Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú. Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2009

Nếu tính riêng mảng kinh doanh chính của công ty là nuôi trồng và chế biến xuất khẩu tôm thì năm 2008 công ty đạt kết quả rất cao so với tình hình chung của ngành sản xuất chế biến tôm c

Trang 1

1/2

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2009

Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Hải Sản Minh Phú trân trọng thông báo:

h ải sản Minh Phú

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 09 tháng 05 năm 2009

- Địa điểm: Khách sạn Ánh Nguyệt, số 207 Phan Ngọc Hiển, P.6, Tp Cà Mau

- Báo cáo và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008;

- Báo cáo và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán;

- Chọn Công ty kiểm toán cho năm 2009 và 2010;

- Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;

- Và một số vấn đề quan trọng khác

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu MPC theo danh sách người sở hữu chứng khoán

của Chi Nhánh Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Tp Hồ Chí Minh (ngày đăng ký

cuối cùng là ngày 02/04/2009) đều có quyền tham dự Đại hội

KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com

Trang 2

2/2

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham

dự Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan)

4 Ghi chú

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản

chính) Với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo bản chính giấy ủy quyền

- Chương trình Đại hội và tài liệu họp được gửi kèm theo thư mời họp đến cổ đông và được đăng tải tại website: www.minhphu.com

- Quý cổ đông cần biết thêm chi tiết xin liên hệ số điện thoại (08) 38328008

Trang 3

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ

Chương trình Đại hội

8:30 (30’)

Thủ tục bắt đầu Đại hội

- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội

9:10 (30’)

Báo cáo kết quả SXKD năm 2008, kế hoạch SXKD năm 2009, báo cáo của BKS

- Báo cáo của HĐQT

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

- Báo cáo của BKS

9:40 (30’)

Tờ trình về các vấn đề:

- Thù lao cho HĐQT, BKS

- Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009,2010

- Từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

quyết thông qua các vấn đề đã trình bày

KCN P8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119 Email: info@minhphu.com.vn Website: www.minhphu.com

Trang 4

Báo cáo của BGĐ ĐHCĐ 2009

1/4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1 Báo cáo tình hình tài chính

1.1 Khả năng sinh lời ,khả năng thanh toán

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn

Cơ cấu tài sản

Cơ cấu nguồn vốn

Khả năng thanh toán

Tỷ suất sinh lời

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần % -1,11 8,95

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần % -1,32 8,20

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu %

-4,10 17,89

1.2 Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh :

- Lợi nhuận gộp trong kinh doanh chính là chế biến xuất khẩu tôm trên doanh thu thuần năm 2008 đạt 454,77 tỷ đồng chiếm 15,81%, nhưng do mảng đầu tư tài chính của công ty bị thua lỗ nặng nên đã dẫn đến lợi nhuận trước thuế của công ty lỗ 31,79 Nếu tính riêng mảng kinh doanh chính của công ty là nuôi trồng và chế biến xuất khẩu tôm thì năm 2008 công ty đạt kết quả rất cao so với tình hình chung của ngành sản xuất chế biến tôm của Việt Nam, có những tiềm ẩn của nguyên liệu đầu vào và tình hình thị trường thế giới ngày càng nhiều rào cản kỹ thuật đặc biệt là thị trường Nhật Bản và Úc…

Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

Trang 5

2/4

chậm sang Mỹ với giá tốt nên đã tăng cường vay nợ ngân hàng Trong năm 2009 công ty sẽ đẩy mạnh bán hàng sang các thị trường có quay vòng vốn nhanh để làm giảm nợ vay xuống mức an toàn và giảm chi phí lãi vay để tăng hiệu quả kinh doanh

- Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty tương đối tốt Công ty luôn thanh toán đúng hạn mọi khoản công nợ Mặc dù khả năng thanh toán của năm 2008 có thấp hơn năm 2007 nhưng vẫn nằm trong giới hạn an toàn, do công ty tăng dự trữ các nguyên liệu vật liệu đầu vào nhằm đối phó với việc tăng giá tôm nguyên liệu trong những tháng đầu năm 2009 do khan hiếm nguyên liệu Vì năm 2008 các hộ nuôi tôm bị thua lỗ nặng nề không còn vốn tiếp tục đầu tư nữa mà sẽ

