Bản điều lệ - Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình

Cõng tyc6 th6thänh l~p ehi nhänh va van phưng dai dien tai dia bän kinh doanh oB thuc hien cäc muc tieu hoat dõng cüa Cõng ty phil hQ'Pvai quyet dinh cüa HQi dõng quan tri va trong pham

~d_~ CONG TY co PH~.tN CAO SU ROA BINH ~~

mi Ap 7, xä Roa Binh, hu en Xu en M<)c , i nh Ba Ria- Vüng Tali ,~

Ml)C Ll)C

I BlNH NGHIA CAC THU~T NGÜ TRONG fHEV L~

Di~u1 Giäi thich thuät ngü

II TEN, HiNH THUC, TRV SƯ, CHI NHANH, V.AN PHONG D~ DI:e:NvA THOI ~H04-TDQNG CVA CONG TY

Diõu 2 Ten,hinhthirc,trusa ,ehi nhänh, van phõng dai dien va thưi han heat dưng cüa Cõngty

ID Ml}e TIEV,PH4M VI KINH DOANH vAH04.T DQNG eVA CONGTY

Di~u 3 Muc tiõu hoat dưng cüa Cõng ty

Di~u 4 Pham vi kinh doanh va heat dõng

IV VON IHEV L~, co pHAN, CODONG sANG L~

Di~u 5 VÕn di~u l~,e6 phän, e6 dưng sang läp

Di~u 6 Clnrng nhän e6 phieu

Diõu 7 Clnrng ehi chtrng khộn khäc

Di~u 8 Chuyen nhuong e6 phän

Di~u 9 Thu hõi e6 phän

v ea eAu TO CHUC, QuAN TRJ vA KIEM SOAT

Di6u 10 Co du tõ chirc,quantri va kiem sột

VI.eoDƯNG vA D41 HQl DONG eoDƯNG

Di6u 11 Quyen cüa e6d ng

Di6u 12.Nghla vucüa cõdưng

Di~u 13.DaiMi dõng e6 dõng

Di6u 14 Quyenva nhiem vu cüa Dai hõi dõng e6dõng

f)i~u 15 Cäc dai dien duge uy quy6n

Di~u 16 Thay d6i eae quy6n

Di6u 17 Tri~u ~p f)~i Mi d6ng e6 dõng, ehuong trinh h9P va thõng hao h9P D~i hQi d6ng e6 dõngDi6u 18 Cae di~u ki~n ti6n hanh h9P D~i Mi d6ng e6 d6ng

DiBu 19 Th~ thue ti6n Mnh h9P va bi~u quy6t t~i D~i Mi d6ng e6 dõng

Di~u 20 Thõng qua quy6t dinh ella D~i hQid6ng e6 dõng

Di~u ~1 T~äm quy~n va th~ thue läyyki6n e6 d6ng bäng van ban d~ thõng qua quy6t dinh eua D~ihQid6ng ẽ d6ng

DiBu22 Bien ban h9P D~i hQi d6ng e6 dõng

DiBu23 Yeu du huybõ quy6t dinh eua D~i hQid6ng e6 dõng

VII BOI DONG QuANTRJ

DiBu24.Thänh phän va nhi~meyeua thänh vien HQid6ng quän tri

DiBu25 QuyBnh~n va nhi~mV\leua HQid6ng quan tri

Di6u 26.Chu tieh HQid6ng quan tri

Di~u 27 Cäc cũc h9P cüa HQi dõng quan tri

VIll TONG GW1 DOC Bntu HANH, cAN BQ QuAN LY KEIAc VA THU KV CONG

IX BANKIEM SOAT

Diõu 32 Thänh vienBankiem sột

Di~u 33 Ban kiem sột

X mm:M VlJ CVATIIANH vrEN HOI DONG QuAN TRl, TIIANH vrEN BANmMSoAT, GIAM DOC (TONG GIAM DOq oreo HANH vA cAN BQ QuAN LY KHAcDi~u 34 Träch nhiem cän trong

Di~u 35 Träch nhiõm trung thirc vatränhcac xung dõt v~ quyen lei

Di~u 36 Träch nhiem v~ thiet hai va bõi tlnrong

XI QuvEN DmU TRA so SACH vA HO so CONGTY

Di~u 37 Quyen di~u tra s6 säch va hõ sa

XII.CONG NHAN vmN vA CONG DoAN

Di~u 38 Cõng nhän vien va cõng dộn

XIII PHAN PROI LQ] NHU~

Di~u 39 Phän phõi loi nhuän

XIV TAI KHoAN NGAN HANG, QuY DVTRÜ, NAM TAI cHiNH vA ~ mONG KE ToAN

Di~u40.Taikhộn ngän häng

Di~u 41 Nam tai chinh

Di~u 42 Che dQke tom

RACONGCHUNG

Di~u 43 Bao cao tai chinh nam, sau thang va quy

Di~u 44 Bao cao thubng nien

XVI.KIEM ToAN CONGIT

Di~u 45 Ki6m toan

XVII.CON nAu

Di~u 46 Con d!u

XVIII cHAM nUT HO~T f>QNGvA THANHLY

Di~u 47 Ch!m dUt ho~t dQng

Di~u 48 Gia h~n ho~t dQng

f)i~u 49 Thanh ly

2

XIX GW QUYET TRANH cHAP NQI BQ

Di8u50 Giäi quyettranh c~äp nõi bõ

XX BO SUNG vA str A BOI fnEu L~

Di8u51.BÕ sung vasira aÕi Di8u l~

XXI NGAYII$U LVC

Di8u 52 Ngäy hieu hrc

.~ ~/'e e

e,H(

~.~

1 Trong Di~ul~näy, nhüng thuät ngü duưi däy dirochi6u nhtr sau:

a "Võn di~uW' la sÕvưn do tät ca cäc e6 dưng dưng g6p va quy dinh tai f)i~u5 Ditu l~

näy;

b "Luät Doanh nghiep'' e6nghia la Luät Doanh nghiep sÕ 68/2014/QH13 dirocQuưcMi

thõng qua ngäy 26 thäng 11nam 2014, e6 hieu hrc tir ngäy 01thäng 7 nam 2015;

e "Ngäy thänh Iäp' la ngäy Cõng ty diroc dp Giäy chtrng nhän dängeydoanh ng iep (Giäy

chtrng nhän däng eykinh doanh) län däu;

d "Cän bõ quan ly" la TÕnggiäm dÕedi~u hänh,Ph6 tưng giäm dõc, K~ tộn truOOg,va cae

vitri quan ly khae trong Cõng ty duge HQidÕngquantripM ehufuI;

d "Nguai e6 lien quan" la t6 ehtre, ca nhän e6 quan h~ trge ti~p ho~e gian ti~pvm doanh

nghi~p duge quy djnht~iKhoan 17 Di~u 4 Lu~t Doanh nghi~p;

e "ThCrih~n ho~t d9ng"la thai gian ho~t d9ng etla Congty duge quydjnht~i Di~u 2 Ditu l~

nay va thai gian gia h~n (n~u e6) duge D~i Mi dÕng e6 dong etla Cõng ty thõng qua bäng nghi

quy~t;

g "Vi~tNam" la nuae CQn hoa Xä Mi CM nghlaVi~t Nam;

2 Trong E>i~ul~ nay, eae tham ehi~u tai m9tho~e mQtsÕquydjnh ho~evan ban kMe bao

g6m ca nhl1ngsua dÕiho~evan banthay th~

3.Cae tieu d~(ehuang, di~u etla E>i~ul~ nay)dugc su dl,mgnhäm thu~ ti~neh vi~e hi6u

n9i dung va khõng anhhUOngtai n9i dung etla Di~u l~ nay

n TEN, HiNHTHUC, TRV Sa, cm NHANH, VAN PHONG D~ DIlj:N vA THOI

~ HO-:\.TDQNG eVA CƯNG TY

Di~u 2 Ten, hinh thÕ'e, tr1} sO', ehi nhanh, van phõng d~i di~n va thõi h~n ho~t ciQng

ena Cõng ty

1 Ten Cõng ty

- Ten ti~ng Vi~t: CƯNG TY CƯPIIAN CAO SU ROA BiNH;

