Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án Kinh doanh thương mại

Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án Kinh doanh thương mại

CHUẨN BỊ KHỞI KIỆN

VỤ ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

N i dung bài gi ng ội dung bài giảng ảng

1 Những vấn đề chung

2 Kỹ năng của LS trong giai đoạn

chuẩn bị khởi kiện VAKDTM

1.Những vấn đề chung

1.1.Khái niệm VAKDTM

1.2 Các loại VAKDTM th ờng gặp

1.3 T cách của LS khi tham gia các VAKDTM

- Là tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh, th

ơng mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án;

- Đ ợc Toà án thụ lý giải quyết theo quy định của BLTTDS;

- Không phải là các loại việc KDTM nh : Công nhận hoặc huỷ Quyết định của Trọng tài; tuyên bố phá sản DN; các biện pháp hỗ trợ t pháp đối với hoạt động của Trọng tài

1.1.Khái niệm VAKDTM

1.2 Các loại VAKDTM th ờng gặp

- Tranh chấp phát sinh trong hoạt động KD, TM giữa cá nhân, tổ chức có ĐKKD với nhau và đều

có mục đích lợi nhuận;

- Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;

- Tranh chấp công ty

- Tranh chấp khác về kinh doanh, th ơng mại.

T×nh huèng 1

Học viện Tư pháp ký hợp đồng thuê lắp đặt và bảo trì hệ thống máy tính với công ty Nguyên Ngọc Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ lắp đặt

và thực hiện việc bảo trì máy tính trong 6 tháng nhưng HVTP không thanh toán tiền Nguyên Ngọc kiện ra TA có thẩm quyền yêu cầu HVTP thanh toán.

Tranh chấp nói trên là TCDS hay TCKDTM?

Những đặc thù của tranh chấp KT Luật s cần l u ý khi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ĐS

1 Quan hệ KT phức tạp , liên quan đến

nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau

2 Phát sinh trực tiếp hoạt động KD

3 Luôn thuộc quyền tự định đoạt của ĐS

Am hiểu hoạt

động kinh doanh;

Kĩ năng hành nghề thành thục

1.3 T cách của LS khi tham gia các VAKT

Ng ời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Ng ời đại diện tham gia tố tụng

(đại diện theo uỷ quyền)

Lựa chọn t cách tham gia tố tụng

• Quyền, nghĩa vụ (Đ64.BLTTDS):

+ Tham gia tố tụng;

+ Xác minh, thu thập, cung cấp chứng cứ; nghiên cứu HS, ghi chép, sao chụp tài liệu có trong hồ sơ.

• Thủ tục: Làm thủ tục theo quy định tại

NQ số 01/2005/NQ-HĐTP

Ng êi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p

• T7/2007, DN A vay tiền của Ngân hàng B mua thiết

bị in lịch TS thế chấp là toàn bộ số lịch sẽ in Ngay sau đó, DN A mua được thiết bị và tiến hành in xong toàn bộ ấn phẩm dự định phát hành Sau nhiều lần gửi công văn đòi nợ không thành, đầu T12/2007 Ngân hàng khởi kiện, yêu cầu DN A thanh toán nợ LS bên nguyên thấy cần thiết phải

+ Tham gia hũa giải; tham gia phiờn tũa;

+ Cấp trớch lục bản ỏn, QĐ; Khỏng cỏo, khiếu nại…

• Thủ tục: Ủy quyền.

Ng ời đại diện tham gia tố tụng

2 Kü n¨ng cña LuËt s

2.1.1 KiÓm tra ®iÒu kiÖn khëi kiÖn VAKT

2.1.2.T vÊn kh¸ch hµng khëi kiÖn

hoÆc kh«ng khëi kiÖn 2.1.3 ChuÈn bÞ hå s¬ khëi kiÖn

2.1.1 KiÓm tra ®iÒu kiÖn khëi kiÖn VAKT

QuyÒn khëi kiÖn cña kh¸ch hµng

ThÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n

Thêi hiÖu khëi kiÖn

T c¸ch ® ¬ng sù

Quyền khởi kiện của khách hàng

- Khách hàng có t cách pháp lý để khởi kiện không (Tr ờng hợp các đơn vị phụ thuộc của pháp nhân)?

- Khách hàng có bị mất quyền khởi kiện do không thực hiện nghĩa vụ khiếu nại trong thời hạn khiếu nại hay không?

