Đối tượng tham dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM có tên trong Danh s
Trang 11
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khĩm 2, Phường 09, Tp Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh Điện thoại: 0294 3 740234 Fax: 0294 3 740 239
Website: www.tvpharm.com.vn Email: info@tvpharm.vn
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG
Năm tài chính 2020 và Nhiệm kỳ V (2021-2025)
Thời gian: 8h00, thứ tư ngày 28/4/2021 Địa điểm: Hội trường Văn phịng Cơng ty
Trang 2Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 2
MỤC LỤC TÀI LIỆU
1 Thư mời Đại hội
2 Chương trình Đại hội và Qui chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội
3 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ (2016-2020) Phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)
4 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
5 Báo cáo BKS nhiệm kỳ (2016-2020) Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ
(2021-2025)
6 Báo cáo BKS năm 2020
7 Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán
8 Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020
9 Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2021
10 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
11 Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
12 Tờ trình cơ cấu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)
13 Quy chế đề cử/ứng cử tại Đại hội
14 Quy chế bầu cử và Phương thức bầu dồn phiếu
15 Dự thảo Nghị quyết đại hội
Trang 3Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 3
THÔNG BÁO
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025)
Ngày 28 tháng 04 năm 2021
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV PHARM
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 07 tháng 3 năm 2020
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ V(2021-2025) với nội dung cụ thể như sau:
1 Thời gian: 01 buổi, khai mạc 8h00 thứ tư, ngày 28 tháng 04 năm 2021
2 Địa điểm: Văn phòng Công ty
Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
3 Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) sẽ
thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ (2016-2020) Phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020) Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025)
(2021- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020
Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2020
Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020
Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2021
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
Tờ trình cơ cấu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)
Bầu cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)
Một số nội dung khác
Tài liệu Đại hội sẽ được phát tại Đại hội, quý cổ đông vui lòng xem trước tài liệu tại website của Công ty: tvpharm.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông)
Trang 4Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 4
4 Đối tượng tham dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc,
thành viên Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM có tên trong
Danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp
Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba
5 Đăng ký tham dự đại hội: để việc tổ chức đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự hoặc xác nhận ủy quyền tham dự:
* Mẫu biểu:
- Đối với cổ đông là cá nhân: nếu trực tiếp tham dự đại hội sử dụng Mẫu 1A, nếu ủy quyền cho cá nhân khác tham dự đại hội sử dụng Mẫu 1B
- Đối với cổ đông là pháp nhân: đăng ký đại diện tham dự đại hội sử dụng Mẫu 1C
Gợi ý ủy quyền: Nhằm đảm bảo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội đại diện đủ số cổ phần để tiến hành đại hội, trong trường hợp cổ đông không thể dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền tham dự
đại hội cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị đính kèm)
* Thời hạn: Quý cổ đông vui lòng phản hồi về Công ty trước 16h ngày thứ hai 23 tháng 04 năm
2021 theo địa chỉ:
Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM
Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294 3) 740 234, Fax: 0294 3 740239
Người liên hệ: Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký Hội đồng quản trị
Di động: 097 8 698 449 Email: mai.tran@tvpharm.vn
6 Quý cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo:
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (bản chính)
- Đối với trường hợp ủy quyền tham dự, người được ủy quyền xin vui lòng mang theo: Giấy
ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) và Giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản sao) của cổ đông ủy quyền
Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội
Trang 5Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 5
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 07 tháng 3 năm 2020
Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2021-2025) của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Chương trình đại hội, nguyên tắc làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:
I CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
Thời gian tổ chức: 8h00 Thứ tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021
Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty, 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
I KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:
Tiếp đón đại biểu Quý vị Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”: Thư mời, CMND và Giấy ủy quyền (nếu có); nhận tài liệu Đại hội, Phiếu
biểu quyết, Phiếu bầu cử
II KHAI MẠC:
1 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
2 Tuyên bố lý do Giới thiệu thành phần tham dự
3 Giới thiệu và biểu quyết thông qua:
Đoàn Chủ tịch Đại hội
Ban thư ký Đại hội
Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội
Ban bầu cử
4 Thông qua Chương trình đại hội, Qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên vị trí làm việc
III Phần nội dung chính:
A Đọc thông qua các nội dung:
1 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ (2016-2020) Phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)
2 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
Trang 6Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 6
3 Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020) Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2021-2025)
4 Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020
5 Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán
6 Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020
7 Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2021
8 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
9 Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
10 Tờ trình cơ cấu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ V(2021-2025)
Thảo luận và biểu quyết các nội dung 1 10
Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung 1 10
B Phần bầu cử:
1 HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020) tuyên bố hết nhiệm kỳ
2 Thông qua Qui chế đề cử/ứng cử Cổ đông đề cử/ứng cử tại ĐH
3 Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)
4 Thông qua Ban giám sát bầu cử
5 Thông qua Qui chế bầu cử và Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu
6 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi bầu cử
7 Cổ đông tiến hành bầu cử
- Nghỉ giải lao
- Ban bầu cử và Ban giám sát bầu cử làm việc
8 Tổ bầu cử báo cáo kết quả bầu cử
9 HĐQT và BKS mới trúng cử họp phiên đầu tiên phân công
10 Công bố kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS
11 HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025) ra mắt Đại hội
IV Tổng kết đại hội:
1 Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
2 Thông qua Biên bản Đại hội
V Bế mạc Đại hội
II QUI CHẾ LÀM VIỆC:
1 Qui chế làm việc:
1.1 Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và người được ủy quyền khi tham dự Đại hội:
Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/3/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2021-2025) của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy
Trang 7Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 7
quyền cho đại diện của mình tham dự Trường hợp có nhiều hơn một ủy quyền tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện
Nếu các cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông dự họp đến muộn được đăng ký
và có quyền tham gia biểu quyết ngay, nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt Chủ tọa không dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng
Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông khi tham dự đại hội có quyền phát biểu
ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội
Tại Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì
giơ tay đăng ký phát biểu hoặc ghi vắn tắt nội dung cần phát biểu vào Phiếu và chuyển cho Thư ký Đại hội Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm Chủ tọa Đại hội
sẽ mời thành viên Đoàn chủ tịch hoặc lãnh đạo Công ty giải đáp thắc mắc của cổ đông Chủ tọa Đại hội được quyền cắt giảm các ý kiến của cổ đông không đúng nội dung của chương trình đại hội
Tuân thủ tuyệt đối sự điều hành của Đoàn chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự
trong đại hội, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành Tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội đã được tiến hành một cách hợp lệ
Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho
đến khi kết thúc Đại hội Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất cứ lý do gì phải rời khỏi Đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm báo và gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đã ghi ý kiến biểu quyết cho Thư ký đại hội
1.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội quyết định thành lập
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:
o Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền
dự họp (CMND, giấy mời, giấy uỷ quyền…) Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông trước khi vào dự họp
o Tổng hợp số lượng đại biểu tham dự, tổng số cổ phần biểu quyết tương ứng
o Lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua tại Đại hội,
Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện
nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình
1.3 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội:
Đoàn chủ tịch:
Đoàn chủ tịch gồm các thành viên Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa chủ trì Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt, Đại hội bầu một thành viên trong Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội
Trang 8Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 8
Đoàn chủ tịch có quyền:
o Có quyền điều khiển Đại hội thực hiện theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội
o Quyết định, xử lý các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội
o Hướng dẫn cổ đông thảo luận các nội dung trình Đại hội và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết
o Ký Biên bản và Nghị quyết đại hội sau khi kết thúc Đại hội
o Các quyền khác theo quy định Điều lệ và pháp luật
Thư ký Đại hội:
Do Đoàn chủ tịch giới thiệu để Đại hội thông qua, có nhiệm vụ giúp việc cho Đoàn chủ
tịch điều hành Đại hội,
Thực hiện việc ghi chép Biên bản họp đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội và thực hiện
các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch
Đọc Biên bản Đại hội
1.4 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu
Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và đại hội thông qua
Ban kiểm phiếu thực hiện:
o Hướng dẫn đại biểu biểu quyết đúng thể lệ
o Thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo trước đại hội về kết quả biểu quyết
1.5 Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử
Ban bầu cử do Đoàn chủ tịch giới thiệu và đại hội thông qua
Ban bầu cử thực hiện:
o Thông qua qui chế bầu cử và Hướng dẫn Phương thức bầu cử
o Chuẩn bị phiếu, phát phiếu bầu cử
o Thu phiếu bầu, kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo trước đại hội về kết quả bầu cử
2 Thể lệ biểu quyết tại đại hội:
2.1 Các quy định chung về biểu quyết:
Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một quyền biểu quyết
Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều
được xin ý kiến theo trình tự:
Trang 9Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 9
Các vấn đề như: Chương trình ĐH và Quy chế làm việc, biểu quyết tại đại hội; danh sách
Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; biên bản, nghị quyết ĐH sẽ được cổ đông thông qua bằng cách giơ tay biểu quyết
Đối với các báo cáo, tờ trình khác của HĐQT:
o Cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu vào Phiếu lấy ý kiến biểu quyết để thể hiện ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề
o Ban kiểm phiếu sẽ thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội
2.3 Cách tính kết quả biểu quyết để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:
Theo qui định Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
được thông qua tại cuộc họp khi dược số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu
quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;
Riêng đối với Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty thì phải được số cổ đông đại diện
ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
3 Thể lệ bầu cử tại Đại hội:
Đại hội sẽ tiến hành bầu cử HĐQT và BKS theo Qui chế bầu cử Qui chế này sẽ được thông qua
trong Phần bầu cử sau
III Điều khoản thi hành
Bản qui chế này có hiệu lực thi hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./
Trang 10Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 10
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ IV (2016-2020) PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2021-2025)
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM
Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được cổ phần hóa năm 2003, đến nay đã trải qua 04 nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) đã được Đại hội đồng
cổ đông Công ty bầu ngày 25/11/2016 Qua nhiệm kỳ hoạt động, thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021-2025) Nội dung chi tiết như sau:
PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ IV (2016-2020)
I Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2016 – 2020)
1 Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị đối với sự phát triển Công ty
2 Tình hình nhân sự trong nhiệm kỳ
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) ngày 25/11/2016 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm
kỳ III gồm 05 thành viên Cơ cấu HĐQT trong nhiệm kỳ qua thay đổi như sau:
Phó CT
1 Ông Nguyễn Hồng Sơn 25/11/2016 25/11/2016 07/03/2020 30/07/2019
2 Ông Nguyễn Đăng Nguyên 25/11/2016 25/11/2016 25/05/2019 25/05/2019
Trang 11Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 11
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 07/3/2020 đã giảm cơ cấu TVHĐQT từ 05
thành viên còn 03 thành viên Hiện tại cơ cấu TV HĐQT gồm:
1 Ông Hà Ngọc Sơn Chủ tịch HĐQT
2 Ông Nguyễn Đắc Hải TV HĐQT
3 Ông Trần Thái Tùng TV HĐQT
3 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
Trong nhiệm kỳ HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp để trao đổi và thảo luận về kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển cũng như hệ thống quản trị điều hành những năm qua cụ thể:
1 NQ 01/2020/NQ
-HĐQT
Ngày 22/1/2020
100%
Trang 12Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 12
2 NQ 02 /2020/NQ
- HĐQT
Ngày 24/2/2020
Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Vinh và Ông Đinh Nguyên Dũng
100%
3 NQ 03/2020/NQ
- HĐQT
Ngày 31/3/2020 Phê duyệt chủ trương về Hạng mục
xây dựng nhà ăn tập thể Công ty
100%
4 NQ 04/2020/NQ
- HĐQT
Ngày 31/3/2020 Thông qua việc thành lập Công ty
Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đắc Hải hiện
là thành viên HĐQT Công ty giữ chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính
Thông qua mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty con, sửa đổi Điều lệ hoạt động, Bầu Hội đồng thành viên, Bổ nhiệm Tổng giám đốc, là người đại diện pháp luật, bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty con
Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty CPDP TV.PHARM năm tài chính 2019
100%
12 NQ 12 /2020/NQ
- HĐQT
Ngày 09/7/2020 Thông qua việc triển khai Dự án
GMP-EU
100%
13 NQ 13 /2020/NQ Ngày Thông qua hạn mức vay Ngân hàng 100%
Trang 13Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 13
- HĐQT 18/9/2020
14 NQ 14 /2020/NQ
- HĐQT
Ngày 07/10/2020 Phê duyệt hợp đồng thầu Hạng mục
16
NQ 16 /2020/NQ
- HĐQT
Ngày 04/11/2020
Thông qua BC Kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2020, Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2020
Thống nhất kế hoạch sẽ tổ chức Lễ khởi công Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM
100%
17 NQ 17 /2020/NQ
- HĐQT
Ngày 06/11/2020 Thống nhất chọn Công ty kiểm toán
Các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý: Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm
kưu ký chứng khoán Việt nam theo đúng quy định pháp luật
Đồng thời, hỗ trợ hướng dẫn, cung cấp thông tin kịp thời các vấn đề mà cổ đông và nhà đầu
tư quan tâm
Tiếp nhận, thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền lợi cổ đông Công ty
Việc công bố thông tin của Công ty trên website và trên thị trường chứng khoán thông qua
Năm SL thành viên
Quỹ thù lao và chi phí HĐQT và BKS HĐQT BKS Thư ký
Trang 14Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 14
hệ thống công bố thông tin điện tử của UBCKNN (IDS) và Sở giao dịch Hà Nội (CIMS) luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch, đúng quy định của pháp luật chứng khoán, bao gồm các nội dung: công bố trong vòng 24h, 72h, định kỳ Trong đó, báo cáo thường niên của Công ty luôn được quan tâm cung cấp đầy đủ thông tin về mọi mặt hoạt động của Công ty góp phần tăng cường nâng cao hình ảnh cổ phiếu và thương hiệu TV.PHARM
II Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2016-2020):
Sau nhiều năm xây dựng hệ thống bán hàng toàn quốc, Sản phẩm của công ty có mặt khắp
63 tỉnh thành trong cả nước, ngày càng gia tăng độ phủ để thúc đẩy gia tăng doanh số
Công tác đào tạo luôn được công ty chú trọng, đội ngũ trình dược được đào tạo ngày càng bài bản Đối với kênh OTC, Công ty có nhiều chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách khen thưởng đối với trình dược viên đã đem lại hiệu quả Đội ngũ quản lý cấp trung từng bước nâng cao năng lực quản lý, làm tiền đề mở rộng thị trường và lực lượng sale
Đầu tư có chọn lọc một số mặt hàng có lợi nhuận tốt, được tái cấp và cấp mới số đăng ký góp phần mang đến hiệu quả kinh doanh cao
Sự ủng hộ tuyệt đối của cổ đông, Công ty triển khai xây dựng chiến lược đầu tư phát triển dài hạn cho như xây dựng hệ thống quản trị điều hành (ERP), đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao, nhà máy sản xuât thuốc đạt chuẩn EU-GMP… dự kiến sau khi hoàn thành, sản phẩm của công ty sẽ đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm của những công ty Dược hàng đầu tại Việt Nam cũng như sản phẩm nhập khẩu
2 Khó khăn:
Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp dược trong và ngoài nước diễn ra rất khốc liệt
Đặc biệt, sự cạnh tranh giá thuốc đấu thầu cung ứng vào hệ điều trị theo Thông tư số 01 của Bộ Y Tế đã tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp dược có tỷ trọng bán vào Hệ điều trị cao
Bộ Y Tế siết chặt việc quản lý cấp số đăng ký thuốc, nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất
Thị trường OTC ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn, nhiều khách hàng không đạt điều kiện kinh doanh theo qui định mới nhất là các danh mục thuốc quản lý đặc biệt, kháng sinh
Do đó doanh nghiệp kinh doanh dược bị ảnh hưởng nhiều đến doanh thu các mặt hàng chủ lực
Đại dịch Covid ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh toàn cầu và tình hình hoạt động của ngành Dược tại Việt Nam Đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn
Trang 15Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 15
nguyên liệu, có sự biến động về giá do đó ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến lợi nhuận do bị quản lý trần giá bán Sự biến động bất thường với biên độ giao động lớn ảnh hưởng nhiều đến việc xây dựng chính sách giá của công ty
Khó khăn về đăng ký thuốc: Mặc dù Công ty đã và đang đầu tư rất nhiều công sức cho công tác đăng ký thuốc, tuy nhiên việc được cấp lại số đăng ký hoặc số đăng ký mới còn rất chậm
Các ràng buộc và quy định của đấu thầu cố định hoặc xu hướng giảm giá trong lúc giá NVL và nhân công ngày càng tăng cao, đặc biệt giá NVL diễn biến bất thường vì vậy ảnh hưởng rất lớn trong việc hoạch định giá và ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận
3 Kết quả hoạt động SXKD:
Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của công ty bị cạnh tranh gay gắt, các quy định kiểm tra kiểm soát ngành Dược tại thị trường Việt Nam ngày càng được chú trọng Công ty cũng từng bước thay đổi để khẳng định vị thế của mình cũng như đáp ứng tất cả các quy định của Ngành Dược Việt Nam và đã đạt một số thành công trong nhiệm kỳ cụ thể như sau:
2 Vốn chủ sở hữu
203,910 233,957 248,026 263,679 296,676
3 Vốn điều lệ
100,800 110,879 110,879 110,879 110,879
4 Doanh thu thuần
356,614 382,865 415,058 457,329 525,926
5
Lợi nhuận sau
thuế
32,187 43,989 40,143 44,660 60,138
6 Cổ tức 20% 20% 22% 20% 30%
7 TN bình quân
5,9
triệu đồng
5,55 triệu đồng
6,71 triệu đồng
7,18 triệu đồng
8,68 triệu đồng
8 GT đầu tư
7,464 2,924 11,060 1,784 15,212
Trang 16Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 16
- Đến năm 2020 mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid 19 Tuy nhiên Doanh thu vẫn tăng tưởng bình quân trên 10%/năm, đến năm 2020 doanh số tăng gần 1,5 lần so với năm 2016
- Tổng tài sản tăng 1,65 lần, vốn chủ sở hữu được tích luỹ qua các năm và đến năm 2020 tăng 45,8% so với năm 2016
- Lợi nhuận sau thuế tăng 88,7% so với năm 2016 với mức tăng trưởng bình quân gần 18%/ năm và vào nhóm đầu các công ty trong ngành tăng trưởng về lợi nhuận
- Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng 1.5 lần so với năm 2016
4 Hoạt động đầu tư:
Thực hiện chiến lược phát triển dài hạn công ty đã tập trung nâng cấp cải tạo nhà xưởng sản xuất đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định của Ngành, đầu tư thay thế MMTB nâng cao năng suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm, bên cạnh đó Công ty cũng đầu tư thêm các công trình phúc lợi như nhà ăn, khu vui chơi thể thao cho CBCNV tạo sự gắn kết gia tăng sức mạnh tập thể
Về hệ thống bán hàng Công ty cũng tập trung đầu tư phát triển hệ thống bán hàng, hệ thống chăm sóc khách hàng như thành lập và mở rộng thêm 04 chi nhánh (Thanh Hoá, Nghệ An, Tiền Giang, HCM2), xe chở hàng tăng cường cải tiến trong dịch vụ giao nhận chăm sóc khách hàng, Hệ thống bán hàng DMS, ERP giải quyết nhanh những đơn hàng của khách hàng, quản
lý tốt việc mua bán, công nợ
Cùng với Tập Đoàn đầu tư Khu Dược phẩm công nghệ cao khởi công ngày 28/11/2020 trên diện tích 9.6 ha với tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng Bao gồm các nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU, PIC Dự án hoàn thành sẽ đóng góp lớn vào sự phát triển của Công
ty
5 Đánh giá của Hội đồng quản trị:
Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị đánh giá cao các hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát thực tế, linh hoạt, cơ động và hiệu quả trong việc đề ra các chính sách bán hàng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty, phối hợp chặt chẽ trong việc tìm ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ giao Nâng uy tín và vị thế Công ty ngày một nâng cao
Trang 17Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 17
PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ V (2021-2025)
Trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn của Công ty trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ IV (2016-2020), Hội đồng quản trị xin đề ra Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021-2025) như sau:
I Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ V (2021-2025):
Hội đồng quản trị đương nhiệm đề xuất xây dựng một số chỉ tiêu cơ bản và các giải pháp thực hiện như sau:
II Các giải pháp thực hiện:
1 Hoàn thiện công tác quản trị điều hành:
Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều Hành nhằm đảm bảo các quyết sách được đúng đắn và kịp thời
Củng cố và xây dựng hệ thống phân quyền đến các cấp quản lý để ra các quyết định nhanh chóng sát với thực tiễn
Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về nhân sự từ nhân viên đến cán bộ quản lý cấp cao, song song với chính sách thu nhập từng vị trí công việc đảm bảo hệ thống nhân sự được vận hành và đánh giá một cách khoa học và hiệu quả
Phối hợp xây dựng văn hoá doanh nghiệp, nhận diện thương hiệu gia tăng sự nhận diện thương hiệu TV.Pharm
Chuẩn hoá các quy trình, quy định, nguyên tắc quản trị đáp ứng các yêu cầu của một doanh nghiệp niêm yết, đáp ứng công tác quản trị điều hành được xuyên suốt không gián đoạn
Trang 18Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 18
2 Về sản xuất kinh doanh :
Chủ động giao Ban điều hành triển khai các chính sách kinh doanh đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông Xem xét và phê duyệt các hạng mục đầu tư để gia tăng năng lực sản xuất, hệ thống bán hàng
Ưu tiên công tác đầu tư sản phẩm mới mang lại giá trị cao phù hợp với xu thế
Xây dựng chính sách cho Ban Điều Hành và các CBCNV chủ chốt đảm bảo yên tâm đóng góp vào sự phát triển của công ty
Kính thưa Đại hội!
