THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG SONGDA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thảo luận và quyết định các vấn đề sau: - Thông qua định hướng phát triển của Tổng công ty; - Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần củ

Trang 1

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100105870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 06/4/2018)

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Ông Vũ Đức Quang - Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài

chính - Kế toán

Số điện thoại: 02437878306

Hà Nội, 10/2018

SONGDA

Trang 2

I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 2

3 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Tổng công ty; Danh sách

cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 14

4 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công

ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại

6 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 02 năm gần nhất 25

7 Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành và triển vọng

13 Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng: Không

14 Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 32

15 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty: Không có/ Có (nêu

1 Cơ cấu, thành phần, hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty 35

2 Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Tổng công ty 41

Trang 3

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

- Công ty/ Tổ chức đăng ký đại chúng: Tổng công ty Sông Đà – CTCP

- Tổng công ty: Tổng công ty Sông Đà – CTCP

- Cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Sông Đà – CTCP

- Giấy CNĐKDN: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

- HĐQT: Hội đồng quản trị

- BKS: Ban Kiểm soát

- BCTC: Báo cáo tài chính

- CBCNV: Cán bộ công nhân viên

Trang 4

I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG:

1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

1.1 Quá trình hình thành và phát triển:

- Tổng công ty Sông Đà là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng được

thành lập ngày 01/6/1961 với tên gọi ban đầu là Ban chỉ huy Công trường Thuỷ

điện Thác Bà, sau đổi thành Công ty Xây dựng Thuỷ điện Thác Bà với nhiệm vụ

chính của đơn vị lúc đó là xây dựng công trình thuỷ điện đầu tiên tại Việt Nam -

Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà có công suất 110MW

- Từ năm 1979 - 1994, Tổng công ty Sông Đà tham gia xây dựng công trình Nhà

máy Thuỷ điện Hoà Bình công suất 1.920 MW Ngày 15/11/1995, theo Quyết

định số 966/BXD-TCCB của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Tổng công ty Sông Đà

được thành lập lại theo mô hình Tổng công ty 90 với tên gọi là Tổng công ty Xây

dựng Sông Đà

- Lịch sử phát triển của Tổng công ty Sông Đà gắn liền với các công trình thuỷ

điện, công nghiệp và giao thông trọng điểm của đất nước mà Tổng công ty đã và

đang thi công Đó là các nhà máy thuỷ điện Thác Bà (110MW), Hoà Bình

(1.920MW), Trị An (400MW), Vĩnh Sơn (66MW), Yaly (720 MW), Sê San 3

(273MW), Tuyên Quang (342 MW), Sơn La (2.400 MW)…; Đường dây 500KV

Bắc - Nam; Nhà máy Giấy Bãi Bằng, Nhà máy Dệt Minh Phương, Nhà máy Xi

măng Bút Sơn; Đường cao tốc Láng – Hoà Lạc, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10, Quốc lộ

18, đường Hồ Chí Minh, Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân…

- Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty Sông Đà đã trở thành

một Tổng công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng các công

trình thuỷ điện Từ một đơn vị nhỏ chuyên về xây dựng thuỷ điện, đến nay Tổng

công ty Sông Đà đã phát triển với nhiều đơn vị thành viên hoạt động trên khắp

mọi miền của đất nước và trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau: Xây

dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, công nghiệp, dân dụng, giao thông, kinh

doanh điện thương phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư xây dựng các khu

công nghiệp và đô thị, tư vấn xây dựng, xuất nhập khẩu lao động và vật tư, thiết

bị công nghệ cùng nhiều lĩnh vực kinh doanh khác

- Từ năm 2000, Tổ hợp Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà và các công ty con,

công ty liên kết đã nghiên cứu và triển khai đầu tư một loạt các nhà máy thuỷ điện

với qui mô vừa và nhỏ, các dự án sản xuất xi măng, sắt thép, các khu đô thị và

công nghiệp… Đó là các nhà máy thuỷ điện Ry Ninh II (8,1MW), Nà Lơi (9,3

MW), Cần Đơn (80MW), Nậm Mu (15MW), Sê San 3A (100MW), Nậm Chiến

(220MW), Xekaman 3 (250MW)…, Nhà máy Thép Việt – Ý (250.000 tấn/năm),

Nhà máy xi măng Hạ Long (2,2 triệu tấn/năm), Hầm đường bộ qua đèo Ngang,

Khu đô thị mới Mỹ Đình – Mễ Trì… Đến nay, các nhà máy thuỷ điện như: Ry

Trang 5

Ninh 2, Nà Lơi, Thác Trắng, IaKrongrou, Nậm Mu, Cần Đơn, Nhà máy Thép

Việt – Ý đã đi vào hoạt động góp phần tăng đáng kể tỉ trọng giá trị sản xuất công

