Bị cáo Theo bản cáo trạng của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 ngày 22 tháng 08 năm 2012, bị cáo Lê Hy Minh Hải, Lê Quang Trung, Tống Hữu Thành và Trần Thị Mỹ Thảo bị truy tố về
Trang 1HỌC VIỆN TƯ PHÁP
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ
(Hồ sơ số LS.HS 06)
Ngày diễn:…
GV hướng dẫn:
Học viên: ………
Lớp: Luật sư ……
Ngày sinh: ……….
Số báo danh: ……
TP HCM, tháng … năm ……
Trang 2I TÓM TẮT VỤ ÁN
1.1 Bị cáo
Theo bản cáo trạng của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 ngày 22 tháng 08
năm 2012, bị cáo Lê Hy Minh Hải, Lê Quang Trung, Tống Hữu Thành và Trần Thị Mỹ
Thảo bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo điểm b khoản 2 điều 194 Bộ luật hình sự
Dưới đây là lý lịch các bị cáo:
a Bị cáo Lê Hy Minh Hải:
Sinh năm 1978 Tại: Cần Thơ
Nơi ĐKHKTT: 211D/7 Bến Ba Đình, phường 8, quận 8 – thành phố Hồ Chí Minh Chỗ ở: 211D/7 Bến Ba Đình, phường 8, quận 8 – thành phố Hồ Chí Minh
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Nghề nghiệp: Không Trình độ văn hóa: 9/12
Con ông: Lê Hy Cầu
Con bà: Nguyễn Thị Hồng Lý
Tiền án, tiền sự: Chưa
Bị cáo bắt giữ từ ngày 17/03/2012
b Bị cáo Lê Quang Trung:
Sinh năm 1982 Tại: TP Hồ Chí Minh
Nơi ĐKHKTT: 92/2 khu phố 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7– thành phố Hồ Chí Minh
Chỗ ở: 92/2 khu phố 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7– thành phố Hồ Chí Minh
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Nghề nghiệp: Không
Trình độ văn hóa: 10/12
Con ông: Lê Quang Thái
Con bà: Trương Thị Kim Sa
Trang 3Tiền án, tiền sự: Chưa có
Bị bắt giam ngày 16/03/2012
c Bị cáo Tống Hữu Thành (Tên gọi khác: Mạnh Đình)
Sinh năm 1974 Tại: TP Hồ Chí Minh
Nơi ĐKHKTT: 266/9 Tôn Đản, phường 4, quận 4– thành phố Hồ Chí Minh
Chỗ ở: 334/6A Tôn Đản, phường 4, quận 4– thành phố Hồ Chí Minh
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Nghề nghiệp: Không Trình độ văn hóa: 8/12
Con ông: Nguyễn Hữu Hạnh
Con bà: Tống Thị Nhung
Tiền án, tiền sự: có 02 tiền án
d Bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo
Sinh năm 1995 Tại: Khánh Hòa
Nơi ĐKHKTT: thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Chỗ ở: 43/5 đường 18, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức– thành phố
Hồ Chí Minh
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Nghề nghiệp: Không Trình độ văn hóa: 9/12
Con ông: Nguyễn Tâm
Con bà: Trần Thị Tuyết Mai
Tiền án, tiền sự: Chưa có
1.2 Tóm tắt nội dung vụ án
- Khoảng vào lúc 1 giờ ngày 16/03/2012, Lê Quang Trung bị đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an quận 7 kết hợp với Công an phường Bình Thuận Quận 7 phát hiện sử dụng chất ma túy tổng hợp tại số phòng số 101 khách sạn Khánh Ngọc, địa chỉ 30A đường số 1, phường Bình Thuận, Quận 7
- Ngày 16/03/2012, Tống Hữu Thành bị bắt khi mang ma túy đi bán cho đối tượng nghiện
Trang 4- Mở rộng điều tra đến 0 giờ 30 ngày 17/03/2012, trước Khách sạn Lan Anh ở địa chỉ A77 Khu dân cư Kim Sơn, phường Tân Phong, Quận 7, đội ma túy Công an Quận 7 phát hiện Trần Thị Mỹ Thảo mang ma túy đi bán
- Ngày 17/03/2012, Lê Hy Minh Hải bị bắt theo Quyết định phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 số 19/QĐ
- Ngày 22/03/2012, các bị can Lê Hy Minh Hải, Lê Quang Trung, Tống Hữu Thành, Trần Thị Mỹ Thảo bị Cơ quan cảnh sát điều tra, công an Quận 7 khởi tố về tội
“Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 194 Bộ luật hình sự Các bị can này
bị tạm giam theo lệnh tạm giam số 98 của Cơ Quan cảnh sát điều tra Quận 7
- Ngày 28/5/2012, bị can Trần Thị Mỹ Thảo bị cấm di khỏi nơi cư trú theo quyết định số 12 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 7
- Ngày 13/07/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Quận 7 ra Bản kết luận điều tra vụ án
số 136/KLĐT-CAQ7-MT
- Ngày 16/10/2012, Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 30/QĐ-ĐTBS
- Ngày 25/03/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Quận 7 ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án số 27/KLĐTBS-CAQ7(MT)
- Ngày 22/08/2012, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận 7 ra Bản cáo trạng quyết định truy tố Lê Hy Minh Hải, Lê Quang Trung, Tống Hữu Thành và Trần Thị Mỹ Thảo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự
II NGHIÊN CỨU HỒ SƠ
- Không giao Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can cho các bị cáo
- Không có Quyết định gia hạn tạm giữ và Quyết định phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ đối với các bị cáo Tống Hữu Thành
- Không có Quyết định tạm giữ, Quyết định gia hạn tạm giữ và Quyết định phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ đối với các bị cáo Lê Quang Trung, Lê Hy Minh Hải và Trần Thị Mỹ Thảo
- Không có Lệnh tạm giam và Quyết định phê chuẩn lệnh tạm đối với bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo
- Không có Quyết định phê chuẩn lệnh tạm giam đối với các bị cáo Tống Hữu Thành, Lê Quang Trung, Lê Hy Minh Hải
Trang 5III KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM VỚI TƯ CÁCH LÀ LUẬT
SƯ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO TRẦN THỊ MỸ THẢO
- Thứ nhất nhóm câu hỏi làm rõ nhân thân bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo (Thảo)
Hỏi Bị cáo Lê Quang Trung:
- Bị cáo bắt đầu sử dụng ma túy từ thời điểm nào?
- Bị cáo cho biết mối quan hệ giữa bị cáo với Lê Hy Minh Hải?
- Minh Bê đê là ai?
- Bị cáo mua ma túy của Minh bê đê bao nhiêu lần?
- Khi nào bị cáo bắt đầu bán chất ma túy tổng hợp?
- Bị cáo cho biết vào 1h ngày 16/3/2012, tại phòng số 101 khách sạn Khánh Ngọc, Quận 7, Công An thu giữ 20 gói ma túy (MA) là của ai ? Từ đâu mà bị cáo có 20 gói ma túy này?
- Tại sao khi bị bắt bị cáo khai với Cơ quan điều tra là 20 gói ma túy trên là mua của Hải?
- Bị cáo cho biết mỗi lần bán ma túy cùng bị cáo Hải với số lượng bao nhiêu và giá trị bao nhiêu nếu quy ra tiền?
- Khi lấy 20 gói ma túy của Minh bê đê về bị cáo định làm gì? Có định bán không?
- Với số tiền bán ma túy bán đươc, bị cáo sẽ sử dụng như thế nào?
Hỏi Bị cáo Lê Hy Minh Hải:
- Ngày 16/3/2012 bị cáo đến Khách sạn Khánh Ngọc địa chỉ số 30A đường số 1, phường Bình Thuận, Quận 7 để làm gì?
- Khoảng vào lúc 1h ngày 16/3/2012, bị cáo có biết việc Công an phường Bình Thuận Quận 7 kiểm tra và phát hiện bị cáo Trung đang sử dụng trái phép 20 gói
ma túy tổng hợp tại khách sạn Khánh Ngọc không?
- Vậy tại sao bị cáo bị bắt?
- Bị cáo quen biết như thế nào với Trung?
- Bị cáo quen biết như thế nào với Tống Hữu Thành?
Trang 6- 20 gói ma túy bị thu giữ trong phòng của Trung là bị cáo bán cho bị cáo Trung không?
- Trước đây bị cáo có bán ma túy cho bị cáo Trung không? Bao nhiêu lần? Ngoài ra còn có bán ma túy cho ai khác không?
- Bị cáo hay có nhờ bị cáo Trung đi bán ma túy cho ai khác không?
- Bị cáo cho biết quan hệ giữa bị cáo với Tống Hữu Thành và Lê Quang Trung?
- Bị cáo có nhờ bị cáo Trung qua nhà bị cáo Thành không? Nếu có thì vì sao phải nhờ Trung đi lấy tiền giúp?
- Vào ngày 10/03/2012 bị cáo có nhờ bị cáo Trung đi qua đường Tôn Đản quận 4 lấy tiền từ bị cáo Thành rồi đem về đưa cho mình không?
- Bị cáo khai rằng, lời khai của bị cáo mâu thuẫn là do bị cáo bị đánh bức cung, vậy bị cáo
có bằng chứng gì chứng minh không?
- Bị cáo Trung có nhờ bị cáo bán cái loa súp cho Minh bê đê không?
Hỏi Bị cáo Tống Hữu Thành:
- Số ma túy bị thu giữ khi bị cáo bị bắt, bị cáo lấy từ đâu?
- Ai là người giao dịch với bị cáo?
- Trước đây bị cáo có mua ma túy của bị cáo Trung không?
- Bị cáo có mua ma túy của bị cáo Hải không?
- Mua ma túy của Hải bao nhiều lần?
- Khi mua ma túy của bị cáo Hải thì bị cáo Hải trực tiếp đi giao ma túy hay nhờ bị cáo Trung giao? Việc mua bán tiến hành ở đâu?
- Có phải bị cáo Trung chỉ đi lấy tiền giúp cho bị cáo Hải chứ không mang ma túy cho bị cáo?
- Bị cáo Thảo giao ma túy cho bị cáo bao nhiêu lần?
Hỏi bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo (Thảo):
1 Số ma túy bị cáo mang trong người ngày 17/3/2012 là của bị cáo phải không?
2 Bị cáo giao ma túy thay Dũng bao nhiêu lần?
3 Giao cho những ai?
4 Ngoài Dũng, bị cáo có mua hoặc bán ma túy với ai khác nữa không?
Trang 75 Bị cáo học đến lớp mấy thì nghỉ học?
6 Vì sao lại nghỉ học?
7 Vì sao bị cáo lên thành phố và sống ở thành phố bao lâu rồi?
8 Bị cáo có thai bao lâu rồi?
9 Bị cáo có biết mình có thai với ai không?
10 Bị cáo có biết hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội không?
Hỏi Người làm chứng Võ Quí Hiếu:
- Vào lúc 22h30’ ngày 15/3/2012 chị Diễm nhờ chị chở Diễm qua khách sạn Khánh Ngọc phải không? Chị đã gặp ai ở đó?
- Tại phòng 303 của khách sạn chị có sử dụng ma túy không?
- Vì sao chị và chị Diễm lại xuống phòng 101 và gặp ai ở đó?
- Tại phòng 101, chị, chị Diễm và bị cáo Trung có sử dụng ma túy không?
- Ai đưa số ma túy đó cho chị sử dụng?
- Bị cáo Trung có lấy tiền chị khi đưa ma túy cho chị và những người khác sử dụng không?
Hỏi Người làm chứng Võ Quốc Cường:
1 Ngày 16/3/2012, lúc Tống Hữu Thành bị bắt thì người làm chứng đang ở đâu? Làm gì?
2 Tại sao anh Thành bị công an bắt?
IV LUẬN CỨ BÀO CHỮA VỚI TƯ CÁCH LÀ LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO BỊ
CÁO LÊ QUANG TRUNG
Kính thưa Hội đồng xét xử, kính thưa vị đại diện Viện kiểm sát, thưa Luật sư đồng nghiệp và các quý vị tham dự tại phiên tòa hôm nay
Trang 8Tôi là Luật sư đến từ Công ty Luật TNHH XYZ thuộc đoàn luật sư thành phố
Hồ Chí Minh Tôi tham gia phiên tòa sơ thẩm ngày hôm nay với tư cách là luật sư bào chữa cho bị cho bị cáo Lê Quang Trung trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” Theo bản cáo trạng của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 ngày 22 tháng 08
năm 2012, Tôi cho rằng không có đủ cơ sở để kết luận Bị cáo Lê Quang Trung có hành vi
mua bán trái phép chất ma túy Cụ thể như sau:
1 Lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra thể hiện:
a) Bị cáo Lê Quang Trung không thừa nhận hành vi mua bán ma túy bởi lý do sau:
- Theo biên bản hỏi cung bị can khai hồi 8h 00 ngày 26 tháng 3 năm 2012 tại Trại tạm giam Chí Hòa, bị cáo Trung khai rằng bị cáo Hải chỉ cho bị cáo sử dụng ma túy và ăn uống, ngòai ra bị cáo Hải không chia tiền cho bị cáo Trung
- Theo biên bản hỏi cung hồi 14h 00 ngày 01 tháng 4 năm 2012, bị cáo Trung khai
số ma tuý bị công an quận 7 thu giữ ngày 16/03/2012 là bị cáo Trung lấy của Minh
bê đê nhà ở 129/1 Bạch Đằng phường 2 Tân Bình để trừ tiền nợ
- Theo biên bản hỏi cung Hồi 9h 00 ngày 01 tháng 4 năm 2012, bị cáo Trung khai toàn bộ số ma tuý vào ngày 16/03/2012 khi công an kiểm tra phòng 101 khách san Khánh Ngọc, địa chỉ 30A đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận quận 7 là của
bị cáo lấy của Minh bê đê trừ tiền chiếc loa súp mà có được
- Theo biên bản hỏi cung Hồi 10 giờ 00’ ngày 05 tháng 11 năm 2012 tại Nhà tạm giữ Công an quận 7, Bị cáo Trung khai từ trước đến nay bị cáo Trung chưa lần nào mua ma túy của bị cáo Hải để sử dụng, bị cáo Trung khai có một lần Hải đưa tôi ½ hộp 5 để sử dụng tôi định hỏi bị cáo Hải lấy tiền bao nhiêu nhưng bị cáo Hải cứ nói tôi sử dụng đi
b) Bị cáo Lê Hy Minh Hải
- Bị cáo Hải khai nhận cơ quan không có bán ma tuý cho bị cáo Thành và bị cáo Trung mà chỉ sử dụng chung ma túy đá với bị cáo Trung, bị cáo Thành (Biên bản hỏi cung hồi 15h 30 ngày 12 tháng 11 năm 2012)
c) Người làm chứng
- Võ Quí Hiếu, người cùng sử dụng ma túy với bị cáo Trung tại phòng 101 khách sạn Khánh Ngọc địa chỉ: 30A, đường số 1, KP 3, phường Bình Thuận, quận 7 khai
Trang 9nhận bị cáo Trung đã lấy ma túy mời chị Hiếu, anh Thành và chị Diễm sử dụng mà không lấy tiền
Tóm lại, từ những thông tin trên nhận thấy Cơ quan điều tra Quận 7 đã truy tố vụ án, chuyển hồ sơ qua Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 để truy tố bị cáo Trung về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo qui định tại điểm b khoản 2 điều 194 Bộ luật hình sự là chưa
có cơ sở Có một số điểm cơ quan điều tra chưa làm rõ, cụ thể:
- Cơ quan điều tra vẫn không có đủ căn cứ chứng minh nguồn gốc số ma túy bị thu giữ là của đối tượng nào
- Cơ quan điều tra không có đủ bằng chứng kết luận cho bị cáo Trung có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
2 Căn cứ vào kết quả hoạt động điều tra được kiểm chứng tại phiên tòa , hành vi của bị cáo Lê Quang Trung cho thấy không phải là hành vi mua bán trái phép chất
ma túy cụ thể:
- Vào khoảng 01h00 ngày 16/3/2012 bị cáo Trung, Phan Ngọc Thành, Võ Quý Hiếu, và Nguyễn Thị Diễm đang ở trong phòng 101 khách sạn Khánh Ngọc, địa chỉ 30A, KP 3, P.Bình Thuận, quận 7 chuẩn bị sử dụng ma túy
- Trong quá trình điều tra, điều tra bổ sung cơ quan điều tra đã không đưa ra được chứng cứ chứng minh việc liệu bị cáo Trung có hành vi mua bán trai phép chất ma túy theo như bản kết luận điều tra và bản kết luận điều tra bổ sung số 27/KLĐTBS-CAQ7(MT) ngày 25 tháng 3 năm 2012
Một số điểm cần đề cập đến:
- Viện kiểm sát nhân dân quận 7 đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn
đề trong vụ án vào ngày ngày 16 tháng 10 năm 2012 theo quyết định số 30/QĐ-ĐTBS Cơ quan điều tra Quận 7 đã có BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA BỔ SUNG
VỤ ÁN “Mua bán trái phép chất ma tuý” do các bị cáo Lê Hy Minh Hải, Lê Quang Trung, Tống Hữu Thành và Trần Thị Mỹ Thảo thực hiện ngày 25 tháng 3 năm 2012 theo quyết định số 27/KLĐTBS-CAQ7(MT)
- Trong khi đó lời khai của bị cáo Trung vào hồi 10 giờ 00’ ngày 05 tháng 11 năm
2012 tại Nhà tạm giữ Công an quận 7 đã khai Bị cáo Trung và bị cáo Hải có cùng nhau sử dụng ma túy khoảng 4 lần và chưa lần nào bị cáo mua ma túy của bị cáo Hải để sử dụng
- Bên cạnh đó, tại phiên tòa ngày hôm nay bị cáo Trung và bị cáo Hải đều không nhận việc mình có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Trung chỉ thừa
Trang 10nhận mình đã sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 101 khách sạn Khánh Ngọc địa chỉ: 30A, đường số 1, KP 3, phường Bình Thuận, quận 7
Điều này cho thấy:
- Bản kết luận điều tra bổ sung ngày 25 tháng 3 năm 2012 của cơ quan điều tra Quận 7 là không phù hợp với diễn biến của quy trình tố tụng
- Nội dung kết luận việc bị cáo Trung có hành vi mua bán trái phép chất ma túy là chưa có cơ sở
- Các chứng cứ do cơ quan điều tra thu thập chưa đủ cở sở để kết luận việc bị cáo Trung có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
- Cho thấy, Lời khai của Bị cáo Trung về việc mình không có hành vi mua bán trái phép chất ma túy là có cơ sở
3 Phần kiến nghị:
Từ những phân tích trên cho thấy bị cáo Lê Quang Trung không có hành vi mua bán trái phép chất ma túy Vì vậy, tôi kính đề nghị Quý Tòa tuyên bị cáo Lê Quang Trung không phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, khôi phục các quyền lợi cho bị cáo và trả tự do cho bị cáo theo theo khoản 1 Điều 328 Bộ luật Tố tụng Hình sự
Trân trọng cảm ơn Quý Tòa
Trang 11V PHẦN NHẬN XÉT VAI DIỄN
1 Nhận xét về công việc chuẩn bị
2 Nhận xét về vai diễn Chủ tọa phiên tòa
Trang 12
Hội thẩm nhân dân .
Trang 13
Kiểm sát viên
Trang 14
Thư ký phiên tòa .
Bị cáo
Trang 15
Luật sư .
Trang 16
Người làm chứng
Trang 17
Trang 18