trieu tap hop dai hoi co dong bat thuong nam 2017 cua cong ty cptd mai linh 3297

cONc ry cO pnANceNG nol xA ngr cHU xcnia vrET NAM DQc lQp - Trg do - Hqnh phtic SO:?7 l20l7IBB-HDQT Tp.. HQi tl6ng Qo4o tri nh6t tri th.6ng qua c6c nQi dung sau: th6ng qua Bhucrng an ha

cONc ry cO pnAN

ceNG nol xA ngr cHU xcnia vrET NAM

DQc lQp - Trg do - Hqnh phtic

SO:?7 l20l7IBB-HDQT Tp Hi Chf Minh, ngdy 25 thdng 10 ndm 2017

NGHI QUYET (V/v: TriQu t$p hqp Dai hQi tl6ng cd d6ng U6t ttrudng nim 2017)

HQI EONG QUAN TRI

cONc rY cO prrAN TAp EoAt[ MAr LrNH

- Cdn c* LuQt Doanh nghiQp sii OAtZOtltgAt3 tlwqc Quiic hQi rumc CQng hda Xd hpi Chu nghia ViQt Nam kh6a.il, W hop th* I th6ng qua ngay 26/11/2014;

- Cdn c{e Eidu lQ C6ng ty C6 phtnn TQp itodn Mai Linh;

- Cdn crh BiAn bdn hpp sdAZ /ZO|VAA-HEQT ctia HAi cilng Qudn tri m6 r6ng phiAn hpp ngdy 25/1 0/2017.

Didiu 1 HQi tl6ng Qo4o tri nh6t tri th.6ng qua c6c nQi dung sau:

th6ng qua Bhucrng an hap nh6t ba phrip nhdn: Cilng-ty CO phdn fQp itidn Mai Lini,

COng ty Cd phdn Mai Linh Miin irung, COng W CO-pnii ptat din Miin Bdc thixtt

mQt c6ng ty;

1.2.1 Cdng Cdng ty ty CO C6 phAn phin Tflp rloin Mai Linh; Tfp rloirn Mai Linh;

- Ngdy <tdng kf cu6i cirng : l4fill20t7

- Ngdy du kitin tO chric Dai hQi c6 d6ng :03t12t2017

1.2.2 C6ng ty C6 phin Mai Linh Mi6" Trung;

- Ngdy <Idng ky cu6i ctng :14fi1t2017

^ -Ngdy {u"me1 t6 chric Dai hdic6 d6ng :01fl2t2017

- r\B.xJ Lr!r^r!rE[ ru urruu f,r?I IIgr u(] uonl 1.2.3 C6ng ry C6 phin Mai Linh Miiin Bic;

- Ngiy deng kf cu6i cirng

- Ngiy du ki6n t6 chrlc Dai hQi cO d6ng

16llu20t7

30flU2017 Didu 2 C5c Thanh vi6n HQi d6ng Qu6n tri, Ban Ki6m so6t, T6ng GiAm d6c, Ban Diou hanh,

c5c phdng, ban, chric ndng c6 li6n quan chfu trSch nhiQm thi hanh Nghi quyilt ndy.

Didu 3 Nghi quy6t ndy c6 hiQu lpc thi hanh tu ngdy ky.

1g6i ufifin:

- Nhu diiu 2;

- LnuVP.HDQT(LuyQu).

TM HQI DONG QUAN T}I?

#trs

{EY' ?DNC t '$/ cci nH;

* i I{^,1, pr:J,

S;tll3'4

Digitally signed by Cty

C ổ Ph ầ n T ậ p Đ oàn Mai

Linh

DN: C=VN, S=MST:

0300938037, L=64-68

Hai Bà Tr ư ng P.BN,

O=Cty C ổ Ph ầ n T ậ p

Đ oàn Mai Linh, OU=Cty

C ổ Ph ầ n T ậ p Đ oàn Mai

Linh, CN=Cty C ổ Ph ầ n

T ậ p Đ oàn Mai Linh,

E=minhtth@mailinh.vn

Reason: I am the author

of this document

Location:

Date: 2017-10-26 16:15:

19

Cty Cổ

Phần

Tập

Đoàn

Mai Linh