TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân

Trang 2

DN: C=VN, S=Bình Dng, L=TX.D An, CN=CÔNG TY C PHN CÁP - NHA VNH KHÁNH,

OID.0.9.2342.19200300.100.1 1=MST:3700510650 Reason: I am the author of this document

Location:

Date: 2020.04.07 20:08:46

Trang 3

Phiên họp thường niên Đại Hội Đồng Cổ Đông 2020 - Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh

Trang 1

TÀI LIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Trang 4

MỤC LỤC TÀI LIỆU

01 Trang bìa

05 Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại Đại Hội Trang 7 - 8

06 Dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu Biểu quyết Trang 9

08 Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát Trang 11 -22

Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngày 15 tháng 06 năm 2020

8:00 – 8:30

 Tiếp đón khách

 Kiểm tra tư cách cổ đông;

 Phát phiếu biểu quyết

8:30 – 9:15

 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự

 Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

 Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội

 Công bố và thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại đại hội, Qui chế

đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS

 Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội

9:15 – 9:45 Báo cáo của HĐQT, Ban TGĐ và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh năm

- TT số 02: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020

- TT số 03: Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ 2019

- TT số 04: Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024

Trang 5

Trang 3

việc tái cơ cấu, thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh

- TT số 06: Thông qua việc đầu tư nhà máy mới

- TT số 07: Ủy quyền cho HĐQT thương lượng quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của Công ty

10:15 – 10:45 Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến

11:00– 11:15 Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo

Đại hội thảo luận và bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024

11:15 – 11:30 Giải lao

Ban kiểm phiếu làm việc

11h30 – 11h40 Ban kiểm phiếu công bố kết quả

11:40 – 12:00 Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội

Tuyên bố bế mạc

Trang 6

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (“Công ty”), việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty được tiến hành theo những quy định sau đây:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1 Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ

2 Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty

Điều 2 Trật tự của Đại hội

1 Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề

2 Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định

3 Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội

4 Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có

nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội)

CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI Điều 3 Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội

CHƯƠNG III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4 Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/đại diện được uỷ quyền khi tham dự Đại hội

1 Cổ đông/đại diện có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;

2 Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại đại hội Người được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định

3 Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng

4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và

sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội

DỰ THẢO

Trang 7

Trang 5

1 Ban tổ chức Đại hội do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội

2 Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối cấp phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội

Điều 6 Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký Đại hội

1 Chủ toạ Đại hội là Chủ tịch HĐQT, trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì một thành viên HĐQT điều khiển để Đại hội bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu biểu quyết cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp

2 Ban thư ký Đại hội do Chủ toạ chỉ định Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội

3 Quyết định của Chủ toạ Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết

4 Chủ toạ Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp

lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự

Điều 7 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1 Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua

2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành/không tán thành/có

ý kiến khác đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội

3 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết được niêm phong cho Ban tổ chức Đại hội

4 Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó

CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều 8 Cách thức tiến hành Đại hội

1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết

2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết

3 Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung trong chương trình của Đại hội

Trang 8

4 Việc thảo luận và biểu quyết đối với mỗi vấn đề sẽ được thực hiện lần lượt theo từng báo cáo và

tờ trình được đọc tại Đại hội

5 Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ toạ (Chủ tịch HĐQT) thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Chủ toạ đoàn (Chủ tịch HĐQT) biểu quyết thay mình tại Đại hội

Điều 9 Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1 Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp

2 Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua

Điều 10 Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

Điều 11 Thông qua Quyết định của Đại hội

1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu biểu quyết tính

từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty

2 Các nội dung còn lại được thông qua khi đáp ứng điều kiện được quy định trong Điều lệ Công

ty và quy định của pháp luật

Điều 12 Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1 Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết

2 Phương thức biểu quyết:

Trang 9

Trang 7

a Phương thức thu “Thẻ biểu quyết”: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì đưa Thẻ biểu quyết lên cao Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung đệ trình tại Đại hội, trừ nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì áp dụng theo phương thức Bầu dồn phiếu Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết Tán thành, số phiếu biểu quyết Phản đối và số phiếu biểu quyết Không có ý kiến, trường hợp cổ đông không đưa thẻ biểu quyết được coi là không có ý kiến Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được đưa thẻ biểu quyết một lần

b Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: Mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được phát các Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, phản đối và không có ý kiến với từng nội dung biểu quyết Cổ đông sẽ ký tên vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi rõ họ tên bỏ vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu khác

