Đại biểu chính thức: Các cô đông sở hữu cô phiếu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần theo danh sách dự họp.. Ông Lê Huy Cần - Thư ký HĐQT Tổng Công ty, Trưởng Ban
Trang 1
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
‘THIET BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH
CÔNG TY CỎ PHÀN Hà Nội, ngày 25 thắng 4 năm 2014
T NAM
Số: 739/BB-EEMC
BIÊN BẢN
PHIEN HOP DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TONG CONG TY THIET BI DIEN DONG ANH - CONG TY CO PHAN
ội đồng Cỏ đông thường niên năm 2014 Tổng Công ty Thiết bị diện Đông
ig ty Cô phần khai mạc hồi 8 giờ 15 phút ngày 25/4/2014 tại phòng họp số
1 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh ~ Công ty Cổ phần;
Địa chỉ: Tổ 26, thị trắn Đông Anh, huyện Đông Anh,Tp Hà Nội
1/ THÀNH PHAN THAM DY DAI HOI DONG CO DONG:
Chủ toa: Ong Tran Văn Quang ~ Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty
Thư ký Đại hội: Ông Cao Xuân Khoa _ - Cổ đông Mã số 0012
Đại biểu chính thức: Các cô đông sở hữu cô phiếu của Tổng Công ty Thiết bị
điện Đông Anh - Công ty Cổ phần theo danh sách dự họp
1I/ BAN KIÊM PHIÊU CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CO DONG:
Đại hội đã nhất trí bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu của Đại hội
đồng cô đông gồm các ông có tên sau:
1 Ông Trần Trung Dũng _ - Chánh Văn phòng: Trưởng Ban
2 Ông Lê Đức Hạnh - Cổ đông, mã số 0187 Uỷ viên
3 Ông Lương Van Giang - Cổ đông, mã số 0396 Uỷ viên
TH/ NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
TIL,1 Ông Lê Huy Cần - Thư ký HĐQT Tổng Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư
cách cô đông được Ban Tổ chức phân công báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Tổng số cỗ đồng tham dự Dại hội
đồng cổ đông: 66 cổ đông vàhoặc người được ủy quyền dự họp đại diện cho
7.903.424 cỗ phần có quyền biểu quyết, đạt 83,94% tổng số cổ phẩn có quyền biểu
qu
HL2 Ông Trần Trung Dũng - Chánh Văn phòng Tổng Công ty thay mặt Ban tỏ
chức Đại hội đồng cỗ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu Dai biéu về
dự Đại hội, giới thiệu Chủ tọa Đại hội
III3 Ông Trần Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội thông qua
chương trình nghị sự Đại hội, bầu thư ký và ban kiểm phiếu
1II.4 Ông Lê Huy Cần ~ Thư ký Tổng Công ty thông, ca Quy chế làm việc của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh
Trang 1/6
EEMC Phiên họp Dại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
Trang 2III.5 Ông Hồ Đức Thanh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công,
ty đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Tổng Công ty trong năm
tài chính 2013, phương hướng kế hoạch năm 2014; Định hướng hoạt động trong các năm
tới
* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013:
~ Gia tri SXCN: 533.192.527.000 d dat 122,1% kế hoạch năm 2013;
~ Tổng doanh thu: 1.168.974.600.660 đ đạt 139,2% kế hoạch năm 2013;
~_ Lợi nhuận sau thuế: 41.412.764.508 đ,
u tư XDCB: 24.465.000.000 đ
* Các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2014:
lá trị SXCN: 520.545.744.000đ;
Tổng doanh thu: 1.010.686.800.000 đ;
Lợi nhuận trước thuế: 47.500.000.000 đ;
Lợi nhuận sau thuế: 37.000.000.000 đ;
Cổ tức: 12%/năm,
- Giá trị đầu tư XDCB: 14.895.000.000 đ
- Giá trị SCL: 12.203.000.000 đ
* Định hướng các năm tới:
- Giá trị
~ Tiếp tục thực hiện các Dự án dở dang chuyển từ năm 2013 cl ang; Quy
hoạch mặt bằng, nâng cấp thiết bị, hoàn thiện đây chuyền chế tạo máy biến áp truyền tải
500kV — tới 900MVA; Tập trung chiến lược kinh doanh hiệu quả; Nâng cao quy mô,
năng suất và chất lượng sản phẩm
- Thực hiện lộ trình lưu ký chứng khoán và đưa cổ phiếu Tổng Công ty đăng ký giao dịch tại thị trường có tổ chức (UpCOM) trong năm 2014
- Căn cứ tình hình tài chính của Tổng Công ty, Ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty xây dựng phương án tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu vào thời điểm phù hợp
III.6 Ông Phạm Xuân Thành - Kế toán trưởng Tổng Công, ty thông qua các Báo
cáo về công tác tài chính của Tổng Công ty năm 2013 dã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2013, như sau:
1.168.974.600.660
1.112.946.772.246 |
= 28.414 |
L_a/ Tổng Doanh thu
©/ Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế:
Phương án phân phối lợi nhuận:
EEMC - Biên bản Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.
Trang 3Diễn giải _Số n
2/ Quỹ đầu tư phát triển (40% lợi nhuận được phân phối) | — 16.565.105.803
3/ Quỹ thưởng ban điều hành, HĐQT BKS
'0.000.000
TH.7 Ông Cao Xuân Hải - Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty trình bay
các Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động SXKL) và các giám
sát khác của Tổng Công ty năm 2013
(Chỉ tiết có báo cáo kèm theo)
IIL.8 Ong Cao Xuân Hải - Thành viên Kiểm soát Tổng Công ty đọc Tờ
trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
- Tên đơn vị: Chỉ nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DTL,
- Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà LOTUS, số 02, phố Duy Tân, quận Câu Giấy, Hà Nội
III.9 Ông Nguyễn Đức Công - Thành viên HĐQT, Phó
trình Phương án phát hành cỗ phiêu tăng vốn điều lệ EEMC từ
(cỗ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu)
~ Loại cỗ phiếu phát hành: Cô phiếu phổ thông
- Mệnh giá cỗ phiếu phát
- Số lượng cỗ phiếu dự kiến phát hành: 1.412.357 CP
12 giá trị phát hành: 14.123.570.000 VND
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tông số cổ
hành): 15% (100 cỗ phiếu được nhận 15 cỗ phiếu thưởng)
- Nguồn vốn: Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Giám đốc đọc Tờ
chủ sở hữu EBMC
- Đối tượng: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cỏ đông hiện hữu trên số vốn diều lệ
hiện hành (Danh sách cỗ đông lập theo ngày chốt danh sách cổ đông do HĐQT IEEMC
quyết định sau khi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)
~ Phương án xử lý cỗ phiếu lẻ: Cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ
~ Thời gian thực hiện: Trong năm 2014
1II.10 Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh - Thành viên HĐQT thông qua một số điều
khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty
(Nội dụng sửa đồi cụ thể có phụ lục kèm theo)
ILI Ong Đỗ Duy Phụng — Trưởng phòng Tổ chức Lao động Tổng Công ty
đọc thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT EEMC kiêm chức danh Tổng Giám đốc
EEMC
Trong 3 năm nhiệm kỳ HĐQT vừa qua, sản xuất của Tổng Công ty luôn phát triển
việc làm được ổn định, thu nhập người lao động được cải thiện; Năm 2013 Tổng Công
EEMC - Biên bản Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
mm
ổn ` NG TY
+ By ON
(NG ANE
ạ yfMÍ
— ann
Trang 4ty đã được nâng hạng doanh nghiệp (từ Công ty lên Tổng Công ty), doanh thu đã vượt mức 1000 tỷ đồng
Đề tiếp tục định hướng phát triển, thuận lợi cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, Đại hội dồng Cổ đông năm 2014 phê duyệt chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh đối với ông Trần Văn Quang 111.12 Ông Đỗ Duy Phụng - Trưởng phòng Tổ chức Lao động Tổng Công ty
> To trình vẻ mức trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng,
"ông ty (có Tờ trình kèm theo)
IV/ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIEU QUYET THONG QUA CAC NOL
DUNG TR
1V.1 Phần ý kiến thảo luận:
* Ý kiến cổ đông MSCĐ 1082:
~ Trong báo cáo có nêu một số gói thầu yêu cầu có thử ngắn mạch, Tổng Công ty
không đáp ứng được nên không trúng thâu Vậy đề nghị làm rõ Tổng Công ty có giải pháp gì cho vẫn để này?
