Đặ ng Văn Lạ c.
Trang 1TỔ NG CTY LƯ Ơ NG THỰ C MIỀ N NAM CỘ NG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆ T NAM CTY CỔ PHẦ N LƯ Ơ NG THỰ C BÌNH ĐỊ NH Độ c lậ p – Tự do – Hạ nh phúc
Số : 01/NQ-ĐHCĐ Quy Nhơ n, ngày 01 tháng 04 năm 2016
NGHỊ QUYẾ T
ĐẠ I HỘ I ĐỒ NG CỔ ĐÔNG THƯ Ờ NG NIÊN NĂM 2016
-ĐẠ I HỘ I ĐỒ NG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦ N LƯ Ơ NG THỰ C BÌNH ĐỊ NH
- Căn cứ Luậ t doanh nghiệ p số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 củ a Quố c hộ i nư ớ c Cộ ng hòa Xã hộ i Chủ nghĩa Việ t Nam;
- Căn cứ Biên bả n Đạ i hộ i đồ ng cổ đông thư ờ ng niên năm 201 6 ngày 01/04/2016
QUYẾ T NGHỊ : Điề u 1 Thông qua Báo cáo kế t quả SXKD năm 2015 vớ i mộ t số chỉ tiêu chính sau:
hoạ ch
Thự c hiệ n
% so
kế hoạ ch
4 Kim ngạ ch xuấ t khẩ u Triệ u USD 40,00 26,80 66,99
6 Lợ i nhuậ n trư ớ c thuế Tỷ đồ ng 20,00 28,03 140,17
8 Lãi cơ bả n trên cổ phiế u đồ ng/cổ phầ n 5.830
Điề u 2 Thông qua Kế hoạ ch sả n xuấ t kinh doanh năm 2016:
+ Mua vào: - Lúa gạ o (quy gạ o): 70.000 Tấ n
+ Bán ra: - Lúa gạ o (quy gạ o): 70.000 Tấ n
+ Lợ i nhuậ n trư ớ c thuế : 18 Tỷ đồ ng
Trang 2Điề u 3 Thơng qua Báo cáo củ a Ban Kiể m sốt và báo cáo kiể m tốn độ c lậ p năm 2015 Điề u 4 Thơng qua phân phố i lợ i nhuậ n sau thuế năm 2015:
1 Quỹ Đầu tư phát triển 50,02 11.633.153.796
2 Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10,00 2.325.905.977
3 Quỹ Khen thưởng Ban quản lý 2,15 500.000.000
4 Cổ tức 22% (2.200 đ/cổ phần) 37,83 8.800.000.000
Điề u 5 Thơng qua Kế hoạ ch thù lao Hộ i đồ ng quả n trị , Ban kiể m sốt và Thư ký HĐQT
năm 2016:
STT Chứ c danh (đ/ng/tháng) Mứ c thù lao ngư ờ i Số Tổ ng thù lao (đồ ng/năm)
Điề u 6 Thơng qua Điề u lệ và tổ chứ c hoạ t độ ng Cơng ty Cổ phầ n Lư ơ ng thự c Bình Đị nh Điề u 7 Thơng qua việ c miễ n nhiệ m thành viên Ban kiể m sốt nhiệ m kỳ 2013-2017:
1- Bà Võ Thị Minh Thư
Điề u 8 Thơng qua việ c bầ u bổ sung thành viên Ban Kiể m sốt nhiệ m kỳ 2013-2017:
1- Bà Tơ Thị Mỹ Hịa
Điề u 9 Điề u khoả n thi hành
Nghị quyế t này cĩ hiệ u lự c kể từ ngày ký
Các ơng/bà thành viên Hộ i đồ ng quả n trị , Ban Tổ ng giám đố c, Ban Kiể m sĩat cĩ trách nhiệ m thự c hiệ n nhữ ng cơng việ c đư ợ c Đạ i hộ i đồ ng cổ đơng thư ờ ng niên năm 201 6 giao trong nghị quyế t này, đả m bả o lợ i ích củ a các cổ đơng Cơng ty và phù hợ p vớ i quy đị nh củ a pháp luậ t
TM ĐẠ I HỘ I ĐỒ NG CỔ ĐƠNG
CHỦ TỌ A
Nơ i nhậ n:
- Ban KS;
- Lư u: TK HĐQT.
Đặ ng Văn Lạ c
Trang 3CỘ NG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆ T NAM
Độ c Lậ p - Tự Do - Hạ nh Phúc
BIÊN BẢ N
ĐẠ I HỘ I ĐỒ NG CỔ ĐÔNG THƯ Ờ NG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦ N LƯ Ơ NG THỰ C BÌNH ĐỊ NH NĂM 2016
Thờ i gian: 14h00, ngày 01/04/2016
Đị a điể m: Hộ i trư ờ ng Công ty Cổ phầ n Lư ơ ng thự c Bình Đị nh, số 557 Trầ n Hư ng Đạ o, Tp.
Quy Nhơ n, tỉ nh Bình Đị nh
I Thành phầ n tham dự
- Hộ i đồ ng quả n trị
- Ban Tổ ng giám đố c
- Ban Kiể m soát
- Cổ đông, đạ i diệ n cổ đông
II Điề u kiệ n tổ chứ c đạ i hộ i:
- Số cổ đông và đạ i diệ n trự c tiế p tham dự và gử i văn bả n biể u quyế t tạ i Đạ i hộ i sở hữ u /đạ i diệ n 3.335.620 cổ phầ n, đạ t 83,39% vố n điề u lệ củ a Công ty Cổ phầ n Lư ơ ng thự c Bình Đị nh
III Chủ tọ a, Thư ký, Ban kiể m phiế u Đạ i hộ i :
a Ban Chủ tọ a:
- Ông Đặ ng Văn Lạ c Chủ tị ch HĐQT Chủ tọ a Đạ i hộ i
- Ông Phạ m Văn Nam Ủ y viên HĐQT
- Ông Huỳ nh Văn Chót Ủ y viên HĐQT
b Ban Thư ký:
- Bà Trầ n Thị Thu Nguyệ t
- Ông Trầ n Anh Vư ơ ng
c Ban kiể m phiế u
- ÔngĐỗ Thế Hòa
- Ông Trầ n Hồ Hiề n
IV Nhữ ng nộ i dung thả o luậ n và kế t qu ả biể u quyế t thông qua:
1 Báo cáo kế t quả SXKD năm 2015
hoạ ch
Thự c hiệ n
% so
kế hoạ ch
4 Kim ngạ ch xuấ t khẩ u Triệ u USD 40,00 26,80 66,99
Trang 45 Nộ p ngân sách Nhà nư ớ c Tỷ đồ ng 4,91
6 Lợ i nhuậ n trư ớ c thuế Tỷ đồ ng 20,00 28,03 140,17
8 Lãi cơ bả n trên cổ phiế u đồ ng/cổ phầ n 5.830
Đạ i hộ i biể u quyế t thơng qua:
- Tán thành: 3.335.620cổ phầ n, chiế m 100%
- Khơng tán thành: 0 cổ phầ n, chiế m 0%
2 Kế hoạ ch sả n xuấ t kinh doanh năm 2016:
+ Mua vào: - Lúa gạ o (quy gạ o): 70.000 Tấ n
+ Bán ra: - Lúa gạ o (quy gạ o): 70.000 Tấ n
+ Lợ i nhuậ n trư ớ c thuế : 18 Tỷ đồ ng
Đạ i hộ i biể u quyế t thơng qua:
- Tán thành: 3.335.620cổ phầ n, chiế m 100%
- Khơng tán thành: 0 cổ phầ n, chiế m 0%
3 Báo cáo củ a Ban Kiể m sốt và báo cáo kiể m tốn độ c lậ p năm 2015
Đạ i hộ i biể u quyế t thơng qua:
- Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, chiế m 100%
- Khơng tán thành: 0 cổ phầ n, chiế m 0%
4 Thơng qua phân phố i lợ i nhuậ n sau thuế năm 2015:
1 Quỹ Đầu tư phát triển 50,02 11.633.153.796
2 Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10,00 2.325.905.977
3 Quỹ Khen thưởng Ban quản lý 2,15 500.000.000
4 Cổ tức 22% (2.200 đ/cổ phần) 37,83 8.800.000.000
Đạ i hộ i biể u quyế t thơng qua:
- Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, chiế m 100%
- Khơng tán thành: 0 cổ phầ n, chiế m 0%
5 Thơng qua Kế hoạ ch thù lao Hộ i đồ ng quả n trị , Ban kiể m sốt và Thư ký HĐQT năm 2016:
Trang 5STT Chứ c danh Mứ c thù lao
(đ/ng/tháng)
Số ngư ờ i
Tổ ng thù lao (đồ ng/năm)
Đạ i hộ i biể u quyế t thông qua:
- Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, chiế m 100%
- Không tán thành: 0 cổ phầ n, chiế m 0%
6 Thông qua Điề u lệ và tổ chứ c hoạ t độ ng Công ty Cổ phầ n Lư ơ ng t hự c Bình Đị nh
Đạ i hộ i biể u quyế t thông qua:
- Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, chiế m 100%
- Không tán thành: 0 cổ phầ n, chiế m 0%
7 Thông qua việ c miễ n nhiệ m thành viên Ban kiể m soát nhiệ m kỳ 2013 -2017:
1- Bà Võ Thị Minh Thư
Đạ i hộ i biể u quyế t thông qua:
- Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, chiế m 100%
- Không tán thành: 0 cổ phầ n, chiế m 0%
8 Thông qua việ c bầ u bổ sung thành viên Ban Kiể m soát nhiệ m kỳ 2013 -2017:
1- Bà Tô Thị Mỹ Hòa
Đạ i hộ i biể u quyế t thông qua:
- Tán thành: 3.423.280 cổ phầ n, chiế m 100%
- Không tán thành: 0 cổ phầ n, chiế m 0%
Đạ i hộ i đồ ng cổ đông thư ờ ng niên Công ty Cổ phầ n Lư ơ ng thự c Bình Đị nh năm 201 6 kế t thúc vào lúc 16h30 ngày 01/04/2016
(đã ký và đóng dấ u) (đã ký) (đã ký)
Đặ ng Văn Lạ c Trầ n Anh Vư ơ ng Trầ n Thị Thu Nguyệ t