CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2021)

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐ

Trang 1

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ _

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI)

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 91, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.6255656 Fax: 0236 633991

- Vốn điều lệ: 366.771.450.000 đồng

- Mã chứng khoán : EIC

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

và Tổng Giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2021:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế

đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định như sau:

ĐHĐCĐ năm 2021

II Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021:

1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

Trang 2

TT Thành viên HĐQT Chức vụ

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập

2 Các cuộc họp HĐQT:

Stt

Thành viên HĐQT

Số buổi họp HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham

dự họp

Lý do không tham dự họp

3 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cụ thể như sau:

a Phương pháp giám sát:

- HĐQT kết hợp chặt chẽ với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó

có những kiến nghị thiết thực hỗ trợ Ban Giám đốc hoàn thành tốt các trách nhiệm được giao

- HĐQT và BKS đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động và các khuyến nghị, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty

- HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu để thông qua kết quả hoạt động và những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT

- HĐQT cung cấp các hướng dẫn chiến lược, tình hình kinh tế tổng quan để hỗ trợ rà soát các kế hoạch kinh doanh tiếp theo

- HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết, giúp đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra

b Kết quả giám sát:

- Đối với dự án thủy điện Hạ Sê San 2 tại Vương quốc Campuchia: HĐQT chỉ đạo

và giám sát chặt chẽ công tác theo dõi, bảo toàn vốn góp tại Công ty TNHH Thủy điện Hạ

Sê San 2

Trang 3

- Ngày 02/07/2021, Chủ tịch HĐQT thực hiện biểu quyết các nội dung trong Đại hội đồng cổ đông Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 (Campuchia) Trong năm 2021, EVNI sẽ nhận 4,5 triệu USD cổ tức từ Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2

- Đối với hoạt động tư vấn giám sát: Tổng doanh thu từ công tác TVGS trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 2,992 tỷ đồng, đạt 17,14 % kế hoạch năm

- Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với các chỉ số tài chính cơ bản như sau:

năm 2021

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2021

% Thực hiện/ KH 2021

4 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021:

Trang 4

1 20/QĐ-HĐQT 15/6/2021 QĐ thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số

7 28/QĐ-HĐQT 20/07/2021 Chi thưởng Ban điều hành công ty 6 tháng

đầu năm 2021

III Ban kiểm soát:

1 Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

là thành viên BKS

Trình độ chuyên môn

dự

Tỷ lệ tham

dự họp

Tỷ lệ biểu quyết

Lý do không tham

dự họp

Trang 5

Stt Thành viên BKS

Số buổi họp tham

dự

Tỷ lệ tham

dự họp

Tỷ lệ biểu quyết

Lý do không tham

dự họp

3 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ, kiểm toán BCTC và kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty, tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty

- Kiểm tra, rà soát các hợp đồng kinh tế năm 2020;

- Kiểm tra việc chấp hành các nguyen tắc thu – chi;

- Kiểm tra việc ban hành, chấp hành các quy chế, quy định của Công ty;

- Kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán tại Công ty;

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo các quy định của pháp luật và của Công ty

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

- Kiểm tra các chứng từ kế toán về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành; Thẩm định Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam

4 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm 2021

5 Hoạt động khác của BKS: Không có

IV Ban điều hành:

STT Thành viên Ban điều

hành

Ngày tháng năm sinh

Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành

1 Trương Quang Minh 04/01/1971 Kỹ sư thủy lợi thủy

Trang 6

V Kế toán trưởng:

Họ và tên Ngày tháng năm

sinh

VI Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

VII Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1 Danh sách người có liên quan của Công ty:

Thông tin danh sách người có liên quan xin xem Phụ lục 1 đính kèm.

2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

VIII Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Thông tin danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ xin xem

Phụ lục 2 đính kèm.

2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công

ty cổ phần EVN Quốc tế: Không có

VII Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trương Quang Minh

Trang 7

Phụ lục 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

TT Tên tổ chức/cá

nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên

hệ

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là người có liên quan

Lý do

Mối quan hệ liên quan với công ty

A CÁ NHÂN

1 Trương Quang Minh 024C000540, Công ty cổ phần chứng

khoán Đà Nẵng CT.HĐQT

201612903 ,12/01/2016, Đà Nẵng

18 Hà Huy Giáp, Hải Châu, Đà Nẵng 28/07/2011

Người nội bộ

2 Lê Vũ Ninh UV.HĐQTTGĐ 201604979, 02/10/2008, Đà

Nẵng

77 Thanh Long, Hải Châu, Đà Nẵng 11/07/2017

Người nội bộ

3 Nguyễn Thị Hương 018C600415, Công ty CPCK An Bình HĐQTUV 030173000002, 29/3/2013, Hà Nội

Số 12A, tổ 10B, Phường Thịnh Quang, Quận Đống

Đa, Hà Nội

nội bộ

4 Nguyễn Quang Huy 002C150525, Công ty CK NHTMCP

ĐT&PT Việt Nam UV.HĐQT

141593618, 05/01/2006, H.Dương

Cty CP Nhiệt Điện Phả Lại, H.Dương

Phường Sao Đỏ - TX Chí Linh – Tỉnh Hải Dương

UV.HĐQT

072086002472 cấp ngày 29/11/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

456/11 Tân Sơn Nhì,

P Tân Quý, Q Tân Phú, TP HCM 15/06/2018

Người nội bộ

6 Đinh Hải Ninh Trưởng BKS 100600790, 17/12/2004, Quảng

Ninh

36 tổ 19B Khu 6, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh

nội bộ

7 Nguyễn Thị Huyền TV BKS 142157359 ngày 31/01/2015 tại cấp

Công an Hải Dương

Phòng 301, tập thể nhà máy điện, Phường Phả Lại, thị

xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

nội bộ

Trang 8

8 Vũ Hương Trà TV BKS

001183020568 cấp ngày 01/12/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Số 10 Ngõ Tiến Bộ, Khâm Thiên - Đống

Đa –Hà Nội 27/04/2017

Người nội bộ

9 Phạm Thị Thủy Kế toán trưởng

044188001112 11/12/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

KCC số 01 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

nội bộ

10 Nguyễn Thị Mai Hương

Thư ký Công ty, người được ủy quyền CBTT

201519294 cấp ngày 06/10/2018,

CA TP Đà Nẵng

210 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng

lệ 26,05% 5701662152

Số 11, Cửa Bắc, P

Trúc Bạch, Q Ba Đình, Tp Hà Nội 12/09/2007

2 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Cổ đông nắm giữ tỷ

lệ 19,30% 0800296853

Phường Phả Lại, Thị

xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương 31/3/20103

Tập đoàn Công

nghiệp Cao su Việt

Nam

Cổ đông nắm giữ tỷ

lệ 11,78%

0301266564 236 Nam Kỳ Khởi

Nghĩa, Quận 3, TP.HCM 12/09/2007

4 Ngân hàng TMCP An Bình Cổ nắm giữ tỷ đông

lệ 10,31% 0301412222

170 Hai Bà Trưng, P

Đa Kao, Q.1, Tp.HCM 12/09/2007

Tổ chức

sở hữu trên 10%

số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Trang 9

Phụ lục 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu

sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

Ghi chú

1 Trương Quang Minh + 021C121658

VNDIRECT

Chủ tịchHĐQT

20161290312/01/2016

1.8 Trương Thiết Hùng không không 31/10/2006201587260

252 Thăng Long, Hòa Cường Nam, Hải Châu,

Tổng Giám đốc

201604979 Cấp ngày 02/10/2008

77 Thanh Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà

Trang 10

STT Họ tên

Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở hữu cuối

kỳ

Ghi chú

Techcombank058C290579 tại CTCP chứng khoán FPT – CN Đà Nẵng

Nẵng

2017900022 Cấp ngày 18/02/2016

194412253 Cấp ngày 26/06/2006

79/7 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà

Nẵng

201819835 Cấp ngày

Huế

190733047 Cấp ngày 25/08/2009

201865990 Cấp ngày 09/05/2019

79/7 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà

Nẵng

Trang 11

STT Họ tên

kỳ

Ghi chú

201778170 Cấp ngày 04/08/2015

201778169 Cấp ngày 04/08/2015

363613929 Cấp ngày 08/12/2006

3 Nguyễn Thị Hương 018C600514 Thành viên HĐQT

030173000002, ngày 29/3/2013, Cục QLHC về TTXH

Số 39/141 Thịnh Quang, Đống Đa, Hà

Nội

Đại diện:

3.780.000CP

Đại diện:

10,31%

Người nội bộ

140020848, ngày 5/5/2010, Hải Dương

Trang 12

STT Họ tên

kỳ

Ghi chú

Nội

011874739, ngày 7/10/2014, Hải Dương

Số 7 Hồng Châu, Hải

141660503, ngày 25/3/2010, Hải Dương

Số 7 Hồng Châu, Hải

233234256, ngày 01/9/2012, Kon Tum

142/1B Đường 339 Quận

233215271, ngày 01/9/2011, Kon Tum

142/1B Đường 339 Quận

013048666, ngày 12/3/2008, Hà Nội

Chung cư Copac , 12 Tôn

250895818, ngày 13/8/2009 tại Lâm Đồng

Chung cư Copac , 12 Tôn

3.12 Ngân hàng TMCP An

Bình

MST:0301412222

Trang 13

STT Họ tên

kỳ

Ghi chú

thành viên Ngân hàng

3.15 Công ty cổ phần Thông tin tín dụng

Việt Nam

MST:0102547296

Tòa nhà Vietcombank,

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thành viên BKS

030073004297 13/04/2018 Cục CSĐKQL

cư trú và DLQG về dân cư

Phường Sao Đỏ - TP Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

Đại diện:

7.080.000CP

Đại diện:

19,30%

14265683411/06/2009Hải Dương

Phường An Lạc - TP Chí

14014735407/02/1996Hải Dương

Phường An Lạc - TP Chí Linh - Hải Dương

Cá nhân:

14159344218/07/2011Hải Dương

Phường Sao Đỏ - TP Chí

03009700375326/06/2019Cục CSĐKQL

cư trú và DLQG về dân cư

Trang 14

STT Họ tên

kỳ

Ghi chú

03030300141713/04/2018Cục CSĐKQL

14022358326/04/2010Hải Dương

14145214819/04/2007Hải Dương

03006900413928/0/2018Cục CSĐKQL

141786998;

27/04/2011,Hải Dương

Phường Cộng Hòa Đỏ -

TP Chí Linh - Tỉnh Hải

Dương

Trang 15

STT Họ tên

kỳ

Ghi chú

03018200021514/11/2014Cục CSĐKQL

11,8%

086185000690, ngày cấp 08/7/2020

456/11 Tân Sơn Nhì, P

Tân Quý, Q Tân Phú, TP.HCM

Trang 16

STT Họ tên

kỳ

Ghi chú

290007507, ngày cấp 27/3/2013, CA Tây Ninh

Vĩnh Long

Xã Bình Hòa Phước, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

330670161, ngày cấp 18/8/2009, CA

Vĩnh Long

Xã Bình Hòa Phước, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

072079000261, ngày cấp 27/7/2015

tự XH cấp

Căn hộ 1912B, Park 5, Times City, Park Hill, Mai Động, Hoàng Mai,

Hà Nội

Trang 17

STT Họ tên

kỳ

Ghi chú

ngày 05/10/2018

033068002850 Cục cảnh sát QLHC về trật

tự XH cấp ngày 25/10/2018

4 Gloucester Road, Cheltenham GL 51 8PQ Unitef Kingdom

Tổ 2, Tre Mai, Nam Khê,

Tổ 21, khu 3, Trưng Vương, Uông Bí, Quảng

Ninh

Trang 18

STT Họ tên

kỳ

Ghi chú

Cục cảnh sát QLHC về trật

TP Hạ Long, Quảng

Ninh

Tổ 2, Tre Mai, Nam Khê,

001183020568 cấp ngày 01/12/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú

và DLQG về Dân cư

A2805, Chung cư Imperial Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng

111719943 cấp ngày 14/12/2010 tại tại CA TP Hà nội

7.2 Nguyễn Vũ Khánh

Trang 19

STT Họ tên

kỳ

Ghi chú

010292340 cấp ngày 29/09/2016 tại

CA TP Hà nội

012553068 cấp ngày 15/07/2010

142157359 cấp ngày 31/01/2015 tại Công an Hải Dương

Phòng 301, tập thể nhà máy điện, Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

ngày 8/12/2015

Phố Nguyễn Trãi I, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương

141160352 ngày 31/7/2006

CA Hải Dương

Định dạng
Số trang	23
Dung lượng	827,11 KB