- Mặc dù trong năm 2014 Tổng Công ty có lợi nhuận tốt, nhưng theo báo cáo của
Ban Kiểm soát, dòng tiền của Công ty còn yếu và bị âm Nguyên nhân phải chăng là quản lý các khoản phải thu không tốt, một số đơn hàng lớn không thu hồi được công
nợ, đề nghị làm rõ và nêu biện pháp xử lý
cân đối tình hình tài chính của Tổng Công ty dé giảm bớt rủi ro tài chính, đề nghị Tổng Công ty có kế hoạch niêm yết cỗ phiểu để huy động thêm vốn cho hoạt động s kinh doanh
* Ý kiến cỗ đông IMSCĐ 0914:
Trong báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 cả Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV Thiết bị lưới điện đều có lãi Riêng Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo Thiết bị điện 2 tỷ đồng Đề nghị Ban lãnh đạo Tổng Công ty có giải
pháp xử lý lỗ lũy kế tại các Công ty con
IV.2 Phần ý kiến trả lời:
Ông Trần Văn Quang — Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty trả
lời ý kiến của cỗ đông như sau:
- Hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ 46,25% vốn tại Tổng Công ty nên
có rất nhiều dự án sử dụng nguôn vốn vay ADB, WB, KÍW, Tổng Công ty không dược tham gia hoặc bị loại hồ sơ mặc dù có giá đầu thầu thấp hơn các nhà thâu khác
Theo chủ trương, thời gian tới EVN sẽ thoái vốn, giảm t phan tai
MC để Tổng Công, ty có thể tham gia đấu thầu và trúng thâu các dự án sử dụng,
vốn vay nước ngoài Đồng thời, đáp ứng yêu cầu về khả năng chịu ngắn mạch các
MBA tại một số hồ sơ mời thầu, Tổng Công ty đã thiết kế, chế tạo và đưa đi thử
nghiệm ngắn mạch tại nước ngoài thành công 01 MBA 110kV và 01 MBA phân phối Thời gian tới EBMC sẽ thiết kế, chế tạo và đưa di thử nghiệm ngắn mạch MBA 220kV Sau khi có kết quả thử nghiệm sẽ đưa các yêu cầu về hạng mục thử nghiệm này vào hồ sơ mời thầu, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm của EEMC
đ
'EEMC - Biên bản Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
Trang 5
_ 7 Vé.loi nhuận cao song dòng tiễn của Tổng Công ty còn yếu, đây là v hực
tế ôn điêu lệ của Tổng Công ty thấp, ngudn vốn lưu động ít nên Tổng Công ty
chủ yếu phải huy động vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh Với đặc thù sản
phẩm của EEMC là Máy biến áp và các thiết bị điện cung cấp cho ngành điện nên có
vòng quay thu hồi vốn khá dài Một số đơn hàng lớn đã thực hiện nhưng chưa dược
Chủ đâu tư thanh toán Điều này dẫn tới nguồn vốn lưu động của Tổng Công ty rất
khó khăn, dòng tiền yếu và có thời điểm bị âm
- Đối với các đơn hàng khó đòi, Tổng Công ty có chính sách mua hàng để bù trừ
công nợ và nhiều biện pháp can thiệp khác để thu hồi Trường hợp không đòi được sẽ
khởi kiện đưa ra Tòa án kinh tế để giải quyết
đối tình hình tài chính của EEMC, trong năm 2013 Tổng phát hành cô phiếu, năm 2014 đưa cỗ phiếu giao dịch tập trung để huy động thêm vốn
lưu động cho sản xuất kinh doanh
Công ty TNHH MTV Thiết kế & Chế tạo Thiết bị diện, có hai nguyên
nhân: thứ nhất là do năm 2013 đơn vị chuyển xưởng sản xuất từ Thanh Xuân sang,
Đông Anh; Thứ hai là lỗ do trích lập đẻ phòng rủi ro cho hợp đồng cung cá
thiết bị Thủy điện Quảng Tín Do Chủ đầu tư công trình thủy điện Quảng Tín khó
khăn, không có khả năng thanh toán mặc dù đã thực hiện xong hợp đồng Về công nợ
của công trình thủy điện Quảng Tín, EEMC đã khởi kiện và được Tòa án kinh tế tỉnh
Dak Nông đã xét xử sơ thấm và phúc thẩm EEMC thắng kiện, nhưng dang cho thi
hành án EEMC sẽ yêu cầu đơn vị thi hành án dứt điểm, đồng thời với việc nhờ EVN
can thiệp thu nợ từ nguồn bán điện
IV.4 DAI HOI BIEU QUYET THONG QUA CAC VAN DE
1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Tổng,
Công ty trong năm tài chính 2013, phương hướng kế hoạch năm 2014; Định hướng,
hoạt động trong các năm tới
Ty iéu quyét thong qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý
2 Thông qua các Báo cáo về công tác tài chính của Tổng Công (y năm 2013 đã
được kiểm toán; Phương án phân chỉa lợi nhuận, trả cỗ tức năm 2013:
TY lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ¥ ki
3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động
SXKD và các giám sát khác của Tổng Công ty năm 2013
„_ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97% đồng ý; 0% không đồng ý; 0,03% không có ý
kiến;
4 Thông qua Tờ trình và báo cáo về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm
2014 cho Tỗng Công ty
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến;
MC tir vốn
5 Thông qua Phương án phát hành cỗ phiếu tăng vốn điều lệ
chủ sở hữu EEMC (cỗ phiếu thưởng cho cỗ đông hiện hữu)
„_ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97% đồng ý; 0,03% không đồng ý; 0% không có ý
kiến;
=———————— EEMC - Biên bản Phiên họp Đại hội đông Cổ đông thường niên năm 2014 Trang 5/6
Trang 6
6 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty (Củi tiét
có phụ luc kèm trong Biên bản Đại hội)
_ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% dồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý
kiến;
7 Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT EEMC kiêm chức danh Tổng
m đốc EEMC
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97% đồng ý; 0,03% không đồng ý; 0% không có ý
kiến;
8 Thông qua Tờ trình về mức trã lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (Như Tờ trình kèm theo)
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông
Anh ~ Công ty Cô phần bề mạc hồi 11 giờ 45 phút ngày 25/4/2014
Biên bản này được Thư ký ghỉ chép lại đầy đủ, trung thực và chính xác, đọc lại nguyên văn trước Đại hội, được các cô đông tham dự Đại hội
thông qua với số cỗ đông nắm giữ 7.903.424 cổ phần/ tổng số 7.903.424 cổ phần được biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 100% /
'THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHỦ TỌA ĐẠI HỘI a
s GÀ
Cao Xuân Khoa
Noi nh
~ Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Uy ban CKNN (b/c va CBT)
- TV HĐQT, TV Ban K§
- Ban TGD
- BU, CD, DTN
~ Các đơn vị trực thuộc BEMC;
~ Các cỗ của Tổng Công ty;
~ Website BEMC
~ Lưu VT, Bạn TK,
“Trang 6/6
EEMC - Biên bản Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.
Trang 7TAP DOAN DIEN LUC VIETNAM — CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY CO PHAN Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014
Số: 740/NQ-EEMC
NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TONG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CONG TY CO PHAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHI 1, đã được Quốc hội Nước Cộng hòa
“Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty
có vn
điện Đông Anh — Công ty Cổ phần ngày 25/4/2013
QUYẾT NGHỊ
Điều 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
“Tổng Công ty trong năm tài chính 2013, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014; Định hướng hoạt động trong các năm tới
Các nội dung cl
1.1 Thực hiện
c chỉ tiêu kế hoạch năm 2013:
~ Tổng Doanh thu: 1.168.974.600.660 dong, dat 139,2% KH nam
Trong đó: Giá trị SXCN: 533.192.527.000 đồng, đạt 12,1% KH năm
~ Tổng lợi nhuận sau thuế: 41.412.764.508 đồng
- Thực hiện KH Đầu tư XDCB: 24.465.000.000 đồng
1.2 Các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2014:
~ Tổng Doanh thu: 1.010.686.800.000 đồng;
~_Tổng lợi nhuận trước thuế: 47.500.000.000 đồng;
EEMC - Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 .
