CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGTHƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Mục lụcThư mời 3Chương trình Đại hội Cổ đông năm 2011 6Danh sách Đoàn Chủ tịch – Ban thư ký – Ban kiểm phiếu 7 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 8Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông 10 Kế hoạ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

DẦU KHÍ THÁI BÌNH

TÀI LIỆUĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Mục lục

Thư mời 3Chương trình Đại hội Cổ đông năm 2011 6Danh sách Đoàn Chủ tịch – Ban thư ký – Ban kiểm phiếu 7

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 8Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông 10

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2011 14

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị 21

Kế hoạch của Ban Kiểm soát 25

Tờ trình thông qua Thù lao cho TV HĐQT và BKS 28

Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty 29

Tờ trình phát hành tăng vốn điều lệ 35

Tờ trình miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT 46

Tờ trình miễn nhiệm và Bầu Trưởng BKS 47

Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011 48

Phiếu biểu quyết 49Biên bản kiểm phiếu biểu quyết 50

Phiếu góp ý 54

TỔNG C.TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ

THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

(PVC-TB) –––––––––––––––––––––––––––

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái

Bình (PVC-Thái Bình) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông

đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 với những nội

dung cụ thể sau:

1.Thời gian: 8h00, 28/12/2011 (Thứ tư)

2.Địa điểm: Tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

Lô A2, Khu Công Nghiệp Nguyễn Đức Cảnh – TP Thái Bình

3.Thành phần tham dự:

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty.

4.Nội dung họp:

• Phê duyệt kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2011;

• Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011;

• Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát;

• Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

• Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC Thái Bình theo Điều lệ

mẫu;

• Điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn Điều lệ;

• Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Công ty;

• Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát;

• Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2011;

5.Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông của PVC-Thái Bình

theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 301/11/2011 hoặc những

người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

6.Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức

hội nghị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác

nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham

dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm) và gửi gửi về

PVC-Thái Bình theo đường Bưu điện, Fax hoặc trực tiếp đến PVC-Thái

- Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu

- Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) để công tác kiểm tra điều kiện tiến hành họp đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;

8.Tài liệu hội nghị: Toàn bộ tài liệu của cuộc họp sẽ được đăng tải

trên Website của PVC-Thái Bình, địa chỉ: www.pvctb.vn

9.Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình, Lô A2, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP.Thái Bình.

Điện thoại: 0363.831.789 hoặc 0944.537.999 (Thư ký đại hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư vµ Thương mại Dầu khí Thái Bình

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận Xin trân trọng cảm ơn./.

………,ngày… tháng… năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NĂM 2011

Ngày tháng năm 2011

1 Đón tiếp Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức

2 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Ông Đào Huy – TV BKS

3 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Ông Nguyễn Văn Hạnh – PGĐ

4 Khai mạc cuộc họp và làm một số thủ tục: Ông Nguyễn Văn Hạnh – PGĐ

- Bầu Đoàn chủ tịch

- Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

5 Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ

chức Đại hội Ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch HĐQT

1 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2011 Ông Ngô Thanh Dũng – Giám đốc

2 Thông qua Kế hoạch hoạt động của Hội đồng

quản trị năm 2011 Ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch HĐQT

3 Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát Ông Đào Huy – TV BKS

4 Phương án thù lao HĐQT và BKS Ông Nguyễn Hùng Cường - KTT

5 Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt

động của Công ty theo Điều lệ mẫu Ông Vũ Văn Doanh – PCT HĐQT

6 Báo cáo điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ Ông Vũ Văn Doanh – PCT HĐQT

7 Báo cáo về việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh

doanh của Công ty Ông Vũ Văn Doanh – PCT HĐQT

8 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm

tài chính 2011 Ông Vũ Văn Doanh – PCT HĐQT

9 Đại hội thảo luận Ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch HĐQT

1 Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung

Thành viên HĐQT Ông Vũ Văn Doanh – PCT HĐQT

2 Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung

Trưởng Ban kiểm soát Ông Vũ Văn Doanh – PCT HĐQT

1 Đoàn Chủ tịch tổng hợp các vấn đề trình Đại Hội

– Biểu quyết thông qua Ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch HĐQT

2 Báo cáo kết quả kiểm phiếu Ông Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng ban

3 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

-Biểu quyết thông qua Bà Nguyễn Diệu Thúy – Thư ký

4 Bế mạc Đại hội

DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH – BAN THƯ KÝ- BAN KIỂM PHIẾU

1 Ông Lê Hồng Thái

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Người báo cáo: Ông Đào Huy-TV BKS

TỔNG C.TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Vào hồi 08 giờ 00 ngày tháng năm 2011, tại………Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1 Ông Đào Huy: Trưởng ban

2 Ông Nguyễn Văn Hạnh: Phó trưởng ban

3 Ông Lương Giang Nam: Thành viên

4 Ông Nguyễn Hùng Cường: Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổđông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể sau:

Số cổ đông tham dự đại hội:………cổ đông

Trong đó: + Tham dự trrực tiếp:……… …cổ đông

+ Tham dự thông qua ủy quyền:…………cổ đôngĐại diện cho quyền sở hữu…………cổ phần bằng……….số lượng cổ phần

có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình với thành phần tham

dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi……ngày…tháng…năm

2011 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội

TM BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

TỔNG CTY CP XÂY LẮP DẤU KHÍ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

DẦU KHÍ THÁI BÌNH ––––––––––––––––––

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––

Thái Bình, ngày tháng năm 2011

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình;

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại

hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các

quy định tại Quy chế này

CHƯƠNG II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham gia Đại hội

4.1 Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu

khí Thái Bình theo danh sách cổ đông chốt ngày……tháng năm 2011 hoặc

những người được ủy quyền tham dự hợp lệ

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ

sau:

- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)

(Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông

đó Trường hợp Cổ đông là pháp nhân /tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đônghoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết Giá trị củaPhiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứngvới tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theođăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổđông tham dự Đại hội.

b Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự

và biểu quyết tại Đại hội Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủyquyền lại cho người khác tham dự Đại hội

c Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sựđồng ý của Chủ tọa Đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nộidung thảo luận, phù hợp với nội dung của chương trình Đại hội đã được thôngqua Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránhtrùng lặp Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi nội dung ý kiến vào phiếu góp

ý chuyển cho Ban thư ký đại hội

d Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy địnhtại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầukhí Thái Bình;

e Cổ đông, đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về cácnội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết;

f Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫncủa Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự

g Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc,sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nộidung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua Trongtrường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch

5.1 Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được Đại hội đồng

cổ đông thông qua tại Đại hội

5.2 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh đượcmong muốn của đại đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội

b Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận

c Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết

d Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyếtđịnh Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của công đông hoặc người được

ủy quyền dự họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông cóquyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày / /2011; Phát tài liệu, Phiếu biểuquyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đạihội chính thức được tiến hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

7.1 Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội7.2 Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa,gồm:

a Ghi chép đầy đủ nội, trung thực các nội dung Đại hội;

b Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội vàthông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c Tiếp nhận Phiếu góp ý kiến của cổ đông;

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

8.1 Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.8.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a.Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội

b Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, lập Biên bản kiểm phiếu vàthông báo kết quả trước Đại hội

Điều 10: Trật tự của Đại hội

10.1 Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề

10.2 Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổchức Đại hội quy định

10.3 Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội

10.4 Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hộidiễn ra Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông

Điều 11: Cách thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội được Ban kiểm phiếu hướng dẫn cụ thể thông qua Thể lệ biểu quyết.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

12.1 Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được lập xong và thông qua trướckhi bế mạc Đại hội

12.2 Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Đầu

tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

Điều 13: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 Chương và 13 Điều, được gửi cùng với bộ tài liệu Đại hội và

có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Công ty

Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

BÁO CÁO

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

Người báo cáo: Ông Ngô Thanh Dũng – Giám đốc Công ty

TỔNG C.TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG

MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-XLDK về việc chuyển đổi Công ty TNHH

MTV Du lịch Dầu khí Thái Bình thành Công ty Cổ phần

Thực hiện quyết định số 1151/QĐ-XLDK ngày 01/11/2010 của Hội đồngquản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc xây dựng kế

hoạch và chế độ báo cáo thống kê định kỳ

Hội đồng Quản trị PVC-TB kính trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch SXKDnăm 2011 của Công ty với các nội dung sau:

I CÁC CHỈ TIÊU SXKD CHỦ YẾU NĂM 2011:

6 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốnđiều lệ % 0,13

9 Thu nhập bình quân người/tháng Triệu 4,90

II CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2011:

1 Hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2011 đã đề ra.

2 Hoàn thành cơ bản toàn bộ các hạng mục xây dựng của dự án Khách sạn Dầu

khí Thái Bình; Tuyển dụng, đào tạo lực lượng CBCNV và xây dựng mô hìnhquản lý khách sạn cho Khách sạn Dầu khí Thái Bình đảm bảo đủ điều kiện đểđưa Khách sạn đi vào hoạt động khai thác vào đầu tháng 01/2011 theo đúngtiến độ đề ra

3 Tập trung đẩy mạnh công tác bán các căn hộ và cho thuê các diện tích văn

phòng làm việc, thương mại dịch vụ của dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình

4 Hoàn thành việc chuẩn bị đầu tư các dự án mới như: Khu công nghiệp Tiền

Hải, Khu đô thị mới đại học Thái Bình, Khu đô thị ven sông Trà Lý, Khu điềuhành và phụ trợ thi công Nhà máy NĐTB2

5 Chuẩn bị đủ lực lượng nhân lực và thiết bị để tham gia chủ lực thi công Nhà

máy Nhiệt điện Thái Bình 2

6 Tăng cường công tác đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện các quy chế quy định

quản lý nội bộ của Công ty, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho độingũ cán bộ công nhân viên cả về chất lượng và số lượng, đáp ứng yêu cầuSXKD của Công ty

7 Tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội do Tập đoàn và Tổng công

ty tổ chức

III KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC:

1 Công tác đổi mới doanh nghiệp:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty từ Ban lãnh đạo cho tới các phòngban chuyên môn, đảm bảo nâng cao năng lực quản lý, điều hành SXKD đápứng được yêu cầu công việc;

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ củaCông ty về Tài chính, Quản lý hợp đồng, Đầu tư, Quy chế lương cho phùhợp với hệ thống chung của Tổng công ty

- Tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo; Xây dựng các cơ chế ưu đãi nhằmthu hút lực lượng cán bộ quản lý, công nhân, kỹ sư lành nghề, có nhiều kinhnghiệm tham gia làm việc tại Công ty

- Thành lập và chuyên môn hoá các phòng ban, các đội thi công và Ban quản lý

- Tiếp tục đôn đốc hoàn thành công tác thi công phần xây thô công trình trongtháng 8/2011; Hoàn thành công tác hoàn thiện, lắp đặt hệ thống M&E trongtháng 12/2011, kịp thời để bàn giao đưa công trình vào hoạt động trong tháng01/2012.

- Xây dựng phương án kinh doanh khối căn hộ chung cư văn phòng làm việc dịch vụ thương mại và triển khai bán hàng từ tháng 5/2011

Chuẩn bị phương án quản lý vận hành Khách sạn; Hoàn thành công tác tuyểndụng nhân sự khối khách sạn trong tháng 7/2011 và tiến hành công tác đàotạo, đảm bảo kịp thời phục vụ vận hành Khách sạn vào tháng 01/2012

2.2 Dự án Khu công nghiệp Tiền Hải:

- Thu thập tài liệu và lập phương án đầu tư để báo cáo Tập đoàn, Tổng công ty

và UBND tỉnh Thái Bình trong tháng 6/2011

- Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án trong 6 tháng cuối năm 2011

2.3 Dự án Khu điều hành và phụ trợ thi công Nhà máy NĐ Thái Bình 2:

- Báo cáo xin chủ trương đầu tư của Tổng công ty và tỉnh Thái Bình trong QuýII/2011

- Triển khai lập và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết, Dự án đầu tư và thu hồiđất trong Quý IV/2011

2.4 Dự án Khu đô thị Đại học Thái Bình:

- Hoàn thành thủ tục xin chủ trương đầu tư; phê duyệt quy hoạch chi tiết và dự

án đầu tư trong Quý III/2011; Làm thủ tục thu hồi đất và triển khai công tácGPMB trong Quý IV/2011

2.5 Dự án Khu đô thị ven sông Trà Lý:

- Hoàn thành phê duyệt quy hoạch trong Quý III/2011;

- Triển khai lập dự án đầu tư trong Quý IV/2011;

2.6 Dự án đầu tư xây dựng trạm trộn bêtông thương phẩm:

- Hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, mua sắm phương tiện thiết bịkhu trạm trộn bêtông thương phẩm (tổng công suất khoảng 150m3/h) trongtháng 6/2011 để kịp thời cung cấp bêtông thương phẩm phục vụ thi côngKhách sạn Dầu khí Thái Bình và Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và các côngtrình xây dựng khác trên địa bàn

3 Công tác thi công xây lắp:

- Chuẩn bị đủ lực lượng nhân lực, thiết bị để tham gia chủ lực thi công Nhà máyNhiệt điện Thái Bình 2 và các dự án khác trong và ngoài ngành dầu khí trênđịa bàn tỉnh Thái Bình

4 Công tác tài chính:

- Thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty từ 250 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và làmviệc với Tập đoàn và Tổng công ty để được vay vốn ưu đãi trong Quý III/2011

để có nguồn vốn đầu tư Khách sạn Dầu khí Thái Bình

- Quản lý an toàn, phân bổ và sử dụng vốn điều lệ để mang lại hiệu quả tối ưu

- Làm việc với các ngân hàng, các tổ chức tài chính và các quỹ đầu tư trong vàngoài nước để thu xếp vốn cho Dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình (trong đóbao gồm cả việc cho các khách hàng vay để mua nhà, thuê văn phòng, sànthương mại của dự án) và các dự án đầu tư khác của Công ty.

- Thực hiện tiết kiệm chi phí SXKD như: Chi phí quản lý doanh nghiệp, muasắm trang thiết bị văn phòng và tài sản cố định, tận dụng tối đa các trang thiết

bị hiện có nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

5 Công tác đoàn thể:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy và năng lực của các tổ chức Đảng, Công đoàn,Đoàn Thanh niên Nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chứcthực hiện các nhiệm vụ SXKD của Công ty

6 An sinh xã hội:

- Kế hoạch năm 2011 của Công ty PVC – TB về an sinh xã hội là 5 tỷ đồng

- Tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội do Tập đoàn và Tổng công

ty tổ chức

IV CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

1 Giải pháp về quản lý điều hành:

- Thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành SXKD một cách sát sao, điều phối hoạtđộng giữa các Phòng, Ban chuyên môn và đơn vị một cách chặt chẽ, nhịpnhàng để đạt hiệu quả cao nhất

- Tăng cường, nâng cao tinh thần kỷ luật lao động Thực hành tiết kiệm chốnglãng phí, triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm trong công tác SXKDcũng như đầu tư các Dự án

2 Giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn lực:

- Đánh giá, phân loại, lựa chọn và sắp xếp nhân lực phù hợp với khả năngchuyên môn Có chính sách tuyển dụng, thu hút các cán bộ quản lý, cán bộ cótrình độ chuyên môn giỏi về đầu tư, thi công xây lắp

- Xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng chuyênmôn nghiệp vụ, nâng cao trình độ nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công nhânviên

- Xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo lực lượng công nhân có tay nghềcao phù hợp với lĩnh vực SXKD của Công ty

án trên địa bàn tỉnh Thái Bình nhằm triển khai các phương án đầu tư kịp thời

và có hiệu quả cao nhất

4 Giải pháp về tài chính:

- Phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty từ 250 tỷ lên 500 tỷ đồng

- Thu xếp kịp thời các nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh vàđầu tư của Tổng công ty trong năm 2011

- Ngoài ra thực hiện liên doanh, liên kết đối với các đối tác chiến lược để huyđộng vốn đầu tư cho các dự án

5 Giải pháp về thiết bị và công nghệ:

- Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹthuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tham nhũng

- Trang bị các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác quản lý đầu tư và tưvấn dự án

- Triển khai thực hiện đồng loạt phần mềm E-Office để nâng cao hiệu quả tronghoạt động của Công ty

- Tiếp tục tăng cường đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công để đảm bảophục vụ thi công Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và tự thực hiện các dự án doCông ty làm Chủ đầu tư

6 Giải pháp về công tác kinh tế - kế hoạch:

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo, các chỉ tiêu kế hoạch theo quyđịnh của Tổng công ty Chủ động đề suất các kiến nghị và xin ý kiến chỉ đạocủa Tổng công ty được kịp thời

- Phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty cho các tổ, đội thi công và cácPhòng ban trực thuộc một cách rõ ràng, chi tiết và cụ thể

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở kịp thời việc thực hiện kế hoạch đề

ra Đảm bảo hoàn thành các chi tiêu kế hoạch SXKD năm 2011

- Thực hiện quy chế trả lương, trả thưởng gắn với kết quả thực hiện kế hoạchSXKD của Công ty và năng suất lao động thực tế của từng CBCNV