1.3 Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008

+ Cổ phiếu ưu đãi : Không

1.6 Tổng số trái phiếu đang lưu hành : Không

1.7 Cổ phiếu quỹ, cổ phiếu dự trữ : Không

1.8 Cổ tức : Năm 2008 công ty không có lãi nên công ty không chia cổ tức

2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

1- Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 144,99 156,10 145,00 107,66% 107,66% 2- Sản lượng sản xuất Tấn 12.592 14.570,00 12.200,00 115,71% 113,75% 3- Tổng doanh thu thuần Tỷ đồng 2.357,47 2.876,83 2.320,00 122,03% 124,00% 4- Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 211,02 -31,79 200,00 -15,06% -15,89% 5- Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 193,23 -38,09 182,00 -40,86% -20,93% 6- Lãi cơ bản trên / CP Đồng 3.033 -596 2.600 -19,65% -22,92%

3 Những tiến bộ công ty đạt được :

Trang 6

3/4

+ Hệ thống quản lý chất lượng được công ty áp dụng quản lý theo tiêu chuẩn sau : HACCP, GMP, SSOP, ISO 9001:2000, BRC… và công ty có Eu code DL145 được phép xuất hàng vào thị trường EU

+ Đạt giải thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2006,2007

+ Đạt doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc nhiều năm liền 2003,2004, 2005,2006,2007,2008 + Đạt giải thưởng quả cầu vàng năm 2007

+ Kim ngạch xuất khẩu tôm cao nhất nước

+ Đạt được chứng chỉ ACC 3 sao “Sản phẩm được phép bán trong các siêu thị tại thị trường Hoa Kỳ” : Sao trại tôm giống, Sao đầm nuôi tôm và Sao nhà máy chế biến do tổ chức ACC (The Accretation Committee of Aquaculture Certification Council, Inc.,) cấp

4 Kế hoạch phát triển kinh doanh :

* Kế hoạch năm 2009

- Kim ngạch xuất khẩu : 162,00 triệu USD

- Sản lượng xuất khẩu : 15,500.00 tấn

- Sản lượng sản xuất và xuất khẩu : 16.200,00 tấn

- Tổng doanh thu thuần : 3170,5 0 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 236,00 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 206,00 tỷ đồng

- Chia cổ tức bằng tiền mặt : 105,00 tỷ đồng (15% vốn điều lệ tức

1500đ/cp)

Trong đó :

+ Kim ngạch xuất khẩu : 162,00 triệu USD

+ Sản lượng sản xuất và xuất khẩu : 16.200,00 tấn tôm thành phẩm

+ Lợi nhuận trước thuế : 198,00 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 168,00 tỷ đồng

+ Diện tích mặt nước thả nuôi : 156,50 hecta

+ Sản lượng nuôi trồng : 2.325,00 tấn tôm

+ Sản lượng sản xuất : 1,70 tỷ tôm post

+ Doanh thu thuần : 59,50 tỷ đồng

+ Doanh thu thuần : 15,00 tỷ đồng

Trang 7

4/4

* Kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn :

Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững, Minh Phú đã và sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch phát triển dài hạn trong đó chú trọng đến :

- Tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 1,000 tỷ đồng

- Minh phú tiếp tục phấn đấu vẫn là công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam

- Giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới và đặc biệt xây dựng thương hiệu Minh phú thành thương hiệu mạnh

- Tiếp tục triển khai mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp sạch bệnh và liên kết với các lâm ngư trường ở Cà Mau nuôi tôm quảng canh cải tiến phấn đấu sẽ cung cấp phần lớn tôm nguyên liệu sạch cho các nhà máy chế biến của Minh Phú

- Đầu tư thêm nhà máy sản xuất tôm xuất khẩu ở Hậu Giang với công suất 20.000 tấn/năm

- Liên kết với các đơn vị sản xuất thức ăn cho tôm cho cá hàng đầu của Việt Nam, để đầu tư xây dựng nhà máy thức ăn cho tôm cung cấp thức ăn cho các Công ty nuôi tôm của Minh Phú tạo thành một quy trình sản xuất khép kín từ thức ăn, con giống sạch bệnh, nuôi tôm thương phẩm sạch đến sản xuất chế biến xuất khẩu

- Liên kết với các đơn vị sản xuất bao bì thùng Caston, bọc PA;PE hàng đầu của Việt Nam Để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì cung cấp cho Công ty Minh Phú và bán cho các công ty trong nước cũng như xuất khẩu

- Đầu tư xây dựng nhà máy chế phẩm sinh học để phục vụ cho các công ty thành viên nuôi trồng thủy sản

- Đầu tư trung tâm nghiên cứu gia hóa và tuyển chọn tôm sú, thẻ chân trắng ( Vanamei ) bố mẹ sạch bệnh, có khả năng tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sống cao để tiến tới chủ động được hoàn toàn nguồn tôm

bố mẹ

- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất những mặt hàng giá trị gia tăng như : Tôm ring, tôm Nobashi, tôm Sushi, tôm tẩm bột… làm tăng khả năng cạnh tranh khi xuất vào thị trường Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc

- Liên kết với đối tác trong và ngoài nước xây dựng cảng Container tại Hậu Giang

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công tác tổ chức nhân sự, tiền lương và không ngừng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực giỏi, luôn có chính sách đãi ngộ tốt đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và công nhân lao động

IV- BÁO CÁO TÀI CHÍNH

của pháp luật về kế toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 cho công ty

Cà Mau, ngày 09 tháng 05 năm 2009

Tổng Giám đốc

Lê Văn Quang

Trang 8

5/4

Trang 9

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của công ty trong năm 2008)

Thực hiện chức năng của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ của công ty, Ban kiểm soát có nhận xét về họat động của công ty trong năm 2008 như sau:

- Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng hoạt động chính của công ty (xuất khẩu thuỷ sản) trong năm 2008 duy trì đạt kết quả tốt, các số liệu cụ thể được Ban giám đốc, Hội đồng quản trị trình bày với quý cổ đông tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm

2008, Báo cáo tài chính năm 2008 Các số liệu này đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm tra công nhận, sau khi thẩm định chúng tôi hoàn toàn thống nhất với số liệu đã được kiểm toán này

- Về mặt tổ chức, Ban Kiểm soát đánh giá cao nổ lực của Ban giám đốc trong việc thực hiện, duy trì, đảm bảo các biện pháp cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, hiệu quả, đúng pháp luật và điều lệ công ty

Trong năm 2008, Hội đồng quản trị đã có các quyết định quan trọng sau:

+ Góp vốn vào Công ty Mseafood USA 20 triệu USD chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty Mseafood (ngày 25 tháng 06 năm 2008)

+ Ngày 08 tháng 07 năm 2008, thành lập Công ty TNHH một thành viên sản xuất chế phẩm sinh học Minh Phú với vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú sở hữu 100%

+ Bán tòa cao ốc tại 21 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP Hồ Chí Minh vào 31/12/2008

Nhận xét của Ban kiểm soát là Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tổ chức thực hiện, triển khai hợp lý và đúng thủ tục các quyết định này

T/M Ban Kiểm Soát Trưởng Ban

Phan Văn Dũng

Trang 10

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009

Ông/bà ……… được phép thay mặt tôi để:

- Tham dự cuộc họp;

- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;

- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức) (ký và ghi rõ họ tên)

Trang 11

Báo cáo của HĐQT

1/2 ĐHCĐ 2009

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý cổ đông,

Trong năm 2008, thực hiện kế họach của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo các kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau :

1.Những nét nổi bật của kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2008

+ Công ty đã sản xuất được 14.450 tấn tôm thành phẩm tăng 19,43% so với kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 156 triệu USD tăng 7,65% so với kế hoạch và chiếm gần 10% kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước Về lĩnh vực nuôi tôm thương phẩm ở Kiên Giang, Cty đã thả được 150 hecta diện tích mặt nước và sản xuất được 1.479 tấn tôm thương phẩm đáp ứng gần 10% nhu cầu tôm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến của Minh Phú Trại sản xuất tôm giống ở Ninh Thuận cũng đã sản xuất được 373 triệu tôm Post đã từng bước chủ động được nguồn tôm giống sạch bệnh cho việc nuôi trồng ở Kiên Giang

+ Ngày 25 tháng 06 năm 2008, Góp vốn vào Công ty Mseafood USA 20 triệu USD chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty Mseafood

+ Ngày 08 tháng 07 năm 2008, thành lập Công ty TNHH một thành viên sản xuất chế phẩm sinh học Minh Phú với vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú sở hữu

4- Tổng doanh thu thuần Tỷ đồng 2.876,83 2.320,00 124,00%

+ Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất năm 2008

Trang 12

Báo cáo của HĐQT 2/2 ĐHCĐ 2009

3 Những thay đổi chủ yếu trong năm :

+ Ngày 25 tháng 06 năm 2008, Góp vốn vào Công ty Mseafood USA 20 triệu USD chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty Mseafood

+ Ngày 08 tháng 07 năm 2008, thành lập Công ty TNHH một thành viên sản xuất chế phẩm

sinh học Minh Phú với vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú sở hữu 100%

+ Bán tòa cao ốc tại 21 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

4 Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

+ Tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 1,000 tỷ đồng

+ Đẩy mạnh hoạt động sản xuất tôm giống sạch bệnh ở Ninh Thuận để đáp ứng đủ con giống cho nuôi trồng ở Kiên Giang và bán ra bên ngoài

+ Đầu tư trung tâm nghiên cứu gia hóa và tuyển chọn tôm sú, thẻ chân trắng (Vanamei ) bố

mẹ sạch bệnh, có khả năng tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sống cao làm giảm giá thành tôm nuôi, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong cũng như ngoài nước, tiến tới chủ động được hoàn toàn nguồn tôm bố mẹ có chất lượng cao

+ Tăng diện tích thả nuôi tôm mặt nước, tăng năng suất và hiệu quả nuôi trồng để làm sao trong tương lai đáp ứng được phần lớn lượng tôm nguyên liệu cho các Công ty chế biến xuất khẩu của tập đoàn

+ Đẩy mạnh sản xuất chế phẩm sinh học để phục vụ cho các công ty thành viên nuôi trồng thủy sản và bán cho các hộ nuôi trồng thủy sản

+ Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất những mặt hàng giá trị gia tăng như : Tôm Ring, tôm Nobashi, tôm Sushi, tôm tẩm bột, tôm Tempura…làm tăng khả năng cạnh tranh khi xuất vào thị trường Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc

+ Liên doanh với đối tác Singapore xây dựng cảng Container tại Hậu Giang

TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

Lê Văn Quang

Trang 13

Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú ĐHCĐ thường niên 2009

ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy hải

sản Minh Phú

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/ số ĐKKD: ……Ngày cấp: ……Nơi cấp:…

Điện thoại: Fax: Email:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu:……… cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

- Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông/đại diện cổ đông điền đầy đủ thông tin cần thiết và gửi lại phiếu này cho Ban kiểm tra tư

cách cổ đông vào ngày tổ chức Đại hội để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập danh sách tham dự Đại hội

Trang 14

Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú ĐHCĐ thường niên 2009

CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008

2 Thông qua Định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009

3 Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát

4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008

5 Thông qua dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tôm với công suất 20.000 tấn/năm

6 Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2009

7 Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2009

8 Chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2009 và 2010

9 Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới

10 Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Trang 15

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

-oOo -

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Tôi tên là: Nguyễn Quốc Toàn

CMND số: 111783569 Ngày cấp: 30/01/2004 Nơi cấp: CA Tp Hà Nội

Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP Thuỷ hải sản Minh Phú

Bằng văn bản này, tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cp Thủy hải sản Minh Phú

Lý do từ nhiệm: cá nhân

Trân trọng

ngày 27 tháng 04 năm 2009

Trang 16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

-oOo -

GIẤY ĐỀ CỬ

(Thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản

Minh Phú

Tôi ký tên dưới đây là: Bùi Sĩ Tuấn

CMND số: 381101457

Cấp ngày: 27/10/1998 tại Tp Cà Mau

Địa chỉ thường trú:261B, Lê Vĩnh Hoà, F8, Tp Cà Mau

Số cổ phần nắm giữ: 2.903.514 CP

Tôi đồng ý đề cử:

Ông: Nguyễn Nhân Nghĩa

CMND số: 011281834

Cấp ngày: 18/07/1996 nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 6, Lê Thánh Tông, Hà Nội

Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng

Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú ngày 09/5/2009

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty

Tp Cà Mau, ngày 27 tháng 04 năm 2009

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Trang 17

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

-oOo -

GIẤY ĐỀ CỬ (Thành viên Hội đồng Quản trị) Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú Tôi ký tên dưới đây là:

CMND số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần nắm giữ: CP Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):

Tôi đồng ý đề cử: Ông/Bà:

CMND số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ thường trú: Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông nhiệm Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú ngày 09/5/2009

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty

, ngày tháng … năm 2009

NGƯỜI ĐỀ CỬ (Ký và ghi rõ họ tên)

Định dạng
Số trang	35
Dung lượng	491,42 KB