- Trong năm 2008, Công ty đã đạt được các danh hiệu sau: Số TT Tên giải thưởng Tổ chức chứng nhận 1 Thương hiệu mạnh 2007 Thời báo KT Việt Nam 2 Nhãn hiệu cạnh tranh Hội sở hữu trí t
Trang 1BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tên tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
Tên giao dịch đối ngoại: VIETNAM SUN CORPORATION (VINASUN CORP)
Năm báo cáo : Năm 2008
Mã Chứng khoán : VNS
_Z[*\Y _
I THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:
1 Tổng quan về Công ty:
- Tên giao dịch đối ngoại: VIETNAM SUN CORPORATION
- Điện thoại: (84.8) 38.277.178 – (84.8) 38.27.27.27
- Mã số thuế: 0302035520
2 Quá trình hình thành và phát triển:
- Tiền thân của Công ty là Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Lữ hành Tư Vấn Đầu Tư Ánh Dương Việt Nam, được thành lập vào ngày 15/6/1995, với vốn điều lệ là 300 triệu đồng Giấy phép kinh doanh số: 052184 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp với hoạt động chính
là kinh doanh ăn uống và du lịch nội địa
- Ngày 27/01/2003, hoạt động kinh doanh Taxi được chính thức đưa vào hoạt động với thương hiệu TAXI VINASUN
- Ngày 17/7/2003, Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam với
vốn điều lệ là 8 tỷ đồng Giấp phép đăng ký kinh doanh: 4103001723 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư cấp
- Ngày 25/5/2006, Công ty tăng vốn điều lệ lên 16 tỷ đồng để đầu tư thêm xe mới cho hoạt động dịch vụ Taxi
- Tháng 2/2007, Công ty phát hành thêm 84 tỷ đồng mệnh giá để tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng nhằm tái cơ cấu lại nợ vay và đầu tư thêm xe trong năm 2007
- Tháng 10/2007, Công ty phát hành thêm 70 tỷ đồng mệnh giá cho các nhà đầu tư lớn, tăng vốn điều lệ của Công ty từ 100 tỷ lên 170 tỷ đồng Bên cạnh đó, Công ty cũng đã thu về 1
khoản vốn thặng dư 328 tỷ đồng trong đợt phát hành này
- Ngày 29/7/2008, Công ty chính thức niêm yết 17 triệu cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng
khoán TP HCM với mã Chứng khoán là VNS
Trang 23 Quá trình tăng vốn của Công ty:
a) Vốn điều lệ:
b) Vốn chủ sở hữu:
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
Vốn chủ sở hữu
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Vốn điều lệ
4 Ngành nghề kinh doanh chính:
Phạm vi lĩnh vực hoạt động của Công ty bao gồm:
- Kinh doanh vận tải bằng xe Taxi: Thương hiệu TAXI VINASUN
- Kinh doanh du lịch, dịch vụ vé máy bay: Thương hiệu VINASUN TRAVEL
- Kinh doanh nhà hàng, ăn uống
- Đầu tư các dự án
5 Các sự kiện quan trọng xảy ra trong năm 2008:
- Tháng 3/2008: Chính thức khai trương và đưa vào khai thác Taxi Vinasun tại Đồng Nai với
khoảng 140 xe hoạt động
- Hoàn thành việc đầu tư 1.052 chiếc xe Innova đưa vào khai thác, nâng tổng đầu xe của Công ty cuối năm 2008 lên 2.171 chiếc
- Ngày 29/7/2008, Công ty chính thức niêm yết 17 triệu cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng
khoán TP HCM với mã Chứng khoán là VNS
Trang 3- Đến 31/12/2008: đã mua 408.770 cổ phiếu VNS làm cổ phiếu quỹ
- Hoàn thành việc mua khối nhà tại Thủ Khoa Huân với diện tích 717 m2
- Trong năm 2008, Công ty đã đạt được các danh hiệu sau:
Số TT Tên giải thưởng Tổ chức chứng nhận
1 Thương hiệu mạnh 2007 Thời báo KT Việt Nam
2 Nhãn hiệu cạnh tranh Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam
3 Thương hiệu uy tín, Bảng vàng uy tín Mạng Doanh nghiệp Việt Nam (Vietnam Enterprises)
4 Top 500 Thương hiệu hàng đầu Việt
Nam – Top 10 Doanh nhân ưu tú
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam – Tạp chí Thương hiệu Việt