Trang 8~ Tổng lợi nhuận sau thuế: 37.000.000.000 đồng;
~ Tỷ lệ Cổ tức dự kiến: 12,0%/năm
- KH Dau tr XDCB: 14.895.000.000 đồng
- KH gid tri SCL: 12.203.000.000 déng,
1.3 Định hướng các năm t
- Tiếp tục thực hiện các Dự án dở dang chuyển từ năm 2013 chuyển sang; Quy hoạch mặt bằng, nâng cấp thiết bị, hoàn thiện dây chuyển chế tạo máy biến áp truyền tải 500kV — tới 900MVA; Tập trung chiến lược kinh doanh hiệu quả; Nâng cao quy
mô, năng suất và chất lượng sản phẩm
~ Thực hiện lộ trình lưu ký chứng khoán và đưa cổ phiếu Tổng Công ty dăng ký
giao dich tại thị trường có tổ chức (UpCOM) trong năm 2014
~ Căn cứ tình hình tài chính của Tổng Công ty, Ủy quyền cho HĐQT Tổng Công
ty xây dựng phương án tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu vào thời điểm phù hợp
ý lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0 % không đồng ý: 0 % không có ý
Điều 2 Thông qua các Báo cáo về công tác tài chính của Tổng Công ty năm
2013 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cỗ tức năm 2013, như sau:
14.615.063.906
2.2 Phương án phân phối lợi nhị
2! Quỹ dầu tư phát triển (40% lợi nhuận được phân phối) | 16.565.105.803 3/ Quỹ thưởng _ ban điều hành, HĐQT, BKS 300.000.000
ức 14,5% 13.652.786.750
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0 % không lồng ý; 0 % không có ý
EEMC - Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
Trang 9Điều 3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động SXKD và các giám sát khác của Tổng Công ty năm 2013
,1ÿ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 % đồng ý; 0 % không đồng
0,03 % không có
Điều 4 Thông qua Tờ trình và báo cáo về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán
im 2014 cho Tổng Công ty
Thống nhất chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Tổng
ty là Chỉ nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DTL, , dia chi: Tang 7 tòa nha LOTL
phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà nội
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý
kiên;
lều 5 Thông qua Phương án phát hành cỗ phiếu tăng vốn điều lệ EEMC từ
vốn chủ sở hữu EEMC (cỗ phiếu thưởng cho cỗ đông hi
“Thống nhất phương án phát hành như sau:
~ Loại cỗ phiếu phát hành: Cỗ phiếu phổ thông
~ Mệnh giá cô phiếu phát hành: 10.000 VNID/CP
anh: 1.412.357 CP
- Téng giá trị phát hành: 14.123.570.000 VND
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ tổng số cổ phiếu đang lưu
hank): 15% (100 66 phiéu được nhận 15 cỗ phiếu thưởng)
- Nguồn vốn: Quỹ khác thuộ
- Số lượng cỗ phiếu dự kiến phát
vốn chủ sở hữu
- Đối tượng: Phát hành cỗ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trên số vốn diều lệ
hành (Danh sách cổ đông lập theo ngày cị long do HDQT EEMGS quyết định sau khi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận) §
~ Phương án xử lý cỗ phiếu lẻ: Cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ
~ Thời gian thực hiện: trong năm 2014
(Chỉ tiết có phương án kèm theo)
,Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 % đồng ý: 0,03 % không đồng ý; 0 4 không:
ý kiến:
Điều
(Chỉ tỉ
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % đồng ý; 0 % không đồng ý; 0 % không có ý
Thông qua Tờ trình về việc sửa
có phụ lục kèm theo Biên bản Đại hội) ,, bỗ sung Điều lệ
kiến;
Điều 7 Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT EEMC kiêm nhiệm chức
danh Tổng Giám đốc EEMC
Nội dung cụ thể:
Trong 3 năm nhiệm kỳ HĐQT vừa qua, sản xuất của Tổng Công ty luôn phát
triển, việc làm được ôn định, thu nhập người lao động được cải thiện; Năm 2013 Tổng
Trang 3⁄4
EEMC - Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 i
Trang 10Công ty dã được nâng hạng đoanh nghiệp (từ Công ty lên Tổng Công ty), doanh thu đã vượt mức 1000 tỷ đồng
tiếp tục định hướng phát triển, thuận lợi cho công tác điều hành sản xuất kinh
7 ¡ hội đồng Cô đông năm 2014 phê duyệt chức đanh Chủ
liện Đông Anh kiêm nhiệm chức danh liện Đông Anh dối với ông Trần Văn Quang
iểu quyết thông qua: 99,97 % đồng ý; 0,03 % không đồng ý; 0 % không có
ý kiến
Điều 8 Thông qua Tờ trình về mức trả lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
(Chỉ tiết nhự Tờ trình kèm theo)
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý
Nghị quyết này gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn t
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của
Anh - Céng ty Cé pl
thông qua là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và có hiệu hye thi hành ngay is
Nơi nhận: Tập đoàn Điện lực Việt Nam TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐỌT
- Ủy bạn CKNN (b/ và CBTT)
- TV HDQT, TY Ban KS
- Bạn TGD
cổ đồng của Tổng Cong tys
- Website EEMC
EEMC - Nghị quyết Dại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