nghiệp của Tổng công ty Sông Đà

- Ngày 11/3/2002, theo Quyết định số 285/QĐ-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Tổng công ty Xây dựng Sông Đà đã được đổi tên thành Tổng công ty Sông Đà

- Ngày 30/12/2005, theo Quyết định số 2435/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây

dựng, Tổng công ty Sông Đà được chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô

hình Công ty mẹ - Công ty con

- Ngày 12/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/QĐ-TTg phê

duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam hoạt

động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con do Tổng công ty Sông Đà làm

nòng cốt với sự tham gia của 05 Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng hoạt động

trong các lĩnh vực tương đồng Cùng ngày, Thủ trướng Chính phủ ban hành

Quyết định số 53/QĐ-TTg thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà trên cơ sở

tổ chức lại bộ máy quản lý, điều hành, tham mưu giúp việc; các Ban quản lý, điều

hành dự án; các đơn vị sự nghiệp và đơn vị phụ thuộc của Tổng công ty Sông Đà

- Ngày 02/10/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1428/QĐ-TTg

kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam và Tập

đoàn Phát triển Nhà và Đô Thị Việt Nam, đồng thời giao cho Bộ Xây dựng quyết

định thành lập Tổng công ty Sông Đà trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập

đoàn Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà trước đây

- Ngày 24/10/2012, Bộ Xây dựng có Quyết định số 937/QĐ-BXD về việc thành lập

Tổng công ty Sông Đà trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà và

các đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà trước đây Cơ cấu tổ chức của

Công ty mẹ gồm: Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, các Phó

Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, bộ máy giúp việc

- Ngày 07/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 824/QĐ-TTg phê

duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ -

Tổng công ty Sông Đà Ngày 29/9/2017, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số

1478/TTg-ĐMDN điều chỉnh Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty

Sông Đà

- Ngày 07/02/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 134/QĐ-BXD

điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn điều lệ trong Phương án cổ phần hóa Công ty

mẹ - Tổng công ty Sông Đà

- Ngày 26/3/2018, Tổng công ty Sông Đà-CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần

đầu và chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy CNĐKDN

CTCP số 0100105870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày

06/4/2018 (đăng ký thay đổi lần thứ 6)

Trang 6

- Trong kế hoạch phát triển dài hạn của mình, Tổng công ty Sông Đà phấn đấu trở

thành Tổng công ty xây dựng mạnh hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, cam

kết phát triển bền vững với trách nhiệm xã hội cao nhất, góp phần vào sự nghiệp

phát triển chung của đất nước

1.2 Giới thiệu về Tổng công ty:

- Tên công ty: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP

- Tên tiếng Anh: SONG DA CORPORATION

- Trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (024) 38541164

- Vốn điều lệ: 4.495.371.120.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn nghìn bốn trăm chín mươi

lăm tỷ, ba trăm bảy mươi mốt triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng)

- Ngành nghề kinh doanh:

1

Xây dựng Công trình kỹ thuật dân dụng khác, chi tiết:

- Tổng thầu xây lắp, Tổng thầu EPC và thi công xây lắp các công

trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, điện, thủy lợi, tổ hợp

các công trình ngầm;

- Thi công và xử lý nền móng công trình

4290 (chính)

3 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh điện thương phẩm 3510

4 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Chi tiết: Chế tạo và lắp đặt các thiết bị, máy móc công nghiệp 3320

5 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

6 Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: Kinh doanh vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng 4663

7

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất chủ sở hữu, chủ sử

dụng hoặc đi thuê

8 Đóng tàu và cấu kiện nổi (trừ thiết kế phương tiện vận tải) 3011

9 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 3315

Trang 7

máy và xe có động cơ khác)