7 Giải pháp về quản lý kỹ thuật:

- Tăng cường rà soát, giám sát chất lượng bản vẽ thiết kế đảm bảo tránh nhữngsai sót làm phát sinh các chi phí và phát hiện kịp thời các hồ sơ chưa tối ưu vềmặt kỹ thuật cũng như tài chính

- Tăng cường giám sát thi công tránh xảy ra lãng phí vật tư, vật liệu và thờigian Kiểm tra nghiêm ngặt an toàn lao động và tiến độ thi công, đảm bảo đưa

Dự án vào sử dụng trong thời gian sớm nhất

- Phối hợp cùng các đơn vị và Tư vấn để đề xuất các phương án thiết kế, cácgiải pháp thực hiện dự án tối ưu nhất

V KIẾN NGHỊ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PCV-TB) là đơn

vị mới được chuyển đổi và thành lập đầu năm 2011, do đó còn không ít các khókhăn tồn tại

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, PVC-TB có một số kiếnnghị như sau:

- Kính đề nghị Tổng công ty hỗ trợ PVC-TB trong việc tăng vốn điều lệ củaCông ty từ 250 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và vay vốn ưu đãi của Tập đoàn để có

đủ nguồn vốn thực hiện Dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình;

- Kính đề nghị Tổng công ty xem xét sớm quyết định giao cho PVC-TB thi côngcác hạng mục của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 để tạo điều kiện cho đơn vịhoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2011

Trên đây là kế hoạch SXKD của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khíThái Bình năm 2011

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011

Người báo cáo: Ông Lê Hồng Thái – Chủ tịch HĐQT

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ

THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011

A HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

I Khái quát chung:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC THAI BINH) được hình thành trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Một thànhviên Du lịch Dầu khí Thái Bình theo Quyết định số 49/QĐ-XLDK ngày17/01/2011 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Với vốn điều lệ

-là 250 tỷ VNĐ do các Cổ đông phổ thông đóng góp:

1 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC): Góp 125 tỷ

đồng, tưng ứng 12.500.000 cổ phần, chiếm 50% vốn điều lệ

2 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO (PVC- IMICO): Góp

100 tỷ đồng, tưng ứng 10.000.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ

3 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thái Bình Dương (PVC-TBD): Góp

25 tỷ đồng, tưng ứng 2.500.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ

- PVC THAI BINH được ra mắt ngày 28/02/2011 và chính thức đi vào hoạtđộng kể từ ngày 01/03/2011 với 26 ngành nghề kinh doanh được thể hiện tại giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000.754.760 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnhThái Bình cấp ngày 21/01/2011

II Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ngay từ sau khi thành lập, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo và thực hiệncác chức năng quản lý, giám sát của mình đối với toàn bộ hoạt động của Công ty

Cụ thể:

1 Công tác quản lý, sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp:

- Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại bộ máy tổ chức, công táccán bộ và xây hệ thống các quy chế, quy định để phù hợp với mô hình hoạtđộng mới và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thành lập 06 Phòng chức năng để triển khai các Dự án/ Công trình của Công

ty, phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh, tránh sự chồng chéo giữa cácphòng chức năng Không ngừng cải tiến phương thức quản lý tại công ty theo

hướng gọn nhẹ và chuyên sâu để tăng năng suất lao động và hiệu quả SXKDtrong năm 2011;

- Hội đồng quản trị cũng đã ổn định cơ cấu nhân sự chủ chốt để điều hành hoạtđộng của Công ty Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, đào tạo và có chính sáchthu hút đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật có kinh nghiệm, trình độ và taynghề cao;

- Bám sát các quy định trong Điều lệ Công ty, thực hiện các quyền và nhiệm vụ

do Đại hội đồng Cổ đông giao Mục tiêu trong tâm là bảo toàn và phát triểnvốn của đơn vị, đồng thời quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa củacác Cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việccủa CBCNV trong toàn Công ty

2 Công tác Lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Với định hướng phát triển PVC - THAI BINH trở thành một đơn vị hàng đầucủa Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam trong các lĩnh vực: Đầutư; Thương mại; xây dựng các công trình Dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật Trên

cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đôngthông qua, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc, các Phòng ban chuyênmôn nghiệp vụ nghiên cứu xây dựng các quy chế, quy định phù hợp với Phápluật hiện hành và mô hình hoạt động của Công ty, nhằm phục vụ cho công tácquản lý và điều hành;

- Hội đồng quản trị thực hiện chức năng Lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo Ban Giámđốc và các Phòng chức năng thông qua các Nghị quyết, Quyết định và văn bảnhướng dẫn

- Tăng cường công tác giám sát điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanhcủa Công ty, đặc biệt là trong thi công các Dự án/công trình trọng điểm, đảmbảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả kinh tế, đáp ứng tiến độ và an toàntrong thi công

3 Công tác giám sát tài chính:

Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban Giám đốc và Bộ phận chức năng kiệntoàn bộ máy làm công tác tài chính kế toán, đảm bảo chế độ kế toán theo cácchuẩn mực kế toán ban hành, thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước

4 Công tác đầu tư:

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc thường xuyên rà soát, các Dự ánđầu tư trọng điểm, gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh để đem lại hiệu quả theođúng chiến lược phát triển của Công ty

5 Công tác góp vốn và tăng vốn:

a Công tác góp vốn điều lệ (250 tỷ đồng):

Các cổ đông của PVC-THAIBINH gồm PVC, PVC-IMICO, PVC-THÁIBÌNH DƯƠNG đã góp đầy đủ vốn điều lệ theo cam kết Công ty đã hoàn thànhviệc góp vốn điều lệ 250 tỷ đồng ngày 02/6/2011

b Công tác tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng:

Để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư, phục vụ các hoạt động sản xuất kinhdoanh theo yêu cầu phát triển của đơn vị, Hội đồng quản trị đã trình xin ý kiếnTổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam phương án tăng vốn điều lệ từ

250 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và đã được Tổng công ty chấp thuận tại Nghị quyết

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Người báo cáo: Ông Đào Huy – TV Ban kiểm soát

TỔNG C.TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Năm 2011 sẽ là năm phát triển bền vững trong chiến lược phát triển của Công

ty, Ban kiểm soát Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về kếhoạch công tác giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công

ty như sau:

I VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1 Công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình được chuyển từCông ty TNHH một thành viên sang Công ty cổ phần từ ngày….Đại hội đồng cổđông sáng lập của Công ty đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Hội đồng quản trị công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hộiđồng cổ đông Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có nội dung phùhợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Các vấn đề đượcthảo luận và Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ

và quyền hạn của Hội đồng quản trị

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên dự họp đảm bảo theođúng quy định, số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo quy định theo Điều lệcủa Công ty;

2 Công tác quản lý và điều hành của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàngngày của Công ty theo đúng các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy địnhtrong Điều lệ Công ty Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc tuân thủđúng các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT Cácquyết định của Ban Giám đốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn củaBan giám đốc Công ty;

*Nhận xét: Qua quá trình kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát thấy hoạt động của

Công ty không có biểu hiện trái pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết đại hội đồng

cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị

II VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH.

1 Về tổ chức công tác tài chính kế toán:

Công ty thực hiện đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kếtoán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kếtoán, thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính

2 Về công tác quản lý tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng:

- Công ty mở sổ kế toán và sổ quỹ theo đúng quy định hiện hành, việc ghichép, cập nhật kịp thời, chính xác các phiếu thu, phiếu chi và báo nợ, báo cócủa Ngân hàng hàng ngày;

- Định kỳ hàng tháng Công ty có kiểm quỹ, biên bản kiểm quỹ được lập theođúng quy định;

- Việc thu chi tiền mặt và tiền gửi đúng quy định;

3 Việc chấp hành chế độ mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản:

- Công ty mở sổ chi tiết tài sản, báo cáo tăng giảm TSCĐ, phản ánh toàn bộtài sản cố định hiện có làm cơ sở trích khấu hao tài sản cố định;

- Công ty thực hiện mua sắm tài sản cố định theo đúng số lượng và hạn mức

mà Hội đồng quản trị phê duyệt cho Công ty

4 Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 0,89

5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 0,67

6 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ % 0,13

8 Nộp ngân sách nhà nước Tỷ đồng 3,01

9 Thu nhập bình quân người/tháng Triệu đồng 4,90

11 Công tác an sinh xã hội Tỷ đồng 02

Trên đây là kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2011 Xin kính trình Đại hộiđồng cổ đông xem xét và thông qua./

TM BAN KIỂM SOÁT

KT TRƯỞNG BAN