CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

Thống kê các Nghị quyết của Hội đồng đồng viên Tổng công ty 1 12/NQ-ĐLDK-HĐTV 24/01/2017 Thông qua kế hoạch xây dựng hệ thống quy chế/quy định/quy trình áp dụng khi Tổng công ty Điện l

PHỤ LỤC III

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

MST: 0102276173

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số

ngày tháng năm… )

1 Các quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp

1

00040/NQ-DKVN

09/01/2017 N/Q v.v chấp thuận chủ trương PVPower thành lập Chi

nhánh - Ban chuẩn bị ĐT các dự án điện khí

2 272/QĐ-DKVN 13/01/2017 V/v Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành,

Dự án " Sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Vũng Áng

3 1305/CT-DKVN 07/03/2017 V/v Chỉ thị thực hiện các kiến nghị nêu tại Biên bản

kiểm tra TCT ĐLDK Việt Nam

4

02082/QĐ-DKVN

07/04/2017 Q/Đ v.v ban hành " Chương trình hành động của Tập

đoàn DKQG VN về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020

5 701/QĐ-DKVN 13/04/2017 V/v Quyết định phê duyệt kế hoạch chi tiết các chương

trình đào tạo và phát triển nhân lực năm 2017 của Tập đoàn DKVN

6 827/QĐ-DKVN 28/04/2017 V/v Quyết định phê duyệt và Ban hành " Quy chế Tiếp

nhận, quản lý, chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên làm việc tại các Công ty TNHH MTV do Tập đoàn DKVN năm giữ 100% vốn

7 3036/QĐ-DKVN 15/05/2017 V/v Quyết định thành lập Tổ công tác chuẩn bị đầu tư

các dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

8 3156/QĐ-DKVN 19/05/2017 V/v Quyết định bổ sung danh mục " Dự án NMĐ Nhơn

Trạch 3,4" vào Kế hoạch đầu tư và ứng vốn cho các dự

án của Công ty mẹ Tập đoàn năm 2017 và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Chuẩn bị đầu tư xây dựng Dự án NMĐ Nhơn Trạch 3

9

01031/QĐ-DKVN

05/06/2017 Q/Đ v.v thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án điện của

Tập đoàn DKVN

10 04437/NQ- 13/07/2017 N/Q v.v thông qua KH sản xuất kinh doanh 5 năm sau cổ

đồng mua bán điện nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

13 1896/QĐ-DKVN 21/09/2017 V/v Quyết định thành lập tổ công tác thoái vốn đầu tư

của Tập đoàn DKVN tại các doanh nghiệp khác giai đoạn 2017-2020

14 2004/QĐ-DKVN 05/10/2017 V/v Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đặc biệt về Dự án

NMNĐ Thái Bình 2

15 8022/QĐ-DKVN 19/12/2017 V/v Quyết định triển khai áp dụng bộ biểu mẫu Kế hoạch

tài chính năm và Báo cáo quản trị hàng quý tại các Đơn

vị thành viên và Công ty mẹ Tập đoàn DKVN

16 8095/NQ-DKVN 20/12/2017 V/v Thông qua chủ trương tạm dừng Hợp đồng nguyên

tắc cung cấp than nhập khẩu giữa PVN và PV Power

17 8271/NQ-DKVN 27/12/2017 V/v Nghị quyết chấp thuận kế hoạch hoạt động SXKD

năm 2018 của TCT ĐLDK Việt Nam

2 Thống kê các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Tổng công

ty

3 Thống kê các Nghị quyết của Hội đồng đồng viên Tổng công ty

1 12/NQ-ĐLDK-HĐTV 24/01/2017

Thông qua kế hoạch xây dựng hệ thống quy chế/quy định/quy trình áp dụng khi Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần

Phê duyệt chương trình kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2017 tại các đơn vị thành viên/ trực thuộc của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Stt Thành viên

Hội đồng thành viên Chức vụ Số buổi họp

tham dự

Số buổi họp không tham

dự

Lý do không tham

dự

Tỷ lệ

1

2

3

Stt Số Văn bản Ngày tháng Nội dung

Thông qua phương án tạm phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ Quý I năm

2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

5 22/NQ-ĐLDK-HĐTV 17/2/2017

Nghị quyết thông qua kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của các Đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