- Ten ti~ng Anh: HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COM:PANY;

- Ten giao dich: HORUCO;

- Ten vi~t tät: HRC

2 Cong ty la eong ty eÕ phän e6tueaeh phap nhan phil h@ vai pMp lu~thi~n Mnh etla

Vi~tNam

3 Tl'1,lsadangeyetla Cõng ty la:

- Dia ehi: äp 7, xä Hõa Binh, huy~n Xuyen Mge, tinh Ba Ria - Vilng Tau;

\C

\]

T.E

4

-Website: http://www.horuco.com.vn

4 T.õug giäm 06c oi~u hänh la dai dien theo phap luät cüa Cõn.g ty

• 5 Cõng tyc6 th6thänh l~p ehi nhänh va van phưng dai dien tai dia bän kinh doanh oB thuc

hien cäc muc tieu hoat dõng cüa Cõng ty phil hQ'Pvai quyet dinh cüa HQi dõng quan tri va trong

pham vi luät phäp cho phep

6 Tnr khi chäm dirt heat dõng tnrưc thõi han thea Khộn 2 Diõ 47 h.o~c gia han heat dưng

thea Di~u 48 Di~u l~näy, thõi han heat dõng cüa Cõng ty bät ộu tü ngäy thänh lä va keo däi 50

nam

ID :MVeTrEV, P~ VI KINH DOANH vA HO.,.T DQNG eVACONG TY

Bi~u 3 M1,lc tieu bOjft oQng cüa Cõng ty

1 Linh V\ICkinh doanh cüa Cõng ty la:

- Tr6ng cäy cao su (Ma Ngänh 01250)

- Sa ch6 mu cao su (Ma Ngänh 01630)

- Khai thäc g6 cao su (Ma Ngänh 02210)

- Bän bũn cao sunguỹnlieu (Cao su thien nhien )(Ma Ngänh 46694 )

- Bän buon g6 cäy cao su va g6 cao su ch6 bi6n (Ma Nganh 46631 )

_ Ban bũn tÕng hqp nhi~u lo?i häng hoa, khõng chuyen 10<;lihäng nao (Ma Nganh 46900)

2 M1,lctieu hO<;ltdQng cua Cõng ty la: tr6ng va khai thac mu cao su, nhfun huy oQng ngu6n

v6n t\!c6 Clla cac cÕ dõng, 1?P hqp dQi ngii nhihlg nguCri lao oQng b6 v6n kinh doanh g6p phän ich

nuac, lqi dän, lam giau chinh oang cho cac c6dõng, t?o them nhi~u cõng an vi~c lam cho nguÜ'ilao

dQng va d6ng g6p mQt phän cõng SlrC nho be cua minh vao cõng vi~c pMt tri€n kinh t6 xa Mi

chung Clla ột nuac

Di~u 4.Ph~m vi kinh doanh va ho~t õQng

1 Cõng ty duqc pbep l~p k6 hO<;lchva ti6n hanh tät ca cac ho?t dQng kinh doanh theo Giäy

chlrng nh~n däng eydoanh nghi~p va Di~u l~ nay, phil hqp vm quy dinh cua pbap lu~thi~n hanh va

th\Ic hi~n cac bi~n phäp thich hqp 06 O<;ltduqc cac ml,lc tieu cua Cõng ty

2 Cõng ty c6 thB ti6n Mnh ho?t oQng kinh doanh trong cac linh V\ICkhac duqc phap lu~t

cho pbep va duqc D?i Mi d6ng c6 dõng thõng qua

IV VON DmU L~, eo pHAN, eoBONG sANGL~

Di~u 5 VÕn di~u l~,cA phän, cA dong sang l~p

1 V6n di~u l~ cua Cõng ty la 302.067.080.000 d6ng (Bäng chu : Ba tram le hai ry,khõng

träm sau mucri My tri~u, khõng tram tam mucri nghin d6ng)

T6ng s6 v6n di~u l~ cua Cõng ty duqc chia thanh 30.206.708 c6 phän (Ba mucri tri~u, hai

träm le sau nghin, bay träm le mm c6 phän), vai m~nh gia la: 10.000 d6ng/c6 phän;

2 Cõng ty co th6 täng v6n di~u l~ khi duqc D?i Mi d6ng c6 dõng thõng qua va phil hqp vai

cac quydinh cua phäp lu~t

3 Cac c6 phän cua Cõng ty vao ngay thõng qua Di~u l~ nay la c6 phän ph6 thõng Cac

quy~n va nghia vvkem thea c6 phän duqc quy dinh t<;liDi~u 11 Di~u l~ nay

4 Cõng ty co thB pMt hanh cac IO<;lic6 phän uu däi khac sau khi co s\I chäp thu~ cua D<;li

Mi d6ng c6 dõng va phil hqp vai cac quy dinh cua phäp lu~t

5 Ten, dia chi, s6 luqng c6 phän va cac chi ti6t khac v~ c6 dõng sang l~p theo quy dinh cua

Lu~t Doanh nghi~p duqc neu t<;liph1,ll1,lcdinh kem Ph1,lll,lc nay la mQt phän cua Bi~u l~ nay

· I N

6 c6 phän phö thõng ph i d oc uu tien chäo bän cho cäc e6döng hien hiiu theo tY1~wang

u g vaityl~s ahüu cõ phän phõ thõng ellaho trongCõng ty, tnr wang hopDai Mi dõng e6dõng

q y~tdinh khac se c phän e6 d ng khöngdäng kymua h~t se do HQidöngquantri ella Cöng ty

qt1(y~tdinh Hõi d ng quan tri co th~ phän phõi s6 e6 phän döeho cä d i nrong theo cäc di6ukien

vi!cäch tlnrcma Hõi dõng quantrithäy la phü hop, nhung khõng diroc bän s6 e6 phän dö theo cä

dji~ukiõn thuän loi han so vm nhüng di6ukien da chäo ban cho cäc e6 döng hiõn hiiu tnrtruang

hqp c phänduqe ban qua Sa giao dieheht'rngkhoan theo phuong thuedäu gia

7 Cong ty co th~mua ca phän do ehinh eong ty da phatMnh theonhüng e~lchthue duqe

q y dinh trong Di6u l~ nay va phap lu~thi~nMnh ca phftn do Cong ty mua l~i la ca phi~u qu)'va

H~)d6ng quantrico th€ eMo ban theo nhilng eaeh thue phil hgp vai quydinhella Di6u l~nay,Lu~t

Cht'rng khoanva van ban huang dän lien quan

8 Cong ty e6 th€ pMt Mnh eae lo~i eht'rng khoan khae khi duqe D~i Mi d6ng e6 dõng

thlõng qua va phil hgp vm quy dinh ella phaplu~t

Di~u 6 Chu-ng nh~n eÖphi~u

1.c6 dong eua Cõngtyduqe cäp eht'rngnh~ e6 phi~u wong t'rngvm s6 e6 phän va lo~i e6

p än sahüu

2 Cht'rngnh~ e6 phi~u phai co däu ella Cõng ty va ehukYeua d~idi~n theo pMp l~t eua

Go gtytheo eae quy diM t~i Lu~tDoanh nghi~p Cht'rngnh~n ca phi~u phai ghi rõ s6 lugng valo~i

c phi~u ma ca dõng näm gifr,hQvatennguOi n~.mgifr va eae thõn tin khaetheo quy diM eua