- Vụ việc đã đ ợc giải quyết bằng bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật ch a?

Thẩm quyền giải quyết của Toà án

- Thẩm quyền chung (Phân biệt thẩm quyền của Toà án và trọng tài; thẩm quyền của Tòa KT và thẩm quyền của Tòa dân sự).

- Thẩm quyền theo cấp xét xử (Toà án cấp tỉnh, Toà án cấp huyện).

- Thẩm quyền theo lãnh thổ (Xác định Toà án của một địa ph ơng cụ thể).

Ph©n biÖt thÈm quyÒn gi÷a Toµ ¸n vµ Träng tµi th ¬ng m¹i

Tho¶ thuËn träng tµi

Cã tho¶ thuËnKh«ng cã tho¶ thuËn

Toµ ¸n cã thÈm

quyÒn gi¶i quyÕt

Tho¶ thuËn v« hiÖu

Phân biệt thẩm quyền giải quyết

giữa Tòa kinh tế và Tòa dân sự

- Sử dụng ph ơng pháp liệt kê (theo quy định tại

Đ29 BLTTDS);

- L u ý các tr ờng hợp t ơng tự nh ng không đ ợc liệt

kê (nh ủy thác …), vẫn xác định thuộc điểm a.k1

mà không xác định thuộc khoản 4.

Thẩm quyền giải quyết các VAKDTM của Toà án

TL, hoạt động,

tổ chức lại, giải thể Cty

Tranh chấp

về quyền SHTT, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân,

TC với nhau, đều có MĐ

lợi nhuận

Tranh chấp khác về KDTM

mà PL

có QĐ

T×nh huèng 3

Cty TM A thuê xe của Cty vận chuyển và du lịch

B để đưa nhân viên đi nghỉ mát theo chế độ thường niên Sau khi hợp đồng được thực hiện, Cty A không thanh toán cho Cty B Tranh chấp phát sinh.

Tranh chấp nói trên là TCDS hay TCKDTM?

Tình huống 4

Hộ nông dân ký hợp đồng bằng văn bản để bán mía nguyên liệu cho công ty sản xuất mía đ ờng 100% vốn ĐTNN Giữa các bên phát sinh tranh chấp Hộ nông dân kiện công ty 100% vốn ĐTNN

Đây là TC DS hay TC trong hoạt động KDTM?

Tình huống 5

Công ty M.K.M (Quốc tịch Thái Lan) ký hợp đồng hợp tác khai thác gỗ Pơ - mu tại tỉnh Nghệ An với công ty Changlin Lumper (Quốc tịch Lào) Giữa các bên phát sinh tranh chấp Công ty Changlin kiện công ty M.K.M tại TAND tỉnh Nghệ An

Đây có phảI là tranh chấp KDTM không?

Thẩm quyền theo cấp xét xử

- Các tranh chấp KT còn lại;

- Các tranh chấp KT thuộc thẩm quyền của Toà án cấp huyện trong tr ờng hợp cần thiết lấy lên để giải quyết.

- Các tranh chấp quy định tại điểm a

b, c, d, đ, e, g, h và i K1 Đ29 BLTTDS;

- Không có ĐS hoặc tài sản ở n ớc

ngoài hoặc cần phải ủy thác cho cơ quan lãnh sự của VN ở n ớc ngoài, cho Tòa án n ớc ngoài.

Tình huống 6

Cty TNHH A ký HĐ g i gi hàng với ửi giữ hàng với ữ hàng với Cty B Cty B giao cho anh Hồ Thích Nhì(nhân viên công ty, có quốc tịch Trung Quốc) làm Tr ởng nhóm quản lý lô hàng

mà Cty A gửi Trong chính ca trực của anh Nhì thì hàng bị mất Sau đó anh Nhì

Thẩm quyền theo lãnh thổ

(Điều 35, 36 BLTTDS)

- Xác định Toà án nơi bị đơn có trụ sở;

- Nếu vụ án chỉ liên quan đến bất động sản thì Toà

án nơi có BĐS giải quyết;

- Các tr ờng hợp nguyên đơn đ ợc lựa chọn Toà án chỉ

áp dụng nếu nh đảm bảo điều kiện quy định

Tình huống 7

Cty A (trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) mở chi nhánh tại quận Phú Nhuận, tp HCM Đ ợc sự uỷ quyền của Giám đốc Cty A, chi nhánh ký HĐ mua bán thép với Cty B (trụ sở tại quận Bình Thạnh, tp HCM) Hợp

đồng có điều khoản quy định: “Mọi tranh chấp giải quyết tại TAND tp Hà Nội” Tranh chấp phát sinh, Cty

B khởi kiện Cty A

Toà án nào có thẩm quyền giải quyết?

15/8/07, Cty A ký HĐ bán xi măng cho Cty XD

B Các bên thỏa thuận giao hàng ngày

30/9/07 tại quận Lê Chân, Hải Phòng Do giá trên thị trường tăng quá cao, Cty A đã không giao hàng cho công ty B Tranh chấp phát sinh.

Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết?

T×nh huèng 8

Thời hiệu khởi kiện (Đ159 BLTTDS)

Thời hiệu khởi kiện (Đ159 BLTTDS)

 Trong tr ờng hợp pháp luật có quy định riêng về thời hiệu khởi kiện thì áp dụng quy định riêng;

 Nếu pháp luật không có quy định riêng thì áp dụng quy

định chung theo Điều 159 BLTTDS

 Đối với vụ án dân sự: thời hiệu khởi kiện là 02

năm tính từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị

xâm phạm;

Tình huống 9

Hãy xác định ngày bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện?

Cty TM A ký với nhà sản xuất B HĐ mua bán hàng hoá HĐ quy định giao hàng ngày 15/12/06 Đến hạn, B không có hàng để giao cho A Theo đề nghị của B, hai bên thống nhất

sẽ giao hàng vào 15/02/07 Do nhận thấy nguồn hàng khan hiếm, 10/01/07, B gửi CV đề nghị A gia hạn cho đến ngày 15/03/2007 20/01/2007, A có CV trả lời không đồng ý Sau

đó, B đã không giao hàng cho A.

A kiện B tại Toà án yêu cầu bồi th ờng thiệt hại.

Tình huống 10

Hãy xác định ngày bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện?

Cty M ký HĐMBHH với Cty N, HĐ thỏa thuận giao hàng 15/9/07 và Cty M phải thanh toán ngay sau khi Cty N giao hàng Ngày giao hàng, M không thanh toán đủ nh thỏa thuận 30/9/07, Cty N có CV yêu cầu thanh toán nốt tiền hàng 01/10/07, Cty M có CV xin gia hạn đến 15/12/07 nh ng Cty N đã gửi CV phúc

đáp khẳng định chỉ cho gia hạn đến 01/11/07

• Ph ơng pháp xác định ng ời có quyền lợi, nghĩa

vụ liên quan

• Thẩm quyền của ng ời đại diện cho đ ơng sự

Tình huống 11

Cty VMS ký HĐ cung ứng dịch vụ điện thoại di động với Cty TNHH Ban Mai để GĐ Cty Ban Mai sử dụng Sau một thời gian sử dụng, GĐ Cty Ban Mai tặng số thuê bao cho Henry Nguyễn (ng ời VN định c ở Mỹ) Henry Nguyễn không trả c ớc phí Công ty VMS muốn khởi kiện

Xác định đ ơng sự trong vụ kiện?

01/01/07, bà Hoa (trưởng Phòng KD) đã đại diện cho Cty A ký HĐ bán và lắp đặt máy tính với DNTN B HĐ thỏa thuận DNTN B sẽ thanh toán trước 50% giá trị, còn lại sẽ thanh toán sau thời gian bảo hành là 6 tháng 01/7/07, Cty A đã không thanh toán với lý do

hệ thống máy vận hành có nhiều trục trặc Do

đó, B đã khởi kiện A.

Xác định tư cách đương sự?

T×nh huèng 12

2.1.2.T vÊn kh¸ch hµng khëi kiÖn

hoÆc kh«ng khëi kiÖn

2.1.3 Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

• Đơn khởi kiện

- Nội dung đơn khởi kiện;

- Hình thức đơn khởi kiện;

- Ng ời ký đơn kiện

• Các giấy tời nộp kèm đơn kiện

- Các giấy tờ chứng minh cho yêu cầu của nguyên đơn;

- Các giấy tờ trong hồ sơ hoạt động của nguyên đơn