5 Thương hiệu nổi tiếng Trung tâm thông tin kinh tế VCCI
6 Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM CLB Doanh nhân Sài Gòn
7 Huy chương bảo vệ người tiêu dùng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam – Tạp chí Thương hiệu Việt
8 Cup topten Thương hiệu Việt Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam – Tạp chí Thương hiệu Việt
9 Top 100 thương hiệu tiêu biểu Việt
10 Thương mại dịch vụ Việt Nam Bộ Công thương
11 Hạng 259 (hạng 5 khối DN vận tải) trong Top 500 Doanh nghiệp có
doanh thu lớn nhất VN
Báo VietnamNet – dựa trên kết quả nghiên cứu độc lập của Cty CP Báo cáo Đánh giá VN (Vietnam Report)
6 Mục tiêu và chiến lược phát triển:
- Tập trung vào ngành nghề chính: Dịch vụ vận tải Taxi, du lịch
Củng cố, giữ vững, phát triển và chiếm lĩnh thị phần tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai
Mở rộng kinh doanh tại các cụm kinh tế – du lịch trọng điểm như: Đà Nẵng – Huế – Hội An; Nha Trang – Cam Ranh; Long Thành – Vũng Tàu – Hồ Tràm và Cần Thơ
Mở rộng sang các Thành phố trọng điểm của cả nước
- Đầu tư vào các dự án mang lại giá trị gia tăng cao
- Mở rộng và đa dạng hoá các loại hình kinh doanh: quản lý và khai thác các dịch vụ vận
tải khác
- Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp: Văn minh – Lịch sự – Chuyên nghiệp
Trang 4II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
1 Đánh giá chung hoạt động kinh doanh năm 2008:
- Năm 2008 là năm mà nền kinh tế nước ta nói riêng và Thế giới nói chung thật sự có nhiều biến động Sự suy giảm kinh tế của nhiều nước trên Thế giới, cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu đã từng bước lan rộng và gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế nước ta Lạm phát tăng nhanh, thị trường tiền tệ biến động: lãi suất cho vay liên tục tăng, thị trường chứng khoán suy giảm, thị trường bất động sản đóng băng… cùng với sự thay đổi chính sách liên tục đã làm cho nhiều doanh nghiệp và trong đó có Vinasun đã bị ảnh hưởng không nhỏ
- Là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ vận tải thì giá xăng dầu, lãi suất ngân hàng, giá xe, nền kinh tế phát triển ổn định là những yếu tố quan trọng để ngành dịch vụ vận tải phát triển, nhưng năm 2008 các yếu tố đó liên tục biến động theo chiều hướng bất lợi cho hoạt động của Vinasun: lãi suất ngân hàng lên đến 21% /năm, thuế trước bạ xe từ 2% lên 10%, tỷ giá cũng tăng làm cho giá xe đầu tư gia tăng theo Giá xăng có lúc tăng lên tới 19.000 đ/lít và sự suy giảm kinh tế những tháng cuối năm đã làm cho hiệu quả kinh doanh của Vinasun không đạt được kết quả như kế hoạch đề ra mặc dù hoạt động kinh doanh của Công ty đã tăng trưởng vững mạnh, thị phần càng phát triển tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai
- Hội đồng quản trị Công ty đã theo dõi sát sao diễn biến của thị trường để đưa ra những quyết sách phù hợp nhằm đưa Công ty vượt qua khó khăn Và kết quả kinh doanh của Công ty đã phản ảnh tương đối rõ nét kết quả của các nỗ lực này khi mà doanh thu kinh doanh tăng 69,9% so với năm 2007 và tăng 21,7% so với kế hoạch đề ra Lợi nhuận sau thuế mặc dù giảm 19 % so với kế hoạch đề ra vì những nguyên nhân trên nhưng cũng đã tăng 5,6% so với năm 2007
2 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu của Công ty năm 2008:
Thực hiện So sánh thực hiện 2008
với Các chỉ tiêu
Kế hoạch
2008 2007 2008 Thực
hiện 2007
Kế hoạch
2008
I Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó: 744,379 549,614 878,935 159.9% 118.0%
1) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh (tỷ đồng) 680,470 487,315 828,160 169.9% 121.7%
2) Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác) (tỷ đồng) 63,909 62,299 50,775 81.50% 79.45%
3 Công tác đầu tư:
- Trong năm 2008, căn cứ vào tình hình phát triển của Công ty trong việc mở rộng địa bàn hoạt động cũng như nhu cầu của khách hàng, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư 1.000 chiếc xe để đưa vào khai thác trước tháng 8/2008 và vẫn được áp dụng thuế trước bạ 2%,
Trang 5điều này đã làm giảm chi phí đầu tư của Công ty Và để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết Nguyên Đán, Công ty đã đầu tư thêm 52 chiếc vào cuối năm dưới hình thức trả chậm
- Năm 2008, Công ty cũng đã hoàn thành việc mua lô đất tại Thủ Khoa Huân với tổng diện tích là 717 m2 và bắt đầu triển khai các thủ tục để tiến hành xây dựng dự án Vinasun Tower tại khu vực này
- Công ty cũng đã hoàn tất việc xin giấy phép xây dựng cho Trung Tâm Thương Mại Tản Đà
và cũng đang hoàn thiện các thủ tục để xin giấy phép đầu tư tại Khu đô thị Tây Bắc – Củ Chi
4 Quá trình niêm yết cổ phiếu VNS:
- Trong năm 2008, thị trường chứng khoán đã liên tục suy giảm, Hội đồng quản trị Công ty
đã đứng trước nhiều thử thách khi quyết định niêm yết 17 triệu Cổ phiếu VNS trên sàn HOSE mặc dù đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua Với nhiều lần họp bàn cùng với sự tham dự của các cổ đông lớn, Hôi đồng quản trị cuối cùng cũng quyết định niêm yết và ngày 29/7/2008: 17 triệu cổ phiếu VNS đã được chính thức giao dịch trên sàn HOSE
- Trong tháng 11/2008, trước việc rút vốn đầu tư của cổ đông lớn là Quỹ đầu tư Aranda Incestment Pte.;ltd (nắm giữ 10% cổ phần) khi Quỹ này liên tục bán ra trên sàn (đã bán 361.390 CP) Ông Đặng Phước Thành – Chủ tịch HĐQT đã mua 500.000 CP, Quỹ VIF (là
cổ đông lớn của Công ty) mua 500.000 CP
- Vào tháng 11/2008, nhận thấy giá Cổ phiếu VNS trên sàn giao dịch đã thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách cũng như muốn bình ổn giá của CP VNS, HĐQT đã quyết định mua lại 510.000 CP VNS làm cổ phiếu Quỹ từ ngày 21/11/2008 đến 21/2/2009 Đến 31/12/2008, Công ty đã mua lại được 408.770 cổ phiếu, số còn lại đã tiếp tục mua trong năm 2009 Như vậy số cổ phiếu lưu hành trên HOSE của VNS vào 31/12/2008 là: 16.591.230 cổ phiếu
5 Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2008:
- Năm 2008, hoạt động của Hội đồng quản trị đã luôn tập trung thực hiện chức năng, nhiệm
vụ và quyền hạn của mình theo Điều lệ của Công ty, đã tổ chức 12 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng bằng nhiều hình thức, đã ban hành 12 Quyết định của Hội đồng quản trị để thực hiện Nghị quyết Đại hội, thông qua các kế hoạch và các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng; thông qua các dự đầu tư nằm trong danh mục đầu tư; hoạch định chiến lược kinh doanh theo quý, năm; giải quyết các vấn đề phát triển thị trường, niêm yết cổ phiếu, các định hướng chiến lược về phát triển kinh doanh
- Các cuộc họp HĐQT đã thông qua các quyết định chủ yếu như sau:
Nội dung Đại hội cổ đông 2008 Phân công công việc trong HĐQT Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và năm tài chính 2008
Quyết định niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Sở GDCK TP.HCM
Quyết định phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
Quyết định việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 quyết định việc hợp tác với SMRT – Singapore, việc thay đổi thời gian khấu hao xe và thử nghiệm GPS Triển khai các dự
án Vinasun Tower và hợp tác khai thác Trung tâm thương mại dịch vụ Tản Đà
Thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính các quý trong năm 2008
Trang 6III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:
1 Đánh giá chung về hoạt động của Cơng ty trong năm 2008:
- Trong năm 2008, hoạt động kinh doanh của Cơng ty tiếp tục phát triển, tổng doanh thu
kinh doanh đạt 828,16 tỷ, tăng 69,9% so với năm 2007 và tăng 21,7% so với kế hoạch
đề ra Tuy nhiên, trong năm 2008, Vinasun cũng khơng thốt khỏi những ảnh hưởng đột
biến của thị trường mà sự suy giảm của nền kinh tế mang lại và Ban Giám đốc mặc dù đã
chuẩn bị nhưng vẫn khơng lường hết được, cụ thể:
Giá xăng tăng đột biến từ 14.000 đ/lít lên 19.000 đ/lít từ 19/7/2008: Vinasun một mặt
điều chỉnh giá cước tăng 1.000 đ/km, một mặt phải nâng tỷ lệ chia doanh thu cho tài xế
bình quân tăng 2 % để đảm bảo ổn định tinh thần và thu nhập của người lao động
Thuế trước bạ của xe ơtơ tăng từ 2% lên 10% bắt đầu từ 10/8/2008, nắm bắt được thơng
tin này và dựa trên kế hoạch đề ra, Vinasun đã tranh thủ tất cả các nguồn vốn sẵn cĩ và
vốn vay ngân hàng để hồn thành việc đầu tư 1.000 chiếc xe trước thời hạn trên
Việc tăng lãi suất vay liên tục từ 14% năm lên 21% /năm đã làm chi phí lãi vay của
Cơng ty tăng đột biến do đã vay NH để đầu tư 1.000 xe trước Tháng 8 /2008 như trên
Việc suy giảm của nền kinh tế 4 tháng cuối năm cũng đã làm ảnh hưởng đến doanh thu
kinh doanh của Cơng ty và kế hoạch thanh lý xe
- Với những yếu tố bất lợi đĩ, Cơng ty đã linh hoạt xử lý và đưa ra các biện pháp quản lý
phù hợp nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh ổn định, thu hút khách hàng, mở rộng
điểm kinh doanh, điều chỉnh giá cước và điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu cho phù hợp
với thị trường và giá xăng cũng như đảm bảo cho thu nhập của người lao động được hợp
lý
2 Báo cáo tình hình tài chính:
a) Các chỉ số tài chính năm 2008:
Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2008 Năm 2007 Chỉ tiêu về khả năng thanh tốn
Hệ số thanh tốn nhanh:
hạn ngắn Nợ
kho tồn Hàng -TSLĐ
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số Nợ / Tổng tài sản Lần 0,43 0,2
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Trang 7Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản % 5,91 7,73
Báo cáo tài chính của Công ty năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và
dịch vụ Tin Học (AISC)
b) Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán được gửi kèm báo cáo này gồm có:
1 Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2008
2 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008
3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2008
4 Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2008
5 Ý kiến của đơn vị kiểm toán: Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học (AISC)
3 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
- Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được trong năm 2008:
TT Các chỉ tiêu Thực hiện năm 2007 Thực hiện năm 2008 So sánh (%)
2 Tổng doanh thu và thu nhập khác 549.614.540.165 878.934.668.470 159,9 %
o Trong cơ cấu doanh thu kinh doanh của Công ty , hoạt động Taxi chiếm tỷ trọng
chủ yếu: 97%
Tổng Doanh thu từ hoạt động kinh doanh 828,160 100%
- Hoạt động kinh doanh Taxi gặp rất nhiều thuận lợi với các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng
trưởng, thị phần của Vinasun đã gia tăng mạnh mẽ
Trang 8Các chỉ tiêu chủ
% Tăng / giảm
Số lượng cuộc gọi
Số xe kinh doanh
Số xe cuối năm 1.356 2.171 815 60% Giá cước 9.000 đ/km (cuối năm 2007) 10.000 đ/km (từ 13/3/2008) 1.000 đ/km bình quân) 11,1%
Công suất vận doanh
4 Những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2008:
a) Nguồn nhân lực:
- Việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt chú trọng
Trong năm 2008, Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho
các cấp quản lý và các nhân viên các phòng ban và đặc biệt là cho người lao động trực tiếp
- Công ty luôn luôn có 1 đội ngũ dự bị có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm và được Công ty
tái đào tạo về tay nghề và cách phục vụ, đây là điểm mạnh của Công ty trong việc chủ động
điều tiết kế hoạch phát triển kinh doanh của mình
- Hiện nay, nguồn nhân lực của Công ty đã ổn định và có tay nghề cao Tuy nhiên để đáp
ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, trong những năm tiếp theo Công ty tiếp tục đầu tư cho
công tác đào tạo, thu hút nhân tài, xây dựng môi trường và phong cách làm việc thực sự
chuyên nghiệp, hiệu quả làm nền tảng cho hoạt động kinh doanh của Công ty luôn tăng
trưởng một các bền vững
b) Chính sách đầu tư xe:
- Với việc đầu tư mới 1.052 chiếc Innova mới trong năm 2008 đã làm gia tăng đáng kể số
lượng xe phục vụ của Vinasun (cuối năm 2008 có 2.171 xe), với chất lượng xe đống
đều,đội ngũ lao động có tay nghề cao cùng với việc gia tăng số lượng như trên đã phần nào
đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, đây chính là điều kiện quan trọng để Vinasun phát
triển và chiếm lĩnh được thị phần Hiện nay xe Vinasun đã phủ đều trên khắp các tuyến
đường và sẵn sàng phục vụ khách hàng mọi lúc, mọi nơi (giảm đi tình trạng thiếu xe như
các năm trước)
c) Phát triển hệ thống khách hàng tại các điểm tiếp thị:
- Do đánh giá tương đối chính xác ( nhu cầu của thị trường , khả năng đáp ứng của Công ty)
và đưa ra phương hướng hoạt động phù hợp nên năm qua Công ty đã phát triển mạnh mẽ
cả về số lượng và chất lượng vượt tất cả chỉ tiêu đưa ra đầu năm 2008
- Về số lượng Điểm tiếp thị tăng từ 253 điểm lên 424 điểm, tương đương tỉ lệ tăng 75%,
vượt kế hoạch 6% (kế hoạch đưa ra là 400 điểm)
- Về số cuộc khai thác tại Điểm tiếp thị, trong năm đã phục vụ 4.041.494 cuộc tăng 88% so
với năm 2007 (2.152.894 cuộc) Hiện nay Công ty đang có 343 điểm cố định và 81 điểm
chi đếm thẻ
Trang 9- Đến cuối năm 2008, số lượng thẻ Công ty đang quản lý là 10.320 với 1.492 công ty thường xuyên sử dụng Thẻ Membership card mới (trả sau) và Taxi card
d) Thu hút khách hàng qua tổng đài 38 27 27 27:
- Với ưu thế về hệ thống tổng đài 38 27 27 27 được phủ sóng trên toàn bộ khu vực kinh doanh của Công ty là TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai Trong năm qua, với những chương trình khuyến mãi và quảng cáo trên LCD, Tổng đài 38 27 27 27 đã được khách hàng tín nhiệm Cùng với việc đáp ứng đủ đầu xe đã làm cho khách hàng thường xuyên sử dụng tổng đài trên để yêu cầu phục vụ
- Bình quân năm 2008, mỗi ngày Tổng đài 38 27 27 27 của Vinasun nhận được 16.741 cuộc gọi, tăng 2.518 cuộc gọi ( tức tăng 17,7%) so với năm 2007
e) Lãi suất vay ngân hàng:
- Với việc tăng lãi suất đột ngột vào các tháng cuối năm 2008 đã làm cho chi phí lãi vay của Công ty gia tăng đáng kể và đây cũng là 1 nhân tố quan trọng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty Với chi phí lãi vay tăng cao đột biến vào 4 tháng cuối năm đã làm cho lợi nhuận sau thuế của Công ty giãm so với với kế hoạch
f) Các nhân tố khác:
- Với việc suy giảm kinh tế các tháng cuối năm, lãi suất tăng, thuế trước bạ ôtô tăng và với việc hạn chế tiêu dùng của người dân đã ảnh hưởng đến kế hoạch thanh lý xe của Công ty
