2. Chuong trinh lam viec DHCD 2013 - final tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất c...
Trang 1CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG II
Thời gian: 8h00 ngày 03/8/2013
Địa điểm: Hội trường Lầu 6A, Khách sạn Victory - 14 Võ Văn Tần - Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh
8h00 – 8h30 - Đón tiếp đại biểu và cổ đông
- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết và phát quà
8h30 - 9h00
- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
9h00 - 10h30
Các vấn đề báo cáo và trình tại Đại hội:
1 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013
2 Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013
3 Tờ trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2012
4 Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012; dự kiến chi trả cổ tức năm 2013
5 Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm
2013 trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết
6 Xem xét đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT
7 Tờ trình chốt lại số lượng thành viên HĐQT sau khi Đại hội thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
8 Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp
và quy định áp dụng đối với các Công ty đại chúng
10h30 - 10h45 Đại hội giải lao và dùng tiệc trà
10h45 - 11h15 Đại hội thảo luận
11h15 - 11h30 Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề Báo cáo và các Tờ trình
11h30 – 12h
- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua
- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội
- Chào cờ
MỜI QUÝ ĐẠI BIỂU VÀ CÁC CỔ ĐÔNG DỰ TIỆC TRƯA