Điều 22: Thông qua quyết định của
Đại Hội Đồng Cả đông
1 Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 22, các Quyết định của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua khi có từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành
Tuân thủ Điều 144
Luật Doanh nghiệp
2014 và phù hợp với thực tiễn hoạt động
của Công ty
Trang 3
qua khi có từ 65% trở lên
tổng số phiếu bầu Của các
Cổ đông có quyền biểu
quyỆt có mặt trực tiếp
hoặc thông qua Đại diện
được ủy quyên có mặt tại
DHDCD
a Thong qua
Báo cáo Tài chính hàng
năm;
b Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của
Công ty;
c Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên
HĐQT va BKS và phê
chuẩn việc HĐQT bổ
nhiệm TGĐ
2 Bầu HĐQT và BKS
theo nguyên tắc dồn
phiếu Người trúng cử
thành viên HĐQT hoặc
thành viên BKS được xác
định theo số phiếu bầu
tính từ cao xuống thấp,
bắt đầu từ ứng cử viên có
số phiếu bầu Cao nhất cho
đến khi đủ số thành viên
quy định tại Điều lệ công
ty
3.Các quyết định của
ĐHĐCĐ liên quan đến
việc sửa đổi và bổ sung
Điều lệ, loại cổ phần và
số lượng cổ phần được
chào bán, sáp nhập, tái tổ
chức và giải thể Công ty,
giao dịch bán tài sản
Công ty hoặc chi nhánh
hoặc giao dịch mua do
Công ty hoặc các chỉ
nhánh thực hiện có giá trị
từ 50% trở lên tổng giá trị
tài sản của Công ty và các
chỉ nhánh của Công ty
tính theo số sách kế toán
đã được kiểm toán gần
2 Bầu HĐQT và BKS theo
nguyên tắc dồn phiếu Người
trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có sô phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty
3 Các quyết định của DHDCD lién quan dén: (i) Loai cổ phần
và tổng số cổ phần của từng loại;
(ii) Dy án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; (ii) Tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành
3/4
»
Trang 4nhat sé chi dugc théng
qua khi có từ 75% trở lên
tông số phiếu đồng ý của
các Cổ đông có quyền
biểu quyết có mặt trực
tiếp hoặc thông qua Đại
diện được uỷ quyền có
mặt tại ĐHĐCĐ
4 | Điều 50 quy định về con Điều 50 quy định về con dấu Tuân thủ Điều 44
Dấu: được sửa đổi như sau: Luat Doanh Nghiép
“1, Con dấu chính thức #1 Hội đồng Quản trị quyết định
của Công ty được khắc | về số lượng, hình thức và nội dung
theo quy định của pháp | con Dau của Công ty Công ty có
luật trách nhiệm thông báo mẫu Dấu
2 Hội Đồng Quản Trị, với cơ quan Đăng ký kinh doanh
Tổng Giám Đốc sử dung | và dấu được khắc theo quy định
và quản lý theo quy định của luật pháp
của pháp luật hiện hành” | 2.Hội đồng Quản trị, Tổng Giám
đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện
hành”
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực
tuyến FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp
Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện
THƯ KÝ ĐẠI HỘI
me
La Thị Thanh Hằng Thang Đức Thắng
4/4