6 40/NQ-ĐLDK-HĐTV 29/3/2017

Thông qua chỉ tiêu tiết giảm chi phí năm

2017 của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

7 382/QĐ-ĐLDK-HĐTV 20/04/2017

Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá mức

độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 của các đơn vị thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

70/NQ-ĐLDK-HĐTV

12/5/2017

Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ Quý II năm

2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

9

Thông qua phương án tạm phân phối lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty mẹ

- Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

10

Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ Quý III năm

2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

11

Thông qua chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

12 124/NQ-ĐLDK-HĐTV 06/09/2017 Thông qua nội dung công bố thông tin về báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

13

108/NQ-ĐLDK-HĐTV

23/10/2017 Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ Quý IV năm 2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty

Điện lực Dầu khí Việt Nam

14 162/NQ-ĐLDK-HĐTV 19/12/2017

Điều chỉnh các văn bản quản lý nội bộ khi Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần

15 175/NQ-ĐLDK-HĐTV 28/12/2017

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc, thành viên

4 Hoạt động của Kiểm soát viên

4.1 Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

Mục đích

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Kiểm soát viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power theo Luật Doanh nghiệp

Giám sát hoạt động năm 2017 để nắm bắt kịp thời, đầy đủ những thuận lợi khó khăn, tồn tại của Tổng công ty và các đơn vị thành viên nhằm cũng cấp thông tin cho Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc có giải pháp khắc phục, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty Đồng thời đánh giá tiến độ thực hiện

kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, quyết toán các dự án theo kế hoạch đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng thành viên Tổng công ty phê duyệt

Giám sát công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và công tác thoái vốn tại các Doanh nghiệp theo tiến độ đã Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng thành viên Tổng công ty phê duyệt

Giám sát việc huy động và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả nhằm hạn chế tối đa những rủi ro tài chính tiềm ẩn trong quá trình hoạt động của Tổng công ty Đánh giá việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán theo luật kế toán, Luật Doanh nghiệp, luật thuế

Nội dung hoạt động:

* Công việc thường xuyên

- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2017 do Tập đoàn Dầu khí giao

- Giám sát các chi tiêu tài chính

- Giám sát công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - PV Power

* Công việc Quý

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên

- Giám sát hoạt động của Người đại diện Tập đoàn tại PVPower, người đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị

- Giám sát tình hình thực hiện các định mức Kinh tế Kỹ thuật 2018, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018

- Thẩm định Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty mẹ

và các đơn vị thành viên của Tổng công ty do các đơn vị kiểm toán độc lập phát hành

- Giám sát công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp

- Giám sát giá thành điện tại các nhà máy

- Giám sát Tổ chức Nhân sự, Lao động tiền lương, quỹ lương và quỹ khen thưởng, phúc lợi

- Giám sát việc xây dựng và giao kế hoạch năm 2018

- Làm việc cùng kiểm toán độc lập về kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2017

4.2 Các báo cáo của Kiểm soát viên

1 853/ĐLDK-KSV 31/3/2017 Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên quý I năm 2017

2 1893/ĐLDK-KSV 04/07/2017 Báo cáo kết quả hoạt động của

Kiểm soát viên quý II năm 2017

3 2799/ĐLDK-KSV 05/10/2017 Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên quý III năm 2017

4 3194/ĐLDK-KSV 17/11/2017 Kết quả kiểm soát

5 924/ĐLDK-KSV 05/4/2017 Báo cáo giám sát quý 1/2017

6 1904/ĐLDK-KSV 05/07/2017 Báo cáo giám sát quý 2/2017

7 2801/ĐLDK-KSV 05/10/2017 Báo cáo giám sát quý 3/2017

8 3526/ĐLDK-KSV 26/12/2017 Xin ý kiến kế hoạch hoạt động 2018

9 3580/ĐLDK-KSV 29/12/2017 Xin ý kiến Báo cáo giám sát quý 4/2017

10 762/ĐLDK-KSV 05/4/2018 Báo cáo thẩm định quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2017

Thẩm định báo cáo tài chính năm

2017 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

5 Thông tin về các Bên có liên quan

5.1 Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp

- Công ty mẹ của Tổng công ty: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Sở hữu 100% vốn điều lệ của Tổng công ty