Lu~t Doanh nghi~p

3 Trong theri h~n haimuai ngayk~ tungay nõp dfty du h6 sad nghiehuy~n quy6ns ahüu

c 6phftntheo quy dinh eua Cõngty ho~etro g theri h~n hai than (ho~etheri h~n khae theo di6ukhoan phat Mnh quy diM) k~tUngaythanh toan däy du ti6n mua e6 phftntheo nhu quy dinht~i

pimang an phat Mnh ca phi~u eua Cong ty, nguerisa hüu s6 c phän duqe cäp eht'rngnh~n ca

p.b,i~uN guerisahüue6 phän khong phäitra eho Cõng ty ehi phiineht'rngnh~nca phi~u

4 Truemg hgp eht'rngnh~ne6p i~u bjhOngho~e bj täy xoa ho~e bj danh mät, mätcäp ho~e

bj deu huy, nguOisahüu ca phi~u d6 e6 th~ yeu du duqe cäp eht'rngnh~n ca phi~u mai vm di6u

ki~n phäi dua ra bäng eht'rngv6 vi~esahüu e6 phän va thanh tocin mQi ehi philien quan eho Cong

ty

f)i~u 7 Chu-ng ehi ehÜ'ng khoRn khRe

Cht'rngehi trai phi~u ho~e eae eht'rng ehi eht'rng khoan khae eua Cõng ty (tm eaethu eMo

Mn, eae eht'rngehi t~m theriva eae tai li~uwang tlJ) duqe pMt Mnh co däu va ehfrkYmäu eua d~i

dfi;ntheo phap lu~t eua Cõng ty

f)i~u 8 Chuy~n nhuQ'ng eÖphftn

1 Tät ca eae e6 phftn dUQ'etlJ do ehuy~n nhugng.trir khi Bi6u l~ näy va phap lu~t co quy(ijnhkhae c6 phi~u niem y~t tren Sa giao dieh eht'rng khoan dUQ'eehuy6n nhugng theo cae quy

dpmeua phap lu~t ve eht'rngkhoan va thi truemg eht'rngkhoan

2 ca phän ehua duqe thanh toan däy du khõng duqe ehuy~n nhugng va hUÕ'ngeae quyen

lQ'iHen quan nhu quy6n nh~n e6 tue, quy6n nh~ ca phi~u phat Mnh d€ tang v6n ca phän tu ngu6n

vÕnehusahiiu,quyen mua ca phi~u mm eMo ban

3 ca phän thuõe sahüu v6n nha nuae ban vm giauu dai eho ngueri lao dÕngngheo tra dän

ehi duqe quy6n ehuy€n nhugng sau khi da tra h~t nq eho nha nuae

Di~u 9 Thu hÕi eÖphftn

1 Truemg hgp ca dõng khõng thanh toan däy du va dUng h~n s6 ti6n phai tra mua ca phi~u,

HÕid6ng quan tft thõng bao va co quyen yeu du ca dong do thanh toan s6 ti6n con l~i eilng vai lai

6

suät tren khộn ti~ndư vanhüng ehi phiphat sinh de viec khõ g thanh tộn däy du gay ra choCõ gty.

2 Thõng bäo thanh tean neutren p äi ghi rƯ thưi han thanh tean mai (tõi thieu l aMy (07)

n äy k~ tir ngäy g i thõng bäo), dia diernthanhtộn va thưng bao phäi ghi rõ tnrưng hopkhõ g

3.HQid ng quantri c6 quyenthu hõi cäc c6phän chira thanhtộn ctäydu va dung han trongtrubng hop cä yeu cäu trongth ng bäo neu trõn khõng duoc'thuc hien

4 C6 phän bi thu hưi duoc coi la cä cõ~p ändirocquyen chäo bän, HQi dõng quantri c6th~tnrc ti~ph ä üy quyen ban, taiphän ph6ib:o@\a:: giai quy~t cho nguai aa sahüu c6 phän bi thuhÕi ho~c cac<l6imqng khac thea nhfrngai~u k1?n va cach thuc ma HQi d6ng quan tri thäy la philhQ'P

5.C6 ttõ g näm gifr c6 phän bi thu h6iphiütUba tu cach c6 aong d6i vai nhfrng c6 phän 06,nhung vän phäi thanh tmintAt ca celekhoan ti81iltfJ6 lien quan cQngvai tien laithee tY 1~ngan hangvao thai di~mtimh6i thee quy~tdinh cuaHQi~g quan tri k~tUngay thu h6i cho aen ngaythvchi~n thanh toaD HQia6ng quan tri c6 toan quy~ tluyet dinh vi~e cŨ'ngch~ thanh toan toan bQgiatr!c6phi~uvaa thOidi~m thu hÕi

6 Thõng bao thu h6i auqc gi'ri den nguirlnäm gifr c6 phän bi thu h6i trucrc theri di~mthuhÕi.Vi~c thub6ivän c6 hi~uh,rck~ ca tron trl.rfw.g hqp c6 sai s6t ho~c bat eATItrong vi~e gi'rithongMo

v ca cA u TO CHÜC, QuANTRJ v l KIEM SOAT

Di~u 10.Caệu tƯ chli'c, quan trj va klim soat

Ca eau t6ehue quan ly,quantr!vaki~m.~ rj -ateuaCong ty bao g6m:

1 D~i hQia6ng e6 aong;

2 HQia6ng quan tri

3 Ban ki~m seat;

4 T6ng giam a6c di~u hanh

VI.CODÕNG vAB@ HQI DONG OÜ! BÕNG

Di~u 11 Quy~n ena eAdõng

1 C6 dong la nguai chu sahüu Congtl?Y , ẽ cae quy6n va nghia Vl,ltuang Ung theo 56 c6phän va 1o~ic6 phän ma h9 sa hüu C6 aong e:fulJchiu trach nhi~m v~ nq va eac nghia vl,ltai simkhac Clla Cong ty trong phl?-mvi 56v6n aa g6p' wZro'Congty

2 Nguai nfun gifr e6 phän ph6 thong co~c quy~n sau:

a Tham dV va phät bi~utrong cae cuQcliItrf~ )Dl?-ihQi a6ng e6 aong va thvc hi~n quy~n bi~u

q y~t trl,l'cti~p t~i Dl?-ihQi a6ng c6 aong ho~c~ID1llgqua al?-idi~n auqe u)' quy~n ho~c thvc hi~n b6phi~utUxa;

b Nh~ e6 ruevm mue thee quy6tdinh€lia f)':li hQia6ng e6 aong;

e Tv do ehuy~n nhuqng c6phän da dIr~ thanh toan ậy du thee quy dinh eua Di~u 1~nay

e Xem xet tra ellu, trich luc hộc sao chup Di~u l~ cõng ty, s6 bien b n hQPDai Mi d ng

e6dõng va cäc nghi quy~t cüa Dai Mi dõng ef, dưng;

g Tnrưng hop Cõng ty giäi th hộc phä san, dtroc nhän mõt phän tai sän cưn laiwang trng

vm sÕef,phän g6p võn väo cõng ty sau khi Cõng ty dä thanh tộn eho chü nova cc eƯdõng näm

giü loai eo phän khäc cüa Cưng ty theo q y dinh cua phäp luät

h Yõu ệu Cõng tymua lai ef,phän ellah trong c c tnrưng hop q y dinh cüa Luät Doanh

nghiep;

i Cäc quyen khäc theo quy dinh ella Di6u l~näy va phäp luät,

3 Cf, dõng h äc nh6m ef, dưng näm giütu5% tưng sÕ ea phän p ư th ng trư len trong thưi

han liõn tl,le it nhAtsau (06) than trÜ'len e6 eae quy~ sau:

a D6 eir eae (mgvien HOid ng quan tri ho~e Ban ki~m soat theo quy dinh tuang (mgt?-ieae

