THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau: 1. Thời gian: …… h ….. thứ ….., ngày ….. tháng ……năm ….. 2. Địa điểm: ………………………………………………………
Trang 1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM……
Hội đồng quản trị Công ty ………… Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau:
1 Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm …
2 Địa điểm: ………
3 Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……….và người Đại diện được
cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông:
……h ngày …… tháng …… Năm…
4 Nội dung Đại hội
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm …
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm … và kế hoạch kiểm tra giám sát năm ……
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm …… và kế hoạch năm ………
Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …… được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán ……
Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm … và dự kiến năm…
Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm … và kế hoạch chi trả năm
…
Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm ……
5 Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội
Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp
có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty
Hình thức đăng ký:
Thư: Xin gửi về địa chỉ: ………
Điện thoại: ………
Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày … tháng … năm …
Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo
CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).
Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!
……… ngày … tháng …… năm ….
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH