Curriculum vitae CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022 THẺ BIỂU QUYẾT (Thông qua các nội dung tại Đại h[.]
Trang 1CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022
THẺ BIỂU QUYẾT
(Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)
HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:
MÃ SỐ CỔ ĐÔNG (hoặc CMND): VTE `
SỐ CỔ PHẦN:
NỘI DUNG BIỂU QUYẾT
1 Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch sxkd 2022 và Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành nhiệm kỳ III (giai đoạn 2022 – 2027) của Ban Tổng giám đốc
□ Đồng ý □ Không đồng ý
□ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
………
2 Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị: □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
………
3 Thông qua: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2017-2021) và định hướng chỉ tiêu nhiệm kỳ IV(2022-2026) của Hội đồng quản trị □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
4 Thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2021 và Tổng kết nhiệm kỳ III (2017 – 2022) của Ban kiểm soát: □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
………
5 Thông qua: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
………
………
Trang 26 Thông qua: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:
6.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:
□ Đồng ý □ Không đồng ý
□ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
………
………
6.2 Trích Quỹ đầu tư phát triển 10%: □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
………
………
6.3 Trích Quỹ Phúc lợi 5%: □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
………
………
6.4 Trích Quỹ Khen thưởng 5%: □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
………
………
6.5 Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021: □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
………
………
6.6 Chia cổ tức năm 2021: □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
………
………
7 Thông qua: Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022: 7.1 Kế hoạch SXKD năm 2022: □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
………
………
7.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:
Trang 3□ Đồng ý □ Không đồng ý
□ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
………
………
7.3 Kế hoạch Chia cổ tức năm 2022: □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
………
………
8 Thông qua: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2022: □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
9 Đổi tên công ty thành : Công ty cổ phần Vinacap Kim Long □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
………
10 Đổi thể thức bổ nhiệm/miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc theo điều lệ thành thể thức Bổ miện/miễn nhiện tuân thủ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
11 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp 2020 □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
12 Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc ký các giao dịch với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất. □ Đồng ý □ Không đồng ý □ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
13 Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)
1 Ông Ngô Hoàng Phương
2 Ông Ngô Hữu Tâm
3
4
5
Trang 414 Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)
1 Ông Phạm Văn Ninh
2 Ông Đinh Quang Hữu
3
4
5
15 Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102306416 (sửa đổi lần thứ 6 ngày 23/05/2017) do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp về nội dung “Người đại diện theo pháp luật của Công ty” Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành
□ Đồng ý □ Không đồng ý
□ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác:………
………
CỔ ĐÔNG / NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)