Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Các cuộc họp của HĐQT: Tại Đại hội cổ đơng thường niên năm 2013 được tổ chức vào ngày 26/4/2013, Đại hội đã biểu quyết thơng qua việc miễn nhiệm Ơng Lê Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trang 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 013 /CNBT-HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY

- Tên cơng ty đại chúng : CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

- Địa chỉ trụ sở chính : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

- Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 299 331 – Fax: (08) 38 229 778

I Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2013:

1 Các cuộc họp của HĐQT:

Tại Đại hội cổ đơng thường niên năm 2013 (được tổ chức vào ngày 26/4/2013), Đại hội đã biểu quyết thơng qua việc miễn nhiệm Ơng Lê Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Cơng ty và bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thanh Vân vào Hội đồng quản trị Cơng

ty Do đĩ các cuộc họp HĐQT trong năm 2013 diễn ra như sau:

a Các cuộc họp của HĐQT trước Đại hội cổ đơng thường niên năm 2013:

Số

Số buổi họp tham dự

Trang 2

Số buổi họp tham dự

1/1 100%

4 Ông Trần Công Thanh Thành viên

HĐQT/ Phó Giám đốc Công ty

Tỷ lệ Lý do không tham dự

1 Ông Trần Công Thanh Chủ tịch HĐQT 3/3 100%

2 Ông Bạch Vũ Hải Thành viên

2/3 66,67% Bận công tác,

có ủy quyền bằng văn bản cho Ông Bùi Việt dự họp

Giữa các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã

tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty (các hồ sơ lấy ý kiến HĐQT đều được gửi cho tất cả các thành viên Ban Kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như

Trang 3

đối với các thành viên HĐQT) Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong năm 2013 là 25 hồ sơ.

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Hàng quý, Ban Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

II Các nghị quyết/quyết định của HĐQT:

Số

TT

Số Nghị quyết/ Quyết

1 003/NQ-CNBT-HĐQT 17/01/2013 Nghị quyết về thưởng lương tháng 13 năm

2012 (bổ sung) cho CB-CNV Công ty.

2 005/NQ-CNBT-HĐQT 30/01/2013 Nghị quyết về ký kết Bản thỏa thuận và Hợp

đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 01 năm 2013 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

3 007/NQ-CNBT-HĐQT 08/02/2013 Nghị quyết về ký kết Bản thỏa thuận và Hợp

đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 02 năm 2013

và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các bản thỏa thuận và hợp đồng mua bán sỉ nước sạch tạm tính trong các kỳ tiếp theo với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

4 009/NQ-CNBT-HĐQT 07/3/2013 Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối

cùng (ngày chốt danh sách cổ đông), ngày

tổ chức Đại hội cổ đông, các nội dung họp Đại hội cổ đông và một số nội dung có liên quan để gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

5 011/NQ-CNBT-HĐQT 22/3/2013 Nghị quyết về Phiên họp thứ 4 – Ngày

Trang 4

22/3/2013 (Nhiệm kỳ 2012 – 2017) của Hội đồng quản trị.

6 019/NQ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Nghị quyết bầu Ông Trần Công Thanh giữ

chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) và xếp lương theo chức vụ.

7 020/NQ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Nghị quyết bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh

Vân giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty và xếp lương theo chức vụ.

8 021/NQ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Nghị quyết bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu

Cường giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty

và xếp lương theo chức vụ.

9 022/QĐ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Quyết định bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh

Vân giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty và xếp lương theo chức vụ.

10 023/QĐ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu

Cường giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty

và xếp lương theo chức vụ.

11 027/NQ-CNBT-HĐQT 20/5/2013 Nghị quyết điều chỉnh tổng vốn đầu tư xây

dựng công trình "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3".

12 028/NQ-CNBT-HĐQT 20/5/2013 Nghị quyết phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ

thuật xây dựng công trình "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3".

13 029/NQ-CNBT-HĐQT 20/5/2013 Nghị quyết về Hợp đồng "Cung cấp ống

gang 300 mm thuộc Dự án mua sắm ống gang sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (Công trường Dân chủ - công viên

Lê Thị Riêng), Quận 3".

14 030/NQ-CNBT-HĐQT 20/5/2013 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế nâng

bậc lương, thi nâng bậc của Công ty.

15 033/NQ-CNBT-HĐQT 21/6/2013 Nghị quyết về việc ký Hợp đồng chuyển

nhượng đồng hồ nước 40 ly cấp C với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

16 034/NQ-CNBT-HĐQT 21/6/2013 Nghị quyết phê duyệt lại Báo cáo kinh tế kỹ

thuật xây dựng công trình "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (từ Công

Trang 5

trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3".

17 035/NQ-CNBT-HĐQT 21/6/2013 Nghị quyết về việc ủy quyền cho Chủ tịch

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu toàn bộ

Dự án "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3".

18 034/QĐ-CNBT-HĐQT 21/6/2013 Quyết định phê duyệt lại Báo cáo kinh tế kỹ

thuật xây dựng công trình "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3".

19 037/QĐ-CNBT-HĐQT 24/6/2013 Quyết định giao Ông Đào Ánh Dương –

Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty thẩm định Kế hoạch đấu thầu Dự án "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3".

20 039/QĐ-CNBT-HĐQT 24/6/2013 Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu

toàn bộ dự án đối với Dự án "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng 8 (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3".

21 040A/NQ-CNBT-HĐQT 09/7/2013 Nghị quyết thông qua việc vay vốn ngân

hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

nhượng kiềng câu nước 500x150B với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

24 048/NQ-CNBT-HĐQT 26/7/2013 Nghị quyết về Phiên họp thứ 6 – Ngày

23/7/2013 (Nhiệm kỳ 2012 – 2017) của Hội đồng quản trị.

25 051/ NQ-CNBT-HĐQT 01/8/2013 Nghị quyết về ký Hợp đồng chuyển nhượng

đồng hồ nước 40 ly và 80 ly với Tổng Công

ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

26 053/ NQ-CNBT-HĐQT 19/8/2013 Nghị quyết về việc bổ sung dự án "Lắp đặt

Trang 6

mới các đoạn ống cấp nước 100 mm uPVC đường Cách Mạng Tháng 8 (Công Trường Dân Chủ - Công viên Lê Thị Riêng), Quận 3" vào danh mục các dự án thực hiện năm

2013 đã được Hội đồng quản trị thông qua.

27 055/ NQ-CNBT-HĐQT 28/8/2013 Nghị quyết thông qua danh mục dự án xây

dựng cơ bản năm 2014 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

28 059/NQ-CNBT-HĐQT 30/9/2013 Nghị quyết thông qua việc thanh lý tài sản

cố định năm 2013.

29 060/ NQ-CNBT-HĐQT 30/9/2013 Nghị quyết về việc ký Hợp đồng chuyển

30 061/ NQ-CNBT-HĐQT 30/9/2013 Nghị quyết về việc ủy quyền cho Giám đốc

Công ty lựa chọn ngân hàng để mở tài khoản không kỳ hạn và các nội dung có liên quan.

31 064/ NQ-CNBT-HĐQT 21/10/2013 Nghị quyết về việc bổ sung mua sắm máy

móc thiết bị phục vụ cho công tác giảm nước thất thoát thất thu năm 2013.

32 065/ NQ-CNBT-HĐQT 21/10/2013 Nghị quyết về ký kết Bản thỏa thuận điều

chỉnh đơn giá mua bán trong Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch từ kỳ 02 đến kỳ 12 năm

2013 và Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh giá mua bán trong Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch từ kỳ 02 đến kỳ 9 năm 2013 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

nhượng đồng hồ nước 25 ly và 50 ly với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

nhượng hộp bảo vệ đồng hồ nước với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

35 071/ NQ-CNBT-HĐQT 04/11/2013 Nghị quyết về việc chọn Công ty Chứng

khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty.

36 074/ NQ-CNBT-HĐQT 12/11/2013 Nghị quyết về Phiên họp thứ 7 – Ngày

12/11/2013 (Nhiệm kỳ 2012 – 2017) của

Trang 7

Hội đồng quản trị.

37 075/QĐ-CNBT-HĐQT 12/11/2013 Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh một

số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

nhượng đồng hồ nước 80 ly và 100 ly với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

nhượng đồng hồ nước 25 ly với Tổng Công

ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

Trang 8

III Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Chức vụ tại Công ty (nếu có)

Số CMND/

ĐKKD

Ngày cấp CMND/

ĐKKD

Nơi cấp CMND/

ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là người có liên quan

Lý do

Chủ tịch HĐQT

020148668 14/3/2012 CA

TP.HCM

213 Lý ThườngKiệt, P.7, Q.11,TP.HCM

26/4/2013 Đại hội đồng cổ đông biểu

quyết miễn nhiệm kể từngày 26/4/2013

2 Nguyễn Hữu

Cường Kế toán trưởng,

kiêm Trưởng phòng KT–

TC

023841418 19/9/2000 CA

TP.HCM 45/46A Trần Thái Tông,

P.15, Q Tân Bình, TP.HCM

02/5/2013 Hội đồng quản trị bổ

nhiệm giữ chức vụ Kế toántrưởng kể từ ngày02/5/2013

Nguyễn Văn

Dùng

130372104 28/02/2011 CA

Tỉnh PhúThọ

Khu 4, xóm Thượng, X

Minh Côi, H

Hạ Hòa, T PhúThọ

02/5/2013 Cha Ông Nguyễn Hữu

Cường

Tỉnh PhúThọ

-nt- 02/5/2013 Mẹ Ông Nguyễn Hữu

Cường

TP.HCM

45/46A Trần Thái Tông, P.15, Q Tân Bình, TP.HCM

02/5/2013 Vợ Ông Nguyễn Hữu

Cường

Nguyễn Hữu Chí

Công

Sinh năm 2001

-nt- 02/5/2013 Con Ông Nguyễn Hữu

Cường

Trang 9

Số CMND/

ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là người có liên quan

Khu 4, xóm Thượng, X

Minh Côi, H

Hạ Hòa, T PhúThọ

02/5/2013 Chị Ông Nguyễn Hữu

02/5/2013 Anh Ông Nguyễn Hữu

Cường

Nguyễn Cảnh

Nam 025334395 28/6/2010 CA TP.HCM 150/13 Phạm Văn Bạch,

02/5/2013 Anh Ông Nguyễn Hữu

02/5/2013 Em Ông Nguyễn Hữu

Cường

Trang 10

IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Số CMND/

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở hữu cuối

kỳ (CP)

Tỷ lệ

sở hữu cổ phiếu cuối

020177676 18/8/2010 CA

TP.HCM

486 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM

3.300 0,035 Đại diện vốn

góp của TổngCông ty Cấpnước Sài Gòn

Loan

020021518 28/8/2007 TP.HCM 168/45 Võ Thành

Trang, P.11, Q Tân Bình, TP.HCM

0 Chị Ông Trần

Công Thanh

Trang 11

Số CMND/

ĐKKD

Địa chỉ

kỳ (CP)

Tỷ lệ

Q Tân Phú, TP.HCM

Công Thanh

Trang, P.11, Q Tân Bình, TP.HCM

Nội

34 Hàng Đào, Hà Nội

Vũ Hải

Trang 12

Số CMND/

ĐKKD

Địa chỉ

kỳ (CP)

Tỷ lệ

022366277 01/9/2010 CA

TP.HCM

611/57E Điện Biên Phủ, P.1, Q.3, TP.HCM

góp của TổngCông ty Cấpnước Sài GònNguyễn Văn

Nguyễn ThànhPhúcNguyễn Trúc Mai 033907126 024291238 16/9/2004 CA

TP.HCM

611/57E Điện Biên Phủ, P.1, Q.3, TP.HCM

Nguyễn ThànhPhúc

TP.HCM

Trang 13

Số CMND/

ĐKKD

Địa chỉ

kỳ (CP)

