Chi tiết báo cáo HĐQT, cáo cáo của Ban giám đốc và báo cáo của Ban kiểm soát đã được gửi kèm trong bộ tài liệu của Quý cổ đông khi làm thủ tục dự họp tại Đaị hội 2/ Thông qua kết quả hoạ
Trang 1TỔNG CÔNG TY VIGLACERA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số /TTr-HĐQT
Đông Triều, ngày …… tháng … năm 2015
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều kính trình quý cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 thông qua các nội dung như sau :
1/ Thông qua các báo cáo :
- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2014
- Báo cáo của Ban Giám đốc về đánh giá kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2015
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2014
Chi tiết báo cáo HĐQT, cáo cáo của Ban giám đốc và báo cáo của Ban kiểm soát đã được gửi kèm trong bộ tài liệu của Quý cổ đông khi làm thủ tục dự họp tại Đaị hội
2/ Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:
Kết quả thực hiện năm 2014 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 Các kết quả và nội dung chi tiết báo cáo tài chính năm
2014 được kiểm toán đã được gửi kèm trong bộ tài liệu của Quý cổ đông khi làm thủ tục dự họp tại Đaị hội, tại văn bản này HĐQT chỉ thông qua một số nội dung chính như sau :
% so sánh 2014 với
1 Doanh thu thuần bán hàng
và cung cấp dịch vụ
Tr.đồng 108.598 167.756 170.384 157 102
2 Giá vốn hàng bán Tr.đồng 91.496 131.978 140.173 153 106
3 Lợi nhuận gộp về bán
hàng và cung cấp dịch vụ Tr.đồng 17.102 35.778 30.211 177 84
4 Doanh thu hoạt động tài
5 Chi phí tài chính Tr.đồng 21.096 18.717 17.082 81 91
7 Chi phí quản lý doanh Tr.đồng 8.044 6.776 9.001 112 133
Trang 2TT Các chỉ tiêu ĐVT TH 2013 KH 2014 TH 2014
% so sánh 2014 với
nghiệp
8 Lợi nhuận thuần từ hoạt
động SXKD
11 Tổng lợi nhuận kế toán
trước thuế
3/ Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2015:
Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chỉ tiêu kế hoạch
SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2015 với các nội dung sau (Chi tiết của bản báo cáo kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015 của Ban giám đốc đã được gửi kèm trong bộ tài liệu của Quý cổ đông khi làm thủ tục dự họp tại Đaị hội Tại tờ trình này HĐQT trình ĐHĐCĐ một
số chỉ tiêu chủ yếu sau
3.1/ Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu :
3.2/ Kế hoạch đầu tư :
Để đạt được mục tiêu kế hoạch đã đặt ra và nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị doanh nghiệp, Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều cần tiếp tục phải đầu tư một số hạng mục mới trong năm 2015, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư như sau :
lượng
KH đầu tư năm
2015 (Triệu đồng)
5 Đổ bê tông bãi thành phẩm sát đường đi và bốt bảo
6 Xây dựng nhà tập thể cho người lao động (6 gian) m2 250 360
1 Đổ bê tông bãi thành phẩm khu vực cẩu hàng xuống xà lan m2 500 150
2 Nâng cấp hầm sấy thứ cấp (Cải tạo, nối dài) hầm 1 300
Trang 31 Mua sắm máy ủi (Máy ủi Komatsu D40 đã qua SD) cái 1 700
Việc triển khai các dự án/hạng mục đầu tư đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp, tổ chức đánh giá, thẩm tra tính khả thi và trình hồ sơ tới các cấp thẩm quyền xét duyệt cụ thể từng hạng trước khi thực hiện Các nội dung đầu tư đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần
4/ Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 : 0%
5/ Thông qua dự toán mức thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2015:
Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 đã thông qua, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2015 như sau :
- Chủ tịch HĐQT : 36.000.000 đồng/năm
- Uỷ viên HĐQT làm giám đốc : 30.000.000 đồng/năm
- Uỷ viên HĐQT : 24.000.000 đồng/người/năm
- Trưởng BKS : 26.000.000 đồng/năm
- Thành viên BKS : 12.000.000 đồng/năm
6/
Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 201 5 :
Theo đề nghị của BKS HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là một trong những công
ty công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được Tổng công ty Viglacera và UBCK nhà nước chấp thuận để giao cho Giám đốc điều hành ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong năm 2015 theo quy định của pháp luật
Trên đây là tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về những vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua
- ĐHĐCĐ thường niên 2015
- HĐQT, BKS, Ban điều hành
- Lưu VP, thư ký công ty
CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN HỒNG QUANG
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Trang 4Nguyễn Quang Mâu