- Các công ty con do Tổng công ty sở hữu trên 50% vốn điều lệ:

+ Công ty CP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn

+ Công ty CP Thủy điện Đakđrinh

+ Công ty CP Thủy điện Hủa Na

+ Công ty CP ĐLDK Nhơn Trạch 2

+ Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí

+ Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật ĐLDK

5.2 Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan

TT Bên liên quan Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch

(VND)

1 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam TCT nộp phí quản lý 1.555.094.812

2 Công ty CP Điện lực Dầu khí

Nhơn Trạch 2

Nộp phí quản lý cho TCT 1.328.589.676

3 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật

ĐLDK

Nộp phí quản lý cho TCT 589.023.538

4 Công ty CP Thủy điện

Đakđrinh

Nộp phí quản lý cho TCT 1.080.092.292

5 Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu

khí

Cung cấp Hàng hóa là vật tư cho các nhà máy của TCT

62.741.820.479

6 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật

ĐLDK

Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy của TCT

1.301.740.652.491

TT Họ và tên Năm

sinh

Chức danh tại doanh nghiệp

Chức danh tại Cty khác

Phân loại thành viên

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm nghề nghiệp Các vị trí quản lý đã nắm giữ

Công việc quản lý đc giao

I HĐTV hoặc Chủ tịch Công ty

Chủ tịch

Chuyên trách

Cử nhân Kinh tế

Tài chính kế toán;

thanh tra nhà nước;

quản lý nhà nước;

quản lý dự án đầu tư;

quản trị doanh nghiệp sản xuất điện

Kế toán trưởng Nhà máy Đồ hộp xuất khẩu Nghĩa Đàn - Nghệ An; Thanh tra tỉnh Nghệ An; KTT, PGĐ Cty Xi măng Nghệ An; KTT Ban QLDA Khu liên hợp thể thao QG Mỹ Đình; Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài vụ UB thể dục thể thao;Giám đốc Ban QL các Dự án thủy điện; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên QL và Khai thác tài sản Dầu khí (PSA); Phó TGĐ TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Chủ tịch Cty CP Thủy điện Hủa Na;

Trưởng ban Ban QLDA điện lực Long Phú-Sông Hậu; Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Dầu khí VN; Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực Dầu

khí VN

Chủ tịch HĐTV chuyên trách

6 Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

2 Nguyễn

Thành viên HĐTV

trách

Thạc sỹ Kinh

tế Đối ngoại,

Cử nhân Ngoại ngữ

Tài chính kế toán;

xuất nhập khẩu; Kiểm soát viên; quản trị doanh nghiệp sản xuất điện

Phó phòng Thị trường Công ty XNK Khoáng sản (Bộ Thương mại),Thành viên Ban kiểm sóat thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam; Kiểm sóat viên (kiêm nhiệm) Tổng công ty Thăm dò – Khai thác dầu khí; Thành viên HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH 1

TV Cung ứng nhân lực Dầu khí, Thành viên HĐTV Tổng Công ty Điện lực Dầu

khí VN

Thành viên HĐTV chuyên trách

Thành viên HĐTV

trách

Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy

Cơ khí, Thiết bị, Thương mại, Thiết kế, Công nghiệp khí, Công nghiệp điện, quản trị doanh nghiệp

Phó Ban khí điện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Thành viên HĐTV Tổng Công ty

Điện lực Dầu khí VN

Thành viên HĐTV chuyên trách

Thành viên HĐTV

trách

Cử nhân Kinh tế

Tài chính Kế toán, quản lý ngân sách, đầu tư, quản trị doanh nghiệp sản xuất điện

Phó phòng Kế toán Công ty Vật tư Tổng hợp Hà Nam Ninh; Phó Phòng Ngân sách

xã, Phó Phòng Đầu tư – Sở Tài chính Nam Định; Trưởng Phòng Quản lý ngân sách

Sở Tài chính Nam Định; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phẩn Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí VN; Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam;

Thành viên HĐTV Tổng Công ty Điện lực

Dầu khí VN

Thành viên HĐTV chuyên trách

5 Nguyễn

Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc

nhiệm

Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ QTKD

Thương mại kỹ thuật lĩnh vực khí, quản trị doanh nghiệp công nghiệp khí, quản trị doanh nghiệp cung ứng than, quản trị doanh nghiệp sản xuất

