CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHỐNG SẢN HÀ GIANG

Ông Vũ Trí Thức - Thành viên HĐQT Có kèm theo đơn miễn nhiệm Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bi

ĐỖ KHẮC

HÙNG

ĐỖ KHẮC HÙNG Date: 2019.07.22

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Thời gian: 14h00’ ngày 31 tháng 7 năm 2019 Địa điểm: KS Adonis - Số 55 Quang Trung, Hà Nội

I Đón tiếp đại biểu

- Đón tiếp đại biểu, cổ đông

- Đăng ký cổ đông dự họp và nhận tài liệu

13h30’

Ban tổ chức (Ông Phạm Văn Tuấn + CNHN )

II Đại hội làm công tác trù bị 14h00’

(Ông Phạm Văn Tuấn)

- Bầu đoàn chủ toạ Đại hội: 3 người Ông Đô, Ông Phương,

Ông Tiến

- Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông; 3 người BKS

Tuấn; Bà Nguyễn Thị Lương Thanh; Ông Đào Văn Cảnh

III Đại hội làm việc chính thức 14h15’

3 Thông qua tờ trình tại Đại hội

TTr v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Đô – CT HĐQT

TTr V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT Ông Phương-PCT

4 Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên

HĐQT

15h15’ Ban kiểm phiếu

5 Thông qua nội dung khác (nếu có) 15h15 Ông Hiếu – TVHĐQT

6 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Tv HĐQT 15h20’ Ban kiểm phiếu

8 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội 15h30’ Thư ký

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT Hà Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

V/v miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng

cổ đông;

- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016- 2020 của

Ông Vũ Trí Thức và Ông Ma Ngọc Tiến

HĐQT Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội

đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

1 Ông Ma Ngọc Tiến - Thành viên HĐQT

2 Ông Vũ Trí Thức - Thành viên HĐQT

(Có kèm theo đơn miễn nhiệm)

Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./

Nơi nhận: T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Trình ĐHĐCĐ; CHỦ TỊCH

- HĐQT, BKS;

- Lưu VT.

Phạm Thành Đô

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT Hà Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng

cổ đông;

- Căn cứ đơn đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị của cổ

đông.…………

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang kính trình

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ

khí và khoáng sản Hà Giang, nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

1 Ông Trần Nguyên Nam

2 Ông Đỗ Khắc Hùng

(Có danh sách trích ngang kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./

Nơi nhận: T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Trình ĐHĐCĐ; CHỦ TỊCH

- HĐQT, BKS;

- Lưu VT.

Phạm Thành Đô

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐBT Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM) Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31 tháng 7 năm 2019

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được tổ chức với sự tham gia của …… Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu cho ………… cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ……% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ

2016-2020 như sau : 1 Ông Ma Ngọc Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị

2 Ông Vũ Trí Thức – Thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ

2016-2020 như sau: 1 Ông Trần Nguyên Nam – Thành viên Hội đồng quản trị

2 Ông Đỗ Khắc Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban

Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này./

Nơi nhận: T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Các cổ đông; CHỦ TỊCH HĐQT

- HĐQT, BKS, BGĐ;

- Lưu VT

Phạm Thành Đô

ĐHĐ CĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 -2020

TT Họ và tên ứng viên

Chỗ ở hiện nay

Phòng A1608, Keangnam, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP

Hà Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2019

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phu luc 1 MAtt Sr yeu 1ST lich danh cho Nguid dui dien

SO YEU O.( LICH'

1) HQ va ten khai sinh (vier chit in hoa): TRAN NGUYEN NAM 2) Ten g9i khac

3) Sinh ngay: 22 thang 12 nam 1971, GiOi tinh (nam, nit): Nam

S6 CMND: 013226722 Ngay cap: 21/09/2009 Ned cap: HA NOi 4) Noi sinh: Phuong May Chai, Quart: Ngo Quyen, Thanh pho Hai Phong

5) Quo quart: Xa.Gio Phong, Huyen Gio Linh, Tinh Quang Tri 6) Dan tOc: Kinh , 7) Ton giao: Khong

8) Noi long ky h0 khau thuong tru:Phang 50, B15, Phutimg Kim Lien, Quan D6ng Da, Thanh ph6 HA MO

(S6 nha, &thug phO, thanh ph& x6m, then, xa, huyen, tinh)

9) Noi O hien nay: Phong A1608, Keangnam, Pham Htimg, Phuimg Me Tri, Quart Nam Tir Liem, Thanh pho Ha NOi

(S6 nha, throng ph6, thanh ph& x6m, then, xa, huyen, tinh)

10) Nghe nghiep khi duqc tuyen dung: Can b0

11) Ngay tuyen dung: 13/11/1996 Co quan tuyen dung: Vien Nghien ciru Tai chinh, BO Tai chinh

12) Chirc vu (chirc danh) hien tai: Pho truang ban phu trach Ban Ke hoach tong hop, T6ng cong

ty Dau ttr va kinh doanh von nhe ntrac

(Ve chinh quyen hoic Hang, doan the, ke ca chirc vu kiem nhiem)

13) Cong viec chinh dtroc giao Cong tac xay dung Chien luoc, ke hoa.ch va the the chinh sach

cap khac

15.1- Trinh do gido due phO thong (da tot nghiep lop miy/thu6c he nao): 12/12

15.2- Trinh dO chuyen mon cao that: Tien sy kinh to

(TSKH, TS, ThS, cir nh4n, cao ding, trung cap, so cap; chuyen nganh)

15.3- 1.47 luan chinh tri:Trung cap 15.4- Quan 1ST nha nuac:

(Cao cap, trung cap, so cap va wan &rang) (Chuyen vien cao cap, chuyen vien chinh, chuyen vien, can skr )

1 Tnrong hop Ngueri dai dien la ngu6i mrac ngoal thi mau so yeu 15, lich se &roc dieu chinh phU hop vai quy dinh cua phap luat Viet Nam va phap luat nai nguai dai dien c6 qu6c tich

15.5- Ngoai ngir: Anh C 15.6- Tin hoc:

16) Ngay vao Dang COng san Viet Nam: 11./05 /2001, Ngay chinh thirc: 11./05 /2002

17) Ngay tham gia to chirc chinh tri - xa h0i:

(Ngay tham gia to chic: Doan, Hei, va lam viec gl trong to chirc do)

19) Danh hieu dugc phong tang cao nhat:

(Anh hang lao Ong, anh hang ltrc lugng vu trang, nha giao, tlfay thuoc, nghe si nhan dan va tru to )

20) Sr truing cong tac: cong tac xay dung ke hoach, chitin lugc va ca the chinh sach

21) Khen thuong: Bang khen Thu tuong Chinh phi nam 2010

(Hinh that cao nhat, nam nao)

22) KST luat: Khong (ye dang, chinh quyen, doari the hinh thUc cao nhat, ram nao)

23) Tinh trang sirc khoe: T6t Cao: 1m70, Can nang: 80 (kg), Nhom mau: 0

(Con throng binh, con liet ngittri nlam chit dec da cam Dioxin)

25) S6 chimg mirth nhan dan: 013226722, Ngay cap: 21/09/2009 26) S6 s6 BHXH:

27) DAD TAO, BOI DIMING Vt CHUYEN MIN, NGHItP VV, LY LUAN CHINH NGOAI NGirr

Ten tnrong Chuyen nganh dao

tao, bOi duOng

Tir thang, ram- Den thang, nam

Hinh thirc dao tao

Van bang, chirng chi, trinh dO gi

Truarng Dai h9c

T6ng h9p Ha N6i

dai han, tap trung

Cir nhan kinh t6

Trion* Dai h9c

Kinh to Qu6c dan

Ha N6i

Tai chinh — ngan hang

Hoc vienTai

chinh

Tai chinh — ngan hang

Ghi chi: Hinh thirc dao tao: Chinh qui, tai chirc, chuyen tu, b i duOng / Van bang: TSKH, TS, ThS, Cir nhan, Ky

su

28 TOM TAT OUA TRINH CONG TAC

Tir thang, nam

den than, nam

Chirc danh, chirc vu, dam Ni cong tac (clang, chinh quyen, doan the, to chirc

xa h0i), ke ca th?yi gian dugc dao tao, boi duong ve chuyen mOn, nghiep vu

29) DAC DIEM LICH SiJ' BAN THAN

- Khai ro: bi bat, bi tit ngay thang nom nao den ngay thang nom nao, a dau), da khai boo cho ai, nhirrng van de gi ? Ban than cc') lam viec trong the dO cii (ca quan, don vi nao, dia diem, chirc danh, chile vu, thai gian lam viec )

- Tham gia hoac co quan he voi cac to chirc chinh tri, kinh te, xa hQi MO 6 nuoc ngoai (lam gi, to chi're nao,

*Irk's& a diu ?)

- CO than nhan (Bo, Mg, Vq, Chen, con, anh chi em runt) a nuac ngoai (lam gi, dia chi ): Con gai: Iran Nguyen Thao, Chuyen vien to van tai Cong ty Intellect Design Arena Inc, Toronto, Ontario, Canada

30) QUAN HE GIA DINH

a) Ve ban than: BO, Me, Vg (hOac ch6ng), cac con, anh chi em rut

m6i

quan he Ho va ten

Nam sinh

Que quan, nghe nghiep, chirc danh, chirc vii, don vi, coil

• tac, hoc tap, not a (trong, ngoai ntrac); thanh vien cac to

' chile chinh tri-xa hoi

Bo TrAn Van Trung 1947

Que quan: Gio phong, Gio Linh,, Quang Tri Nghe nghiep: icy sir din tau bien, Cong ty Kan tai bien Viet Nam Nay da nghi huu tai Khuang Trung, Thanh Xuan, Ha NOi

Me TrAn Thi Cite 1952

Que guan: Thity Trieu, Thily Nguyen, Hai Phong Nghe nghiep: Nhan vien Cong ty DO hOp Ha Long Nay da nghi huu tai Khuang Tiling, Thanh Xuan,

Hien 6 tai: PhOng A1608, Keangnam, Pham Himg, Nam Tir Liem, Ha NOi

Con Tran Nguyen Thao Chuyen vien to van tai Cong ty Intellect Design

Arena Inc, Toronto, Ontario, Canada Con Trail Thanh Hung 1999 Du hoc sinh Cu nhan quan 15, kinh doanh, Ryerson

University, Toronto, Ontario, Canada

Em

rut

Tran Ngpc Hai

1974 Nhan vien ke toan, Cong ty 36, BO Quoc PhOng

Hien 6 tai: Ithucmg Trung, Thanh Xuan, Ha NOi

Em

Hien 6 tai: Khucmg Trung, Thanh Xuan, Ha NOi

b) ve ben vg (ho4c chong): Cha, Me anh chi em runt

H6 Dinh Lu Que quan: QuSmh Doi, QuSmh Ltru, Nghe An

Quyen, Hai Phong

Giao vien, Nay da nghi huu tai Cau Tre, Ngo Quyen, Hai Ph6ng

Hien 6 tai: Ha NOi

Anh Vg Ht) Thanh Nam

1963 Ky six dung tau, hien clang sinh song tai Ba lan

Hien 6 tai: Hai Phong

Ha NOi, ngay 26 thong 06 nom 2019