Báo Cáo HĐQT
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CA PHE THANG LOI Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
Đắk LẮk, ngày 04 tháng 06 năm 2020
BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI
TAI DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2020
Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cỗ phần cà phê Thắng Lợi
Thay mặt Hội đồng Quản trị HĐQT) và Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi,
tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cô đông lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành
công
Tháng 10 năm 2019 Công ty cổ phần cà phê thắng lợi đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ
đông lần đâu, trong 03 tháng kể từ ngày chính thức hoạt động theo hình thức công ty cỗ phần thì
công ty đã có những chuyển biến nhất định trong quản lý Hội déng Quản trị ghi nhận công tác chỉ
đạo điều “hành của Ban Tổng Giám đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng
tạo của tất cả Cán bộ, công nhân viên, người lao động, đặc biệt là sự ủng hộ của UBND tỉnh, huyện
Và các cơ quan chính quyên địa phương Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi đã
cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cỗ đông đề ra
I Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 03 tháng cuối năm 2019
1 Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị
- Hội đồng quản trị công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp
luật và điều lệ tô chức hoạt động công ty ,
- Trong 03 tháng cuối năm 20109, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi đã tiến
_ Hang 02 phiên họp, ban hành 0ó Nghị quyết, cụ thể như sau:
| 1 | ow } 01/2019/NQ- ao | 17/10/2019 ¡ Nghị quyết V/v |; | hoat động công tố: Thực hiện nhiệm vụ | Ị
- | ' Nghị quyết V/v Sắp xếp bộ máy, bỏ nhiệm, luân
2 | 02/2019/NQ- QT | 17/10/2019 ¡ chuyên, điều động nhân sự
lp Nghị quyết V/v Thực hiện nhiệm vụ công tác
| 4 | 04/2019/NQ-HDQT 0 01/12/2019 ị một sô chức danh trong công ty
| —— Co ~ | Nghi quyết V/v điều chỉnh mức lương, phụ cấp
l5 ị" 05/2019/NQ- HOT | 01/12/2019 L CBNV ‘trong công ty,
30/10/2019
3 [ 03/2019/NQ- -HĐQT
T
|
i
| 06/2019/NQ-CTCP 7 [ oe el i “Nghị quyết Wii thông qua quy chế ' chỉ hoa hồng
li,
12/12/2012 || môi giới xuất khẩu công ty cổ phần cà phê
| 6
Trong năm 2019, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp,
chiến lược về nhân sự theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định
tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cô phần cà phê Thắng Lợi
Trang 2
Hội đồng quản trị duy trì họp theo quy định mỗi quý ít nhất họp một lần dé xem xé quyết
định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia cia Ban Kiém soa’
Tông Giám Đốc Công ty
ead
Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai (rô đạn
mnưu của các Cán bộ quản lý Các Thành viên Hội đồng quản trị cũng đã có nhieu co gang 20 a: thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cỗ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi Íc
của Công ty và Người lao động
2 Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông thành lập
Năm 2019 là một năm khó khăn vì công ty vừa mới chuyển sang mô hình Công ty cỗ phân, phải xây dựng lại công tác quản trị và hệ thông vận hành theo đúng quy định pháp luật đôi voi mo
hình này, Bên cạnh đó, công ty phải đối mặt với tình hình thời tiết khắc nghiệt khô hạn kéo đài, tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, vườn cà phê ngày càng già cối cho năng suất thập,
về thị trường xuất khẩu cà phê gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt Tình hình Công ty trước,
sau khi chuyển sang cổ phần và hiện tại rất phức tạp, người nhận khoán hai năm liền 2018, 2019
: không nộp hoặc nộp không đủ sản lương giao khoán, tông khối lượng sản phẩm cà phê năm 2019 chưa thu được 6.6% sản lượng phải thu, người nhận khoán không nộp truy thu tiền thuê đất theo
Đặc biệt, sau khi chuyển đổi sang Công ty cổ phan và rà soát lại hoạt động sản xuất kinh doanh để triển khai phương hướng hoạt động mới, thì Công ty phải kế thừa các hợp đồng xuất khẩu
đã ký, đã quá thời hạn giao hàng và đã fix giá rất thấp, cụ thể:
Khối | Giáđãñx | Giáñx Giá BQ Chỉ phí Giá chênh | Tổng giá trị lỗ rị
làm hàng | đầu vào và cho 858 tan
lượng | bình quân quy ra mua vào
Tổng giá trị lỗ 5,08 tÿ đồng nêu trên mới đang chỉ títh các chỉ phí trực tiếp chưa bao gầm các chỉ phí gián tiép phan bé vào và dự phòng giảm giá hàng phé kém chat luong
Ngoài kế thừa các HĐ trên, Công ty cô phân còn phải chịu thiệt hại đo Công ty TNHH
không thực hiện gia hạn Giấy chứng nhận chất lượng PFA hết hạn từ tháng 8/2019 Dẫn đến việc Công ty Thắng lợi phải chịu phạt 35 USD/tấn đối với các HĐ đã ký với tiêu chuẩn chất lượng hàng
RFA, tông tiền phạt là 19.200 USD (tương đương ~450 triệu đông), trong đó: Công ty TNHH chịu 12.480 USD, Công ty CP chịu 6.720 USD (~150 triệu đồng) Trước bối cảnh đó, HĐQT đã bám sát tình hình, phân tích các yếu tố tác động, dự báo các ảnh hưởng, từ đó xây dựng định hướng chiến lược phát triển và triển khai kế hoạch hành động cụ
thé
- Doi voi hoat động sản xuất, HĐQT đưa ra các phương án chỉ đạo xử lý nghiêm việc các
chủ hộ vi phạm nghĩa vụ đối với công ty băng việc khởi kiện ra tòa yêu cầu chấm đứt hợp đồng và
thu hôi lô dat giao khoán đông thời yêu câu thực hiện đây đủ các nghĩa vụ tài chính đối với -_ công ty
Đôi với các Hợp đồng kê thừa từ thời kỳ Công ty TNHH, HĐQT đã chỉ đạo Phòng kinh doanh thực hiện cân đối giá đầu vào, đâu ra hạn chế thiệt hại nhất có thể và lên kế hoạch mua hàng trả hàng theo đúng cam kết để đảm bảo đảm bảo uy tín và giữ mối quan hệ đối với các Tập đoàn nước ngoài trong hoạt động kinh doanh SỐ
- „ Đôi với hoạt động kinh doanh xuất khẩu, HĐQT đã sắp xếp và tổ chức lại nhân sự và
ức hoạt động của Phòng kinh doanh, xưởng chế biến Đẳng thời chỉ đạo phòng nghiệp vụ
chuyên môn đưa ra các kế hoạch kinh doanh phát triển thị trường đầu vào và đầu ra, xây dựng quy
trình sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn hiệu quả
: Các chỉ tiêu cơ bản 3 tháng cuối năm 2019
3 tháng cuối năm 2019 |
2
Scanned with CamScanner
Trang 3
1 Sản phẩm chủ yếu
PHAN CA PHE
Nhìn chung các chỉ tiêu công tác SXKD trong 3 tháng cuối năm 2019 không đạt so Nc LÚI
kế hoạch, đo có nhiều lý do khách quan, trong đó nguyên nhân chính là do không thu được a
lượng của người nhận khoán và phải kề thừa thực hiện các Hợp đồng xuất khâu kỳ bu
3 Chỉ trả thù lao cho thành viên HĐỌT, BKS
- Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập cong ty cé phan ca phé Thang
Lợi ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2019, Hội đồng quản trị đã triển khai chỉ trả thù lao cho các
thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chỉ tiết quỹ thù lao (đối với Thành viên HĐQT và
thành viên BKS không chuyên trách), quỹ tiền lương năm 2019 (đối với Thành viên HĐQT và
thành viên BKS chuyên trách) như sau:
-_ Chỉ trả thù lao cho Hội đồng quản trị trong:
+ Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Trong nghị quyết của ĐHCĐ lần đầu chưa thực
hiện xin ý kiến phê duyệt chỉ trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Công ty đang tạm
chỉ mức 110% lương TGĐ, trong 3 thang đã chỉ: 63,8 triệu đồng Trong chương trình đại hội
sẽ thực hiện xin ý kiến cô đông về việc bổ sung thông qua mức lương đối với CT HĐQT
chuyên trách và Ban TGD
+ Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách:
e Da duyét: 36 trd
e Đấchi: l5 trđ + Chỉ trả thù lao cho Ban kiểm soát:
e_ Đã duyệt: 21 trđ
e Đãchi:20,8 tra
4 Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc
- Căn cứ Điểu lệ tổ chức và hoạt động công ty và những quy chế, quy định đã ban hành,
HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên,
liên tục thông qua những công cụ giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD, các mẫu biểu, văn
bản báo cáo của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ chuyên môn như sau:
+ HĐQT ghi nhận sự cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch 03 tháng
cuối năm 2019 đã đề ra
+ Các chỉ tiêu trong hoạt động SXKD chưa đạt theo như kế hoạch nguyên nhân chính là do phải kế
thừa thực hiện các Hợp đồng xuất khẩu từ thời kỳ Công ty TNHH như đã nêu ở trên Trên thực tế,
trong thời gian qua Ban điều hành đã có nhiều có gắng, đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương
của Hội đồng quản trị Các quyết nghị của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai đúng và
đầy đủ, Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
- Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp linh hoạt trong công tác điều hành của Ban
Tổng Giám đốc, sự đồng lòng của cán bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty sẽ vượt qua các
chỉ tiêu mà Đại hội đồng cỗ đông tin tưởng giao phó, từng bước khắc phục các trở ngại trong bối
cảnh còn nhiều khó khăn phía trước
Trang 45 Kết quả giám sát đối với Trưởng-Phó các Phòng ban, Chỉ nhánh, Địa điểm kinh
doanh;