Tỷ lệ

kỳ (%)

Ghi chú

PhúcNguyễn Thanh

Dũng

022374673 04/8/1995 CA

TP.HCM

24/4 Đỗ Văn Dậy, ấpTân Hòa, X Tân Hiệp, H Hóc Môn, TP.HCM

Nguyễn ThànhPhúcNguyễn Thị Thanh

Nhàn

022366552 01/02/2005 CA

TP.HCM

Ấp Cầu Xáng, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Nguyễn ThànhPhúcNguyễn Thành

Hậu

022366369 13/3/2010 CA

TP.HCM

344 Nguyễn Xí, P.13, Q Bình Thạnh,TP.HCM

Nguyễn ThànhPhúcNguyễn Ngọc

Hiền

022374674 18/12/2010 CA

TP.HCM

10 đường Nguyễn Thị Định, P Tân Phú, TX Đồng Xoài,Bình Phước

Nguyễn ThànhPhúcNguyễn Thị Ngọc

Trang 14

Số CMND/

ĐKKD

Địa chỉ

kỳ (CP)

Tỷ lệ

4 Phạm Thị Thanh

Vân

014C008015 Thành viên

HĐQT – Phó Giám đốc

021782367 09/4/2002 CA

TP.HCM

48/2 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, Q.ThủĐức, TP.HCM

1.400 0,015 Đại diện vốn

Thị Thanh VânNguyễn Thị Thu

Phạm ThịThanh Vân

2005

48/2 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, Q.ThủĐức, TP.HCM

Thị Thanh Vân

Thị Thanh VânPhạm Thị Mai

Anh

Thị Thanh Vân

Trang 15

Số CMND/

ĐKKD

Địa chỉ

kỳ (CP)

Tỷ lệ

kỳ (%)

Ghi chú

HĐQT 021563569 14/3/2006 CA TP.HCM Số 10 đường Mỹ Văn 2, Phú Mỹ

Hưng, Q.7, TP.HCM

góp của Ngânhàng TMCPĐông ÁĐặng Thị Thục

Bình Thạnh, TP.HCM

Việt

TP.HCM

1068/18/20 Âu Cơ, P.14, Q Tân Bình, TP.HCM

Việt

6 Trương Nguyễn

Thiên Kim

Thành viên HĐQT

025469184 24/3/2011 CA

TP.HCM

206 Khu phố Mỹ Hưng, đường Phạm Thái Bường, P.Tân

0

Trang 16

Số CMND/

ĐKKD

Địa chỉ

kỳ (CP)

Tỷ lệ

kỳ (%)

Ghi chú

Phong, Q.7, TP.HCM

Nguyễn Thị Thể 068C102904 250039733 24/12/2004 CA

Lâm Đồng

259 Huỳnh Tấn Phát,Q.7, TP.HCM

Nguyễn ThiênKim

TP.HCM

21B3 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP.HCM

TrươngNguyễn ThiênKim

2010

TrươngNguyễn ThiênKimTrương Huy

Hoàng

250399426 30/8/2008 CA

Lâm Đồng

259 Huỳnh Tấn Phát,Q.7, TP.HCM

TrươngNguyễn ThiênKim

đốc

022635690 09/02/2007 CA

TP.HCM

25 Bãi Sậy, P.13, Q.5, TP.HCM

Trang 17

Số CMND/

ĐKKD

Địa chỉ

kỳ (CP)

Tỷ lệ

023841418 19/9/2000 CA

TP.HCM

Nguyễn Hữu Cường

Thọ

TP.HCM

Nguyễn Hữu CườngNguyễn Hữu Chí

Công

Tông, P.15, Q Tân Bình, TP.HCM

Nguyễn Hữu CườngNguyễn Hữu Đức

Chính

Thọ

Khu 4, xóm Thượng,

X Minh Côi, H Hạ Hòa, T Phú Thọ

Định dạng
Số trang	29
Dung lượng	365 KB