CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Trang 7 QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXH

Trang 1

Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đóng chung thành tập

8

Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2020 và đề xuất phương

án chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

36->37

10

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật

Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (đính kèm Các nội dung sửa đổi)

Trang 2

1 Phiếu biểu phiếu; (Giấy bìa cứng màu hồng nhạt)

Gởi kèm theo trong sơmi

tài liệu của Đại biểu

2 Thẻ biểu quyết số 01; (Giấy A4 trắng mỏng)

6 02 Phiếu đặt câu hỏi tại Đại hội;

7 01 viết bic để cổ đông ghi tài liệu

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trang 3

Báo cáo của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

6

- Tổng Giám đốc thông qua tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 (đã Kiểm toán) -

kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

(ĐH biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết)

(ĐH biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 1)

9

- HĐQT thông qua tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 và

phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021

10

- Ban Kiểm soát thông qua tờ trình về việc xin ý kiến Đại hội chọn đơn vị kiểm toán

báo cáo tài chính của Công ty năm 2021

Trang 4

14

- HĐQT thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trang 5

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chế Biến Thủy Sản

Út Xi được tổ chức trên nguyên tắc: công khai, công bằng và dân chủ; qua đó, Đại hội sẽ xem xét thông qua:

- Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận năm 2020;

- Kết quả chi trả thù lao năm 2020 và phương án chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và Ban

Kiểm soát;

- Tờ trình HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số

59/2020/QH14

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

II.Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho Người đại diện để tham gia

vào các vấn đề được bàn thảo và biểu quyết tại Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình

- Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty

- Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với

pháp luật, điều lệ của Công ty và quy chế này

- Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba

- Việc uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu kèm thư mời họp):

+ Nếu cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó;

+ Nếu cổ đông là tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi người Đại diện theo pháp luật của tổ chức đó và đóng dấu

III.Trật tự của Đại hội:

- Khi tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện phải ăn mặc chỉnh tề và phải ngồi đúng

vị trí do Ban tổ chức sắp xếp

- Không hút thuốc và không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội

IV.Biểu quyết thông qua các văn bản của Đại hội:

1 Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều được biểu quyết công khai bằng Phiếu biểu

quyết theo số cổ phần do cổ đông sở hữu

đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty

2 Cách biểu quyết:

- Cổ đông/hoặc người đại diện biểu quyết từng vấn đề một bằng cách giơ Phiếu biểu quyết

Trang 6

theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác

3 Đối với Thẻ biểu quyết:

mình trong 04 thẻ biểu quyết từ 1 đến 4, để biểu quyết cho từng vấn đề riêng, cổ đông/hoặc

người đại diện sẽ ký tên vào ô mình lựa chọn được ghi cụ thể trong các Thẻ biểu quyết

V.Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

1 Nguyên tắc:

- Cổ đông/hoặc người đại diện tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội

dung phát biểu bằng cách giơ Phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa

2 Cách thức phát biểu:

sự đã được Đại hội thông qua Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/hoặc người đại diện phát biểu

theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông

3 Ngoài ra, trong tập tài liệu Đại hội của cổ đông có 02 phiếu đặt câu hỏi, khi cần cổ

đông/hoặc người đại diện đặt câu hỏi vào trong phiếu, Ban Thư ký sẽ tổng hợp gửi cho Đoàn

chủ tịch đại hội trả lời và giải đáp

VI Trách nhiệm của đoàn Chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội đúng theo chương trình và các quy chế đã được Đại hội thông qua;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương

trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

- Trả lời các vấn đề các đại biểu nêu trong Đại hội hoặc trong các Phiếu đặt câu hỏi;

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội

VII.Trách nhiệm của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ

đông thông qua hoặc Đại hội có ý kiến cần lưu ý;

- Lập biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua

VIII Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban thư ký biết

khiếu nại về kết quả biểu quyết

Trang 7

QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV,

kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi,

Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công

ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi như sau:

Điều 1: Nguyên tắc chung

- Biểu quyết thông qua các tờ trình được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ được sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành

- Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu ít nhất 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận

- Trường hợp thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến: loại cổ phiếu

và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận

Điều 2: Thể lệ biểu quyết

- Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Tổ chức sẽ cấp cho mỗi cổ đông sở hữu, cổ đông được

ủy quyền có quyền biểu quyết gồm: 01 Phiếu biểu quyết và 04 Thẻ biểu quyết

+ Trên Phiếu biểu quyết: mặt trước có ghi tên của cổ đông, mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; mặt sau ghi các nội dung được thông qua bằng phiếu biểu quyết, trong đó có phần ghi kết quả biểu quyết từng nội dung

+ Thẻ biểu quyết số 01: thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2020;

+ Thẻ biểu quyết số 02: thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021;

+ Thẻ biểu quyết số 03: thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021

+ Thẻ biểu quyết số 04: thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Luât doanh nghiệp 59/2020/QH14

■ Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng hình thức:

- Đưa Phiếu biểu quyết lên khi biểu quyết từng nội dung một, lưu ý đánh dấu vào kết quả đồng ý hoặc không đồng ý của từng nội dung phía sau phiếu biểu quyết;

Trang 8

- Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội

- Khi Đại hội kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thu Phiếu biểu quyết để đưa ra kết quả biểu quyết

về Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Điều 3: Quy định về Thẻ biểu quyết hợp lệ

- Các thẻ biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

ty trên góc trái của Thẻ;

điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu quyết;

vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua

TM BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Đỗ Thành Nhơn

Trang 9

UXC – Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 & Kế hoạch năm 2021 Trang 9

Số: 01/BC.HĐQT.UXC.21 Sóc Trăng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi

Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I Hoạt động của đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm

cả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung

Đông thường niên 2020

Cổ Đông thường niên năm 2020

II Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020:

1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bổ nhiệm

2 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ

Số buổi họp HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham dự họp

Lý do không tham dự họp

Trang 10

Số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Tel (84.0299) 3852671 – 3852955 Fax (84.0299) 3852670 – 3852958 Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn; utnha@utxi.com.vn

3 Hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị:

Ngày 25/04/2020, Hội đồng quản trị đã thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về một số nội dung:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra một số nhiệm vụ chính của HĐQT năm 2020

- Thông qua tóm tắt Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán (gửi kèm trong tài liệu và đã được đăng trên website Công ty), Báo cáo kết quả hoạt động sản

xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch thực hiện trong năm 2020

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; kế hoạch giám sát năm 2020

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc chưa thực hiện được phương án phát hành 9.600.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và các đối tượng khác trong năm 2019 và đề xuất không tiếp tục thực hiện phương án do tình hình khó khăn của Công ty

- Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019

- Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2019 và phương án chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Thông qua kết quả do Ban bầu cử Đại hội công bố: 05 thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Thông qua kết quả do Ban bầu cử Đại hội công bố 03 thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

4 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn do chịu tác động tiêu cực của đại dịch

Covid-19 đến nền kinh kế toàn cầu và công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng đó Hội đồng quản trị Công ty đã luôn sao sát và kịp thời đưa ra nhiều phương hướng và các giải pháp hỗ trợ cho Ban điều hành Công ty trong việc chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

a/- Cân đối nguồn vốn phù hợp tập trung việc thu mua và dự trữ nguyên liệu đảm bảo đủ về chất lượng và số lượng cung cho chế biến xuất khẩu

Trang 11

b/- Tích cực tìm nguồn vốn bổ sung cho kế hoạch tài chính của Công ty, thông qua mối liên kết với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Tỉnh và ở các tỉnh trong Khu vực, nhằm đáp ứng cho nhu cầu thu mua nguyên liệu, mở rộng công tác sản xuất, tăng sản lượng xuất khẩu

c/- Giữ vững và nâng cao các hệ thống quản lý chất lượng đã được các tổ chức quốc

tế và Việt nam chứng nhận; giữ vững các thị trường truyền thống

d/- Tích cực mở rộng vào các thị trường mới thông qua mối quan hệ với các khách hàng truyền thống; đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm tại những thị trường mới khai thác

e/- Chuẩn bị nguồn nhân lực, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị sản xuất phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh

f/- Kiểm soát chặt chẽ và chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể xảy ra trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trong- ngoài nước phải dừng hoạt động, nhiều doanh nghiệp tuyên bố phá sản thì hoạt động kinh doanh của Utxico trong năm 2020 vẫn được duy trì tương đối ổn định mặc

dù kết quả kinh doanh chưa đạt được mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã đề

ra Kết quả đạt được như sau:

