CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Dành cho các cổ đông tham dự t
Trang 1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
- -PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (Dành cho các cổ đông tham dự trực tiếp tại ĐHĐCĐ) Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Tên cổ đông:
CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số: cấp ngày tại:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)
Số CMND cấp ngày tại
Địa chỉ: ……… Điện thoại:………… Fax:
Số cổ phần sở hữu(1):……… cổ phần (Bằng chữ: )
Sau khi đọc các Báo cáo và Tờ trình thuộc nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:
Nội dung 1: Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Nội dung 2: Thông qua Danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội
Nội dung 3: Thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Nội dung 4: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017
Nội dung 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
Nội dung 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
Trang 2Đồng ý Không Đồng ý Không có ý kiến Nội dung 7: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
Nội dung 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
Nội dung 10: Thông qua việc đầu tư dự án BT Đường ven sông Đồng Nai và ủy quyền cho Hội đồng quản trị
Nội dung 11: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017
Nội dung 12: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty
Bắc Kạn, ngày 29 tháng 4 năm 2017
Cổ đông/đại diện cổ đông ký xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)
………
(Ghi chú: Đối với trường hợp người dự họp chỉ với tư cách được
ủy quyền của cổ đông thì phần ký xác nhận phải ký, ghi tên người
dự họp là người được nhận ủy quyền khi biểu quyết)