BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim V

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT

XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

Hôm nay, lúc […] h […] ngày 25 tháng 04 năm 2017, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm

2017 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại

hội cổ đông thường niên năm 2017 gồm:

- Ông/bà:………

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty

cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ vào lúc […] h […] ngày 25 tháng 04 năm 2017 tại

địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: … cổ đông

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: … cổ đông

Trong đó:

▪ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: … cổ đông

▪ Tổng số cổ đông ủy quyền: … cổ đông

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là

……… cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim

Vĩ hôm nay đủ điều kiện để tiến hành

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm

Biên bản này được lập lúc […] h […] ngày 25 tháng 04 năm 2017

TM BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT

XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ, để

tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên

năm 2017, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc

thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu

Inox Kim Vĩ kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm

2017 như sau:

I TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1 Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình

đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại

bàn tiếp đón

2 Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức

3 Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn

ra Đại hội Tất cả các máy điện thoại di động đề nghi tắt hoặc để chế độ không chuông

4 Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho

đến khi kết thúc Đại hội Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi

cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban

tổ chức Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không

thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn

đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội

II BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1 Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua

bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ

phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được

ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp Trên thẻ biểu quyết ghi rõ

Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó

2 Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một

vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và

tích vào phiếu biểu quyết

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội,

Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội

3 Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổđông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấpthuận:

 Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;

 Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch trả cổ tức năm2017;

 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

 Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

 Tờ trình về Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKSnăm 2017;

 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hộiphù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổchức và hoạt động của công ty;

III PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy vàchuyển cho Ban tổ chức Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phùhợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp cácthắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trìnhĐHĐCĐ

IV QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thôngqua Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chươngtrình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội

- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cáchhợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa

số người dự họp

- Đoàn chủ tịch có quyền:

 Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

 Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủquyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộchọp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quyđịnh đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

 Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp

2

 Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không đượctiến hành một cách công bằng và hợp pháp Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộchọp dự định khai mạc.

 Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội

V TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các

cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội

- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết

VI BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đạihội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bếmạc Đại hội

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty và gửi đếncác cổ đông Công ty

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 củaCông ty Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thôngqua

Kính trình Đại hội thông qua

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox

Kim Vĩ;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2016

I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1 Tình hình đầu tư các dự án

Trong năm 2016 công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 330 tỷ đồng thành

công để đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất thép không rỉ với số vốn dự kiến là 254 tỷ bao gồm

: Chi phí mua đất xây dựng nhà xưởng, Chi phí máy móc thiết bị; Bổ sung vốn lưu động là 40

tỷ ; Đầu tư tài chính là 36 tỷ

Đến hết năm 2016 công ty đã thực hiện được một số hạn mục của dự án mở rộng nhà

máy thép không rỉ , bổ sung thêm vốn lưu động để mua nguyên vật liệu 40 tỷ và đã chọn được

đối tác để hợp tác đầu tư là công ty CP Bến Thành Long Hải

(Tỷ đồng)

Thực tế Năm 2016

(Tỷ đồng)

% Tăng trưởng

% Thực hiện so với

Kế hoạch

3 Đánh giá chung

Doanh thu năm 2016 tăng khoản 22% và lợi nhuận sau thuế tăng khoản 42% so với năm 2015, So với kế hoạch mà công ty đưa ra thì doanh thu đạt gần 88% và lợi nhuận đạt khoản 49%, , mặc dù không đạt được kế hoạch như kỳ vọng nhưng Ban giám đốc và hội đồng quản trị công ty đã nổ lực để cắt giảm các chi phí không hợp lý, cải tiến quy trình sản xuất, gia tăng về số lượng khách hàng mới Trong năm 2016 biến động giá thị trường thép không gỉ

tăng cao và công ty có những dự báo hợp lý nên đã tận dụng được sự biến động của thị trường để có sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1 Một số chỉ tiêu kế hoạch chính

Các chỉ tiêu chính Đơn vị Thực hiện

năm 2016

Kế hoạch năm 2017

% tăng trưởng so với năm 2016

2 Định hướng theo lĩnh vực sản xuất:

Phát huy những lợi thế sẵn có và kinh nghiệm tích lũy qua hơn 25 năm trong lĩnh vực thép không gỉ, Kim Vĩ đã đưa ra chiến lược kinh doanh để củng cố vị thế của mình trong vệc sản xuất và phân phối các sản phẩm thép không gỉ, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, đó là:

Mở rộng hệ thống phân phối và giao hàng tại nhiều tỉnh, thành phố;

Tăng cường tiềm lực tài chính của Công ty;

Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất thép không gỉ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường; Công

Tham gia thêm vào chuỗi giá trị ở khâu sản xuất ra sản phẩm cuối cùng, thông qua nghiên cứu đầu tư sản xuất những mặt hàng inox mang lại lợi nhuận cao, thanh khoản tốt Bên cạnh chiến lược kinh doanh, Công ty cũng xây dựng chiến lược phát triển nguồn lực con người thông qua và gắn kết người lao động với ty, tạo động lực cho phát triển bền chính sách tuyển dụng, đào tạo và chế độ đãi ngộ phù hợp, giúp thu hút nguồn nhân lực chất lượng vững

3 Kế hoạch đầu tư năm 2017

Công ty tiếp tục hoàn tất các hạng mục của dự án đầu tư mở rộng nhà máy thép không

gỉ như: Nâng cấp máy móc thiết bị hiện hữu đầu tư thêm máy móc thiết bị mới để nâng cao sản lượng và chất lượng sảm phẩm

4 Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ Giao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến tháng 12/2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung

và thông qua

Xin chân thành cảm ơn!

T.M BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT

XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM

SOÁT NĂM 2016Kính thưa: Các Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất

Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày

26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập

khẩu Inox Kim Vĩ;

- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết

quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát

các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2016

I Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ gồm ba

thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Trưởng Ban Kiểm soát

2. Bà Nguyễn Thị Đài Trang – Thành viên Ban Kiểm soát

3 Ông Nguyễn Tăng Minh Đức – Thành viên Ban Kiểm soát

II Nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết

quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2016

1 Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luậttrong công tác quản lý hành chính Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc vàcác cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy địnhcủa Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT Trong năm 2016,HĐQT và Ban điều hành đã đạt được những kết quả sau:

- Cải tiến, giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm

- Thay đổi cách tính lương từ lương thời gian sang lương sản lượng để khuyến khíchcông nhân có ý thức hơn trong sản xuất và tạo công bằng cho cán bộ công nhân

- Thay đổi chính sách về nhân sự, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút đượcnhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạn cạnh tranh trên thị trường

và hiệu quả cho công ty;

- Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên để Công tyvẫn đạt được mức độ tăng trưởng doanh số cao

- Tổng doanh thu năm 2016 là 528 tỷ tăng 94 tỷ so với năm 2015 và lợi nhuận sau thuếtăng 5 tỷ là một kết quả đáng được ghi nhận với nỗ lực của HĐQT cũng như Ban TGĐ.Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BanTổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty Ban Kiểm soát đánh giá trong năm

2016 HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển

và hoạt động kinh doanh của toàn công ty Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nàoliên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh vớinhững người liên quan

2 Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

 Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào tronghoạt động của Công ty Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thốngquản trị nội bộ

 Hoạt động đầu tư vốn của Công ty đều tuân thủ đúng các quy định của pháp Luật

và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro

 Ban Kiểm soát đồng ý với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo củaCông ty và tổ chức kiểm toán

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2016 và kết quả kinh doanh củaCông ty trong năm 2016 như sau:

4 Kết quả kinh doanh

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 525.684.756.206

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 22.452.478.784

III Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

1 Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theoĐiều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác củaPháp luật:

 Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệCông ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Côngty

 Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩntrọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phùhợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

 Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnhđạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạchnăm

 Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinhdoanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tácquản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niênĐại hội đồng cổ đông

 Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danhsách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức pháthành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016 và có kinhnghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết)

 Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty

 Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty

2 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyếtđịnh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạođiều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra

HĐQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đếnđịnh hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao

3 Báo cáo của từng Kiểm soát viên

TT Kiểm soát viên Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của

từng Kiểm soát viên trong năm 2016

1 Bà Nguyễn Thị Kim Chi

– Trưởng Ban Kiểm soát

Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đônđốc và phân công công việc cho từng Kiểm soátviên Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của BanKiểm soát theo kế hoạch năm 2016 đã đượcĐHĐCĐ thông qua

Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểmsoát, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm củaBan Kiểm soát

2 Bà Nguyễn Thị Đài Trang

– Kiểm soát viên

Làm việc theo sự phân công của trưởng ban kiểmsoát

Hoàn thành tốt các công việc mà trưởng ban kiểmsoát giao

3 Ông Nguyễn Tăng Minh

Đức – Kiểm soát viên

Làm việc theo sự phân công của trưởng ban kiểmsoát

Hoàn thành tốt các công việc mà trưởng ban kiểmsoát giao

4 Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành củaHội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2016 đã tuân thủ pháp luật,Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạtđộng chính như hoạt động bán hàng, kế toán, đầu tư… và đã kiến nghị với Hội đồngquản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt độngcủa công ty an toàn hiệu quả

IV Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt độngkinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty Hiện nay Công ty đã mở rộng quy mô

và phạm vi hoạt động do đó cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội

bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty

và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính

Trong năm 2017, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên vàđịnh kì theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, lấyngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôntuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luậtliên quan, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinhdoanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;

- HĐQT, BKS, BGĐ;

- Lưu tại Công ty.

TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ KIM CHI

VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất

Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuấtnhập khẩu Inox Kim Vĩ, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đạihội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày hôm nay

Như chúng ta đã biết năm 2016 là năm có nhiều biến động của nền kinh tế thếgiới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng Các biến động từ các quốc gia lớn trênthế giới khiến diễn biến lãi suất, tỷ giá phức tạp và biến động mạnh, giá dầu giảm sâu.Điều này tác động không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các danh nghiệp trong nướcnói chung Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam năm qua cũng có một năm tương đốithuận lợi khi kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng, mặt bằng lãi suất trong nướctương đối ổn định, lạm phát thấp ở mức 0,63%, GDP tăng trưởng 6,68% - là mức caonhất trong 5 năm trở lại đây Đây cũng là những yếu tố tích cực tác động tới hoạt độngkinh doanh của công ty

Kính thưa toàn thể Đại hội

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công

ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đã không ngừng nỗ lực trong mọimặt hoạt động trong năm qua

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động củaHĐQT trong năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 05 thành viên:

1 Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch HĐQT

2 Ông Đỗ Hòa – Thành viên HĐQT

3 Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT

4 Ông Lưu Xuân – Thành viên HĐQT

5 Ông Lê Trần Vũ Đạt – Thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làmviệc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng cổđông thông qua, cụ thể như sau:

I Hoạt động của HĐQT năm 2016

Tiếp nối đà tăng trưởng từ năm 2015, trong năm 2016, các thành viên HĐQT đãtích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của

Công ty HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạođịnh hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc được hoànthành nhiệm vụ Năm 2016, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiếnlược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 15 buổi và thông qua nhiềunội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Các cuộchợp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị

đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và trình ĐHĐCĐ thông qua;

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;

- Tăng vốn điều lệ của công ty và thay đổi ngành nghề trên giấy phép ĐKKD

- Nghị quyết HĐQT về việc chọn nhà cung cấp máy móc thiết bị và xây dựng cho

II Đánh giá của HĐQT về hoạt động Ban Tổng Giám đốc

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trongquá trình thực hiện kế hoạch 2016 đã đề ra của Công ty

Để có được con số ấn tượng trong kết quả kinh doanh năm qua là do sự cố gắngkhông biết mệt mỏi của Ban điều hành với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêmtúc chủ trương của HĐQT Các quyết sách của HĐQT được Ban điều hành triển khaiquyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn

Ban lãnh đạo đã duy trì và củng cố được niềm tin từ đói tác, khách hàng, cổ đông.Ban lãnh đạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi,

ra sức thi đua sản xuất kinh doanh

III Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017

Năm 2017, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động sản xuấtkinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017 nhằm đảm bảo hoàn thànhtốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và đạt mức tăng trưởng cao, hỗ trợ sát sao trong hoạtđộng của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn và hiệu quả

Công ty tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tưmới

Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phânquyền, cải cách thủ tục hành chính;

Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinhdoanh của Công ty;

Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;

Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng nhưquan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trongCông ty;

- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2016

và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017

Cuối cùng, HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnhphúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐỖ HÙNG

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox

Kim Vĩ;

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong

Điều lệ công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm

2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017 của Công ty

cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ như sau:

1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT Chỉ tiêu Số tiền (đồng)

I Lợi nhuận năm 2016

1 Lợi nhuận trước thuế năm 2016 21.762.601.085

2 Thuế TNDN phải nộp 4.662.426.306

3 Lợi nhuận sau thuế năm 2016 17.100.174.779

II Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

4 Lợi nhuận để lại 17.100.174.779

Năm 2016 lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 49% kế hoạch, tỉ lệ cổ tức đạt 5, 15% và công ty đang trong

quá trình đầu tư mở rộng nên trong năm 2016 HĐQT trình ĐHĐCĐ không chia cổ tức năm 2016

2 Phương án cổ tức năm 2017

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ

đông kế hoạch phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1 Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2017 : 5 %

2 Hình thức chi trả : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

3 Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

4 Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT

XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017