Chi tiết: Sửa chữa tàu thuyền

10

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Tư vấn thiết kế và tổng thầu tư vấn thiết kế các dự án

đầu tư xây dựng

7110

Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Chi tiết: Xuất khẩu lao động (doanh nghiệp chỉ hoạt động sau

khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép)

20 Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

21 Khoáng sản khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Khai thác và chế biến khoáng sản 0899

2 Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty:

2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Tổng công ty

Tổng công ty Sông Đà được tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần,

tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty

xây dựng theo cấu trúc chức năng phù hợp với lĩnh vực hoạt động và thực tế được mô

tả theo sơ đồ sau:

Trang 8

Ban Chiến lược Đầu tư

Ban điều hành dự án Thủy điện Xê ca mản 3

Ban điều hành dự án Thủy điện Hủa Na

Ban điều hành dự án Thủy điện Bản Vẽ

Ban điều hành dự án Thủy điện Đồng Nai 5

Ban điều hành gói thầu số 4

Ban điều hành dự án Thủy điện Sê Kông 3

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Văn phòng đại diện TCT Sông Đà tại Lai Châu Ban điều hành dự án Thủy điện Huội Quảng

Ban điều hành dự án Thủy điện Sơn La

Ban điều hành dự án Thủy điện Xê ca mản 1

Tổng công ty sở hữu 100%

vốn: 01 công ty Tổng công ty sở hữu trên 50% vốn: 11 công ty

TCT sở hữu <50% vốn nhưng có quyền biểu quyết

đa số: 03 công ty Các công ty liên doanh, liên

kết khác

Trang 9

2.2 Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty:

Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng công ty Đại

hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và

Điều lệ Tổng công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm

tài chính tiếp theo

Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thảo luận và quyết định các vấn

đề sau:

- Thông qua định hướng phát triển của Tổng công ty;

- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;

quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty;

- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gây thiệt hại

cho công ty và cổ đông Tổng công ty;

- Quyết định tổ chức lại, giải thể Tổng công ty;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Tổng

công ty

Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Tổng công ty, có toàn quyền nhân danh

Tổng công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty không

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thực hiện chức năng

quản trị Tổng công ty thông qua các nghị quyết của Hội đồng quản trị và chịu sự kiểm

tra, giám sát của Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể

Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh

hàng năm của Tổng công ty;

- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

- Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của

từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

Trang 10

- Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Tổng công ty;

- Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Điều lệ của Tổng công ty;

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo

quy định của pháp luật;

- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá

trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính

gần nhất của Tổng công ty Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và

giao dịch quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 135, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 162

của Luật Doanh nghiệp (tương ứng Điểm d - Khoản 4 - Điều 26 và Khoản 1,

Khoản 3 – Điều 65 Điều lệ Tổng công ty);

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,

miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật đối với Tổng

giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban chức năng, Giám

đốc Ban quản lý dự án, Giám đốc Ban điều hành dự án và Người quản lý quan

trọng khác do Hội đồng quản trị Tổng công ty phê chuẩn và quyết định tiền lương

và quyền lợi khác của những Người quản lý đó;

- Cử người đại diện theo ủy quyền tại doanh nghiệp mà Tổng công ty có vốn góp,

quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công

việc kinh doanh hàng ngày của Tổng công ty;

- Quyết định cơ cấu tổ chức của Tổng công ty;

- Quyết định thành lập công ty con, lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng

đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác và việc góp, nắm giữ, tăng giảm,

thoái vốn và các khoản đầu tư tài chính tại doanh nghiệp khác;

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập

họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua

quyết định;

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;

- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử

lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Tổng công ty;

- Quyết định ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty

Dưới đây là các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty:

Trang 11

STT Họ và tên Chức danh Ghi

chú

1 Ông Hồ Văn Dũng Chủ tịch HĐQT

2 Ông Trần Văn Tuấn Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

3 Ông Phạm Văn Quản Thành viên HĐQT

4 Ông Nguyễn Văn Tùng Thành viên HĐQT

5 Ông Đặng Quốc Bảo Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc

quản lý và điều hành Tổng công ty, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau

đây:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản

lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công

tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh,

báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Tổng công ty, báo cáo đánh giá công

tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường

niên Đại hội đồng cổ đông;

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ,

kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng công ty;

