QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh để

Người ký: HUỲNH THỊ BÍCH HẠNH

Email: bichhanhstc2502@gmail.com

Ký ngày: 29/04/2021 10:32:27

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần (Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp) 1 ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2 ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Email:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây: Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc () bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn uỷ quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần uỷ quyền cho từng thành viên Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau Lưu ý: Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp Hồ Chí Minh kết thúc

, ngày tháng năm 2021 Cổ đông/Bên uỷ quyền Bên nhận ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Nếu người uỷ quyền hoặc người nhận uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức

STT Họ và tên Chức vụ Đánh dấu chọn Số CP ủy quyền

1 Ông Nguyễn Chí Bính Chủ tịch HĐQT

2 Ông Nguyễn Văn Cung Thành viên HĐQT

3 Ông Từ Trung Đan (TGĐ) Thành viên HĐQT

4 Ông Đỗ Thành Lâm Thành viên HĐQT

5 Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh Thành viên HĐQT

1

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học Thành

Điều 1 Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật

Điều 2 Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học Thành phố Hồ Chí Minh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ

đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 3 Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

2

- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 4 Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút

kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông

và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng

cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất

Điều 5 Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 02/04/2021 đều có quyền tham

dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có),

giấy tờ tùy thân v.v… theo yêu cầu của BTC Đại hội

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội

3

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch

Điều 6 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại

hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý)

Điều 7 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 chủ tọa và 01 thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được

cử làm Chủ tọa cuộc họp

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số

Điều 8 Ban thư ký Đại hội

Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa

- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội

3 Chủ toạ của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự

Điều 9 Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1 Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01

thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình

2 Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình

cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần

có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành

Điều 10 Ban kiểm phiếu

1 Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04

thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào ban kiểm phiếu

2 Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết

- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội

Điều 11 Thảo luận tại Đại hội

1 Nguyên tắc:

5

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp

cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ) Mỗi đại biểu được

cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội

dung khác tại Đại hội (nếu có);

o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

2 Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp

lệ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “” vào ô mình chọn Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biếu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu

3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biếu quyết;

o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;

o Không có chữ ký hoặc không ghi rõ họ tên đại biểu

4 Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/04/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: 5.665.530 cổ phần tương đương với 5.665.530 quyền biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Riêng

Công ty và Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

5 Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ

Điều 12 Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

7

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa các quý vị cổ đông của Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học TP Hồ Chí Minh, Thưa toàn thể Đại hội,

Trước tiên, tôi xin thay mặt Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố

Hồ Chí Minh trân trọng chào mừng các quý cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty và rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với Đại hội các nội dung như sau:

I BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

1 Tình hình nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 19/6/2020 bầu ra 5 thành viên, gồm có:

1- Ông Nguyễn Chí Bính – Chủ tịch HĐQT

2- Ông Từ Trung Đan – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

3- Ông Đỗ Thành Lâm – thành viên HĐQT

4- Ông Nguyễn Văn Cung – thành viên HĐQT

5- Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh – thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

Trong đó, có 02 thành viên kiêm nhiệm và 03 thành viên không điều hành

2 Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

2.2 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2020:

Trang : 2

Thông qua các vấn đề sau:

- Đơn giá tiền lương năm 2019

- Kết quả kinh doanh năm 2019

- Tạm phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019

- Thực hiện thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019

- Xử lý kiểm kê năm 2019

- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2020

- Duyệt đơn giá tiền lương năm 2020

- Đề xuất tỷ lệ thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2020

2 02/NQ-HĐQT 12/3/2020 Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty là 20/4/2020

4 04/NQ-HĐQT 20/4/2020 Thông qua chủ trương việc vay vốn và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác

5 05/NQ-HĐQT 12/5/2020 Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty là 19/6/2020

7 07/NQ-HĐQT 18/6/2020 Rà soát, thông qua công tác tổ chức, các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

8 08/NQ-HĐQT 19/6/2020 Bầu Ông Nguyễn Chí Bính giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

9 09/NQ-HĐQT 22/6/2020 Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán

BCTC năm 2020 của Công ty

10 10/NQ-HĐQT 30/6/2020 Thông qua việc bổ nhiệm Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trang : 3

và các nghiệp vụ tính dụng khác tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN 5 TPHCM

12 12/NQ-HĐQT 23/10/2020 Thông qua chủ trương mua 01 xe ô-tô mới phục vụ công tác của Công ty

Thông qua nội dung:

- Kết quả kinh doanh 09 tháng năm 2020

- Một số công tác trọng tâm về phát hành sách giáo dục, thiết bị dạy học

Thông qua nội dung:

- Tạm ứng cổ tức năm 2020 là 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/cổ phiếu

- HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục để tạm ứng cổ tức năm

2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

2.3 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị tuân thủ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định hiện hành

- Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều

lệ và quy chế quản trị trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT

- Hội đồng quản trị xem xét các báo cáo tài chính tháng, quý, năm và Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành Hội đồng quản trị kịp thời hỗ trợ và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty

3 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Các công việc trọng tâm năm 2020:

- Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm

2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra

- Chỉ đạo Ban điều hành trong công tác định hướng việc sản xuất và cung ứng thiết

bị giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

- Bảo toàn, phát triển và sử dụng nguồn vốn hiệu quả

Trang : 4

- Tuân thủ quy chế, quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế hoạt động của công

ty

- Tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức của công ty

- Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện quy chế trả lương, trả thưởng cho Người lao động

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh của công ty và tại các đơn vị công ty đầu tư, góp vốn

- Khai thác, sử dụng các mặt bằng của công ty hiệu quả, hợp lý.

4 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2020:

4.2 Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2019 Năm 2020 So sánh

2020/2019

1 Doanh thu, thu nhập Tỷ đồng 411,39 489,80 119,06%

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 17,75 19,53 110,01%

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 15,89 17,52 110,26%

Giá trị (triệu đồng)

Tỷ lệ nắm giữ (%)

Số cổ phiếu

Giá trị (triệu đồng)

Tỷ lệ nắm giữ (%)

CTCP Giáo Dục An Đông 276.000 2.760 52,77 276.000 2.760 52,77 CTCP Dịch Vụ Xuất Bản Giáo

Trang : 5

5 Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

5.1 Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty năm 2020 là 5% lợi nhuận sau thuế theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua, với số tiền: 887.000.000đồng Cụ thể:

6 Báo cáo về các giao dịch

6.1 Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

STT Tên tổ chức

Mối liên hệ liên quan với công

ty

Số giấy CNĐKKD, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính

Thời điểm giao dịch

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/05/2010

780 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận

2020

Cung ứng sách, thiết

bị, mặt bằng, với số tiền: 5.052.254.976 đồng

Trang : 6

6.2 Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT Tên tổ chức

Mối liên

hệ liên quan với công ty

Số giấy CNĐKKD, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính

Thời điểm giao dịch

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

Do ông Phan Xuân Hiến Phó tổng giám đốc công

ty làm Giám đốc

0309984013 do

sở kế hoạch và Đầu tư thành phố

Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/05/2010

780 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận

2020

Cung ứng sách, thiết

bị, mặt bằng, với số tiền: 5.052.254.976 đồng

7 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

II ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH 2021:

1 Bối cảnh và đặc điểm tình hình:

Tình hình kinh tế năm 2021 dự đoán vẫn còn khó khăn, dich bệnh vẫn còn, giá cả đầu vào leo thang, cạnh tranh sẽ rất khốc liệt và năm 2021 là bước vào năm thứ hai thực hiện thay sách theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Trước tình hình trên Hội đồng quản trị công ty đã hoạch định kế hoạch kinh doanh của năm 2021 và những năm tiếp theo

2 Định hướng kế hoạch:

1 Tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức của công ty Đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp để kịp thời đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới

2 Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định mới cho phù hợp với quy định hiện hành

Trang : 7

3 Tập trung chuẩn bị nguồn lực về tài chính để đầu tư nhà xưởng, trang bị máy móc thiết bị, đào tạo nhân sự để tiếp tục triển khai việc sản xuất và cung ứng thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

4 Bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh của công ty và tại các đơn vị công ty đầu tư, góp vốn

5 Khai thác, sử dụng các mặt bằng của công ty hiệu quả, hợp lý.

6 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

6.1 Chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

3 Tỷ lệ chi trả cổ tức 14%/mệnh giá, tức 1.400 đồng/ cổ phiếu

6.2 Chọn kiểm toán năm 2021:

Trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào trình độ, năng lực của đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty niêm yết do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận; chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

6.3 Duyệt đơn giá tiền lương năm 2021:

Trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty duyệt đơn giá tiền lương của công ty mẹ năm 2021 đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi

6.4 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty:

Đề xuất tỷ lệ thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2021 cũng thực hiện tương tự như năm 2020, khoán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty từ 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được và thực hiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch Đây là khoản tạm tính làm cơ

sở để tính chi phí hợp lý, hợp lệ trong năm của công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng

Trang : 8

Trang : 1

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 55/STB Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NXBGDVN đã hỗ trợ công ty về chuyên môn, giới thiệu sản phẩm trên rộng rãi đến thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh…

Công ty có cơ sở vật chất tốt, tập thể Người lao động đoàn kết và đặc biệt có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh thiết bị đồ dùng dạy học

2- Khó khăn:

Do dịch Covid-19 nên phần nào cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công

ty, đặc biệt là những sản phẩm của Lớp 2, lớp 6; sản lượng tiêu thụ giảm do rút ngắn thời gian giảng dạy và thực hiện giãn cách xã hội Số lượng tồn của các sản phẩm lớp 2, lớp 6 chiếm tỷ lệ đáng kể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty

Ngoài ra, do dịch Covid-19 làm gián đoạn thời gian chuẩn bị sản xuất, cũng như việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh thiết bị lớp 1 gặp khó khăn

Các đơn hàng dồn vào thời điểm quý 3 và quý 4 nên áp lực sản xuất và kinh doanh rất lớn Điều này vừa là thách thức vừa là cơ hội đối với công ty

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

1 Công tác phát hành:

Đến thời điểm 31/12/2020 các công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mà công

ty đầu tư vốn đều hoạt động kinh doanh có lãi, cụ thể:

Tên công ty

Số cổ phiếu

Giá trị (triệu đồng)

Tỷ lệ nắm giữ (%)

Số cổ phiếu

Giá trị (triệu đồng)

Tỷ lệ nắm giữ (%)

+ Công ty CP Giáo Dục An Đông: tạm ứng cổ tức 15%

+ Công ty CP Dịch vụ Xuất Bản Giáo Dục Gia Định: tạm ứng cổ tức 12%

3 Kết quả hoạt kinh doanh năm 2020:

3.1 Kết quả kinh doanh năm 2020 của công ty mẹ:

ĐVT: tỷ đồng

Trang : 3

Thực hiện năm

2019

Kế hoạch năm

2020

Thực hiện năm 2020 Thực

Thực hiện năm 2020 Thực

Thực hiện năm 2020

Thực hiện năm 2020 2020/ 2019 % TH % TH/ KH 2020

- Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cũng tham gia các công tác xã hội,

từ thiện với số tiền: 766.715.888 đồng

III ĐÁNH GIÁ CHUNG:

- Nhìn chung, bước qua một năm 2020 đầy khó khăn và thách thức nhưng cơ bản Công

ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao Để đạt được kết quả trên là sự nổ lực của tập thể lãnh đạo và Người lao động trong công ty Sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành của công ty

- Tuy tình hình khó khăn nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty vẫn quan tâm và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho Người lao động, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên tăng so với cùng kỳ

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1 Công tác củng cố, phát triển sản xuất:

- Cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm công ty sản xuất

- Nghiên cứu, hoàn thiện các sản phẩm thiết bị dạy học Lớp 2, Lớp 6 theo thông tư

43, 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 để đưa vào sản xuất và cung ứng trên thị trường phục vụ năm học 2021-2022

Trang : 5

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 56/STB Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính thưa: Quý vị cổ đông !

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ Phần Sách và Thiết bị Trường học TP Hồ Chí Minh

Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2021 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học TP Hồ Chí Minh được tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2021 với các nội dung sau:

I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1 Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên:

và trong năm 2020 đã tổ chức 4 cuộc họp, các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy

đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị

2 Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội

cổ đông năm 2020 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc

về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình

tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;

- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty;

- Các hoạt động khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát Ban Kiểm soát được nhận đầy đủ các thông tin và các văn bản quan trọng liên quan

2

đến hoạt động của công ty do HĐQT và Ban Tổng Giám đốc ban hành, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐQT và hoạt động của Ban điều hành Công ty

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong thời gian qua được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

II THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2020 là: 211.653.000đồng Trong đó:

+ Trưởng ban KS : 7.055.083 đồng/tháng

+ Thành viên BKS : 5.291.333 đồng/tháng

III KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1 Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính 2020

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ

kế toán doanh nghiệp và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam

- Ban Kiểm soát đã phối hợp làm việc và nhất trí Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC

Tình hình tài chính của Công ty năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

A TÀI SẢN

Ý kiến thẩm định: Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2020, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành

2 Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành

chức năng và nhiệm vụ của BKS;

quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm

2020, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;

tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty;

nêu các kiến nghị trình HĐQT phê duyệt làm cơ sở thực hiện, tổ chức điều hành Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Căn cứ kết quả kiểm tra, thẩm định, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2020 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

3 Ý kiến cổ đông:

không có

IV BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH:

1 Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó

STT Tên tổ chức

Mối liên

hệ liên quan với công ty

Số giấy CNĐKKD, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính

Thời điểm giao dịch

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

0309984013 do sở

kế hoạch và Đầu

tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày

04/05/2010

780 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận

2020

Cung ứng sách, thiết

bị, mặt bằng, với số tiền: 5.052.254.976 đồng

2 Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc

là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch