THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯƠNG GIANG

Việc tổ chức đấu giá bán cổ phần nhằm thực hiện phương án tăng vốn điều lệ tại Công tyCổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Hương Giang được phê duyệt theo quyết định số2511/BQP ngày 24/05/

Trang 1

Việc tổ chức đấu giá bán cổ phần nhằm thực hiện phương án tăng vốn điều lệ tại Công ty

Cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Hương Giang được phê duyệt theo quyết định số2511/BQP ngày 24/05/2006 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ tạiCông ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Hương Giang

2 Các thông tin về cổ phần chào bán

 Tổng số cổ phần hiện tại : 900.000 cổ phần (tương ứng 9 tỷ đồng)

 Tổng số cổ phần phát hành thêm : 500.000 cổ phần (tương ứng 5 tỷ đồng)

 Số lượng cổ phần bán đấu giá : 300.000 cổ phần (tương ứng 3 tỷ đồng)

 Số lượng cổ phần bán cho cổ đông cũ: 200.000 cổ phần (tương ứng 2 tỷ đồng)

II CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Hương Giang

Địa chỉ: Số 28 Cụm 4 – A7, P Tân Mai, Q Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 864 7000 Fax: (84.4) 864 7876

Email: huonggiangbqp@vnn.vn Website: http://www.huonggiangbqp.com

 Tổ chức tư vấn bán đấu giá cổ phần:

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG (TSC)

Trụ sở chính

Địa chỉ: 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 726 2600 Fax: (84.4) 726 2601

E-mail: tschanoi@hn.vnn.vn Website: www.thanglongsc.com.vn

Trang 2

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 02 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 910 2215 Fax: (84.8) 910 2216

Phòng Giao dịch Lý Nam Đế

Địa chỉ: 14C Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 733 7671 Fax: (84.4) 733 7890

III NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1 Tổ chức phát hành

- Ông Nguyễn Trọng Trung Chức vụ: Giám đốc

Chúng tôi bảo đảm rằng các thông tin và số liệu trong Bản Công bố thông tin này là phùhợp với thực tế để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, tình hình tài chính, kết quả vàtriển vọng kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Hương Giangtrước khi đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần

2 Tổ chức tư vấn

- Ông Lê Đình Ngọc Chức vụ: Giám đốc

Việc đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này đã được Công tyTNHH Chứng Khoán Thăng Long (TSC) thực hiện một cách hợp lý, cẩn trọng dựa trêncác thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Hương Giangcung cấp Chúng tôi bảo đảm rằng các bước thực hiện và nội dung Bản công bố thôngtin này đã tuân thủ theo đúng những trình tự bắt buộc nhưng không hàm ý bảo đảm giátrị của chứng khoán

Các tài liệu bao gồm:

- Hồ sơ tổng quyết toán các năm 2003 – 2005

- Bảng cân đối kế toán 06 tháng đầu năm 2006

- Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Trang 3

PHẦN II

MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I Giới thiệu về tổ chức phát hành

- Tên gọi doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐẦU TƯ VÀ

XÂY DỰNG HƯƠNG GIANG

- Địa chỉ : Số 28 Cụm 4 – A7, P Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

- Điện thoại : (84.4) 864 7000

- Fax : (84.4) 864 7876

- Email : huonggiangbqp@vnn.vn

- Website : http://www.huonggiangbqp.com

- Logo của công ty:

II Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Hương Giang được thành lập trên cơ sở cổphần hóa Công ty Hương Giang – thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, được thành lập từnăm 1986, ban đầu chỉ là một đội thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục

vụ cho phát triển kinh tế, đặc biệt là nhu cầu nhà ở cho cán bộ Quân đội và các cán bộ

Bộ Quốc phòng

Năm 1993, Xí nghiệp xây dựng 17/5 được thành lập trực thuộc Quân đoàn 2, cùng với

Xí nghiệp khai thác than 30/4 đã luôn hoàn thành nghĩa vụ được giao, kinh doanh có lãi

Vốn điều lệ ban đầu của công ty cổ phần là: 9.000.000.000 đồng

Trang 4

1 Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hà nội cấp ngày 17/08/2005, các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty cổ phần Tưvấn Đầu tư và Xây dựng Hương Giang là:

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp

- Xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật

- Xây dựng kênh mương, đê, kè, trạm bơm thủy lợi

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV

- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công các công trình cầu, cảng sông vàcảng biển cấp III

- Thi công các công trình mỹ thuật, trang trí nội thất

- Cấp và thoát nước sinh hoạt

- Khoan thăm dò và khai thác nước ngầm

2 Quy mô và năng lực hiện có của Công ty:

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hương Giang hiện có 14 đơn vị sản xuấtkinh doanh, trong đó có 07 đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, bao gồm:

 Xí nghiệp 17-5:

- Địa chỉ: số 16E/3 – khu phố 2, đường HT 22, P Hiệp Thành, Q.12, Tp Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08 597 4424 Fax: 08 255 0041

 Xí nghiệp Tư vấn và Khảo sát Thiết kế Xây dựng 22:

- Địa chỉ : Số 28 Cụm 4 – A7, P Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Trang 5

- Điện thoại : 04 864 7000 Fax: 04 864 7876.

 Văn phòng đại diện tại Tp.Thanh Hóa:

- Địa chỉ : Thôn Tiến Thọ, xã Quảng Thịnh, H Quảng Xương, TỉnhThanh Hóa

- Điện thoại : 037.951 901

 Văn phòng đại diện tại tỉnh Hòa Bình:

- Địa chỉ : Số 48 Tổ 12, P Đồng Tiến, TX Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Trang 6

PHẦN III

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD TỪ 2003 – 06/2006

A TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1 Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh trước cổ phần hóa:

a Thuận lợi:

Kể từ khi được thành lập, Công ty đã luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ, luôn giữvững thị trường truyền thống và không ngừng phát triển mở rộng thị trường mới bằngchất lượng và chữ tín, xây dựng thương hiệu và khẳng định tên tuổi của mình trên thịtrường

Với đội ngũ lãnh đạo năng động, tập thể cán bộ công nhân viên có trình độ cao, đượcđào tạo bài bản và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, Công ty Hương Giang đangngày càng lớn mạnh

Ngoài chiến lược phát triển đúng đắn và đội ngũ cán bộ, công nhân viên có kinh nghiệm,Công ty còn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Quốc phòng Đảng bộ Công ty luônthực hiện tốt vai trò lãnh đạo, xây dựng khối đoàn kết tập thể cán bộ công nhân viên củaCông ty, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong việc thựchiện các nhiệm vụ được giao

Từ khi chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, hoạt động kinh doanhcủa Công ty đã có những bước tiến bộ rõ rệt Đa số cổ đông đều là cán bộ công nhânviên của Công ty nên việc ổn định lại tổ chức và hoạt động kinh doanh không bị giánđoạn Cán bộ công nhân viên làm việc tích cực hơn, hiệu quả và trách nhiệm hơn Đặcbiệt, việc quản lý chi tiêu và mua sắm thiết bị chặt chẽ hơn rất nhiều, tiết kiệm hơn dẫnđến hiệu qủa kinh tế cao hơn, là một phần nâng cao thu nhập cho người lao động

b Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi trên, Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn:

- Nguồn vốn của Công ty chưa đáp ứng nhu cầu và chưa tương xứng với sự phát triển củaCông ty và chức năng nhiệm vụ được giao Các công trình xây dựng thường xuyên bị nợđọng dẫn đến phải sử dụng nhiều vốn vay của Ngân hàng, làm cho hiệu quả kinh tế bịhạn chế Hơn nữa việc huy động vốn kinh doanh ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn, dẫnđến hiệu suất đầu tư cho trang thiết bị văn phòng và thiết bị thi công thấp hơn

- Trang thiết bị của Công ty không đồng bộ, không theo kịp công nghệ hiện đại đang thayđổi nhanh chóng Điều này một phần nguyên nhân là do thiếu vốn, một phần là do thiếuthông tin Tuy nhiên, đây cũng là thực trạng chung của nhiều doanh nghiệp cùng ngành

Trang 7

- Cơ chế chính sách của Nhà nước thường xuyên thay đổi làm ảnh hưởng lớn đến việc lập

- Công ty mới chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần được hơn một năm,đội ngũ lãnh đạo chưa có kinh nghiệm theo mô hình quản lý mới

2 Tình hình lao động tại thời điểm 01/08/2006

Tổng số lao động có tên tại Công ty tại thời điểm 01/08/2006: 950 người, trong đó:

- Lao động ngắn hạn (Hợp đồng dưới 3 tháng) và lao động thời vụ : 800 người

Thu nhập bình quân của lao động ngắn hạn là 1.250.000 đồng/người/tháng, của lao động

có biên chế là 2.650.000 đồng/người/tháng

3 Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp tại thời điểm 30/06/2006

3.1 Theo loại tài sản:

Tổng cộng 10,950,499,041 6,151,213,200

3.2 Theo đơn vị quản lý:

n v tính: đ ngĐơn vị tính: đồng ị tính: đồng ồng

STT Đơn vị quản lý

Nguyên giá Giá trị còn lại

Trang 8

1 Doanh thu thuần 56.606.404.124 56.575.969.991 74.258.720.168

2 Tổng Tài sản 52.728.777.961 63.461.424.877 79.160.187.255

TSLĐ và đầu tư ngắn hạn 48.118.491.741 57.878.013.193 73.935.181.137TSCĐ và đầu tư dài hạn 4.610.286.220 5.583.411.684 5.225.006.118

Trang 9

3 Khả năng thanh toán

3.1 Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1,08 1,03 1,063.2 Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,82 0,68 0,533.3 Khả năng thanh toán tức thời Lần 0,12 0,06 0,06

4 Khả năng sinh lời

4.1 Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 2,43 1,08 1,484.2 Lợi nhuận sau thuế/Tổng TS % 2,6 0,96 1,39

5 C c u c ông hi n t i: ơ cấu cổ đông hiện tại: ấu cổ đông hiện tại: ổ đông hiện tại: đông hiện tại: ện tại: ại:

STT Tên cổ đông Số CP nắm giữ Giá trị (đồng) Tỷ lệ (%)

2 Cán bộ công nhân viên 108.800 1.088.000.000 12,09

Tổng cộng 900.000 9.000.000.000 100

(Nguồn: Phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ)

6 Cơ cấu tổ chức của Công ty:

6.1 Bộ máy tổ chức

Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm

quyền cao nhất của Công ty Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề được Luậtpháp và điều lệ Công ty quy định Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài

Trang 10

chính hàng năm, quyết định mức cổ tức hàng năm của Công ty và ngân sách tài chínhcho năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để

quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đềthuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốcđiều hành và những người quản lý khác Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp vàđiều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định

Ban Kiểm soát: là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông

bầu ra Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạtđộng kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty Ban kiểm soát hoạt động độc lập vớiHội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Ban Giám đốc: Giám đốc điều hành quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt

động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng

cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao Giám đốc sẽ bị cách chứcnếu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt hiệu quả

Các phòng ban nghiệp vụ: Các phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúpviệc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo củaBan Giám đốc Bộ phận văn phòng của Công ty trực tiếp làm việc dưới sự điều hành củaGiám đốc và Hội đồng quản trị Công ty

6.2 Sơ đồ tổ chức:

Trang 11

7 Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty:

Bộ Quốc phòng là cổ đông duy nhất nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty, số cổ phầnnắm giữ là 459.000 cổ phần (tương ứng 51% vốn cổ phần)

Ngày 05/05/2005, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 786/BQP về việc cử cán bộ trực tiếpquản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HươngGiang, cụ thể:

- Ông Nguyễn Trọng Trung: đại diện 270.000 cổ phần (tương ứng 30% vốn điều lệ)

- Ông Đào Tất Huyên : đại diện 189.000 cổ phần (tương ứng 21% vốn điều lệ)

Trang 12

8 Danh sách c ông sáng l p c a Công ty: ổ đông hiện tại: đông hiện tại: ập của Công ty: ủa Công ty:

ơTÊN CỔ ĐÔNG ĐỊA CHỈ SỐ CỔ PHẦN GIÁ TRỊ (VND) TỶ LỆ (%)

Nguyễn Trọng Trung* 43 Nguyễn Khoái, Hà Nội 273.200 2.732.000.000 30,36

Đào Tất Huyên* Số 8 Vạn Kiếp, Hà Nội 201.378 2.013.780.000 22,38

Nguyễn Thị Út Số 20 Ngõ 68 Nguyên Hồng,

Lê Văn Đính Phòng 4 N8 TT Viện 108 Số

1 Trần Thánh Tông, Hà Nội 20.000 200.000.000 2,22Nguyễn Thị Thu 43 Nguyễn Khoái, Hà Nội 20.000 200.000.000 2,22

Trịnh Thị Loan Số 6 Ngõ 90 Yên Hòa, Hà

Nguyễn Văn Ái 45 Nguyễn Khoái, Hà Nội 15.200 152.000.000 1,69

Trần Mạnh Cường P1204 Nhà 18T2 Khu đô thị

Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

Trang 13

Đặng Văn Trung Tập thể Viện Công nghệ

Thực phẩm, Thanh Xuân, HàNội

9 Tóm tắt lý lịch Hội đồng Quản trị

Danh sách thành viên H i đ ng Qu n tr :ội đồng Quản trị: ồng ản trị: ị tính: đồng

STT Họ và tên

Số cổ phần nắm giữ (cổ phần) Đại diện phần

vốn Nhà nước

Cổ phần

cá nhân

Tổng cộng

Tỷ lệ % vốn điều lệ

- Nơi sinh : Thanh Hóa

- Quốc tịch : Việt Nam

Trang 14

- Tôn giáo : Không

- Quê quán : Thanh Hóa

- Địa chỉ thường trú : 43 Nguyễn Khoái, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại liên lạc : 04.8647000

- Trình độ văn hóa : 10/10

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng Học viện Kỹ thuật Quân sự

- Quá trình công tác :

+ Từ 01/1977 đến 10/1981 : Quân nhân Học viện Kỹ thuật Quân sự

+ Từ 10/1981 đến nay : Quân nhân Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước

- Số cổ phần nắm giữ : 273.200 cổ phần (chiếm 30,36% vốn điều lệ)

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân : 3.200 cổ phần (chiếm 0,36% vốn điều lệ)

+ Đại diện vốn Nhà nước : 270.000 cổ phần (chiếm 30% vốn điều lệ)

- Những người có liên quan : không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : không

- Lợi ích liên quan đến cuộc đấu giá : không

9.2 Ông Đào Tất Huyên

- Ngày sinh : 27/01/1967

- Nơi sinh : Hưng Yên

- Địa chỉ thường trú : Số 8 Vạn Kiếp, Bạch Đằng, Hà Nội

Trang 15

+ Từ 10/1981 đến nay : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn, Đầu tư và

Xây dựng Hương Giang

Trong đó:

+ Đại diện vốn Nhà nước : 189.000 cổ phần (chiếm 21% vốn điều lệ)

9.3 Ông Nguyễn Phan Hà

- Ngày sinh : 12/09/1969

- Nơi sinh : Hà Nội

- Địa chỉ thường trú : Số 8 Vạn Kiếp, Bạch Đằng, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

+ Năm 1988 : Nhập ngũ

+ Chuyển công tác tại Quân đoàn 2

Trong đó:

+ Đại diện vốn Nhà nước : 0 cổ phần

Trang 16

9.4 Ông Trần Công Cảnh

- Ngày sinh : 27/07/1956

- Nơi sinh : Thanh Hóa

- Quê quán : Thanh Hóa

- Địa chỉ thường trú : Số 25 Ngõ 132 Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại liên lạc : 0913226904

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

+ Từ 01/1977 đến 10/1981 : Quân nhân Học viện Kỹ thuật Quân sự

+ Từ 10/1981 đến nay : Quân nhân, công tác tại Công ty Hương Giang

Trong đó:

+ Đại diện vốn Nhà nước : 0 cổ phần

9.5 Ông Nguyễn Anh Quân

- Ngày sinh : 9/8/1973

- Nơi sinh : Hà Nội

- Địa chỉ thường trú : Số 35 Ngõ 64 Lê Trọng Tấn, Hà Nội

Định dạng
Số trang	23
Dung lượng	398,5 KB