- Trong năm 2020, tổng doanh thu thuần là 1.556,01 tỷ đồng bằng 150.7% so với kế hoạch đề ra Tăng 56,69% so với doanh thu thực hiện trong năm 2019 (đạt 994,04 tỷ đồng)

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty năm 2020 là âm 51,11 tỷ đồng, giảm 1.850% so với lợi nhuận thực hiện năm 2019 (đạt 2,76 tỷ đồng) Lãi cơ bản trên 01 cổ phiếu: âm 1.452 đồng/CP giảm 2.233% so với năm 2019 Nguyên nhân lỗ:

+ Thứ nhất, lỗ do chi phí trích dự phòng: 29.581.890.849 đồng

Trong đó:

1/- Dự phòng đầu tư vùng nuôi: 18.974.113.898 đồng

+ Thứ hai, lỗ do hoạt động sản xuất kinh doanh: 21.527.002.131 đồng

- Tổng giá trị tài sản tại thời điểm ngày 31/12/2020 là: 1.163,48 tỷ đồng, giảm 6,24% so với đầu năm 2020 ở mức 1.240,87 tỷ đồng (do công ty thanh lý tài sản thanh toán nợ vay cho các ngân hàng)

Trang 12

III Ban Kiểm soát nội bộ:

1 Thông tin về thành viên BKS:

Stt Thành viên BKS/ Ủy

ban Kiểm toán Chức vụ

Ngày bổ nhiệm Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ tham

dự họp

Tỷ lệ biểu quyết

Lý do không tham dự họp

4 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát tham dự đầu đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Thường xuyên kiểm tra và xem xét tình hình thực hiện sản xuất kinh

Trang 13

doanh năm 2020, theo dõi việc thực hiện nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị

đã được triển khai thực hiện hay chưa thực hiện

IV Ban điều hành

STT Thành viên Ban điều hành Ngày tháng năm

sinh Trình độ chuyên môn

V Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2020, 03 cán bộ quản lý được tham gia Khóa đào tạo Giám Đốc Điều hành

(CEO)-K3 (khai giảng 24/10/2020)

VI Các kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2021:

Trên cơ sở kết quả thực hiện trong năm 2020 căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Công ty, HĐQT định hướng một số hoạt động trọng tâm trong năm 2021 như sau:

♦ Khối lượng sản xuất: 10.800 tấn thành phẩm; trong đó:

● Sản lượng xuất khẩu: 8.011 tấn;

♦ Doanh thu xuất khẩu: 75,7 triệu USD;

♦ Doanh thu hàng nội địa: 8,9 tỷ đồng;

♦ Tổng doanh thu: 1,752,77 tỷ đồng;

♦ Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: 22,59 tỷ đồng;

Để đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch đề ra trong năm 2021, Ban Điều hành cần tập trung thực hiện các mặt công tác như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả

- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình

- Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo hướng hiệu quả nhất

Trang 14

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty

- Đầu tư cho công tác quản lý nhân sự, đào tạo

- Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, sát sao trong công tác bảo

vệ môi trường, an toàn trong lao động

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn

Trang 15

UXC – Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 & Kế hoạch năm 2021 Trang 15

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Ban Điều hành Công ty, tôi xin phép được thông qua trước Đại hội đồng

cổ đông Công ty về bản báo cáo tài chính 2020 – Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2021, với nội dung như sau:

I/- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020:

1 Phân tích hoạt động năm 2020:

Trong năm 2020, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu do phải chịu tác động trực tiếp của đại dịch Covid-19 Tình hình kinh doanh của Công ty Út Xi cũng gặp phải rất nhiều khó khăn

do sự thiếu hụt nguồn nguyên liệu sản xuất, sự hạn chế lưu thông hàng hóa làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, sự thay đổi chính sách bảo hộ hàng hóa của các nước nhập khẩu tạo ra nhiều rào cản kỹ thuật và nhiều chính sách bất lợi cho nhà xuất khẩu như: chính sách chống phá giá, tăng cường mức độ kiểm vi sinh, kháng sinh…các yếu tố này đã dẫn đến việc Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2020

2 Báo cáo tài chính 2020 được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), Chi tiết của toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

(Đính kèm BCTC năm 2020 đã kiểm toán)

Trang 16

Số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Tel (84.0299) 3852671 – 3852955 Fax (84.0299) 3852670 – 3852958

Website: www.utxi.com.vn Email: quyenlb@utxi.com.vn; utnha@utxi.com.vn

Trang 17

Trang 18

Tel (84.0299) 3852671 – 3852955 Fax (84.0299) 3852670 – 3852958

Trang 19

Trang 20

Tel (84.0299) 3852671 – 3852955 Fax (84.0299) 3852670 – 3852958

Trang 21

Trang 22

Tel (84.0299) 3852671 – 3852955 Fax (84.0299) 3852670 – 3852958

Trang 23

Trang 24

Tel (84.0299) 3852671 – 3852955 Fax (84.0299) 3852670 – 3852958

Trang 25

II Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

1 Tình hình chung:

Ngay từ đầu năm 2020, hầu hết các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng đều gặp những khó khăn bất lợi do dịch bệnh bùng phát ở giai đoạn cao điểm: từ nguồn nguyên liệu khan hiếm, giá tăng đột biến – đến việc lực lượng lao động thiếu hụt một cách trầm trọng, đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất của các doanh nghiệp khi vào vụ mùa Nhận định về tình hình khó khăn trên, tập thể Ban Lãnh đạo Công ty

Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi đã cố gắng vượt qua những khó khăn, chỉ đạo sâu sát các nhiệm vụ dưới đây nhằm thúc đẩy công tác sản xuất kinh doanh, bao gồm:

- Việc huy động nguồn nguyên liệu cung cho sản xuất: Công ty đã cố gắng huy động lượng nguyên liệu thông qua các hợp đồng tiêu thụ thủy sản ký với các trang trại,

hộ nuôi tôm và hợp đồng với doanh nghiệp các Tỉnh lân cận để cung cấp; Tuy nhiên về giá nguyên liệu: do ảnh hưởng thời tiết, đặc biệt là tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nên các hộ nuôi tôm hạn chế việc thả nuôi, sản lượng thu hoạch thấp nên giá nguyên liệu không ổn định có chiều hướng tăng dần, điều này đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả mang lại trong sản xuất kinh doanh

- Về lực lượng lao động: như các năm trước đây cứ sau Tết nguyên đán, lao động lại thiếu hụt với số lượng lớn Sự bùng phát dịch cao điểm trong năm 2020 rơi vào giai đoạn tháng 3, tháng 7 làm cho nhiều lao động bị thất nghiệp, nguồn lao động đổ về tỉnh nhà cũng gia tăng nhưng do tính chất nghiêm trọng của đại dịch nên việc tuyển dụng nguồn lao động vào công ty cũng bị hạn chế để đảm bảo an toàn cho việc sản xuất

- Về nguồn vốn: do ảnh hưởng từ việc một số doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh mất khả năng thanh toán, nên các tổ chức tín dụng đã rút vốn ở rất nhiều doanh nghiệp trong đó có Công ty Út Xi, cộng với lãi suất ngân hàng vẫn còn ở mức cao, các điều này đã ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; Lãnh đạo Công ty đã phải nổ lực vận thân bằng nhiều cách nhằm huy động được nguồn vốn tập trung cho thu mua nguồn nguyên liệu cung cho sản xuất, đảm bảo duy trì sản xuất ổn định và thực hiện theo kế hoạch các đơn hàng đã ký trong năm 2020

2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Trong năm 2020 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được một số mặt sau:

a/- Sản xuất: Tổng cộng chế biến lượng hàng tôm đông là: 10.058,1.tấn

b/- Hàng nội địa:

 Tổng lượng hàng bán: 225,36 tấn

 Giá trị hàng bán: 40,31 tỷ;

Trang 26

Tel (84.0299) 3852671 – 3852955 Fax (84.0299) 3852670 – 3852958

 Thị trường tiêu thụ: TP.HCM, Sóc Trăng và một số Tỉnh khác

c/- Xuất khẩu:

+ Tổng lượng hàng xuất khẩu: 6.867,38 tấn

+ Giá trị kim ngạch xuất khẩu: 65,03 tr USD đạt 149,17 % kế hoạch

d/- Thị trường xuất khẩu trong năm 2020: Các thị trường lớn bao gồm: Mỹ: chiếm

83.00% giá trị xuất khẩu của Công ty, Nhật: 10.47%; Trung Quốc: 2.43%; Châu Âu:

3.19%, Thị trường khác: 0.91%.

e/- Kết quả thực hiện trong năm 2020:

3 Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Căn cứ chỉ tiêu được Hội đồng quản trị Công ty giao, Ban Điều hành dự kiến kế hoạch thực hiện công tác sản xuất kinh doanh trong năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

 Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: 22,59 tỷ đồng;

Để đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch trong năm 2021, Ban Điều hành sẽ tập trung thực hiện các công việc theo phương hướng của HĐQT đã đề ra, cụ thể tập trung vào các mặt công tác như sau:

1/- Lập kế hoạch huy động nguồn vốn, phục vụ cho thu mua nguyên liệu và đáp ứng cho yêu cầu phát triển Công ty;

2/- Củng cố, sắp xếp lại công tác tổ chức và kiểm soát tốt chi phí sản xuất;

3/- Tăng sản lượng, tăng mặt hàng và thị trường xuất khẩu, tiếp tục triển khai kế

hoạch tiêu thụ mạnh sản phẩm UTXICO tại thị trường nội địa;

4/- Xây dựng vùng nguyên liệu và thu mua nguyên liệu phục vụ cho sản xuất;

Trên đây là báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021

Trang 27

Xin trình bày trước Đại hội và xin ý kiến đóng góp của quý cổ đông thông qua

Trang 28

Địa chỉ: Số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Trần Đề, Sóc Trăng

Điện thoại: 0299 3852 671 - 3852 955; Fax: 0299 3852 670

Website: www.utxi.com.vn; Email: quyenlb@utxi.com.vn ;

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

 Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát, được qui định tại Điều lệ Công

ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi

 Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, và báo cáo tài chính năm 2020, của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi đã được kiểm toán

Với chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát, thực hiện công tác kiểm tra giám sát hoạt động đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty trong năm 2020 Ban kiểm soát hoàn thành công việc như: Giám sát tuân thủ Pháp luật Nhà nước, điều lệ công ty, liên quan đến các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, về việc xác định chiến lược kinh doanh, định kỳ kiểm tra báo cáo tài chính, và xem xét các khoản đầu tư

ra bên ngoài Ban kiểm soát báo cáo trình Đại hội Đồng cổ đông, về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2020 như sau:

I BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2020

-Căn cứ báo cáo kiểm toán số 192/BCKT/TC/2021/AASCS, ngày 23/3/2021, được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam cấp, về việc báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi Với ý kiến chấp thuận toàn phần Sau khi trao đổi với kiểm toán viên, Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo tài chính năm 2020 của công ty được kiểm toán -Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty CP CBTS Út Xi năm 2020 như sau:

1 Tình hình cân đối tài chính năm 2020:

Đơn vị tính: Triệu VND

CHỈ TIÊU 31/12/2020 01/01/2020

A TÀI SẢN

I Tài sản ngắn hạn 1.027.560 1.086.866

Trang 29

TỔNG NGUỒN VỐN 1.163.488 1.240.874

2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: Triệu VND

CHỈ TIÊU NĂM 2020 So KH 2020 So năm 2019

Trang 30

6 CP Thuế TNDN hiện hành

7 CP thuế TNDN hoãn lại

3 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019 - 2020:

CHỈ TIÊU Năm 2020 Năm 2019

2 Cơ cấu nguồn vốn

3 Khả năng thanh toán

4 Tỷ suất lợi nhuận

Định dạng
Số trang	61
Dung lượng	4,77 MB