Khoan 2 Di6u 24va Khoan 2 Di6u 32 Di6u l~ nay;

b Yeu ệu HQi d6ng quan tri thge hi~n vi~e tri~u t~p D?-i Mi d6ng ea dong theo eae quy

dinh t?-iDi6u 114va Di6u 136 Lu~t Doanh nghi~p;

e Ki€m tra va nh~ ban sao ho~e ban trieh dändanh saeh eae ea d ng e6 quy6n tham dg va

bư phi~u t?-iD?-ihQi d6ng ea dong;

d.Yeu ệu Ban ki€m soat ki~m tra tUngvän d~el,lth~ lien quan d~n quan ly,di6u Mnh ho?-t

dong ella Cong ty khi xet thäy cän thi~t Yeu ệu p ai th~ hi~nbäng van ban; phai e6hQ,ten, dia ehi

thubng trU, quÕe tieh, sÕGiäy eh(mg minh nhan dan, HOehi~u ho~e eh(mg thge ca nhan hqp phap

kMe dÕivai e6 oong la ea nhan; ten, dia ehi thubng trU, quÕetieh, sÕquy~t dinh thanh l~p ho~e sÕ

dan eykinh doanh dÕivai eƯd ng lata ehue; sÕluqng ea phän va thCridi~m dang eye phän eua

tUng ca dong, tang sÕe phän ella ca nh6m ea oong vatYl~ sÜ'htiu trong t6ng sÕ ca phän eua Cong

ty; vAnd~ ện ki~mtra, ml,ledieh ki~m tra;

d Cae quy6n khae dUQ'equy dinh t?-iDi6u l~nay

Di~u 12.Nghia vI}eiIa cƯõõng

Cf,dong e6 eae nghia vl,lsau:

1 Tuan thu Di6u l~ Cong tyva eae quy eh~ eua Cong ty; ehAp Mnh quyet dinh eua D?-i hQi

d6ng ca dong, HQi o6ng quan trio

2 Tham gia eae eUQe hQP D?-i hQi d6ng ea dong va thge hi~n quy6n bi~u quy€t trge ti~p

ho~e thõng qua d?-idi~n dUQ'euy quy6n ho~ethge hi~n bư phieu tU xa C6 oong e6 th~ uy quy6n eho

thanh vien HQi d6ng quan tri lam d?-idi~n eho minh t?-iD?-ihQi d6ng ef, dong

3 Thanh toan ti6n mua ef,phän oa däng eymua theo quy dinh

4 Cung eAp dia ehi ehinh xae khi dang eymua ef, phän

5 Hoan tMnh eae nghla vl,lkhae theo quy dinh eua pMp lu~t hi~n Mnh

6 Chiu traeh nhi~m ea nhan khi nhan danh Cong ty duai mQi hinh thue d~thge hi~n mot

trong eae Mnh vi sau day:

1.Dai hõi dõng e6 dõng laca' quan co th rn quyen cao nhät ella Cõng ty Dai hõi e6 dõng

tlnrong nien duoc t6 chirc mõi nam mõt (01)lä.n.DaiMi dõng e6 dưng p äi hQPthũng nien trong

thõi han bõ (04)thangke t u n äy k~tth c nam tai chinh H9i dõng quan tri co thS o:~nghiCo-quan

däng ky kinh doanh gia hannhimg khưng qua 06 thäng kS nr ngäy k~tthüc nam tai chinh

, 2 H9i dõng quan tri t6 chirc trieu täphQPDai Mi dõng e6 dõng tlnrongniõn va hra chon dia

diem phü ~gp Dai Mi dõng e6 dõng tlnrongnienquyet dinh nhüng vän d~thea quy dinh ellaph ä p

luät va Dieu l~ Cõng ty, d~e biet th ng qua-cäc bäo cäo tai ehinh nam vadu tộn cha nam tai ehinh

ti~p theo Cac kiSm taan vien dge l~p co thS dugc meritham d\l' d?-iMi o:Stu vAneho vi~ethõng qua

cac bao eao tai ehinh nam

3 H9i o:6ng quan tri phaitri~u ~p D?i Mi d6ng e6 dõng bAtthuCmgtrong cae truƯ'nghgp

sau:

a H9i d6ng quan tri xet th&yd.n thi~tvi 19iich ella Cõng ty;

b Bang ean d6i k~ toan nam, cac bao eao sau (06) tMng ho~c quy ho~e bao eao ki6m toan

ella nam tai chinh phan anh vÕncM sahiiu da bi mAtm9t mia (1/2) so vO'isÕdäuIcy ;

c KhisÕthänh vien ella H9i d6ng quan tri, Ban kiSm soat it han sÕthfmh vien ma lu~t phäp

quy dinh ho~c it han m9t nua sÕthänh vien quy dinh trong Di~u l~;

d C6 dõng ho~e nhom e6 dõng quy dinh t~i Khoan 3 Di~u 11 Di~u l~ nay yeu ệu tri~u t~p

D?-iMi d6ng e6 dõng bäng van ban Yeu ệu tri~u t~p D?-iMi d6ng e6 dõng phäineu rư ly do va

ml,ledieh cUQch9P, co du chiikY Cllacac ca dõng lien quan ho~c van ban yeu du dugc l~p thänh

nhi~u ban, trong do m6i ban phaico ehiikYella tÕithiSu m(>tc6 dõng c6 lien quan;

e Ban kiSm soat yeu du tri~u t~p eu(>ch9P n6u Ban ki6m soat e6ly do tin mäng rkg cae

thanh vien H(>id6ng quan tri ho~e ean b(>quan ly dp eao vi ph?-ffinghiem trQng eae nghia vl,leua

h9 theo Di~u 160 Lu~t Doanh nghi~p ho~e H(>id6ng quan tri hänh d(>ngha~e coydinh hanh d9ng

f Cae truCmghgp khac theoq ydinh eua phap lu~t va Di~u l~ cõngty /

4 Thäm quy~n tri~u ~p h9P D?-iMi d6ng ca dõng bAtthuƯ'ng

a H(>id6ng quan trt phäi tri~ut~p h9P D~i Mi d6ng cÕ dõng trong thai h?-nba muai (30)

ngay kS tlr ngay s6 thanh vien H9i d6ng quan tri, ban ki6m soat con l?-inhu quy dinh t?-iDi6me

Khoan 3 Di~u nay ho~e nh~n duqc yeuduquy dinh t?-iDi6m d va Di6m e Khoan 3 Di~u nay;

b TruƯ'nghgp H(>id6ngquan tri khõng tri~u ~p h9P D?-iMi d6ng e6 dõngtheo quy ctinht?-i

Di6m a Khoan 4 Di~u nay thitrong thÜ'ih?-nba muai (30) ngay ti6ptheo, Ban ki6m saat phäi thay

th~ H(>id6ng quan tri tri~u ~p h9P D~i h(>ict6ng ca dõng thea quy dinh Khoan 5 Di~u 136 Lu~t

Doanh nghi~p;

e TruƯ'ng-hgp Ban ki6m soat khõng tri~u t~p h9P D?-iMi d6ng ca dõng theo quy dinh ~i

Di6m b Khaan 4 Di~u nay thi trong thÜ'ih?-nbamuai (30) ngay ti6p thea, ca dõng, nh6m ca dõng

co yeu du quy dinh t?-iDiSm d Khoan 3 nay co quy~n thay th~ H(>id6ng quan tri, Ban ki6m saat

tri~u ~p h9P D?-ih9i d6ng ca dõng theo quy dinh Khoan 6 Di~u 136 Lu~t Doanh nghi~p

Trong truƯ'nghgp nay, e6 dõng ho~e nhom ca dõng tri~u t~p h9P D?-ih(>id6ng c6 dõng e6

quy~n d~ nghi Co' quan dang eykinh doanh giam sat trinh tI,r, thu tl,lctri~u ~p, ti6n hänh h9P va ra

quy6t dinh eua D?-iMi d6ng ca dõng Tät ca ehi phi cha vi~e tri~u t~p va ti6n hänh h9P D?-iMi

d6ng ca dõng duqc cõng ty hoan l?-i.Chi phi nay khõng bao g6m nhimg chi phi do e6 dõng ehi tieu

khi tham dl,l'D?-iMi d6ng cÕdõng, k6 ca ehi phi an ava di l~i

Di~u 14 Quy~n va nhi~m V\l ena Dl.li hQi õÕngeAõõng

1 81;iihOi 6Ưng eO6õng e6 cae quy~nva nghia Vl,l sau 6äy:

a) Thõng qua 6inh hU'Õ'ngphat tri~neuacõng ty;

~ ) Quy~t d!nh lea l c 6 phä va t6n g s6 c6phän cüa tCmg l e l dÜ' :;>,c quy~n c h ao ban ; quy~t d ! nh m CP c

c6tuc hang nam c ü a tCrng l ea l c6 p h än ;

c ) säu , mi~n nhiem , bai nhiern thänh vien HQid6ng quan tri, Kr~m soat vien ;

d ) Quy~t d!nh däu tu hộc ba n s 6 tai san e6 gia t r ! bäng hộc Ianhon35% t6ng gia tr! ta i san dU':;>,c

ghi trong bäo cäo tai eh in h g änn ät c ü a cong ty ;

d ) Quy~t d!nhsõa d i, b6 sung f)i~u I~ eong ty;

e) T hong qua bao cäo ta i chinh häng nam;

g ) Quy~t d!nh m u a ta i tren 1 0% t6ng s6 c6 ph än da bän c ü a mƯi loa l;

• h) Xem xet vaXLr ly cac v i pha rn cüa HQi d6ng quan t ri, San ki~msột gäy thi~t hai c h o cong ty va

co dong cõnq ty;

i) Quy~t d!nh t6 ch CP cI? i , gia i t h cong ty;

k) Quy~nva nghia V\l khactheo quy djnh cua Lu~t Doanh nghi~p

2 f)~i hÕidÕng cf>dõ gthuOng nien tMo lu~n va thõng qua cacvän d~ sau däy:

a) K~ ho?eh kinh doa nh häng nam eLlaeong ty;

b) Sao cao ta i chin h h äng nam;

c) Sao cao cLla HQ i d6ng quan t r! v~ quan tr! va kM qua ho? t 6Qng CLlaHQi d6ng quan t r ! va tCrng

thänh vien HQid6ng quan t li;

d) Sao cao CLlaSa n ki~m soa t v~ k~t qua kinh doanh c Ll a cõng ty , v~ k ~ t qua ho?t dQng cLla HQi

6 ng quan tr! Giam d6c ho~c T6ng giam 66c;

d) Sao cao tl,l' danh gia k~t qua ho?t dQng cLla San ki~m soa t va cLlatCrngKi~m soat vien;

e) M CP e c6 tCPc6 6i va i mƯ i c6 phä n cLlat Cr ngIo?i;

g.Lga chQncõn ty ki6m toan;

h) Cae vän 6~ khac th uQc t h m q uy ~n.

3 HQi 66ng qua n t r! pha i t ri ~ u t $p hc;>pbät t h U'ong f)? i h Qi d6ng c6 ưong trong cac tr U' on g hc;>'p sau

':(

6äy:

a) HQ i 66ng quan tr ! xe t thäy cän thi~t vi Ic;>'i ich cLla cong ty;

b) s6 thanh vien HQ i dOng quan tr!, San ki~m soat con I?i it hO'n s6 thanh vien theo quy d!nh cLla

phap lu$t ;

e) Theo yeu du cLla e6 60ng ho~e nh6m c6 dong quy d!nh t? i khaan 2 f)i~u 1 1 4 cLla Lu$t Daanh

nghi~p;

d) Thea yeu cäu cLla San ki~m soat ;

d) Cac truOng hqp khac theo quy djnh cua phap lu~t

3 Cf>dõng khõng duqc tham giabõphieu trong cac truOng h@ sau däy:

a Thõng qua cac hqp dÕng quy djnh t~i Khoan 3 f)i~u 162 Lu~t Doanh nghi~p khi cf>dõng

d6 ho~c ngum c6 lien quantai cf>dõng d6 la mõt ben Clla hqp dÕng;

b Vi~c mua l~i ce, phän cua cf>dõng d6 ho~c cua ngum c6 lien quan tai ce, dõng d6 trir

truOng hqp vi~c mua l~i cf>phän duqc thgc hi~n thea ryl~sahl1u cua tat ca cac ce, dõng ha~cvi~c

rnua l~i duqc thgc hi~n thõng qua kh&p l~nh ho~c cMa mua cõng khai tren Sa giaa dich ch(mg

khaan

4 Tät ca cac nghi quyet va cacvän d~ da duqc dua vao chuong trinh hQPpMi duqc dua ra

tMo lu~nva bi6u quyet ~i f)~i Mi dÕngce,dõng

Di~u 15.üic d:;tidi~nduQ'c iiy quy~n

10

1.Cäc e6 dõng e6 quyen tham du Dai h i dõng e6dõng theo luät phäp e6th~u quyen eho

dai diencüa minh tham du Tnrưng hop e6 nhieu hon mõt nguưi d?i diendiroc ctr thi phäi xac dinh

cvth6.s6 eƯphän'v ä 56 phieub u duoc u)' quỹn eho m6i nguưi dai dien..

2 Viec u)' quyen eh nguưi dai dien dV h9P Dai hõi d ng eƯ dõng phäi läp thänh van Mn

theo mäu cüa Cõng tyvaphaie6 chü eytheo quy dinhsau däy:

a Tnrõng hop eƯ.õng,ca nhän la nguưi uy quỹn thi gi äy ü yquyen ph ä i e6 chü ky cüa e6

b Tnrưng hop nguưi dai dien thea u)' quyen cüa eƯ dõng la tƯ ehue la ngueri u)'quySn thi

giäy uy quySn phai e6 ehueyeua ngueri d~i di~n theo u)' quy~n,ngueri d?i di~n theo pMp lu~t eua

e6 dõng va nguai dUQ'eu)' quy~n dv hQP;

e Trong truang hqp khae thi giäy u)' quy~n pMi e6 ehu ey eua nguai d?-idi~n thea phap

lu~t eua cƯdõng va ngueri dUQ'eu)' quy6n dv hQP·

Ngueri dUQ'eu)' quySn dv h9P D~i hQi d6ng e6 dõng phai nQP van ban u)' quySn truae khi

vao phOnghQP

3.Tnrang hqp lu~t su thaym~t eho ngueri u)'quy6neygiäychi dinh d~i di~n,vi~e ehi dinh

d~i di~n trong tnrang hqp nay ehidUQ'ecoi lac6 hi~u lve n~u giäy ehi dinh d~i di~n d6 dUQ'exuät

trinh cung vai giäy u)' quySn eho lu~t su ho~e ban sao hqp l~ eua giäy u)' quySn d6 (n~u truae d6

chua dängeyvai Cõng ty)

4 Trir truang hqp quy diM ~i Khoan 3 DiSu 15, phi~u bi6u quy~t ella nguai dUQ'eu)' quySn

dVhQPtrong ph~ vi dUQ'eu)' quy~n vän c6 hi~u IVekhi e6 mQttrong eac truerng hgp sau däy:

a Nguai u)' quy~n da eh~t, bi h~n eh~ näng Ive hänhvi dän sVho~e bi mit näng lve hänh vi

dän sV;

b Ngueri u)' quy~n da hu)'bưvi~e chi dinh u)' quy6n;

c.Ngueriu)' quy~n da hu)'bưthäm quy~n cua nguerithvc hi~n vi~c u)' quy~n

DiSu khoan nay khõng ap dVngtrong truerng hqp Cõng ty nh~ duQ'cthõng bao vS mQttrong

cae sVki~n tren truae gierkhai m?-ceUQehQPD~i hQid6ng e6 d ng ho~e truac khi eUQehQp dUQ'e

tri~u ~p l~i

Di~u 16 Thay õÕi cac quy~n

1.Vi~c thay dƯiho~e hu)'bư cae quySn d~e bi~t gän liSnvai mQt lo~i e6 phän lJUdai e6 hi~u

lvc khi duQ'ccƯdõng näm giu it nhät 65% cƯphän phƯthõng tham dv hQpthong qua Vi~e tƯ chuc

cUQchQPcua cac cƯ dõng näID giu mQt lo~icƯ phän lJU dai d€ thong qua vi~c thay dƯi quySn neu

tren chi c6 gia tri khi e6 t6i thi€u hai (02) cƯdõng(ho~e d'ilidi~n dUQ'euyquy6n cua hQ)va näIDgiu

t6i thi€u mQt phän ba (1/3) gia tri m~nh gia eua cae cƯ phän lo~i d6 da phat Mnh Truerng hqp

khõng c6 du 56 d'ilibi€u nhu neu tren thi cUQchQp duQ'ctƯ ehuc l'ilitrong vang ba muoi (30) ngay

sau d6 va nhfrng ngueri näID giu cƯphän thuQc lO'ilid6 (khõng phl,lthuQc vao 56 luqng nguai va 56

eƯ phän) c6 m~t trlJc ti~p ho~c thõng qua d~i di~n dUQ'eu)' quySndSu dUQ'eeoi la du 56 lugng d'ili

bi€u yeu du T?-ieae eUQchQpcua eƯdõng näm giu eƯphänlIlldili neu tren, nhÜ1lgnguerinäIDgiu

eƯphän thuQc lo~i d6 e6 m~t tfllc ti~p ho~c qua ngueri d'ilidi~n c6 th€ yeu du ba phi~u kinoM6i eƯ

phän cung lo~ic6 quySn bi€u quy~t ngang bäng nhau t~i cae cUQchQPneu tren

2 Thu tl,lcti~n hanh cae eUQchQPrieng bi~t nhu v~y dUQ'ethve hi~n ruong tv vai cac quy

dinh ~i DiSu 18va DiSu 20 DiSu l~ nay

3.Trukhi cae diSu khoan phat hanh eƯphän quy dinh khae, cac quySn d~c bi~t gän liSn vai

cae lO'ilic6 phän c6 quySnlJUdai d6i vm mQt 56 ho~e tät ca cae vAndS lien quan den vi~c phän phÕi

lQ'inhu~n ho~c tai sim cua Cong ty khõng bi thay dƯikhi Cong ty phat Mnh tbem cac eƯphän cung

DiSu 17 Tri~u t?P D~i hQiõÕng cÕõõng, ehtrong trinh hop v a thõng bäo ho D~i hQi

õÕng cÕ dõn

1 H9i d6ng quan tri trieu t~p Dai Mi" dõng c6 d ng hộc Dai Mi dõng c6 Gong diroc trieu

t~p thea Di6u 13 Di6u l~ näy,

2 Ngirõi trieu ~p Dai Mi dõng c6 Gong phäi thirc hien nhüng nhiem vu sau däy:

a Chuän bi danh säch cac c6 dõng du di6u kiõn tham gia va bieu quyet tai dai Mi chäm nhät

ba rmroi (30) ngäy tnrưc ngäy bätdäu ti6n hänh Dai Mi dưng c6 dõn ;ehirong trinh h9P, va cäc tai

lõu thea quy dinh phü hop vai luät phäp va cäc quy dinh cüa Cõng ty;

b.Xäc dinh thưi gian va dia di6m t6clnrc d~i Mi;

c Thõng bäo va gu-i thưng bao h9P D?-iMi d6ng c6 dong cho tät ca cac c6 dong c6 quy6n

dv h9p

3 Thõng baa h9P DliliMi õ6ng c6 õong õUQ'cgui cha tät ca cac c6 õong d6ng thCricong b6

tren phuong ti~n thong tin cua Sagiao djch chu-ng khaan, tren trang thong tin õi~n tU (website) cua

cong ty Thong baa h9P DliliMi d6ng c6 Gong phäi duQ'c gui it nhät muai (10)ngay tru&c ngay h9P

DliliMi õ6ng c6 õ ng, (tinh tUngay ma thõng bao duQ'c gu-i ho~c chuy6n di m9t cach hqp l~, duQ'c

tra cu&c ph! ho~c õUQ'cbõ vaa Mm thu) Chuong trinh h9P D~i h9i õ6ng c6 õong, cac tai li~u lien

quan õ6n cac vän d6 se duQ'c bi~u quy t tlilid~i Mi duQ'c gui cha cac c6 õong ho~c/va õäng tren

trang thõng tin di~n tU cua Cõng ty Trong truang hqp tai li~u khong duQ'c gu-ikem thong bao h9P

D?-iMi d6ng c6 dong, thong bao mai h9P phäi neu rõ dia chi trang thõng tin di~ntUõ cac c6 dong

c6 th~ti6p c~n

4 C6 õong ho~c nh6m c6 dong duQ'c d6 c~pt1;liKhoan 3 Di~u 1 Di~u l~ nay c6 quy6n d6

xuät cac vän d6dua VaDchuong trinh h9P D?-i h9i d6ng c6 dong D6 xuät phai duQ'clam bäng van

bän va phai duQ'c gui cho Cong ty it nhM ba (0 ) ngay lam vi~c tru&c ngay khai m1;lCD~i Mi d6ng

ca dong D6 x ät phäi baD g6m h9 va ten ca dõng, s6 luqng va I01;lica phän nguai d6 nim gifr, va

n9i dung d6 nghj d a VaDchuong trinh h9p

5.Nguai tri~u t~p h9P D1;lih9i d6ng ca õong c6 quy6n tU chÕi nhfrng õ6 xuät lien quan d6n

Khaan 4 Di6u 17 trong cac truang hqp sau:

a D6 xuät duQ'c gui d6n khong dung thai h~n ho~c khong du, khõng dung n(ii dung;

b Vaa thai di6m õ6 xuät, c6 dong ho~c nh6m ca õong khõng c6 du it nhät 5% ca phän ph6

thõng trong thCrigian Iien tl,lc it nhät sau (06) thang theo quy dinh t~i Khaan 3 E>i6u 11 Di6u l~ nay;

c vän d6 d6 xuät khong thu(ic ph~m vi thäm quy6n cua D1;lih(ii d6ng ca õong ban b~c va

thõng qua;

d Cac truang hqp khac

6 H9i d6ng quan trj phäi chuän bi dv thaa nghi quy6t cha tUng vän d6 trang chuong trinh

T

.'

A ' 31

h9p

7 Truang hqp tät ca ca õong õ1;lidi~n 100% s6 ca phän c6 quy6n bi~u quy€t tflJc ti€p tham

dv ha~c tham dv thõng qua dlili di~n duQ'c u)' quy6n t1;liDlili Mi õ6ng ca õong, nhfrng quy€t dinh

duQ'c D1;lih(ii õ6ng ca õong nhät tri thong qua d6u duQ'c cai la hqp l~ k~ ca trong truOng hqp vi~c

tri~u ~p D~i Mi õ6ng ca õõng khong theo õung trinh tvva thu tl,lc ha~c n(ii dung bi~u quy€t khõng

co trong chuong trinh

DiSu 18 Cacdi~u ki~n ti~n hanh hQp Dl}.ihQi d6ng cadõng

1 Dlili Mi d6ng ca dõng duQ'c ti€n Mnh khi c6 s6 c6 dong dv h9P d~i di~n cho it nhät 51%

ca phän c6 quy6n bi~u quy€t

2 Truang hqp khong c6 du s6 luqng dlilibi6u cän thi€t trong vang sau muO'i (60) pbUt k6 tU

thai di6m än dinh khai m?-c dlilih(ii, nguai tri~u t~p h9P hu)' cU9c h9p D~i Mi d6ng c6 dõng pMi

12

-diroc trieu täp lai trong vöng ba rmroi (30) ngäy k6nr ngäy du dinh t6 chtrc Dai Mi dõng e6 dõng

tron vöng sau rmroi (60) phut k6 tU thõi diem än dinh khai mac dai Mi, D~i höi dõng c6 döng länthir ba ce th6 diroctriõu täp trongv n haimuoi (20)ngäy k€ tü ngäy dudinh ti6n hanh.d~i Mi länhai va trong truang hqp nay d~iMi duqcti6n Mnh khong ph\!thu9c vao s6 luqng c6 d6ng hay d?idi~n u)'quy~ntham dt,rva duqc coi la hqpl~ va c6 quy~n quy6t dinh tät ca cacvän dS dv ki6n duqc

pM chuänt~iD?ih i d6ng c6donglän thu nhät

DiSu19 Th~ thti'c ti~n hanh hQpva bi~u quy~t t~i D~i hQi d6ng c6 õõng

1.Vaongayt6 chuc f)~ih9id6ng c6dõng, Cõng ty phai thvc hi~n thu tl,lcdang eycÕdõng

va phai thvc hi~n vi~c dangeycho d6n khi cac cÕdõng c6 quySn dvhQPe6 m?tdangeyh6t

2 Khi ti6n hanh dang ey cÕ d:on ,Cong ty cäp cho timg cÕdong ho~c d?i di~n duqc u)'

quy~n c6 quySn bi6u quy6t m9t the bi6u quy6t, tren d6 ghi s6 dang ey ,hQva ten eua cÕdong,hQvaten d~i di~n duqc u)'quySn va s6 phi6u bi6uquy8t eua e6 dõng d6 Khi ti6n hanh bi~u quy6t ~i d~i

Mi, s6 thetan thanh nghi quy6t duqc thu truae, s6 the phä.n d6i nghi quy~t duqc thu sau, cu6i cungd~m tÕng s6 phi6u tan thanh hay phä.n d6i d6 quy~t dinh TÕng s6 phi~utan thanh, phan d6i, baphi6u triing ho~c khõng hqp l~ tUng vän dS duqc Chu to~ thõng Mo ngay sau khi ti6n hanh bi6

quy t vän dS d6 f)~i Mi biu nhiing ngum chiu traeh nhi~m ki€m phi8u ho~c giäm sat ki€m phi6utheo dS nghi CllaChu to~ 86 thanh vien cua ban ki€m phi6u do f)~üMi d6ng cÕ dõng quy6tdinhcan cu dS nghi Clla CM to~ nhung khong vuqt qua s6 ngum thea quy dinh cua pMp lu~t hi~n Mnh

3 CÕdõng d6n dV f)~ihQi d6ng cÕdõng mU9n c6 quy~n dangeyngay va sau d6 c6 qu Sntham giava bi~u quy6t ~i d~iMi Chu to~ khõng e6 trach nhi~m dimg d~i Mi d~ cho cÕ dõng d6nmU9ndangeyva hi~u lvc cua eac dqtbi6uquy6t dati~n Mnh tmac khi e6 dõng d6n mU9ntham dvkhõng bi anh hu6ng

4 Chu tich H9i d6ng quan tri lam chu to~ cac cU9c hQP do H9i d6ng quan tri tri~u~p.Truang hqp Chu tieh vängm?t ho?ct~mthm mät kha nang lä.mvi~cthi eac tMnh vien con l~i bäum9t nguÜ'itrong s6 hQ lä.mchu to~cU9chQP.Tmang hqp khõng e6ngueri c6 th~ lam chu to?, tMnh

vienH9i d6ng quan tri c6 chuc V\!cao nhät diSu khi6n d6 f)~i h9i d6ng cÕdõng biu chu to~cU9C

hQPtrong s6 nhüng ngueri dl,fhQPva ngueric6 phi6u biu caonhM lam chu to~ cU9chQP·

Trong cac tmang hqp khac, nguerieyten tri~u~p hQpf)~i Mi d6ng e6 dõng diSu khi6n f)~i

Mi d6ng c6 dong biu ehu to~ cU9ChQPva ngueri c6 phi~u biu cao nhAt duqc cu lä.mchu to~ cU9ChQp

5 CM to~ la ngueri c6 quySn quy6t dinh vS trinh tv,thu tl,lcva cac sV ki~n pMt sinh ngoaichuang trinh cua f)~i h9i d6ng ce,dõng

6 CM to~ d~i Mi c6 th6 hoan d~i h9i khi c6 sV nhät tri ho?c yeu du cua f)~i Mi d6ng c6dongda c6 du s6 luqng d~i bi6u dv hQPcin thi6t

7 CM to~ cua d~i Mi ho~c Thu eyd~i Mi c6 th6 ti6n hanh cac ho~t d9ng cän thi6t d6 diSukhi6n f)~i Mi d6ng cÕ dong m9t cach hqp l~ va c6 tr~ttv ho~c d6 d~i Mi phan anh duqc mongmu6n cua da s6 d~i bi6u tham d\l'

8 H9i d6ng quan tri c6 th6yeu du eac c6 dõng ho~c d~i di~n duQ'cu)' quySn tham dv f)~i

Mi d6ng ce, dõng chiu sV ki~m tra ho~c cac bi~n pMp an ninh ma H9i d6ng quan tri cho la thichhqp Tmang hqp c6 ce, dõng ho~c d~i di~n duQ'cu)' quySn khõng chiu tuan thu nhU'ngquy dinh vSki6m tra ho~c cac bi~n pMp an ninh neu tren, HQid6ng quan trt sau khi xem xet mQt cach cän trQng

c6 th6 tU ch6i ho~c tf\lCxuAtc6 dõng ho~c d~i di~n neu tren tham gia d~i Mi.

9 HQi dõng quan tri, sau khi dä xem xet mõt cä h cän trong, c6 the ti6nhänh cäc bien phäpdiroc HQidõng quantri cho lathlc hop de:

a B6 tri ch6n õi t~i dia diem h9P Dai hõi dõng cõ dưng;

b Bäo däm an tộn cho moi ngirưi c6 mät tai cäc dia di~m h9P;

c Tao di6u kien cho c6 dưng tham dlJ(hộc ti6p tuc tham dir) dai hưi

HQi dõng quan tr] c6 tean q yen thay d6i nhüng bien phäp neu tren va ap dung tät ca cäcbien phäp n6u HQi dõng quan tri thäy ện thiet, Cäc bien phäp ap dung c6 the la cäp giäy VaDcirahộc su dung nhüng hinhtlnrc hra chon khäc

10 Trong wang hop tai Dai hõi dõng c6 dõng c6 ap dung cäc bien phäp neu tren, HQidõngquan tri khixäc dinh dia diem d~i hQic6 th~:

a Thõng Mo d~i hQi dugc ti6n Mnh t?i dia di~m ghi trong thOng Mo va cM to~ d~i hQic6m~Ut~i d6 ("Dia di€m chinh cua d~i hQi")

b B6 tri, t6 chuc de nhilng c6 dõng ho~c d?-idi~n dugc u)' quy6n khõng dlJ h9P dugc theoDi6u khoan nay ho~c nhilng nguOi mu6n tham giaadia di~m khac vm dia diem chinh cua d?i hQic6 th€ d6ng thOi tham dlJ ~i hQi;