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Tổng công ty, các

công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc

theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc

nhóm cổ đông quy định tại Điều lệ Tổng công ty;

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ

sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh

của Tổng công ty;

- Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Tổng công ty;

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp,

Điều lệ của Tổng công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty gồm:

Trang 12

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú

1 Ông Nguyễn Văn Thắng Trưởng Ban Kiểm soát

2 Ông Phạm Văn Viết Kiểm soát viên

3 Bà Trần Thị Mỹ Hảo Kiểm soát viên

Ban Tổng giám đốc:

Hệ thống quản lý của Tổng công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách

nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị Tổng

công ty có một (01) Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và một (01) Kế toán

trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm Việc bổ nhiệm miễn

nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội

đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức

Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Tổng giám đốc

là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Tổng công ty; chịu sự giám sát

của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về

việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao

Giúp Tổng giám đốc điều hành Tổng công ty có các Phó Tổng giám đốc Số

lượng các Phó Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định

Các thành viên Ban Tổng giám đốc Tổng công ty gồm:

1 Ông Trần Văn Tuấn Tổng giám đốc

2 Ông Nguyễn Văn Sơn Phó Tổng giám đốc

3 Ông Phạm Đức Thành Phó Tổng giám đốc

4 Ông Hoàng Ngọc Tú Phó Tổng giám đốc

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng do Tổng giám đốc đề nghị để Hội đồng quản trị bổ nhiệm

Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán của

Tổng công ty; giúp Tổng giám đốc giám sát tài chính tại Tổng công ty theo pháp luật

về tài chính, kế toán; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị Tổng

công ty và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc uỷ quyền

Ông Vũ Đức Quang hiện giữ chức Kế toán trưởng Tổng công ty kiêm Giám đốc

Ban Tài chính - Kế toán

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG CỦA TỔNG CÔNG TY

Trang 13

Ban Tổ chức Nhân sự

Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, cán bộ,

thi đua khen thưởng, kỷ luật lao động, an ninh quốc phòng, cụ thể:

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất các mô hình tổ chức quản lý của Công ty mẹ Tổng

công ty và các công ty con, công ty liên kết;

- Nghiên cứu, đề xuất các phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các Ban chức

năng Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc, các công ty 100% vốn và các công ty

con, công ty liên kết;

- Thực hiện công tác xếp hạng doanh nghiệp các công ty con, công ty liên kết;

- Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi

dưỡng dài hạn, trung hạn và hàng năm đối với cán bộ trong diện quy hoạch của

Công ty mẹ - Tổng công ty và các công ty con, công ty liên kết;

- Thực hiện công tác tuyển dụng, đề xuất sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ, đánh giá cán

bộ hàng năm;

- Thực hiện các chế độ liên quan đến người lao động;

- Tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty trong công tác thi

đua khen thưởng

Ban Chiến lược Đầu tư

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty trong

các lĩnh vực:

- Công tác xây dựng, quản lý chiến lược, kế hoạch và báo cáo thực hiện chiến lược,

kế hoạch, báo cáo thống kê;

- Công tác quản lý hoạt động đầu tư các dự án;

- Công tác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp (không bao gồm mua công trái, trái

phiếu);

- Công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư;

- Công tác theo dõi sản xuất và tiêu thụ điện năng;

- Công tác theo dõi, quản lý việc sử dụng đất đai của Công ty mẹ Tổng công ty

Ban Tài chính Kế toán

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị Tổng công ty và Tổng giám đốc

Tổng công ty trong các lĩnh vực:

- Công tác tài chính, kế toán;

- Công tác tín dụng;

- Công tác quyết toán;

- Công tác tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp;

Trang 14

- Công tác quản lý dự án thành phần thuộc chương trình Cải cách doanh nghiệp nhà

nước và hỗ trợ quản trị công ty do ADB tài trợ

Ban Quản lý Kỹ thuật công nghệ

Tổng công ty trong các lĩnh vực:

* Quản lý các dự án, công trình xây dựng trong phạm vi toàn Tổng công ty về lĩnh

vực kỹ thuật, bao gồm:

- Công tác khảo sát, thiết kế và tư vấn;

- Biện pháp, tiến độ thi công xây - lắp;

- Chất lượng và nghiệm thu công trình

* Công tác mua sắm và quản lý thiết bị;

* Quản lý công tác An toàn vệ sinh lao động - Môi trường và xã hội - An toàn sức

khỏe nghề nghiệp;

* Quản lý công tác khoa học công nghệ;

* Công tác tổng kết các dự án, công trình xây dựng thuộc các lĩnh vực quản lý theo

chức năng nhiệm vụ

Ban Đấu thầu

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc trong công tác

Quản lý tiếp thị, đấu thầu;

Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến công tác tiếp thị và đấu thầu

tìm kiếm công việc;

Chủ trì cùng các Ban chức năng của Tổng công ty nghiên cứu thị trường, tiếp cận

các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Sông Đà – CTCP

Ban Kinh tế

* Công tác quản lý chi phí các công trình, dự án xây dựng và các lĩnh vực kinh

doanh, hợp tác của Tổng công ty;

* Công tác quản lý hợp đồng theo nhiệm vụ của Ban Kinh tế;

* Công tác quản trị doanh nghiệp theo nhiệm vụ của Ban Kinh tế:

- Hướng dẫn Người đại diện tại công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty tính

toán phương án kinh doanh, giá thành sản phẩm, bán, cho thuê các dự án;

- Chủ trì xây dựng, trình duyệt dự toán chi phí quản lý Công ty mẹ Tổng công ty;

xây dựng đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch và thực hiện của Công ty

mẹ Tổng công ty theo quy định của Nhà nước;

Trang 15

- Chủ trì xây dựng, trình duyệt các dự toán mua sắm, sửa chữa các tài sản phục vụ

công tác quản lý điều hành của công ty Mẹ và các dự toán sửa chữa, nâng cấp trụ

sở của Tổng công ty;

- Thẩm tra, trình duyệt dự toán chi phí quản lý, chi phí hoạt động năm của các Ban

điều hành, Ban quản lý dự án của Tổng công ty;

- Là đầu mối xây dựng, trình duyệt các phương án tiếp thị, kinh doanh, cho thuê

văn phòng; đàm phán, soạn thảo hợp đồng thuê văn phòng với các đối tác; theo

dõi, quản lý các hợp đồng đã ký;

- Chủ trì xây dựng chính sách tiền lương trong cơ quan Công ty mẹ Tổng công ty,

các BQL/BĐH trực thuộc Tổng công ty; tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với

người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác;

- Nghiên cứu và đề xuất cho Lãnh đạo Tổng công ty đề xuất với các Bộ, ngành cho

phép thực hiện các chế độ, chính sách tiền lương đối với người lao động Việt

Nam làm việc tại các dự án do Tổng công ty và các đơn vị (công ty con, công ty

liên kết của Tổng công ty) là chủ đầu tư và làm tổng thầu

Ban Pháp chế-Quản trị rủi ro

* Bộ phận Pháp chế:

- Công tác tư vấn và thẩm định pháp lý trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành

hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

- Tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích của Tổng công ty;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra của Tổng công ty;

- Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm của Tổng công ty;

- Xây dựng các quy định, quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty;

- Hỗ trợ công tác tư vấn pháp lý cho các công ty con, công ty liên kết của Tổng

công ty;

- Tuyên truyền và phổ biến pháp luật

* Bộ phận Quản trị rủi ro:

- Nghiên cứu, đề xuất chiến lược, chính sách quản trị rủi ro của Công ty mẹ Tổng

công ty và các công ty con, công ty liên kết;

- Xây dựng các quy định nội bộ về quản trị rủi ro áp dụng cho Công ty mẹ Tổng

công ty (trong đó bao gồm các biện pháp để nhận diện, phân tích, đo lường và

cách thức đưa ra các biện pháp xử lý rủi ro) và phân cấp trong công tác quản trị

rủi ro từ Tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc và người đại diện tại các doanh

nghiệp khác;

Trang 16

- Triển khai thực hiện công tác quản trị rủi ro trên các lĩnh vực hoạt động của Tổng

công ty; thẩm tra báo cáo rủi ro của các đơn vị và người đại diện

Văn phòng Tổng công ty

- Công tác đối nội, đối ngoại;

- Công tác truyền thông và quảng cáo thương hiệu;

- Công tác công nghệ thông tin;

- Công tác văn thư, lưu trữ;

- Công tác hành chính, quản trị;

- Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ của CBCNV Cơ quan Công ty mẹ Tổng công

ty

CÁC BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN CỦA TỔNG CÔNG TY

Là đại diện cho Tổng công ty với tư cách tổng thầu tại các công trình trọng điểm

Ban điều hành dự án thay mặt Tổng công ty quan hệ với Ban quản lý dự án (chủ đầu

tư), các cơ quan có liên quan để giải quyết những vấn đề liên quan trong quá trình triển

khai thực hiện thi công gói thầu; tổ chức, chỉ đạo, điều hành, giám sát các đơn vị thi

công dự án trong phạm vi hợp đồng đảm bảo mục tiêu, tiến độ, chất lượng; xác nhận

khối lượng xây lắp, thực hiện thanh toán quyết toán với các nhà thầu phụ, nghiệm thu

công trình với chủ đầu tư cũng như các chức năng nhiệm vụ khác được giao,

3 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Tổng công ty; Danh

sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông

Căn cứ theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/03/2018 của Tổng công ty Sông

Đà - CTCP

3.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Tổng công ty

CMND/ĐKDN

Số cổ phần sở hữu

Tỷ lệ sở hữu

Bộ Xây dựng

37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà

Nội

448.596.112 99,79%

Nguồn: Tổng công ty Sông Đà - CTCP

3.2 Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ:

Trang 17

Tổng công ty Sông Đà – CTCP được chuyển đổi từ Tổng công ty Sông Đà -

Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, và không có cổ đông sáng

lập

3.3 Cơ cấu cổ đông:

Theo danh sách cổ đông tại thời điểm 12/03/2018, số lượng cổ đông của Tổng

công ty là 274 cổ đông, với cơ cấu cổ đông như sau:

Nguồn: Tổng công ty Sông Đà - CTCP

4 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những

công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần

chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với

công ty đại chúng

4.1 Công ty mẹ của Tổng công ty Sông Đà-CTCP, công ty nắm quyền kiểm soát

hoặc cổ phần chi phối đối với Tổng công ty Sông Đà-CTCP

Không có

4.2 Danh sách các công ty mà Tổng công ty Sông Đà-CTCP đang nắm giữ quyền

kiểm soát hoặc cổ phần chi phối tính đến 31/12/2017:

31/12/2017 (VNĐ)

Tỷ lệ nắm giữ (%)

Trang 18

TT Khoản đầu tư Vốn đầu tư đến

31/12/2017 (VNĐ)

Tỷ lệ nắm giữ (%)

Ghi chú

1 CTCP ĐT&PT Điện Sê San 3A 142.800.000.000 51,00

2 CTCP Thủy điện Nậm Chiến 557.250.449.375 58,58

3 CTCP Thủy điện Cần Đơn 195.182.948.404 50,96

Nguồn: Tổng công ty Sông Đà - CTCP

5 Hoạt động kinh doanh:

Tổng công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực chính như

sau:

- Tổng thầu xây lắp, Tổng thầu EPC và thi công xây lắp các công trình giao thông,

công nghiệp, dân dụng, điện, thủy lợi, tổ hợp các công trình ngầm;

- Sản xuất, kinh doanh điện thương phẩm;

- Chế tạo và lắp đặt các thiết bị, máy móc công nghiệp;

- Đầu tư phát triển và kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế; cho

thuê văn phòng;

Trang 19

- Tư vấn thiết kế và tổng thầu tư vấn thiết kế các dự án đầu tư xây dựng;

- Sản xuất, kinh doanh vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng

Từ một đơn vị chuyên về xây dựng thuỷ điện, đến nay Tổng công ty Sông Đà đã

phát triển với hàng chục đơn vị thành viên hoạt động trên khắp mọi miền của đất nước

và trong rất nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau như: Xây dựng các công

trình thủy điện, thuỷ lợi, công nghiệp, dân dụng, giao thông; Kinh doanh điện thương

phẩm; Sản xuất vật liệu xây dựng; Đầu tư xây dựng các khu công nghiệp và đô thị; Tư

vấn xây dựng; Xuất nhập khẩu lao động và vật tư, thiết bị công nghệ cùng nhiều lĩnh

vực kinh doanh khác

Hiện tại, trong lĩnh vực thi công công trình ngầm, Tổng công ty Sông Đà là đơn

vị đầu tiên đưa vào sử dụng công nghệ và thiết bị hiện đại như máy khoan hầm và máy