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn những Cổ đông đã ủng hộ và gắn bó lâu dài với Công ty Xin cảm ơn quý đại biểu và chúc Đại hội thành công tốt đẹp
Trang 19Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 19
Số: 04/BC/HĐQT Trà Vinh, ngày 06 tháng 4 năm 2021
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021
Hội đồng quản trị xin báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:
1 Những khó khăn và thuận lợi :
- Năm 2020 đại dịch Covd 19 ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đời sống trên toàn cầu nói chung Trong đó tình hình hoạt động SXKD của công ty cũng ít nhiều bị ảnh hưởng Bước sang năm 2021 tình hình dịch Covid-19 vẫn còn tiếp diễn ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của công ty
- Việc hạn chế đi lại đã tác động trực tiếp đến công tác bán hàng và nhu cầu khám chữa bệnh tại các bệnh viện giảm, ảnh hưởng đến doanh số ETC
- Nguồn cung nguyên liệu khan hiếm, công tác vận tải hàng hoá trên thế giới đang bị tắc nghẽn, giá cả luôn biến động tăng từ 5-25% đặc biệt có những nguyên vật liệu tăng hơn 40% làm ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả hoạt động SXKD do đặc thù của ngành dược quản lý trần giá bán, do đó hạn chế thay đổi giá bán, phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận
- Số đăng ký hết hạn, việc cấp số mới rất hạn chế, gia hạn duy trì số đang ký cũ từng đợt do
đó hàng hóa không liên tục và chưa đáp ứng việc phát triển sản phẩm theo định hướng thị trường
- Một số mặt hàng chủ lực thuộc dạng quản lý đặc biệt cũng ảnh hưởng lớn đến việc quyết định mua hàng của khách hàng
- Việc tham gia đấu thầu ngày càng có xu hướng giảm giá do đó ảnh hưởng lớn đến doanh thu và cả lợi nhuận Việc nguyên liệu biến động giá ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh
do đấu thầu hiện nay tỉ suất lợi nhuận rất thấp
- Danh mục thầu nhóm sản xuất trong nước có phần hạn chế tại một số khu vực, do có cơ số thầu ít và nhỏ lẻ Một số khu vực xây dựng danh mục thầu có sự dịch chuyển cơ cấu nhóm hàng gây bất lợi cho các sản phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO nhóm sản xuất trong nước
- Nhóm sản phẩm có ưu thế như TĐSH hiện nay cũng đã có nhiều đối thủ cạnh tranh nên cũng ảnh hưởng đáng kể việc đấu thầu
Tuy nhiên bên cạnh những khó khăn chung TVP cũng có những thuận lợi riêng như:
- Được sự ủng hộ tuyệt đối từ các cổ đông cũng như niềm tin của khách hàng đối với ban điều hành cũng như chất lượng sản phẩm của công ty
- Sự hỗ trợ và tương tác từ Tập đoàn, phối hợp tốt giữa các công ty thành viên về công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, phân tích nhu cầu thị trường và định hướng chiến lược, bổ sung các mặt hàng còn thiếu đặc biệt là sản phẩm khẩu trang trong mùa dịch đã giúp gia tăng công tác bán hàng
Trang 20Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 20
- Sự thống nhất cao trong công tác điều hành, phối hợp tốt giữa HĐQT và Ban Điều hành giúp cho các quyết định các chính sách được nhanh chóng và kịp thời
- Cơ chế chính sách được xây dựng rõ ràng tạo niềm tin cho CBCNV về định hướng phát triển trong tương lai tạo sự an tâm và gắn kết tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp
Trong năm 2020 Ban điều hành và tập thể CBCNV công ty đã phấn đấu đạt những kết quả trong hoạt động SXKD mà ĐHĐCĐ giao phó cụ thể:
2 Kết quả kinh doanh năm 2020:
Đơn vị: tỷ đồng
1 Doanh thu thuần 457,33 500,00 525,92 105,2% 115,0%
2 Lợi nhuận sau thuế 44,66 48,00
60,13 125,3% 134,6% Doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ và vượt 5,2% so với kế hoạch đề ra, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 60,13 tỷ đồng tăng 34,6% so với cùng kỳ, vượt 25,3% kế hoạch
Mặc dù ngành Dược gặp nhiều khó khăn trong năm 2020, tuy nhiên Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra
3 Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án
Đầu năm 2020, Công ty chính thức vận hành hệ thống quản trị nguồn lực (ERP) cho tất cả các hoạt động SXKD của công ty, từ sản xuất, bán hàng và tài chính kế toán, góp phần thúc đẩy và chuẩn hoá các quy trình sản xuất, kinh doanh, tài chính kế toán, xử lý kịp thời các vướng mắc trong việc bán hàng cũng như dữ liệu thông tin để hỗ trợ việc hoạch định các chính sách
Công ty nhận được giấy chứng nhận đầu tư và làm việc với UBND tỉnh các thủ tục để triển khai dự án Khu Dược Phẩm Công Nghê Cao Tuy được sự hỗ trợ của Tỉnh tuy nhiên về thủ tục đầu
tư hiện nay vẫn còn một số điểm chưa khai thông do dự án của công ty là Dự án trọng điểm và là
dự án sản xuất lớn nhất tại Tỉnh vì vậy vừa làm vừa hướng dẫn Công ty vừa triển khai việc thi công san lấp mặt bằng và thiết kế hạ tầng
Đối với dự án chiến lược GMP-EU Công ty đã ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài để tư vấn triển khai dự án đến nay do tình hình dịch bệnh Covid cũng bị ảnh hưởng ít nhiều về tiến độ Tuy nhiên phần thiết kế đang trong giai đoạn chốt lại dự kiến hoàn tất trước tháng 6/2021
Song song đó, công ty đầu tư cho công tác bán hàng, dịch vụ vận tải, đầu tư đổi mới máy móc trang thiết bị để gia tăng năng suất, đầu tư Nhà máy Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã hoàn tất
Số liệu cụ thể như sau:
Trang 21Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) 21
Đơn vị: đồng
STT Hạng mục đầu tư Giá trị KH Thực hiện %
1 Đầu tư hệ thống RO, HT Lạnh vi sinh
Cho nhà máy sản xuất 4.500.000.000 4.009.636.155 89%
2 Tổng chi phí sửa chữa cho nhà máy xét
4
Đầu tư sửa chữa NM thực phẩm bảo vệ
sức khỏe 2.400.000.000
2,326.187,060 97%
5
Xây nhà ăn, nhà để xe, nhà rác, nhà xưởng
nang mềm, khác 2.300.000.000
1.962.532.955 85%
6 Triển khai Khu dược phẩm công nghệ cao 100.000.000.000 1.200.000.000 1%
16.096.288.769 14%
Đầu tư đạt 14% kế hoạch chủ yếu ảnh hưởng đến công tác đầu tư dự án mới Khu dược phẩm công nghệ cao đang chậm so với kế hoạch do về mặt quy trình thủ tục đầu tư của Tỉnh
4 Tình hình nhân sự :
Trong năm tập trung phát triển đội ngũ bán hàng, có trình độ chuyên môn và có chính sách đảm bảo an tâm công tác và đóng góp vào sự phát triển của công ty Bên cạnh đó cũng tuyển nhân sự cao cấp bổ sung nhân lực vào dự án EU- GMP
Trong đó trên đại học chuyên