điện

Trưởng phòng Thương mại - Công ty TNHH chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí, Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí; Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas); Giám đốc Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than Dầu khí; Tổng Giám đốc Tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư (PETEC); Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí VN – CTCP (PV Gas); Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc TCT Điện lực Dầu khí

VN

Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc TCT

II TGĐ hoặc GĐ

1 Nguyễn

Tổng

Chuyên trách

Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ QTKD

Thương mại kỹ thuật lĩnh vực khí, quản trị doanh nghiệp công nghiệp khí, quản trị doanh nghiệp cung ứng than, quản trị doanh nghiệp sản xuất điện

Trưởng phòng Thương mại - Công ty TNHH chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí, Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí; Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas); Giám đốc Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than Dầu khí; Tổng Giám đốc Tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư (PETEC); Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí VN – CTCP (PV Gas); Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc TCT Điện lực Dầu khí

VN

Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc TCT

III Phó TGĐ hoặc Phó GĐ

1

Phạm

Xuân

Trường

1963

Phó Tổng giám đốc

trách

Thạc sỹ Kỹ thuật điện,

Kỹ sư Hệ thống điện

Kỹ thuật điện; điều độ

hệ thống điện; quản lý nhà nước về công nghiệp, đầu tư xây dựng các dự án điện;

vận hành các nhà máy điện; quản trị doanh nghiệp sản xuất điện

Trưởng ca Điều độ, Phòng Điều độ-Thông tin, Sở Điện lực Hải Hưng; Phụ trách phòng Phòng Điều độ-Thông tin, Sở Điện lực Hải Hưng; Trưởng Trung tâm điều độ - Thông tin Sở Điện lực Hải Hưng; Phó GĐ Điện lực Hưng Yên; Giám đốc Sở Công nghiệp Hưng Yên; Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐLDK Việt Nam kiêm Chủ tịch Công ty tư vấn QLDA ĐLDK 1, kiêm Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau; Kiêm Trưởng ban Ban CBSX ĐLDK Vũng Áng 1

Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty

2 Hoàng Văn

Phó Tổng giám đốc

trách

Kỹ sư Thủy lợi - Thủy điện, Cử nhân ngoại ngữ

Quản lý dự án đầu tư, xây lắpThủy điện, quản trị doanh nghiệp

xi măng, quản trị doanh nghiệp sản xuất

điện

Phó Giám đốc Xí nghiệp thủy công – Công ty Xây dựng Thủy điện Vĩnh Sơn – Tổng Công ty Sông Đà; Giám đốc xí nghiệp – Phó Giám đốc Công ty Sông Đà

3 – Tổng Công ty Sông Đà; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly kiêm Giám đốc Ban điều hành thủy điện Pleikrong; Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt

Nam

Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty

3

Nguyễn

Thị Ngọc

Bích

1972

Phó Tổng giám đốc

trách

Thạc sỹ Quy hoạch Đô thị, Thạc sỹ QTKD, Cử nhân QH Đô thị

Quy hoạch đô thị, dịch vụ tài chính tiền

tệ, đầu tư tài chính, ngân hàng, quản trị doanh nghiệp sản xuất

điện

Trưởng Phòng Đầu tư, Công ty Tài chính Dầu khí; Thành viên Ban trù bị thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí – Phụ trách khối Ngân hàng Đầu tư; Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực

Dầu khí Việt Nam

Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty

Phó Tổng giám đốc

trách

Thạc sỹ Quản lý Năng lượng,

Cử nhân Kế toán Tổng hợp

Tài chính kế toán, kinh tế kế hoạch, Quản lý dự án đầu tư,

tư vấn quản lý dự án, quản trị doanh nghiệp sản xuất điện

Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, Phó trưởng phòng Kinh doanh Công ty xi măng Hoàng Mai; Phó giám đốc Công ty

tư vấn QLDA Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Trưởng Ban Kinh tế Kế hoạch Tổng công

ty ĐLDK Việt Nam; Phó Trưởng Ban QLDA Nhiệt điện Sông Hậu 1; Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐLDK Việt Nam

Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty