BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC 2007

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất, chế biến thực phẩm, thực phẩm công nghệ và bánh cao cấp các lọai, mua bán lương thực, thực phẩm, rượu bia các lọai, thuốc lá điếu sản xuất trong

Trang 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC 2007

KINH ĐÔ MIỀN BẮC -1

BÁ

O CÁ

O Đ

ẠI H

ỘI Đ ỒNG C

Ổ Đ ÔNG TH ƯỜ NG N IÊN

Trang 2

KINH ĐÔ MIỀN BẮC

Công ty Cổ phần CBTP Kinh Đô Miền

Bắc được thành lập theo Quyết định số

139/QĐ-UB ngày 19 tháng 8 năm 1999

của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên

và Giấy Chứng nhận đăng ký kinh

doanh số 050300001 ngày 28 tháng 1

năm 2000 của Sở Kế Hoạch và Đầu tư

tỉnh Hưng Yên với tổng số vốn điều lệ

ban đầu là 10.000.000.000 đồng Việt

Nam

Công ty đã qua 7 lần điều chỉnh và

tăng vốn, đến thời điểm hiện nay Vốn

Điều lệ Công ty đạt

100.797.820.000 đồng Việt Nam

Hoạt động chính của Công ty là sản

xuất, chế biến thực phẩm, thực phẩm

công nghệ và bánh cao cấp các lọai,

mua bán lương thực, thực phẩm, rượu

bia các lọai, thuốc lá điếu sản xuất

trong nước và cho thuê nhà xưởng

Công ty có trụ sở chính tại Km22, Quốc

lộ 5, Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào,

Hưng Yên và một chi nhánh tại số 200

Thái Hà, Hà Nội

Công ty có một Công ty con là Công ty

Cổ phần Thương mại và Hợp tác Quốc

tế Hà Nội, trong đó Công ty chiếm

75,73% quyền sở hữu

1. iểm Soát

2. Thống kê số liệu tài chính

3. Định hướng phát triển cụ thể trong năm 2008

NỘI DUNG BÁO CÁO

1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2007

2 Báo cáo tình hình tổ chức, quản lý SXKD trong năm 2007

3 Báo cáo Tài Chính và bảng Thuyết minh

4 Báo cáo của Ban Kiểm Soát

5 Thống kê số liệu tài chính

6 Định hướng phát triển năm 2008

“Những sản phẩm cơ bản

tạo nên giá trị phong cách sống”

Trang 3

KINH Đễ MIỀN BẮC -3

Sơ Đồ Cơ Cấu tổ chức của cÔNG tY cpCBTP kinh đô MIềN BắC

BAN TOÅNG GIAÙM

ẹOÁC

KHOÁI SAÛN XUAÁT

XƯỞNG I

PHOỉN G

Cễ KHÍ BAÛO TRè

PHOỉN G QC

PHOỉN G RD

Phõn Xưởng Sản xuất

XƯỞNG II XƯỞNG III XƯỞNG IV

KHOÁI KINH DOANH

HỆ THỐNG

BAKERY

PHOỉN G

MARKETI NG

PHOỉN

G SALE

HOÄI ẹOÀNG QUAÛN

TRề

ẹAẽI HOÄI COÅ ẹOÂNG

BAN KIEÅM SOAÙT

PHOỉN G HAỉNH CHAÙN H N.Sệẽ

KHOÁI PHUẽC VUẽ – HOÃ

TRễẽ

PHOỉN G TAỉI CHÍNH

K TOAÙN

PHOỉN G

Q LYÙ ẹễN HAỉNG

PHOỉN G IT

PHOỉN G PHAÙT TRIEÅN NNL

Trang 4

Hội Đồng Quản trị

Chủ tịch HĐQT  Quốc tịch: Việt Nam

 Dân tộc: Hoa

 Quê quán: Trung Quốc

 Địa chỉ thờng trú: 650/13 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, Tp Hồ Chí Minh

 ĐT liên lạc ở cơ quan: (84-8) 7269474

 Trình độ văn hóa: Đại học

 Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

 Quá trình công tác:

+ Từ 1967 - 1977: Đi học + Từ 1978 - 1993: Kinh doanh cơ sở bánh kẹo + Từ 1993 - nay: Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng

Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Chế biến Thực phẩm Kinh Đô

 Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ

phần Kinh Đô

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám

đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Kinh Đô - Sài Gòn Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kido’s

ễng Trần Kim Thành

Năm sinh 1960

Phú Chủ tịch

HĐQT  Quốc tịch: Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2007

Trang 5

 Dân tộc: Hoa

 Địa chỉ thờng trú: 203 Phỳ Gia, Phỳ Mỹ Hưng, P.Tõn Phong, Q.7, Tp HCM

 Điện thoại cơ quan: 84-8 7269474

 Trình độ văn hoá: Đại học

 Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

+ 1985-1990: Công tác tại Cơ sở sản xuất

bánh ngọt Đô Thành + 1990-1991: Công tác tại Xí nghiệp chế biến

thực phẩm Quận 1 + 1996 -2000: Phó Tổng Giám đốc Công ty

TNHH XD & CBTP Kinh Đô

+ 1992 -nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ

phần Kinh Đô

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ

phần CBTP Kinh Đô Miền Bắc Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh Đô

ễng Trần Lệ Nguyờn

Năm sinh 1968

Thành viờn HĐQT

KINH Đễ MIỀN BẮC - 5

Trang 6

 Quốc tịch: Việt Nam

 Dân tộc: Hoa

 Quê quán: Quảng Đông-Trung Quốc

 Địa chỉ thờng trú: 203 Phỳ Gia, Phỳ Mỹ Hưng, P.Tõn Phong, Q.7, Tp.HCM

 Điện thoại cơ quan: 84-4 726 9474

 Trình độ văn hoá: 12/12

 Trình độ chuyên môn: Quản trị doanh nghiệp

+ 1985-1990: Tổ hợp Thành Công-quận 6 + 1990-1991: Cơ sở Đô Thành-quận 6 + 1992-1993: Nhà máy Chế biến thực phẩm 1-Q.1

+ 1993-1995: Chủ cơ sở sản xuất bánh Kinh Đô + 1996-2000: Phó Giám đốc Công ty TNHH

XD&CBTP Kinh Đô

+ 2000-nay: ủy viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám

đốc Công ty TNHH XD & CBTP Kinh

Đô.

 Chức vụ hiện tại: Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó

Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần CBTP Kinh Đô miền Bắc Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh

Đô.

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám

đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Kinh Đô Sài Gòn.

Thành viên HĐQT Công Ty CP Kem Kido’s.

Bà Vương Ngọc Xiềm

Năm sinh 1962

Thành viờn HĐQT

Trang 7

 Dân tộc: Hoa

 Địa chỉ thờng trú: Số 7, đờng số 10, khu dân

c An Lạc, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

 Trình độ chuyên môn: Quản trị doanh nghiệp

+ 1981-11/1996: Cơ sở Bút bi Thiên Long + 12/1996-nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên

kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bút bi Thiên Long

+ 10/1994-2003: Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ TP HCM

 Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty Cổ

phần CBTP Kinh Đô miền Bắc Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bút bi Thiên Long

ễng Cụ Gia Thọ

Năm sinh 1958

Thành viờn HĐQT  Quốc tịch: Việt Nam

Trang 8

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Quảng Ngãi

 Địa chỉ thờng trú: 82/138 Lý Chính Thắng, quận 3, TP HCM

 Trình độ chuyên môn: Quản trị tài chính

+ 1988-1989: Công ty VAFACO-TP HCM + 1990-1993: Kế toán trởng Công ty Vàng bạc

đã quí TPHCM + 1993-1995: Giám đốc chi nhánh Ngân hàng

Đông á-Hà Nội + 1995-1996: Giám đốc kinh doanh Ngân hàng Đông á-TPHCM

+ 1996-1997: Giám đốc tín dụng Ngân hàng

Đông á-TPHCM + 1997-1998: Đi học tại Australia + 1999-nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải sản Nha Trang.Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần

Địa ốc - Du lịch Đông Hải.Chủ tịch Hội

đồng quản trị Công ty Hải sản Sài Gòn

 Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Hải sản Nha Trang

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công

ty Cổ phần Địa ốc - Du lịch Đông Hải

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công

ty Hải sản Sài Gòn Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần CBTP Kinh Đô miền Bắc

ễng Cao Ngọc Huy

Năm sinh 1963

Thành viờn Ban Kiểm Soỏt

Trưởng Ban Kiểm soỏt  Quốc tịch: Việt Nam

Trang 9

 Quê quán: Sóc Trăng

 Địa chỉ thờng trú: 108 Đờng 32, Khu dân c Bình Phú, P.10, Q.6, TP.HCM

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, kỹ

s nông nghiệp

+ 1987-1992: Công tác tại Công ty Vật t

Nông nghiệp, Long Phú, Sóc Trăng

+ 1993-nay: Công tác tại Công ty TNHH

XD&CBTP Kinh Đô và Công

ty cổ phần Kinh Đô

 Chức vụ hiện tại: Trởng Ban Kiểm Soát Công

ty Cổ phần Nớc Giải Khát Sài Gòn Tribeco

Trởng Ban kiểm soát Công

ty Cổ phần CBTP Kinh Đô miền Bắc

Giám đốc Quản lý Vốn Công ty CP Kinh Đô.

ễng Trương Thanh Việt

Năm sinh 1965

Thành viờn Ban Kiểm

soỏt  Quốc tịch: Việt Nam

Trang 10

 Quê quán: Mõ Cày - Bến Tre

 Địa chỉ thờng trú: 423/3 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP HCM

 Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

+ 1996-1999: Trởng phòng Tín dụng Chi nhánh Cần Thơ - Ngân hàng Đông á + 1999-2003: Giám đốc Thị trờng vốn - Công ty Cổ phần TVH

+ 2004- nay: Giám đốc Chứng Khoán Công ty Cổ phần Kinh Đô

 Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CBTP Kinh Đô miền Bắc Giám đốc chứng khoán Công ty Cổ phần Kinh Đô

ễng Dương Thế Quang

Năm sinh 1973

Thành viờn Ban Kiểm

soỏt

 Quê quán: Đồng Tháp

 Địa chỉ thờng trú: 320 Lô F, Chung c Sơn

Kỳ, P.Sơn Kỳ, Tân Phú, Tp.HCM

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

+ Từ 2000- nay: Công tác tại Công ty TNHH

XD&CBTP Kinh Đô và Công ty

Cổ phần Kinh Đô

 Chức vụ hiện tại: Giám đốc Kế toán Quản

trị Công ty Cổ phần Kinh Đô

Thành viên Ban Kiểm Soát Công

ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc.

ễng Trần Minh Tỳ

Năm sinh 1977

Trang 11

Tổng Giám đốc - Ông Trần Kim Thành

Phó Tổng Giám đốc - Bà Vơng Ngọc Xiề m

Phó Tổng Giám đốc - Bà Vơng Bửu Linh

Phó Tổng Giám đốc - Ông Trần Quốc Việt

Giám đốc Tài Chính - Ông Lê Cao Thuận

Nhận định chung

Năm 2007, Cụng ty đó đạt được thành cụng vượt mức kế hoạch doanh thu đề

ra, cụ thể với mức doanh thu thuần đạt hơn 561 tỷ đồng so với kế hoạch là 550

tỷ đồng Mức lợi nhuận sau thuế đạt hơn 72 tỷ đồng Cỏc hoạt động sản xuất,

quản lý của Cụng ty đều được triển khai thực hiện theo kế hoạch chung của Kinh

Đụ trong giai đọan 2005 – 2010 và đó đạt được những hiệu quả cao so với kế hoạch

Doanh thu

Năm 2007, Tổng doanh thu thuần đạt hơn 561 tỷ

đồng tăng gần 34 % so với năm 2006 và đạt gần

103% so với kế hoạch đề ra trong Đại hội Cổ

đụng thường niờn năm 2006 Nguyờn nhõn tăng

trưởng là do hệ thống phõn phối tăng 22% điểm

bỏn Cỏc sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến ngày

càng phự hợp và đỏp ứng được yờu cầu của

người tiờu dựng trờn thị trường phớa Bắc

Lợi nhuận

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2007

Trang 12

Lợi nhuận sau thuế năm 2007 đạt hơn 72 tỷ đồng,

đạt 119% so với thực hiện năm 2006 Tỷ lệ lợi

nhuận sau thuế trên doanh thu năm 2007 đạt

12,8 %, nguyên nhân chủ yếu là do việc hợp lý hóa

trong công tác quản lý, tiết giảm chi phí, giảm giá

thành sản phẩm và đẩy mạnh thị trường xuất khẩu

sang các nước, đặc biệt là nước Lào và mở rộng

thị trường nội địa các tỉnh phía Bắc

Tổ chức - Nhân sự:

Tiếp tục triển khai định hướng chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, xây

dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty Trong năm 2007

đã thực hiện thành công 21 khóa đào tạo cho Cán bộ nhân viên Trong đó có

những khóa đào tạo cho các cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao (MTP:

Management Training Program) Tổng số cán bộ nhân viên của Công ty tính đến

31/12/2007 là: 1.815 người tăng 21% so với năm 2006 Trong đó, nhân sự tăng

tập trung ở các khối trực tiếp (sản xuất: tăng 21%, kinh doanh tăng 44%), khối

gián tiếp giảm 3% Đây là sự chuyển biến cơ cấu nhân sự tích cực nhằm giảm

chi phí quản lý, tập trung nguồn lực cho các họat động sản xuất kinh doanh trực

tiếp

Cũng trong năm 2007, Công ty đã tập trung tái cấu trúc bộ máy tổ chức của khối

sản xuất nhằm hợp lý hóa bộ máy quản lý, nâng cao năng suất làm việc, tiết

giảm chi phí và đặc biệt là tăng cường khả năng của bộ máy quản lý, đào tạo lực

lượng cán bộ kế cận sẳn sàng cho nhu cầu phát triển, mở rộng sản xuất kinh

doanh của công ty trong tương lai Đây là một trong những mục tiêu quan trọng

đã được thực hiện thành công trong năm 2007

Ngòai ra trong năm qua, nhằm động viên tinh thần làm việc, xây dựng môi

trường văn hóa Kinh Đô, Công ty đã tổ chức thành công các họat động văn hóa,

thể thao nhân các kỷ niệm các ngày lể quan trọng, tổ chức thành công cụộc thi

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2007

Trang 13

tiếng hát kinh đô lần thứ 3, tặng quà và phần thưởng cho con em CBNV có thành tích xuất sắc trong học tập, tổ chức cho sinh viên và các tổ chức doanh nghiệp đến tham quan giao lưu cùng CBNV công ty…

Sản phẩm mới

Trong năm 2007, Công ty đã nghiên cứu phát triển 30 sản phẩm mới trong đó tập trung chủ yếu vào các sản phẩm tiêu thụ tại hệ thống Bakery Cải tiến, phát triển thêm mùi vị mới, đa dạng quy cách mẫu mã 29 sản phẩm bánh công nghiệp Sản phẩm bánh phủ socola với nhãn hiệu first.pie đã tung ở 64 tỉnh thành trong cả nước và đang trong giai đọan thâm nhập thị trường

Nhằn đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm trở thành lợi thế cạnh tranh của công ty trong giai đọan đến, trong năm 2007, đã thành lập phòng R&D tại Miền Bắc trong đó chú trọng vào việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng phía Bắc

Hoạt động Marketing - Sale

Họat động marketing và sale là điểm nổi bật và nỗ lực lớn của công ty trong việc

mở rộng mạng lưới phân phối và gia tăng hình ảnh của công ty tại thị trường phía Bắc việt nam trực tiếp tạo ra doanh thu 566 tỷ đồng giúp công ty vượt kế họach được giao Đã phát triển thêm 04 cửa hàng bakery mới tại Hà nội và

2500 điểm bán nâng tổn số điểm bán hàng của công ty tại Miền Bắc lên 13.500 điểm Các họat động marketing trong năm 2007 tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ trực tiếp cho họat động bán hàng, kích thích người tiêu dùng, xây dựng hình ảnh các nhãn hàng chủ lực của công ty như: Solite, Aloha, AFC,

Các hoạt động khác

Xây dựng Nhà máy Tribeco Miền Bắc – Tháng 5/2007

Ngày 25 tháng 05 năm 2007, Công ty đã tiến hành lễ động thổ khởi công xây dựng nhà máy TriBeco Miền Bắc với tổng chi phí khoảng 100 tỷ đồng với diện tích 30.000m2 Dự án này đã nâng tổng số nhà máy thuộc hệ thống Kinh Đô lên

8 nhà máy và 10 công ty thành viên

Dự án xây dựng nhà máy được trang bị hai dây chuyền máy móc đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế so với số vốn 100 tỷ đồng này, công ty sẽ cho ra thị trường những sản phẩm nước giải khát cao cấp mới, đa dạng, có hương vị đặc trưng và phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng châu Á như sữa đậu nành, nước ngọt,

KINH ĐÔ MIỀN BẮC - 13

Trang 14

nước trái cây, nước tăng lực được đóng gói trong chai thủy tinh Việc đầu tư xây dựng nhà máy mới và nâng cấp thiết bị sẽ tạo nên một sức mạnh mới cũng như

sự ổn định vững chắc cho toàn hệ thống Công ty Tribeco trong quá trình hội nhập Đối với người tiêu dùng, hình ảnh hệ thống Tribeco và uy tín của sản phẩm mang tên Tribeco sẽ được nâng lên thông qua hình ảnh của nhà máy mới Đối với nhà đầu tư, việc đầu tư vào nhà máy với quy mô lớn hơn, ổn định hơn sẽ làm gia tăng giá trị cổ phiếu mang lại lợi ích lâu dài cho các nhà đầu tư

Phát hành tăng vốn Điều lệ – Tháng 5/2007

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc ngày 26/01/2007, nhằm gia tăng tiềm lực tài chính, tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và nâng cao hơn nữa tính thanh khoản của cổ phiếu, ngày 31/05/2007, Công ty đã tiến hành phát hành cổ phiếu thưởng

cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 20% tương đương 1.679.999 cổ phần từ nguồn

lợi nhuận giữ lại chưa phân phối và các Quỹ của Công ty nâng tổng Vốn Điều lệ

từ 84 tỷ đồng lên 107,9 tỷ đồng.

Cũng theo Nghị quyết của Đại Hội cổ đông thường niên 2006, vào ngày 31/01/08 Công ty cũng đã được Ủy Ban Chứng Khoán giấy phép chấp thuận về việc chào

bán ra công chúng với tổng số luợng là chào bán là 2.927.978 cổ phần phổ thông Trong đó, có 1.007.978 cổ phần sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với mức giá 25% giá bình quân của 5 phiên giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền, 300.000 cổ phần chào bán cho Cán bộ công nhân viên của Công ty, 600.000 cổ phần chào bán cho cổ đông chiến lược và 1.000.000

cổ phần chào bán cho nhà đầu lớn Tuy nhiên, trong giai đọan vừa qua, thị

trường có nhiều biến động không thuận lợi cho việc phát hành, Hội Đồng Quản trị của Công ty được sự tín nhiệm và ủy thác của Quý Cổ đông đã quyết định xin gia hạn thời gian phát hành để đảm bảo sự ổn định của thị trường nói chung và giá cổ phiếu của Công ty nói riêng

Ngoài ra, để thực hiện cam kết chi trả cổ tức bằng tiền (18%) và bằng cổ

phiếu (22%) cho Quý cổ đông theo Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường

niên 2006, Công ty đã hoàn chỉnh và nộp lên UBCKNN hồ sơ xin chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông và đang chờ sự hướng dẫn và chấp thuận của

Định dạng
Số trang	20
Dung lượng	1,3 MB