- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua cá
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1 Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật
2 Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và những người liên quan Điều 2 Giải thích thuật ngữ
1 Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: a) “Công ty” là Công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng; b) “Quản trị công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty; c) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2021
Trong hệ thống pháp lý Việt Nam, “Luật Doanh nghiệp” là Luật số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; “Pháp luật” là tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; “Điều lệ Công ty” là Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng; “Người quản lý Công ty” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, và các cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty; “Người điều hành Công ty” là Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định tại Điều lệ công ty; “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” là thành viên được quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp; “Người phụ trách quản trị công ty” là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 14 của Quy chế này; “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản
Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định các thuật ngữ sau: m) Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty; n) Việt Nam là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; o) UBCK là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; p) TCT TCSG là Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.
2 Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế của điều khoản hoặc văn bản đó
3 Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán sẽ có nghĩa tương tự trong Quy chế này nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh Điều 3 Nguyên tắc quản trị công ty
Các nguyên tắc quản trị công ty nhấn mạnh sự tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời xây dựng một cơ cấu quản trị hợp lý Chúng đảm bảo hoạt động hiệu quả của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan, và đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông Đồng thời, nguyên tắc này yêu cầu công khai, minh bạch mọi hoạt động của Công ty nhằm tăng cường sự tin cậy và bảo vệ lợi ích của cổ đông.
Chương II ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 4 Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
1 Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty
2 Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty Điều 5 Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
1 Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông:
Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên trong vòng bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có thể gia hạn việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhưng thời hạn gia hạn không quá sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều
Điều 115 của Luật Doanh nghiệp quy định việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích của cuộc họp Văn bản triệu tập phải có đầy đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc dựa trên văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp chữ ký của các cổ đông liên quan để đảm bảo tính hợp lệ của cuộc họp.
Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty
2 Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
3 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng
4 Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ
Đối với công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp tới tất cả cổ đông có quyền dự họp trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp, tính từ ngày thông báo được gửi hoặc chuyển đi hợp lệ.
5 Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông:
Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho cổ đông hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty; trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm với thông báo họp, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để cổ đông có thể tiếp cận đầy đủ trước cuộc họp, bao gồm các báo cáo, biên bản và các tài liệu liên quan khác.
Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp