HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét phê duyệt.
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số /2017/TTr-HĐQT
Đông Triều, ngày …… tháng 02 năm 2017
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Về việc : Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT
Kính trình : Đại hội đồng cổ đông
Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;
HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn, thông qua :
1/ Miễn nhiệm tư cách 02 thành viên hội đồng quản trị Công ty như sau :
1.1/ Họ và tên : Đoàn Văn Sinh - Giới tính : Nam
- Sinh năm: 1961
- Chức vụ : Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm : Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
1.2/ Họ và tên : Nguyễn Hữu Gấm - Giới tính : Nam
- Sinh năm: 1955
- Chức vụ : Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm : Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân 2/ Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho 02 thành viên từ nhiệm là thành viên HĐQT Công ty như sau :
2.1/ Họ và tên : Trần Duy Hưng - Giới tính : Nam
- Sinh năm: 1975
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ công tác hiện nay : Phó tổng giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long
2.2/ Họ và tên : Ngô Thanh Tùng - Giới tính : Nam
- Sinh năm: 1978
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Chức vụ công tác hiện nay : Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại Viglacera Hạ Long
HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét phê duyệt
- ĐHĐCĐ thường niên 2017
- Lưu VP, thư ký công ty CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN HỒNG QUANG