MAu gi6y uy quy6n o mdt sau Th6ng b6o mdi hop hodc nhAn tai C6ng ty C6 phnn Mai Linh Midn Bic hoic trdn Wibsite: yrytu.mailinh.vn 4.. N6i dung il3i hQi: Qu;i c6 d6ng wi ldng xem Chucrng
Trang 1TAP DOAN MAI LINH
cONG TY cP MAr LrNH MrtN n,tc CQNG HoA XA HqI CHf] NGHIA VIPT NAM
DOc l4p - Tq do - H?nh phric
Hir NQi, ngiry 03 thdng 4 ndm 2017
rHoNG BAo nror uop
oaI uQr odnc co D6NG THrtOI.{c NrtN NAM 2017 coNG Ty cp MAr LrNH MrEN BAc
Kinh gui: Quj, CO d6ng C6ng ty Cd phAn Mai Linh MiAn B6c H6i ddng Qudn tri C6ng ty C6 phAn Mai Linh Midn Bic trAn trong kinh mdi Quj' C6 d6ng tham dg hgp Dai h6i ddng c6 d6ng thudng ni6nndm2017 voi noi dung cu thd nhu sau:
1 Thli gian: 08 gio 00 phtt Chir nhQt, ngdy 16 thdng 4 ndm20l7 .
2 Dia ati6m: HQi trudng lor tang 3 kh6n dii A - SAn vdn d6ng Qu6c Gia M! Dinh, dudng t,€ Ditc Tho, phucmg M! Dinh 1, quAn Nam Tir Li€m, TP HA NQi"
3 Thinh phAn tham dy:
- C6 AOng sd hiru c6 phAn cria C6ng ty CP Mai Linh Mi6n Bic tinh d6n thdi di6m ch5t
i ,^
danh s6ch c6 d6ng ngdy l5t3l20l7.
- CO COng sd hiru hodc dai di€n c6 d6ng kh6ng c6 di€u kifn tham du co thti uj' quy6n cho
i -^
co d6ng khdc hohc iy quy0n cho HQi d6ng Quan tri, Ban I(i0m soit hodc ngudi kh6c tham
dg MAu gi6y uy quy6n o mdt sau Th6ng b6o mdi hop hodc nhAn tai C6ng ty C6 phnn Mai Linh Midn Bic hoic trdn Wibsite: yrytu.mailinh.vn
4 N6i dung il3i hQi: Qu;i c6 d6ng wi ldng xem Chucrng trinh Dai hQi dinh kdm
5 Tii li6u li6n quan tl6n Dai hQi:
; .^
- Quj,cd it6ng r.ui ldng truy cAp vdo website: http://www.mailinh.vn d6 xem tdi lidu Eai h0i
6 Thdi gian tlnng kj vh xfc nh{n tham dr,t Dgi h6i:
- O6 vigc t6 chric Dai hQi dugc thdnh c6ng t6t dep, dC nglii quli c6 d6ng xdc nhdn tham du Dai h6i
far cho Thu kj' C6ng ty theo dia chi vd s6 diCn thoai sau:
Thu hj' C6ng ty CP Mai Linh Mi6n B5c
Eia chi: 252 Hoang Qu6c ViQt, qu{n Bic Tir Li0m, Hd N6i
- C6 dOng tham dU ho{c duo.,c riy quy6n tham dq DAr hQi c6 ddng wi ldng mang ban chinh CMND/hQ chii5u vd gr6y iry quyen (n6u ld nguoi dugc iry quyen) kni den tham dU.
H6i Ddng Quan tri C6ng ty CP Mai Linh Mi0n Bic tit mong c6c c0 d6ng tham du Eai H6i dd d6ng
g6p j'ki6n cho k6 hoach kinh doanh vd su ph6t tri6n cira C6ng ty.
Trin trong kinh mdi!
Noi nhQn:
- Ntru tren;
- Thdnl vi6n HDQT/BKS;
- Lur VP.
TM.HOT DONG QUAN TRt_
.-tH"qIlcH HDVV/.
KY q/ ci
Trang 2cdNc rY cd PHAN mar LINH nuiN e.ic
thnd ph6 He NOi, viet Nam.
Vdn phdng lAm vi6c: 252 Hoarg Qu6c Vi€t, quAn Bic Tr! Li6m, Hi NOi
DAI HQI DONG C6 DONG THTIONG NITN NAM 2017
Thcri gian: 08 gid 00 phrit, ngdy 16 thAng 4 nEtm2011 .
o Dia diOm: HQi trucrng 16n tAng 3 kh6n ddi A - SAn vdn dOng Qudc Gia My Dinh, dudng L6
Li
7h30 -> 8h30 Dine ki vir ki6m tra tu crich C6 al6ns, phit tni liQu Dai hQi
8h30->9h15 Khai mac
8h30->8h40 on dinh t6 chirc, chuAn bi Eai hdi Tuydn b6 ti ao - Gidi thi6u dai bieu
8h40->8h50 86o c5o kiiim tra tu c6ch cd ddng tham drr D4i hQi.
8h50->9h00 Gidi thi6u Dodn chrl tich, Ban thu ki, Ban ki6m phi€u
tho0->9h1s Th6ns qua chuong trinh nehi su vd Quy ch6 ldm vi6c crla Eai h6i
th15->10h00 Trinh biy cric b6o c:io:
- Brio ciio ho4t dQng cua Hoi ddng quAn tri:
- 86o c6o kt5t qu6 hogt <lQng kinh doanh ndm 2016, k6 hoach hoat ddng kinh
_;
doani ndm 2017 cua Ban Tong Gidm doc
- Biio c6o tham tra cua Ban Ki€m soat.
