ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 111 /NQ-DVKT - ĐHĐCĐ Tp.. QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông
Trang 1ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 111 /NQ-DVKT - ĐHĐCĐ Tp HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2009
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ (PTSC)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ
ngày 01/07/2006;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí
sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2008;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
ngày 25/4/2009 của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt
động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 và Kế hoạch năm 2009
Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty
TNHH Deloitte Việt Nam, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch kinh
doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chủ yếu năm 2009 như sau:
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 400 tỷ đồng
3 Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 341 tỷ đồng
Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2008 và Kế hoạch tài chính
năm 2009 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
2.1 Đã tạm ứng lần 1 : 10% vốn điều lệ 1000 tỷ Triệu đồng 100.000
2.1 Trả lần 2 : 5% Vốn điều lệ 1750 tỷ Triệu đồng 87.500
3 Quĩ dự phòng Tài chính 5% LN Triệu đồng 26.067
Trang 2Quĩ khen thưởng và Quĩ phúc lợi 15% lợi
nhuận (trong đó bao gồm Quĩ thưởng ban điều
hành Tổng công ty và các đơn vị thành viên)
6 Quĩ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ phần lợi nhuận còn lại Triệu đồng 229.570
Chi tiết Kế hoạch tài chính tổng hợp:
2 Lợi nhuận Hợp nhất trước thuế TNDN Triệu đồng 400.000
4 Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN Triệu đồng 341.000
6.1 Quĩ dự phòng Tài chính 5% LN Triệu đồng 17.050 6.2 Quĩ khen thưởng và Quĩ phúc lợi 15% lợi nhuận (tương đương năm 2008 ) Triệu đồng 51.150 6.3
Chia cổ tức 15% Vốn điều lệ (Khoản chênh
lệch sẽ được điều tiết bằng Quỹ đầu tư phát
triển).
Điều 4: Phê chuẩn danh sách công ty kiểm toán gồm:
1 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3 Công ty TNHH KPMG Việt Nam
4 Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
Giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong bốn công ty trên để kiểm toán báo cáo tài chính Tổng công ty trong năm 2009
Điều 5: Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2006
– 2010 đối với ông Phạm Văn Dũng
Phê chuẩn việc Ban kiểm soát bổ nhiệm bà Bùi Thu Hà- chuyên viên Ban Tài chính Kế toán PTSC vào chức danh Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát thay ông Phạm Văn Dũng đã từ nhiệm
Điều 6: Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2006 – 2010 đối với ông Nguyễn Chí Thành
Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Phạm Văn Dũng – Trưởng Ban An toàn Chất lượng PTSC vào chức danh Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Chí Thành đã từ nhiệm
Trang 3Điều 7: Giao Hội đồng quản tri tiếp thu các ý kiến của Đại hội và căn cứ vào
kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội
Điều 8 Giao Hội đồng quản trị cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng
chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội
Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành Hội đồng quản
trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Nơi nhận:
- Như điều 9
- Ủy ban CKNN;
- Trung tâm GDCK HN
- BKS Tổng công ty
- Các Ban/Đơn vị Tổng công ty
- Website Tổng công ty
- TVĐU, TVCĐ;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