Thõng Mo v6vi~ct6 chuc d?-ihQikhõng cänneu chi ti6t nhilng bi~n phap t6 chuc theo Di6ukhoannay

Il Trong Di6u l~ nay (tru khi hoan cimh yeu du khac), m9i cƯ dõng duqc coila tham giad?-ihQiadia diem chinh cua d?i hQi

Hang nam CõngtytƯ chuc D~i hQid6ng c6 dõng it nhät mQt(01) IAn.D?-ihQict6ngc6ctõngthuemg nien khõng dugc t6 chuc du6'i hinh thuc läyyki6n bäng van ban

f)i~u 20 Thollg qua quy~t ujnh cna D~i hQi õÕng cãõng

1 Tru werng hqp quy dinh t~i Khoan 2 Di6u 20 Di6u l~ nay, cac quy6t ctjnhcua D~i hQid6ng c6 dõng v6 cacvän d6 sau day se duqc thOng qua khi c6 tU 65% traIentƯng s6 phi6u bieuquy€t cua !ät ca c6 dõng dlJ h9P tan thanh :

a) Lo~i c6 phän va tƯng s6 c6phän cua timg Io~i;

b) Thay d6i nganh, ngh6 va 11nhVlJCkinh doanh;

c) Thay d6i ca du tƯ chuc quanlycõng ty;

d) DlJ an däu tu ho~c ban tai san c6 gia tri bäng ho~c Ian han 35% t6ng gia tri tai san dugcghi trong Mo cao tai chinh gän nhät Clla cõng ty;

d) TƯchuc I~i, giai th€ cõng ty

2 Cac quy€t djnh khac khac dugc thOng qua khi duqc s6 cƯ dõng d~i di~n cha it nhät 51%tƯng s6 phi6u bi€u quy€t cua tät ca c6 dõng dlJ h9P tan thanh, trir werng hqp quy dinh t?i khoan 1Di6u nay

Di~u 21 Thäm quy~n va th@thrrc lftyyki~ncaõong bäng vän ban õ~ thong qua quy~tujnh ena D~i hQi õÕngcaõong

Thäm quy6n va th€ thuc Iäyyki€n cf, dõng bäng van ban de thõng qua quy6t djnh cua D~ihQid6ng c6 dõng dugc thlJc hi~n theo quy dinh sau däy:

1 HQid6ng quan tri c6 quy6n läyyki€n c6 dõng bäng van ban d€ thõng qua quy6t dinh cuaD?i hQid6ng cƯdõng bät eu luc nao neu xet thäy cän thi€t vi Iqi ich eua Cõng ty

2 HQid6ng quan tri phäi ehuän bi phi6u Iäyyki€n, dlJ thäo quy€t dinh eua D?-ihQi d6ng c6dõng va eac tai li~u giai trinh dlJ tMo quy€t dinh Phi€u Iäyyki6n kem theo dlJ thao quy€t djnh vatai Ii~u giai trinh phäi duqe gui bäng phuang thuc bäo däm d6n duqc dia ehi dang kYeua tUng c6

14

d ng Hõi dõng quantri p äi däm bäo giri cưng b tai li~u eho cäc e6 dõng tron mõt thưi gian hop

19,dSxemxet bi~uquyet va phäi gui it nhät rmrưi (10) ngäy tnr ư c n äy h~than nh ä n phieu 1äyykien

3.Phieu läy y kienphäi e6 cäc nõi dun chüyeusau däy:

a Ten, dia ehitru sa chfnh, s6 va ngäy cäp Giäy chüng nhän dän ey doanh nghiep, naidäng eykinh doanh cüa Cưng ty;

b Muc dichläy ykien;

e Ho, ten, dia ehi tlnrong trü, qũc tich, s6 Giäy chirng minh nhän dän, RQ chieu hộ

chtmg thtrc ca nhän hop phäp khäc cüa e6 dưng la canhän; tõn, dia ehi thirõng trü , q õc tich, s6quyet dinh thänh l~p hộc sõdängeykinh doanh eua e6 dong ho~e d~i di~n theo u)' quy6n eua c6dong la t6 ehue; s6 lm;mge6 phän eua tlmg lo~i va s6p i~u bi~u quy~t eua e6 dong;

d Vän d6 ệnläyy ki~n d~ thong qua quy~tdinh;

d Phucrng an bi~uquy€t bao g6m tan thanh, khong tan thanh va khong e6 y ki€n d6i vaitlmg vän d6 läy 9 ki~n;

e Thm h~n phäi giriv6 Cong ty phi~u läyy ki~n da dUQ'etra lai;

g.Re;>,ten, ehueyeua Chu tieh HQid6ng quan tri va nguai d~i di~n theo phap lu~t eua Cong

ty

4.Phi~u läy 9 ki€naaduQ'ctra 1mphai c6 ehueyCllac6 dong la ca nhän, cua ngum ~i di~ntheo u)' quy6n ho~c ngum ~i di~n theo phapl~t ella e6 dong la t6 chuc

Phi~u läy 9 ki~n gÜ'iv6 Cong ty phaiduQ'cdlJllg trong phong bi dan killva khõng ai duQ'c

quy6nmatruac khi ki~m phi~u Cac phi€uläy y ki€n Cõngtynh~ duQ'csauthai h~naaxac dinh

~i nQidung phi~u läy 9ki€n ho~c aa bi mo'dSukhõng hqp l~

5 H(ii d6ng quan tri ki~m phi~u va l~pbien ban ki~m phi~u dum Sl! chilng ki€n cua Banki~m soat ho~e cua c6 dõng khõng näm giu chuc v\lquan ly Cõng ty Bien banki~m phi€u phai c6cac n(ii dung ehuy€u sau ậy:

a Ten, dia ehi tr\! sa chinh, s6 va ngay cäp Giäy ehilng nh~n aang ey doanh nghi~p, naidängeykinh doanh;

b M\lc aichva cacvän d6 cänläy 9ki~nd~thõngqua quy€t ainh;

c S6 c6 dõng vai t6ng s6 phi~u bi~u quy~t da tham gia bi~u quy~t,trong d6 phän bi~t s6phi~u bi~u quy~t hqp l~ va s6 bi~u quy~t khõng hqp l~,kem theo ph\l l\lc danh sach eÕdõng thamgia bi~u quy~t;

d TÕng s6 phi~u tan thanh,khõngtanthä.nhva khõng e6 9 ki~n d6i vm tlmg vän d6;

e Cac quy~t dinh da duQ'cthõng qua;

g He;>ten, chu, eyeua Chu tieh HQid6ng quan tri, nguai d~i di~n thea phap lu~t eua Cõngty

va cua ngum giam sat ki~m phi~u

Cac tMnh vien HQi d6ng quan tri va nguai giam sat kiem phi€u phai lien dm chiu trachnhi~m v6 tinh trung thl!c,ehinh xac cua bien ban ki~m phi~u; lien dm chiu trach nhi~m v6 cac thi~th~i pMt sinhtUcac quy€t dinh duQ'cthõng qua do kiem phi~u khõng trung thl!c,khõng chinh xac

6 Bien ban kiem phi~u phai duQ'ccõng b6 tren website cua Cõng ty trong thm h~ hai muai

tu(24) gia va giri d~n cac cÕdõng trong vangmuailäm (15) ngay, k~tUngay k€t thuc kiSm phi~u

7.Phi€u läy 9 ki€n da duQ'ctra 1m,bien ban kiSm phi€u,toan van nghi quy~t da duQ'cthong

qua va tai li~u c6 lien quan gÜ'ikem thea phi€u läy 9 ki€n deu phai duQ'cluu giu t~itr\!sa chinh euaCõngty