10h00->10h25 Bi6u quy6t.
- Trinh biy c6c To trinh:
1 Td trinh c6c nQi dung: th6ng qua c6c b6o c6o cira HDQT, Ban TGD, Ban ki6m so6t, c6c BCTC <16 kitim to6n ndm 2016; kilt qui HDKD nim 2016,
k6 hoach HDKD nlm 2017; phuong 6n phAn chia LN; iry quyAn cho
HDQT lya chon c6ng ty tu vAn d6 thuc hi6n sAp nhAp 03 c6ng ty: CP Tdp
todn Mai Linh, CP Mai Linh Midn Trung vd CP Mai Linh MiAn Bic
thanh 01 c6ng ty dii ni6m y6t CP trdn TTCK nudc ngoAi; riy quydn cho
HDQT Iua chon dcrn vi ki6m to6n cac BCTC ndm 2017
2 To tdnh thu lao HDQT, BKS ndm 2017; mttc thu6ng rugt kii hopch cho
HDQT, BTGE, BKS
3 To trinh bdu b6 sung thdnh vi6n HDQT, BKS nhiQm kj'2015-2019 (bi6u
quyiit th6ng qua vi6c tu nhi6m cria TV HEQT, BKS; bi€u quytit th6ng
qua viQc bAu b6 sung thinh vi€n HDQT, BKS)
- Hu6ns ddn bi6u quy6t c6c n6i duns trinh EH
10h25->10h40 Giii lao
10h40->11h15 Thio luAn
11h15->11h30 C6ne b6 k6t qu6 ki6m phi6u vh cic vAn di! tluqc th6nq qua
11h30->11h45 Th6ns qua Bi6n bdn, Nehi quvi5t Dai hOi
Trang 3CQNG HdA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
D|c Mp - Tpr do - Hgnh phtic
GIAY UY QUYTN
THAM DU DAI HOI DdNG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017
C6NG TY CO PHAN MAI LINH MIEN BAC
Ngudi fiy quyin:
T€n t6 chric/C5 nhAn:
s6 DKKD/s6 cMND/HO chitlu s6: do c6p ngdy / /
Ma so cd d6ng: 36 co phin so huu:
Ngndi cfuqc fiy quyin:
Ho vd tdn:
ci6y CMND/H6 chiilu sr5: do Cdp ngiry - 1 1
56 cd phAn dugc riy quydn:
NQi ttung uy quyin:
Ngucri duoc uj' quydn duoc thay mdt ngudi uj' quyAn tham du, thio lu6n vd bi6u quyiit t6t ca
c6c v6n dd t4i D4i hQi d6ng c6 d6ng thulng ni6n ndrn 2017 C6ng ty C6 pn6n Vai Linh Midn B6c duqc t6 chfc vdo ngiry 16/4/2017 tai H6i trudng lcrn tang 3 kh6n ddi A - SAn vf,n clgng eu6c Gia
Mi Dinh, dudng LO Dirc Tho, phucrng M! Dinh 1, qu6n Nam Tt Li6m, TP Ha Ngi, vcri tu c6ch ld dai di6n.cho c6 phAn md ngucri uj, quydn sd hiru vdo ngdy k6t s6.
Nguoi u! quyAn ctdng j'v6i nQi dung uj quydn trOn vd kj.ch6p thu6n du6i ddy chiu trich
nhi6m tru6c ph6p luflt vd viQc thuc hiOn uj'quydn ndy
Nguoi riy quyAn
Ngroi cluqc riy quydn
trinh cing voi thtt uy quyin cho luQt su holc biin sao hqp tQ cia thv uy quyin d6.
- Ngudi nhQn tiy quyin kh6ng duq c iy quyin lgi cho ngudi thtit ba.
- Khi ldn du hop, ngudi dtrgc iy quyin phdi xuiit trinh Gitiy iy quyin ndy cing vdi bdn chinh Ch ng minh nhdn ddn/h6
Trang 4cQNG HoA xA HQI CHTNGHIA VIET NAM
o_[c_Up_:fu_Csi relh pbgs
xAc Nn4N THAII DtIHep
Kinh gr?i: C6ng ty C6 phAn Mai Linh Mi6n Bdc
Ho vd t€n c6 ddng:
Dla chi thudng tnrltru sd chinh
Dia chi li€n lac:
Ei6n thoai li0n lac: Fax: E-mail:
ci6yCMND/H6chi5dcCNDKKDs6, do C6pngdy / /
Hi0n dang ld c6 d6ng sd hiru: c6 phan. Mn s6 c6 d6ng:
Xin x6c nhfn tham du cu6c hop Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng niOn ninn 2017 cua cdng ty c6 phAn Mai Linh Midn Bfc, ttusc t6 chuc vao igdy rci+tzotl tpi Hd NQi (theo Th6ng b6o
mcri hop cta C6ng ty)
Xin trdn trong cim cm!
Hd NQi, ngdy thdng ndm 20j7
c6 a6ng
(Kj' vd ghi 16 hp t2n, d6ng dtiu (niu c6)
hoQc gui thuvi dia chi: Thu kj' Cdng tv Cd phtin ual unn ui, aZi' oi,i, iii ii u"iri)ua ,,4,, qr,rn