Vì vậy Công ty chỉ thanh lý được 248 xe, đạt 82,6% kế hoạch thanh lý, là nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm so với kế hoạch
IV TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:
1 Cơ cấu tổ chức của Công ty:
Công ty được tổ chức hoạt động dưới hình thức mô hình Công ty Cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cơ cấu gồm có:
- Đại hội đồng Cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền
lực và có quyết định cao nhất
- Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân
danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng Cổ đông quyết định Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên Mỗi thành viên Hội đồng Quản trị có nhiệm kỳ tối đa là 5 năm và có thể được bầu lại tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông tiếp theo Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của Đại hội Cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty
- Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong
quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các Cổ đông Ban kiểm soát gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 5 năm do ĐHCĐ bầu ra
- Ban Tổng Giám đốc: Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu
trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm có 8 thành viên
Trang 102 Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành Công ty:
Bà Đặng Thị Lan Phương
Sinh năm 1969
Thành viên HĐQT
Tổng Giám Đốc
Chức vụ hiện tại:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ đang nắm giữ
ở các tổ chức khác:
– Thành viên HĐQT
– Tổng Giám Đốc
Trung cấp TCKT Thành viên HĐQT Cty CP Tân Ánh Dương Á Châu
Ông Tạ Long Hỷ
Sinh năm 1951
Thành viên HĐQT kiêm
Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ hiện tại:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ đang nắm giữ
ở các tổ chức khác:
– Thành viên HĐQT
– Phó TGĐ Thường trực kiêm Giám đốc Taxi
Cao học Luật Không
Ông Huỳnh Văn Sỹ
Sinh năm 1957
Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ hiện tại:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ đang nắm giữ
ở các tổ chức khác:
– Phó TGĐ Tổ chức Hành Chánh
Trung cấp kinh tế Không
Bà Ngô Thị Thuý Vân
Sinh năm 1957
Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ hiện tại:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ đang nắm giữ
ở các tổ chức khác:
– Phó Tổng Giám đốc Tài Chánh
Trung cấp TCKT Tổng Giám đốc Cty CP Tân Ánh Dương Á Châu
Ông Trương Đình Quý
Sinh năm 1959
Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ hiện tại:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ đang nắm giữ
ở các tổ chức khác:
– Thành viên HĐQT
– Phó Tổng GĐ Quản trị Chất lượng
– Thạc sỹ khoa học Quản lý Giáo dục – Cử nhân KTCT , Cử nhân Luật Không
Ông Nguyễn Bảo Toàn
Sinh năm 1976
Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ hiện tại:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ đang nắm giữ
ở các tổ chức khác:
– Phó Tổng Giám đốc Marketing
– Cử Nhân Kinh Tế – Cử Nhân Ngoại Ngữ Không
Ông Trần Anh Minh
Sinh năm 1965
Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ hiện tại:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ đang nắm giữ
ở các tổ chức khác:
– Phó Tổng Giám đốc Kế hoạch Đầu tư
Cử nhân Tài Chánh Không
Bà Đặng Phước Hoàng
Mai
Sinh năm 1974
Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ hiện tại:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ đang nắm giữ
– Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Du lịch
– Cử nhân Kinh Tế – Cử nhân Luật Không