3.NQ DHDCD Thong qua PA tang VDL

3.NQ DHDCD Thong qua PA tang VDL tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...

h el* xrrrc o{tix ogt coNc

so' J.J- nve - MB - DHDCD

Hd NQi, ngay 28 thdng 04 ndm 2016

Ncrq euvEr

V/v thdng qua Phuong dn ting v6n aliau Ie tn 16.311.818.180.000 ildng IOn

t7.tzz.4o9.o9o.ooo a6ng

Cdn cri Ludt Doanh nghiQp 2Ol4; L$n c6c tr5 chrtc tin dUng ndm 2010 vd c6c vln ban

huong d6n thi hanh;

Can cri Didu l0 Ngin hang TMCP Quen dQi;

Cen cr? Td trinh sti 3Zgfftr-W-tDQT ngiy 15/0412016 cua HQi ddng Quan ni vd vi6c

th6ng qua Phuong rin tdng vi5n didu le tir 16.311.818.180.000 ddng l€n 17.127.409.090.000

d6ng;

Cin cri Bi6n ban hqp Dei hQi <l6ng cti dong s6 42oIBB-MB-DHDCD ngi\y 28104t2016;

QUYETNGros

l Th6ng qua Phuong 6n tFng vtin di6u lQ MB tir 16.311.818.180.000 d6ng l6n

17.127.409.090.000 d6ng (C6 phwng dn kim theo);

2 Th6ng qua vi6c <tdng ky luu kf vd d6ng hj giao dich chimg khoria b6 sung; dang kj

.^ I t ^ t '

ni6m y6t b6 sung todn b0 s6 c6 phi6u ph6t hinh th0m t4i Trung T6m luu lcf chung khoriur Vi€t

Nam vir Sd giao dich chfng khorin TP HO Chi Minh;

3 Uy quyAn cho HQi d6ng Quan tri thrc hiQn, sua a6i, b6 sung, hoan chinh Phuong an

teng v6n didu lQ, phn hqp voi nhu ciu tllgc ti6n hoat dQng cria MB, phir hgrp voi quy dlnh cria

ph6p lu{t, il6m b6o quy€n lqr cua c6 tl6ng, huong din cria c6c co quan quan lj nhi nu6c; ti6n

hdnl trinh c6c co quan quan lf Nhd nu6c xem x6t ch5p thufn vd tri6n khai thyc hiQn theo

dung Ngh! quy6t cria Eai hQi ddng c6 d6ng vd quy dinh cria ph6p luit, bao g6m nhmg kh6ng

gioi han trong ciic v6n dd sau:

- Uy quydn cho HQi d6ng Quan fi xem xdt, quy6t dlnh ph6t hdnh, thoi diiim ph6t hanh cil

phi6u phir hqp vcri thyc tti vd hu6ng d5n cria co quan quan lf nhi nudc c6 thAm quydn

- Uy quydn cho HQi d6ng Quan tri quy6t dhtr vicc sria A6i, U6 sung hd so d5ng k! luu k!

vd deng ky giao dlch ch(mg khortur b6 sung; h6 so ttang ky ni6m y6t b6 sr,.'g theo hudng din

cria co quan quiin lf Nhd nu6c c6 thdrn quy€n

- Uy quydn cho HQi d6ng Qu,en U quyi5t ei*r vi6c sria d6i, b6 sung kd ho4ch srt dung v6n

thu duoc clim b6o higu quC phir hqp voi thyc t6 kinh doanh cua MB.

HOAXA HOI CHU NGHIA VIET NAM DQc l$p - Tg do - H4nh phric

u6

fir-M, fl!/"n

M\d

\

- Uy quydn cho H6i ddng Quan tri thUc hiQn c6c tht tUc ph6p lf sria dOi, b6 sung Gi6y

phdp hoat d6ng, Gi6y chrmg nhan Ddng kf doanh nghiQp, Didu 16 vd c:ic gi6y td phep ly kh6c c6 liOn quan d6n vi6c cdp nh4t mric V6n didu l0 moi cua MB.

1 Trong quii trinh thgc hiOn c6c nhiQm vU nOu tr6n, HQi d6ng Quan tri c6 quydn: Quytit dinh c6c n6i dung Eong pham vi nhi6m vU dugc riy quy6n; ThUc hiQn vdy'holc chi d4o, ph6n c6ng c6c Don vi MB thuc hi6n c6c c6ng viQc cih thitit theo quy dinh ph6p lu{t; Hoan chinh,

hoan thiOn vi kli c6c vdn ban, gi6y td, tdi liQu c6 li6n quan; Ldm viQc vcri c6c Co quan quan lj

, ,i :

nh?r nuoc c6 thdm quy€n v?r c6c B6n li€n quan; ThUc hi€n mgi c6ng vi6c vi thri tUc cdn thi6t

kh6c dii triiin khai nhiom vu duo c giao, pht hg? quy dlnh ph6p lu{t.

NoinhQn:1fi

- Dai hQi <l6ng c6 d6ng;

- HDQT,BKS;

- BDH;

- Luu VPFDQT;

CIIUTQADAI Hat V

CIIU TICH HQI DONG QUAN TRI

216

h

coNG noa xA ngr cnu Ncni,A vrDT NAM

DQc lip - TE do - H4nh phric Nlrn,.Mdrlx4t

Hd NQi, ngdy 28 thdng 04 ndm 201 6

pHrIoNG Ax rAxc v6x ortu lf xcAx HANG TMCr euAx oer

TU ro.:rr.8rs.r80.000 a6ng r,tx t7,t27.4og,0go.ooo oONc

Ban hdnh kdm theo Nghi quyiit cua O4i tr6i Odng c6 d6ng Ng6n hang TMCP Qudn dQi

a

s0 /NQ-MB-DHDCD ngiry 2810412016

r sUcANTmrrpmrrixcv6xorEulp

ViQc MB tiiSp tgc tang v6n didu te h cnn thiiit vi c6 j nghia quan trgng 6656 n6''g cao

nAng lgc tdi chinh, nlng luc hoat d6ng vi khi ndng c4nh tranh cua MB CU th6:

- Dam bdo tuAn thrl, < lp img t6t ctic chi ti6u <Iim bio an toin trong ho4t <lQng ng6n hang,

n6ng cao khd n6ng quan tri rui ro trong hoqt ctQng ng6n hang;

- Ning cao khi n6ng {iu tu txng n6ng luc cho MB: dAu tu hQ th6ng ha *i.g, xiy dUng tnr

sd, c6ng cu lao dQng, hQ th6ng c6ng nghQ hiQn dai phuc vu ho4t dQng kinh doanh, cdng t6c ffi

qr,6n tr! ngdn hdng vd cung img c6c san phAm dch 4r ng6n hang moi;

.n xat

d PsAl

- B6 sung v6n <liu nr kinh doanh sinh lsd tr61g 96 ho4t ttQng kh6c iAX o

1 Mric tnng v5n ilidu $

- V6n diAu lQ tai thoi di6m 3l/1212015: 16.000.000.000.000 \rND @dng cht: Mudi sdu

'' ' ':

nghm ty dongl:

- V6n didu lQ tai thoi diiim 05/04D016:16311.818.180.000 \rND @iing cht: Mudi stiu

nghin ba trdm mudi mQt tj,tdm dm mudi tdm ffieu mAt tdm tdm muoi nghin din! - ld Mt

qud cia viAc thr.rc hiAn theo ngh! qttydt dqi hQi d1ng cO ddng btit thudng ndm 2015, tdng viin

diiu k tn 16.000.000.000.000 m{D bn 16.311.818.180.000 m@ th6ng qua phdt hdnh c6

phi6u dd sdp nhdp SDFC vdo MB

- V6n didu li d\r ki6n teng them trong ndm 2016: 815.590.910.000 YND (Bing cht: Tdm

trdm muci ldm rj,ndm fi,dm chln mroi triQu chin tdm mtdi nghin dinfl.