khoan néo anke của hãng ATLAS COPCO (Thụy điển), TAMROCK (Phần Lan), máy

phun vẩy bê tông của hãng ALIVA (Thụy Sĩ), máy khoan giếng ROBBINS của hãng

ATLAS COPCO (Mỹ), sử dụng công nghệ bê tông đầm lăn RCC, công nghệ đào hầm

NATM,…Tổng công ty Sông Đà đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng

dụng các thành tựu của khoa học công nghệ trong công tác quản lý, điều hành, thiết kế,

thi công và chế tạo thiết bị, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều

hành và công nghệ thi công nhà máy điện hạt nhân, các dự án xây dựng đường sắt đô

thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

5.1 Một số dự án lớn Tổng công ty Sông Đà đã và đang thực hiện:

5.1.1 Một số dự án nhà máy điện:

TT Tên công trình Công suất Chủ đầu tư Địa Điểm Giá trị dự

án

Thời hạn hợp đồng

1980-1996

3 Nhà máy Thủy điện Lai

60 triệu USD

1991-1995

6 Nhà máy Thủy điện Sông

65 triệu USD

Trang 20

án

8 Nhà máy Thủy điện Hàm

Bình Thuận

15 triệu USD

22 triệu USD

Gia Lai 1.864

tỷ VNĐ

2003–

2007

13 Nhà máy Thuỷ điện

949 tỷ VNĐ

CHDCN

D Lào

161 triệu USD

CHDCN

D Lào

6.927 tỷ VNĐ và 335,8 triệu USD

Quảng Ngãi

3.003

tỷ VNĐ 2013

20 Nhà máy Thủy điện Huội

5.569

tỷ VNĐ

2006-2016

21 Nhà máy Thủy điện Ankhê

Trang 21

án

23 Nhà máy Thủy điện Đồng

Kansai-CHDCN

D Lào

105 triệu USD

2014-2018

5.1.2 Một số công trình đường dây và trạm biến áp:

suất Chủ đầu tư Địa điểm

Giá trị công việc

1 Đường dây Pleiku – Phú Lâm

đoạn G50 đến G83 500KV

BQL Điện Miền Trung - EVN Pleiku

Trạm phân phối điện và

đường dây 220kV thủy điện

đường dây 220 KV Thủy

điện Sê San 3A

đường dây 220 KV Thủy

đường dây 220kV Thủy điện

Xekaman 3

250

MW

Công ty TNHH Điện XeKaman

đường dây 220kV Thủy điện

Xekaman 1

220 KV

Công ty TNHH Điện XeKaman

2014-2015

Trang 22

5.1.3 Một số dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu tiêu dùng:

án

Gia Lai

155 tỷ VNĐ 2001–2002

2 Nhà máy Xi măng Hạ

Long

2 triệu tấn/năm

CTCP Xi măng

Hạ Long

Quảng Ninh

3.984 tỷ VNĐ 2003-2007

3 Nhà máy Thép Việt -

Ý

200.000 tấn/năm

CTCP Thép Việt - Ý Hưng Yên

356 tỷ VNĐ 2001-2003

4 Nhà máy Xi măng

Sông Thao

2.500 tấn/ngày

CTCP Xi măng Sông Thao Phú Thọ

612,5 tỷ VNĐ +28 triệu USD

2005-2006

5.1.4 Một số công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp:

TT Công trình/hạng mục Chủ đầu tư Địa điểm Giá trị

công việc

1 Trung tâm giao dịch và điều

hành Viễn thông Quốc gia

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN Hà Nội

5 Công trình nhà Quốc Hội gói

XL-01 và gói XL 02 Bộ Xây dựng Hà Nội

150

tỷ VNĐ 2009-2011

9 Toà nhà cao cấp Sông Đà - Hà

600

tỷ VNĐ 2008-2010

10 Khu đô thị mới Vạn Phúc - Hà

170

tỷ VNĐ 2008-1011

Trang 23

5.1.5 Một số công trình xây dựng cảng và đường:

TT Tên công trình Chủ đầu tư Địa điểm Giá trị công

việc

1 HĐ 4 Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội

Hà Nội - Bắc Ninh

8 Đường Chiêm Hóa - Thủy

điện Tuyên Quang 41 km EVN Tuyên Quang

150

tỷ VNĐ 2002-2003

9 Đường tránh Na Hang - Yên

10 Đường Hồ Chí Minh 42 km Bộ GTVT Thừa thiên

Biên Vũng Tàu

Trang 24

5.1.6 Một số dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch và thủy nông:

TT Tên công trình Chủ đầu tư Địa Điểm Giá trị Công

việc

Quảng Ninh 3,7 triệu USD 2000-2001

3 Hệ thống tiêu úng Cổ Đô

- Vạn Thắng

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn - Ban Quản lý dự án 404

Hà Tây 0,27 triệu USD 2000

Thanh Hoá 0,18 triệu USD 2000-2001

5.1.7 Một số dự án gia công, chế tạo, lắp đặt thiết bị:

việc

1

Gia công chế tạo lắp đặt thiết bị

cơ khí thuỷ công - Nhà máy

Thuỷ điện Thác Trắng

Công ty CP Sông Đà

11 Lai Châu

2,2 triệu USD

2004-2005

2

Gia công chế tạo lắp đặt các

thiết bị cơ khí thủy công - Nhà

máy Thuỷ điện Nậm Mu

Công ty CP Thủy điện Nậm Mu Hà Giang

2,3 triệu USD

2004-2006

3

Chế tạo buồng xoắn, hầm tuốc

bin, chi tiết đặt sẵn, đường ống

áp lực - Nhà máy Thủy điện Sê

San 3A

CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A

Gia Lai 6,0 triệu

USD

2003-2006

4 Lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ lực -

Nhà máy Thủy điện Sê San 3A

CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A Gia Lai

4,8 triệu USD

2004-2006

5

Gia công, lắp đặt thiết bị cơ khí

thủy công - Nhà máy Thủy điện

Tuyên Quang

Quang

5,13 triệu USD

2004-2006

6 Gia công lắp đặt thiết bị Nhà

máy Thủy điện Nậm Chiến

CTCP Thủy điện Nậm Chiến Hà Giang 10 triệu USD

2007-2010

7 Gia công và lắp đặt thiết bị

Thủy điện Xekaman 3

Công ty TNHH Điện Xekaman 3

CHDCND Lào 12 triệu USD

2010-2013

8 Gia công và lắp đặt thiết bị

Thủy điện Xekaman 1

Công ty TNHH Điện Xekaman 1

CHDCND Lào 15 triệu USD

2013-2016

Trang 25

TT Tên dự án Chủ đầu tư Địa điểm Giá trị công

việc

9 Gia công Lắp đặt cơ khí Thủy

điện Trung Sơn

Công ty CP Thủy điện Trung Sơn Thanh Hóa 10 triệu USD

3 Nhà máy TĐ Nà Lơi Cty CP TĐ Cần Đơn 55,6 55 50

4 Nhà máy TĐ Ryninh II Cty CP TĐ Cần Đơn 50,4 53 50

5 Nhà máy TĐ Nậm Khánh Cty CP Sông Đà 9 30,3 41 38

6 Nhà máy TĐ Eagrai 3 Cty CP Sông Đà 4 38,3 39 37

7 Nhà máy TĐ Xekaman 3 Cty CP Điện Việt Lào 753

8 Nhà máy TĐ Xekaman 1 Cty CP Điện Việt Lào 500,6 1.040 1.100

9 Nhà máy TĐ Nậm Chiến Cty CP TĐ Nậm Chiến 769 730

10 Nhà máy TĐ Sử Pán 2 Cty CP TĐ Sử Pán 2 137 154 156

11 Nhà máy TĐ Đắc Đoa Cty CP Sông Đà 11 32,4 40

12 Nhà máy TĐ Thác Trắng Cty CP Sông Đà 11 19,4 19

13 Nhà máy TĐ To Buông Cty CP Sông Đà 11 16,3 23

14 Nhà máy TĐ Sông Miện Cty CP Sông Đà 11 20,4 21

5.3 Cơ cấu doanh thu của Tổng công ty

5.3.1 Cơ cấu doanh thu Công ty mẹ:

Trang 26

Giá trị

Tỷ trọng (%)

Giá trị

Tỷ trọng (%)

Định dạng
Số trang	53
Dung lượng	2,54 MB