TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒNCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG SÔNG TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số /BB-HĐQT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 th
Trang 1TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CẢNG SÔNG TP.HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số /BB-HĐQT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2010
BIÊN BẢN TỔNG HỢP BIỂU QUYẾT
Về việc ký kết hợp đồng Tư vấn giám sát thi công xây dựng
gói thầu gia cố 11 bến sà lan tại Cảng Phú Định
- Căn cứ Điều 75 Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Cảng Sông thành phố Hồ Chí Minh;
Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên của Công ty
đã thực hiện biểu quyết bằng văn bản về việc ký kết hợp đồng Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu gia cố 11 bến sà lan đảm bảo tải trọng khai thác sau bến đạt
2 tấn/m2 với Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông Mê Kông (có bản dự thảo hợp đồng kèm theo)
1/ Thành phần tham gia biểu quyết gồm:
1 Ông Trần Hòa Lan - Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Cty
2 Ông Lê Văn Pha - Thành viên HĐQT Công ty
3 Ông Trần Nam Hà - Thành viên HĐQT Công ty
4 Ông Lê Đức Giang – Tổ trưởng Tổ Kiểm soát
5 Ông Trình Văn Kiệt – Kiểm soát viên
2/ Nội dung và kết quả biểu quyết:
a/ Nội dung:
Biểu quyết bằng văn bản để thông qua việc ký kết hợp đồng Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu gia cố 11 bến sà lan đảm bảo tải trọng khai thác sau bến đạt
2 tấn/m2 với Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông Mê Kông
b/ Kết quả như sau:
Ý kiến biểu quyết: Tán thành (5/5 phiếu)
Biên bản tổng hợp được lập lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày (đính kèm phiếu biểu
quyết của từng thành viên)
Trang 2
Trương Thị Loan Trần Hòa Lan