- V6n rtiAu lQ drr ki6n sau khi hodn tit ,riqc tang v6n di6u lQ trong ndrn 2016:

17.127,409,090.000 VND (Bing ch&: Mtdi bay nghin mQt tdm hdi muoi bay rj, biin trdm

tinh chin tri€u t<h6ng trdm chin muoi nghin diing);

2 Phuong 6n tnngv5n tlidu tQ

Cu th6: Tiine viin atidu 16 th6m 815.590.910.000 d6ne th6ne oua vi6c ohdt hinh

81.559.091 cO phi6u d6 tre c6 t&c dot 2 nnm 2015:

3/6N

D5i tuqng phit hirnh: ld c6c c6 cl6ng c6 ten trCn Danh s6ch c6 <l6ng tai ngdy chtit Danh siich thuc hi€n quydn nhan cd tric bang c6 phi6u theo nghl quytlt cria H6i ddng Quan tri, cluoc Trung tdm luu k! chimg khoan Viet Nam th6ng bdo x6c nhqn

Sii luong c6 phi6u ph6t hinh: 81.559.091 c6 phiriu ph6t hdnh cho c6 d6ng hiQn hiru trA c6 tuc dqt 2 ndm 2015;

Ti lQ ph6n phiii c6 phi6u phit hhnh th6m: Cii d6ng hiQn htu duqc nhan c6 phiiiu ph6t hdnh th6m voi tj lQ phan ph6i li: 100 : 5 (c6 d6ng sd htu 100 c6 phitiu sE rtugc nh{n 5 c6 phitiu phrit hnnh th6m)

Nguiin thrpc hiQn: Ngu6n thgc hiQn ph6t hdnh c5 phi6u trA c6 nrc du-o c 6y tri lqi nhuAn sau thu6 cria MB nnm 2015 sau trich l6p c6c qui, ddm bio phi hqrp voi quy dinh cria ph6p

lu{t.

o Thoi gian hgn ch6 chuy6n nhuqng: C6 phiSu ph6t hinh cho c6 d6ng hi6n hiru kh6ng

bi han chri chuy6n nhuong

o Thdi gian thFc hiQn: Dg kitin Quf II - Quf fVDOl6 Thoi gian thuc hiQn cu thi-i s6 do HQi d6ng Quan tri quyiit tlinh tr€n co sd Gi6y ph6p/Chip thu{n cria co quan quan lf Nhd nu6c

c6 thAm quydn vd phn hqp voi di€u kiQn th! truong

3 Thoi di6m phit hirnh ci6 phi6u mt6,i

Thcri di6m MB phAt hnnh c6 phitiu moi t?ing v6n didu lQ h thoi diem MB <iuo c phdng

Dang kj kinh doanh - Sd K6 hoach vd DAu tu Tp Hd NQi c6p thay A6i Ci6y chrmg nhin dang

kf doanh nghi6p, ghi nhf.n mric v6n didu l€ msi.

4 Thli h4n hoin tit viec tlng vdn ili6u tQ

Thoi h4n hoan rit vi6c ting vtin diAu l0 thgc hi-€n theo quy dinh tai ci6y ph6p/Ch6p thu6n cta co quan quan lf Nhd nu6c c6 thAm quydn

5 Cdng bii th6ng tin

MB thuc hiQn cdng b6 tfrOng tin vd kti ho4ch tiing vtin <tiiiu 16, vA viQc ph6t hdnh c6

phi6u theo clung quy dinh cua phAp luft vd hu6ng d6n cua Ngan hang Nhd nudc, Uy Ban

Chung khoan Nhd nu6c, Sd giao dich chimg klmrin TP HO Chi Minh.

6 Nguydn tic xir f c6 phiiiu 16

Sti luqng c6 phiiiu phdt hdnh theo tI lQ phan ph6i quyen d6i voi tirng c6 d6ng duo c tinh

theo sd nguy6n, phan thap phin s€ kh6ng dugc hm trdn thinh 01 c6 phiilu Sil c6 phitiu 16 phat sinh (ntiu c6) s€ do H6i ddng quan tri quy6t dinh, bao gdm nhrmg kn6ng gioi hqn viQc chuy6n cho C6ng tioin Ng6n hang TMCP Quan dQi quan g sii c6 phi6u 16 nay

rrr Kt HoAcH srl DtrNG v6N THU DrIOC

Toan bQ s6 tiAn thu dugc tu c6c dgt ph6t hanh c6 phitiu n6m 2016 dat

f .f27.409.090.000 tl6ng (Mot nghin mot ffirn hai muoi b6y t! b6n ffim linh chin trieu kh6ng

trdm chin muoi nghin d6ng) bao g6m:

+ 311.818.180.000 VIID th6ng qua viQc phrit hanh 31.181.818 c6 phiiiu d6 sAp nhQp

SDFC vdo MB - <ia hoan thanh ngdy 051412016

4/6

N/

+ 815.590.910.000 VhlD th6ne qua vi6c phit hinh 81.559.091 c6 phi6u d6 tri c6 tr?c

dot 2 ntrm 2015

Phdn v6n tang trong nam 2016 du-o c d\t kii5n st dpng nhu sau:

- DAu tr ting ning lgc: xdy dUng UU sd ho4t dQng, vdn phdng chi nh6nh, diu tu c6ng ngh€ vd trang thi6t bi khic cdn thiilt cho ho4t dQng 6n dinh vd ph6t tri6n: 947,52 ty ddng. Trong cl6 :

^l

+ Ddu fu mo rong trU sd, vit ki6n tnic: 831,00 f! d6ng;

+ DAu u c6ng nghQ vdtrangthiiit b! kh6c: 116,52 l} d6ng;

rv HrEu QUA rswH DoAlrH TRtN CO SO MUC V6N DmU LE M6r

Voi Phuong an t5ng v6n didu l0 vd sri dUng v6n diAu te ting th6m nhu tr€n, MB dp kiiin

m6t s6 chi ti6u k6 hoach kinh doanh chinh ndm 2016 cua ri6ng lvB (khbng bao gim cdc c6ng

ty tr\c thu6c) nhu sau:

Don vi: Tj, cting

(l)

KH 2016 (2)

Ting tru&ng (2)t(r)%

f)\

\o

l!

l*

iv

-) Ti6n gui vi vay ciic TCTD khac 7.174 73.471 188%

8 CO tric

5%bdngcd

phigu

5% bdng ti6n

mat

Dukiiin l0%

(bdng c6 phi6u ho{c ti6n m{t)

Dim bdo turin tht quy tlinh cua

NHNN t0 Cac f l0 bio ddm an toin khric TuAn tht quy

dlnl ctaNHNN

Edm bdo tudn thi quy dinh cria

NHNN l1 T! sudt lqi nhu6n sau thu6 tr6n

12 Ti sudt lqi nhudn sau thu6 trdn

s/6{

f1 Du no tln dung bao giim du no cho vay vd diu w tnii phi6u Doanh nghiQp (kh6ng bao gam diu ur trdi phidu TCTD) theo hrbng ddn ei muc I c6ng vdn sii OZlntftUN-CSTT nsqy

I 3/02,'2012 c*a Ngdn hdng Nhd nrdc ViQt Nam

cHUrQADAr H$ w

Noi nhfrn:1P/

- Dai h6i d6ngc6 d6ng;

- HDQT,BKS;

BDH;

- Luu VPHDQT;

CHi] TICH HOI EONG QUAN TRI

la 5i

*l P\

?^\-\YoA,1

6t6