3 Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

a Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công

ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ

ký của cổ đông/người đại diện Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ khi cổ đông

ký tên chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: tán thành, phản đối hoặc không có ý kiến

b Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của công ty trên phiếu), tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, khi đó tất

cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;

- Phiếu không ghi thông tin cổ đông;

- Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu không ký tên vào 01 trong các ô ý kiến (tán thành, phản đối, không có ý kiến) hoặc ký tên

từ 02 ô trở lên cho cùng một nội dung lấy ý kiến thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ;

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật

Riêng đối với phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu

- Phiếu có tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua

- Phiếu bầu không không ghi các thông tin về cổ đông

Điều 13 Biên bản cuộc họp Đại hội

Trang 10

1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký

cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng

2 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp

3 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể

từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có)

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty

CHƯƠNG 5 ĐIỀU KHOẢN KHÁC Điều 14 Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2020

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Trang 11

Trang 9

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

(NHIỆM KỲ 2020-2024)

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh,

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (Công ty) được tiến hành theo những quy định sau đây:

I Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này, cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS và HĐQT

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu

- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

II Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người

- Số lượng ứng cử viên HĐQT và BKS: không hạn chế

1 Quyền đề cử, ứng cử Ban kiểm soát và Thành viên Hội đồng quản trị

a) Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được

đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát

- Ứng cử viên được đề cử phải có các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây

b) Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được

đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối

đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên

2 Tiêu chuẩn ứng cử thành viên

2.1 Ban kiểm soát

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản

lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em

ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác

DỰ THẢO

Trang 12

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc

người lao động của công ty

d) Trong ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên

chuyên nghiệp và phải sẵn sàng làm việc chuyên trách tại Công ty

e) Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là

thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó

f) Thành viên Ban kiểm soát không được là thành viên Hội đồng quản trị, nhân viên quản

lý cấp cao, hoặc bất kỳ người nào mà pháp luật không cho phép nắm giữ cương vị này

2.2 Hội đồng quản trị

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp

theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty

c) Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công

ty

d) Trong Hội đồng quản trị phải có tối thiểu một thành viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều

kiện đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2, Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014

III Qui định bầu dồn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn

phiếu trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình bầu cho một ứng

cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng quyền biểu quyết cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

1 Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu

- Căn cứ khoản 3 điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên”

- Theo đó, việc tiến hành bầu cử 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS sẽ tiến hành theo cách thức sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông (tổng số phiếu bầu) = Tổng số cổ phần sở hữu

của cổ đông x 5 (5 là số ứng viên bầu vào HĐQT)

- Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông (tổng số phiếu bầu) = Tổng số cổ phần sở hữu

của cổ đông x 3 (3 là số ứng viên bầu vào BKS)

- Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột

“Số phiếu bầu” bên phải phần “họ tên ứng cử viên”

- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất cứ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần “số phiếu được bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ

- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “Tổng số phiếu bầu” của mình và tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó

Trang 13

3 Phiếu bầu cử:

a) Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra (có đóng dấu của VKC)

- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông

- Phiếu bầu để trống toàn bộ (phiếu trắng)

- Dồn phiếu cho một người hoặc cho tất cả ứng cử viên

b) Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu

- Phiếu có tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông

c) Xin đổi phiếu bầu:

Trường hợp có sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban tổ chức để được hướng dẫn và thay thế phiếu bầu khác

4 Biên bản kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có)

- Phiếu bầu cử có thể được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng Cổ đông khi cần thiết

5 Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu của Công ty – đính kèm)

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Công ty – đính kèm)

- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn…

- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức chậm nhất là 03 ngày trước ngày diễn

ra đại hội để Ban tổ chức có thời gian chuẩn bị chu đáo

6 Nguyên tắc chung của bầu cử lần này:

- Bỏ phiếu kín;

- Đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty;

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu hợp pháp Kết quả bầu cử chỉ được tính theo số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có tham gia cuộc họp bầu cử này

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG

NIÊN NĂM 2020

Trang 14

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng để tham gia ứng cử thành viên:

⁭ Hội đồng Quản trị

⁭ Ban kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

1 Họ và tên: ………

2 Giới tính: ⁭ Nam ⁭ Nữ 3 Ngày tháng năm sinh: …………

4 CMND số: ………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: …………

5 Quốc tịch: ………

6 Địa chỉ thường trú: ………

7 Chỗ ở hiện tại: ………

8 Trình độ văn hóa: ………

9 Trình độ chuyên môn: ………

10 Quá trình công tác: ………

11 Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: ………

12 Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)  Sở hữu cá nhân: ……… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………%

 Sở hữu đại diện: ………

 Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữa): ………

13 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: ………

14 Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: ………

15 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): ………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên, thông tin do tôi công bố cho Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh là hoàn toàn đúng sự thật, trung thức, chính xác và hợp lý Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công

ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh

Tp.HCM, ngày tháng năm 2020

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

Tp.HCM, ngày tháng năm 2020

Người khai (ký và ghi rõ họ tên)

Trang 15

Trang 13

Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa

Vĩnh Khánh

THƯ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Nhiệm kỳ 2020 - 2024 Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Đại hội Đồng Cổ đông Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh, sở hữu ………… cổ phần, tương đương …………% vốn điều lệ của Công ty (đính kèm danh sách) Chúng tôi/ tôi muốn đề cử: Ông/Bà: ……… …Sinh ngày………

CMND số: ………Ngày cấp: ……… Nơi cấp: ………

Địa chỉ thường trú: ………

Trình độ học vấn: ………Chuyên ngành: ………

Đã giữ những chức vụ gì? Tại đâu? ………

………

Hiện đang sở hữu: ……… cổ phần (Bằng chữ: ………….……….) Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh nhiệm kỳ 2020-2024 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 15/06/2020

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

o Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của Người được đề cử

o Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND (hoặc Passport nếu

là Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn… của Người được đề cử

Chúng tôi/ Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh

Xin trân trọng cám ơn./

………, Ngày……tháng…năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/ CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Trang 16

Trang 17

Trang 15

Vĩnh Khánh

THƯ TỰ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Nhiệm kỳ 2020 – 2024 Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Đại hội Đồng Cổ đông Tôi tên là: ……… Sinh ngày ………

………

……….…

………

Hiện đang sở hữu: …… … cổ phần (Bằng chữ: ………) Chiếm …… % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà VKC phát hành

Tôi tự xét mình đã thỏa các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và của Công

ty, nên làm thư này tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh, nhiệm kỳ 2020-2024, sẽ được bầu chọn tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 15/06/2020

o Sơ yếu lý lịch có dán ảnh

o Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn…

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty và đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Xin trân trọng cám ơn./

………, Ngày……… tháng …… năm 2020

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trang 18

Vĩnh Khánh

THƯ TỰ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Nhiệm kỳ 2020 – 2024 Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Đại hội Đồng Cổ đông Tôi tên là: ……… Sinh ngày ………

………

Hiện đang sở hữu: ………… cổ phần (Bằng chữ: ……….….) Chiếm ……… % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà VKC phát hành

Tôi tự xét mình đã thỏa các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và của Công

ty, nên làm thư này tự ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh, nhiệm kỳ 2020-2024, sẽ được bầu chọn tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 15/06/2020

o Sơ yếu lý lịch có dán ảnh

o Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn…

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty và đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty

……, Ngày……tháng…… năm 2020

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trang 19

Trang 17

Vĩnh Khánh

THƯ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Nhiệm kỳ 2020 – 2024 Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Đại hội Đồng Cổ đông Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh, sở hữu ………… cổ phần, tương đương …………% vốn điều lệ của Công ty (đính kèm danh sách) Chúng tôi/ tôi muốn đề cử: Ông/Bà: ……… Sinh ngày ………

………

……… ………

………

Hiện đang sở hữu: ………… cổ phần (Bằng chữ: ……… ……… ) Làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh nhiệm kỳ 2020-2024 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 15/06/2020

o Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của Người được đề cử

o Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND (hoặc Passport nếu

là Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn… của Người được đề cử

Chúng tôi/ Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh

……, Ngày……… tháng…… năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/ CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Trang 20

Ký tên xác nhận

Trang 21

Trang 19

DỰ KIẾN DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định của luật pháp hiện hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cáp

3 PHAN THỊ CHU UYÊN Luật sư Thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Trang 22

DỰ KIẾN DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐẠI HỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định của luật pháp hiện hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần

3 PHẠM LINH TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4 NGUYỄN THANH TÙNG TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

5 PHẠM TIẾN DŨNG TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

II THƯ KÝ ĐOÀN

1 LƯƠNG MINH TUẤN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

2 HUỲNH DIỆU KHANG TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Định dạng
Số trang	45
Dung lượng	2,07 MB