- _ Hội đồng quản trị luôn song hành cùng Ban điều hành và Trưởng — Phó các bộ bệ one
từng hoạt động, đưa ra các chỉ đạo kịp thời Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc wa
Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý khác Các thành viên của Hội đồng quản trị thường xuyen
hội ý, thông nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, giảm thiểu các chỉ phí vận hành để
đảm bảo nguồn tài chính của công ty Vì vậy, Công ty đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã
được Đại hội cỗ đông thành lập Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi năm 2019 dé ra
I Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2020
Để đảm bảo xác định chính xác nguyên nhân gây thua lỗ, xác định trách nhiệm có liên
quan và đảm bảo lợi ích cho Cổ đông HĐQT sẽ mời Ban kiểm soát vào kiểm tra loại toàn bộ hoạt
động của Công ty TNHH từ khi xác định giá định doanh nghiệp đến khi chuyển đổi sang công ty cỗ
g quản trị sẽ từng bước hoàn thiện các quy chế, quy trình, nâng cao vai quản trị đề kịp thời phối hợp và xử lý xử lý các vẫn đề phát sinh trong
ø sản xuất kinh doanh, đảm bảo công tác quản trị và tối đa lợi ich của
-_ Năm 2020 Hội đồn,
trò từng thành viên Hội đồng
quá trình điều hành hoạt độn
- H6i đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tỉnh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu
quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông Ngoài những nhiệm vụ được giao theo
các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau
1 Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản
| 1 | Sản phẩm chủ yếu
| 12 | Cò phê tự trồng Tan: 130
2 Giải pháp thực hiện
- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều h
người nhận khoán thông qua việc kết hợp với các cơ quan chính quyển địa phương, đồng thời
nghiên cứu và đưa ra các chính sách hỗ trợ phù hợp áp dụng cho người nhận khoán ,_
— Tiếp tục chỉ đạo Phòng chuyên môn về việc phát triển hoạt động kinh doanh bằng cách xúc
tiên mở rộng thị phần trong tỉnh và các tỉnh lân cận, tìm kiếm các đối tác mới, liên kết kinh doanh
với các công ty, doanh nghiệp hợp tác xã trồng, chế biến cà phê; Phát triển tìm kiếm khách hàng
đầu ra trong nước và quốc tế thông qua môi giới và các công ty nước ngoài đang kinh doanh cà phê
trong nước, tăng cường chào bán cho các đối tác truyền thống có mối quan hệ với công ty lâu nay;
kiểm tra, kiểm soát chặt chế khối lượng, chất lượng hàng hóa nhập vào, xuất đi theo đúng hợp đồng
ký kết; bố trí, sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại xưởng Chế biến, cũng như rà soát lại định mức giao
khoán cho phù hợp thị trường:
ành tập trung công tác thu sản lượng của
Scanned with CamScanner
Trang 5-_ Nghiên cứu phát triển thêm nhiều loại giống cây trồng ngắn ngày và lâu năm khác, đồng
thời kết họp trồng trọt và chăn nuôi, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao cho Công ty cũng như người
- Ngodi ra, do tình hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp gặp nhiều khó khăn trong những
năm gần đây: ảnh hưởng khí hậu biến đổi, giá cả biến động giảm lớn, Để đảm bảo sự bền vững và
phát triển nâng hiệu quả kinh tê cho Công ty, đồng thời góp phần phát triển năng lượng sạch, năng
lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững, phát triển
kinh tế của địa phương, tăng thu ngân sách nhà nước Hội đồng quản trị đã nghiên cứu và định hướng đầu tư kinh doanh Điện gió, điện mặt trời, kết hợp nông — công nghiệp đám bảo đạt hiệu quả kinh tê
-_ Đồng thời, Đak Lak là một tỉnh Tây Nguyên có tiểm năng phát triển du lịch Vì vậy, Mội
đồng quản trị sẽ nghiên cứu và xem xét đầu tư và phát triển lại khu du lịch hồ Eanhai kết hợp
lịch sinh thái vườn cafe , khai thác hết tiềm năng từ thiên nhiên và phát triển mở rộng thêm | vực kinh doanh của Công ty
xY
- Áp dụng phân mềm trong hoạt động quản lý điều hành Công ty đảm bảo hoạt động kế toán, sản xuất kinh đoanh được cập nhật theo đõi chính xác và quản trị tối đa 5
-_ Xây dựng văn hóa doanh ghiệp và môi trường làm việc tích cực, hiện đại, quyết liệt, tăng cường đào tao phát triển nhân sự để xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, vững mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Công ty
_ Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động 03 tháng cuối năm 2019 và
kê hoạch hoạt động năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./
Nơi nhận:
- Đại hội đồng cỗ đông:
- HĐQT;
- Ban KS;
~ Ban TGĐ;
- Website Công ty;
- Lưu: VT
Dé Hoang Phe